title: Raúl Barón Biza

text: En 1953 su matrimonio se rompió definitivamente, y Clotilde se trasladó a Montevideo. Cuando Arturo Frondizi alcanzó la presidencia la llamó para encabezar un Consejo Nacional de Educación, y ofreció a Barón Biza un puesto diplomático en Hungría.


title: Raúl Barón Biza

text: A finales de 1963 publica el que probablemente sea el punto más alto de su genialidad literaria, el excepcional "Todo estaba sucio". Se trata de un libro más pesimista que los anteriores, en el que se alternan párrafos de un brutal antisemitismo con oscuras reflexiones sobre el destino de la humanidad. El lenguaje de Barón Biza se había vuelto más pulido desde lo técnico, pero también había ganado en brutalidad. Su hijo Jorge (también escritor) definió a la novela como "un torrente de resentimiento absoluto".


title: Raúl Barón Biza

text: El 16 de agosto de 1964, Clotilde Sabattini había fijado una visita con sus abogados para dar fin a los trámites de separación legal. En el curso de una discusión, a poco de recibirlos, Barón Biza —que había ofrecido un vaso de whisky a los letrados— repentinamente arrojó el contenido de otro al rostro de su esposa. Contenía ácido sulfúrico, que le produjo gravísimas quemaduras; Barón Biza huyó del lugar mientras los abogados trasladaban a la mujer al Hospital del Quemado, donde fue intervenida en la cara, el pecho y las manos. Tras la denuncia, la policía allanó su residencia al día siguiente; en el dormitorio hallaron el cadáver de Raúl, que se había disparado a la sien. Su cuerpo reposa debajo de un olivo, a pocos metros del obelisco que erigiera en honor de Myriam Stefford.


title: Raúl Barón Biza

text: Legó a la municipalidad de Lomas de Zamora una fastuosa propiedad que poseía en la zona, el hoy llamado Parque Barón.


title: Raúl Barón Biza

text: En la emisión dedicada a Barón Biza de la serie televisiva "Secretos de Familia" del año 2009, presentada por Magdalena Ruiz Guiñazú, se afirma que la frase «tirar manteca al techo» se originó en la costumbre que tenía Raúl Barón Biza en su juventud cuando residía en Europa de arrojar manteca al techo en una clara ostentación de su riqueza.


title: Raúl Barón Biza

text: Durante los últimos años se ha publicado una gran cantidad de ensayos y obras dedicadas a la figura de Raúl Barón Biza, y ciertos intelectuales han comenzado a defender su talento como escritor, pese a que durante décadas se lo consideró un novelista pornográfico.


title: Raúl Barón Biza

text: En 2007 se publicaron dos biografías: “El inmoralista” de Christian Ferrer fue una de ellas y ponía el acento en el escándalo personal de la figura pública. En ciertos sitios de Internet este trabajo fue duramente criticado por los lectores de Barón Biza, que lo consideraron un intento oportunista y denuncian omisiones y errores históricos en el libro. El crítico Juan Andrés Pinciroli escribe sobre el volumen: «Se falsean datos y se emplea un lenguaje despectivo para descalificar a quien, nos guste o no, fue un artista. Ferrer parece empecinado en demostrar que BB fue un canalla, un pésimo escritor y un criminal. (...) Raúl Barón Biza merecía -y sigue mereciendo- un trabajo investigativo a la altura de su breve pero contundente producción literaria, en desmedro del presente intento, claramente oportunista. De cualquier modo, Barón Biza es menos insultado que el propio lector en un trabajo deficitario y poco riguroso».


title: Raúl Barón Biza

text: Meses después, Candelaria De la Sota publicó “El escritor maldito” con una visión más centrada en el análisis histórico de Barón Biza.


title: Raúl Barón Biza

text: A comienzos de 2008 el periodista argentino Emilio Fernández Cicco publicó un elogioso ensayo sobre su figura en la revista "Gatopardo", bajo el título "Barón Biza, el exterminador".


title: Raúl Barón Biza

text: Asimismo, a partir de 2005 un grupo de intelectuales cordobeses formaron lo que luego se conocería como Amigos de Barón Biza: Federico Alejandro Minolfi, Gabriel Waisberg y Ariel José Curone, con una postura reivindicatoria respecto a la figura de Barón Biza como escritor. Así comienza la digitalización y recuperación de sus obras, que son puestas a disposición de bibliotecas públicas bajo el lema: “Barón Biza, el derecho de leer”.


