ジャヴィット・チャーラル
1999年1月7日、当時ネルギス・ホールディングが持分の過半をもっていたインターバンクが、 (TMSF) に移譲された。この銀行は、後にエティバンクと合併したが、程なくして清算された。同じ1月のうちに、NTVがに売却された。1999年6月には、1998年に行われていたインターバンクからネルギス・ホールディングへの資金移動が、同一グループ内の資金移動の法的規制の上限をはるかに超える6億5千万ドル超の金額に達していたとして、検察が追及を始めた。ネルギスのインターバンクへの負債は、合わせて11億ドル以上とも言われた。2001年1月、トルコ当局は、740万ドルの事業資金貸付を個人的目的に使ったとしてチャーラルの逮捕状を出した。チャーラルは4月にニューヨークで逮捕され、ニューヨークの裁判所が500万ドルの保釈金額を承認しなかったため、トルコに帰国して裁判を受けることに同意した。