title: Raúl Barón Biza

text: Luego, y como respuesta a la biografía de Christian Ferrer, que había sido publicada por una editorial de renombre, Federico Alejandro Minolfi escribió un opúsculo titulado “Barón Biza, un artista del odio” reivindicando la obra literaria de Raúl y permitiendo su libre circulación en Internet como un intento de acercar a las nuevas generaciones el trabajo literario del escritor. Dicha obra fue, además, presentada como ponencia en las Jornadas de Historia de Córdoba 2008 de la Universidad Nacional de Córdoba; la exposición de Minolfi fue grabada y los audios resultantes también empezaron a circular por internet.


title: Raúl Barón Biza

text: El 21 de septiembre de 2008 el diario argentino La Voz del Interior publicó una nota titulada “Amigos de Barón Biza: los abogados del diablo”.


title: Raúl Barón Biza

text: A fines de ese año el canal Todo Noticias emite el ciclo “Secretos de Familia” conducido por Magdalena Ruiz Guiñazú. Uno de los programas del mismo se dedica a la tragedia de los Barón Biza, y son entrevistados en él Federico Alejandro Minolfi y Gabriel Waisberg.


title: Raúl Barón Biza

text: Con lo cual las posturas sobre la vida y obra de Raúl Barón Biza parecen dividirse entre quienes ponen énfasis en los escándalos de su vida privada (como Christian Ferrer o Samuel “Chiche” Gelblung) y quienes apuntan a que se valore su labor como escritor (Minolfi, Fernández Cicco, De la Sota, Gabriel Waisberg, Curone).


title: Virgilio Saquicela

text: Javier Virgilio Saquicela Espinoza (Azogues, 8 de julio de 1972) es un abogado y político ecuatoriano. Es el Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, desde el 31 de mayo de 2022; tras la destitución de Guadalupe Llori, de la cual fue su primer vicepresidente. Fue alcalde de Azogues, entre 2014 y 2019. Ha sido una figura controversial en la política, particularmente por comentarios realizados en 2016 en que habló a favor de actos de violencia contra las mujeres.


title: Virgilio Saquicela

text: Realizó su formación primaria y secundaria en su pueblo natal, mientras que los superiores los realizó en la Universidad de Cuenca, donde obtuvo el título de abogado.


title: Virgilio Saquicela

text: Ingresó a la política tras ser elegido en 2004 como concejal de Azogues, cargo al que llegó en representación del movimiento Pachakutik. Para las elecciones seccionales de 2009 se presentó como candidato a la prefectura de la provincia de Cañar por Pachakutik, pero fue derrotado por Santiago Correa, perteneciente al movimiento oficialista Alianza PAIS.


title: Virgilio Saquicela

text: En las elecciones seccionales de 2014 fue elegido alcalde Azogues por el movimiento CREO. Su tiempo en la alcaldía es recordado por la construcción del Complejo comercial de la ciudad y por la realización de varios conciertos pagados con fondos públicos durante las fiestas cantonales, entre ellos de artistas internacionales como Luis Fonsi, Carlos Vives o Chino y Nacho. En elecciones de 2019 intentó ser reelecto al cargo, pero fue derrotado por una estrecha diferencia por Romel Sarmiento, candidato del Partido Social Cristiano. Luego de perder la alcaldía fue nombrado Defensor del Pueblo de Cañar.


title: Virgilio Saquicela

text: En las elecciones legislativas de 2021 fue elegido asambleísta nacional en representación de la provincia de Cañar por el movimiento Democracia Sí. El 15 de mayo del mismo año fue elegido primer vicepresidente de la Asamblea Nacional con 71 votos a favor, que vinieron de las filas de los asambleístas independientes y los movimientos CREO y Pachakutik. Un mes después se unió a la bancada legislativa Acuerdo Nacional, del movimiento oficialista CREO.


title: Virgilio Saquicela

text: El 31 de mayo de 2022, tras la moción de destitución de Guadalupe Llori, y aprobada esta, Saquicela como primer vicepresidente le sustituye como presidente del Legislativo; siendo posesionado por el asambleísta Darwin Pereira.


title: Virgilio Saquicela

text: En 2016, cuando aun era alcalde de Azogues, un audio de Saquicela filtrado en redes sociales causó controversia y fue condenado por grupos a favor de los derechos de las mujeres. En el audio, Saquicela afirmaba:


title: Virgilio Saquicela

text: Durante una sesión del Consejo de Administración Legislativa que tuvo lugar el 6 de abril de 2022, Saquicela le gritó al secretario de la Asamblea luego de que este le dijera que no estaba facultado para cambiar el orden del día de la reunión. Producto de este incidente, la bancada del Acuerdo Nacional anunció la expulsión de Saquicela de la misma, afirmando que lo hacía «por su proceder irregular, ilegal y antidemocrático en el Consejo de Administración Legislativa».


title: Louis Jourdan

text: Louis Jourdan (nacido como Louis Robert Gendre; Marsella, 19 de junio de 1921 - Beverly Hills, 14 de febrero de 2015) fue un actor francés, conocido por sus papeles en varias películas de Hollywood, incluyendo "Gigi" (1958) y "Octopussy" (1983).


title: Louis Jourdan

text: Jourdan nació como Louis Robert Gendre en Marsella, Francia, en 1921, uno de los tres hijos nacidos de Henry Gendre, dueño de un hotel, e Yvonne Jourdan. Fue educado en Francia, Turquía y Gran Bretaña, y estudió actuación en la École Dramatique. Mientras estudiaba empezó a actuar en el teatro profesional, donde llamó la atención del director Marc Allégret, quien lo contrató para trabajar como operador de cámara asistente en "Entrée des Artistes" ("Entrada de los artistas").


title: Louis Jourdan

text: Allégret entonces contrató a Jourdan en la que hubiera sido su primera película, "Le Corsaire" en 1939 junto a Charles Boyer. La filmación fue interrumpida por la Segunda Guerra Mundial y nunca se reanudó.


title: Louis Jourdan

text: Jourdan era demasiado joven para prestar servicio en el ejército y fue contratado por Julien Duvivier junto con su hermano Pierre para aparecer en "Untel père et fils" ("El corazón de una nación") en Roma. Esto fue interrumpido por la declaración de guerra entre Francia e Italia; regresó a Francia, y pasó un año en una cuadrilla de trabajo.


title: Louis Jourdan

text: Jourdan fue ordenado hacer películas de propaganda alemana que se negó a hacer y huyó para reunirse con su familia en la Francia libre. Allí empezó a hacer películas, diez películas en dos años. Su padre fue detenido por la Gestapo; meses más tarde se escapó y se unió a la resistencia francesa junto con su esposa y tres hijos. «Me dieron un trabajo que hacer y lo hice», dijo Jourdan después de su tiempo en la resistencia. «Trabajé en folletos ilegales, ayudando a imprimirlos y distribuirlos». Después de la liberación de Francia, regresó a París con su esposa, su novia de juventud, Berte Frederique («Quique»). Jourdan comenzó a aparecer en películas francesas como La mariée est trop belle o Escapade.


title: Louis Jourdan

text: Citado por el autor James McKay como la «personificación del continental suave», Jourdan fue visto en una película francesa por un cazatalentos de David O. Selznick, quien ofreció al actor un contrato de trabajo. Su primera película estadounidense fue "The Paradine Case" de Selznick, un drama dirigido por Alfred Hitchcock y protagonizada por Gregory Peck y Alida Valli. En Hollywood, entabló amistad con varias estrellas que compartían su amor por el juego de croquet. Jourdan discutió con frecuencia con Selznick, quien lo puso en suspensión varias veces por negarse a papeles.


title: Louis Jourdan

text: En 1948 protagonizó, junto a Joan Fontaine, el film de Max Ophuls "Letter from an Unknown Woman". Después de aparecer en "Three Coins in the Fountain" (1954), Jourdan hizo su debut en Broadway en el papel principal en el drama de Billy Rose, "El inmoralista". Regresó a la Great White Way por un corto plazo en 1955, y ese mismo año debutó en la televisión norteamericana interpretando al inspector Beaumont en la serie "Paris Precinct". En 1956, apareció en la película "El cisne" junto con Grace Kelly y Alec Guinness, interpretando el papel del doctor Nicholas Agi.


title: Louis Jourdan

text: Durante la década de 1950, Jourdan actuó en varias películas importantes, tomando el papel protagónico masculino en "The Bride Is Too Much Beautiful" (1956) con Brigitte Bardot como la actriz principal. Sin embargo, probablemente es mejor recordado como el protagonista, junto con Leslie Caron y Maurice Chevalier, en la versión cinematográfica de la novela corta de Colette, "Gigi" (1958). Esta película ganó nueve premios Óscar, incluyendo . Jourdan coprotagonizó con Frank Sinatra y Shirley MacLaine en el musical "Can-Can" (1960).


title: Louis Jourdan

text: En años posteriores, Jourdan también apareció en la televisión, incluyendo "Count Dracula" de 1977 para la BBC y el episodio de "Columbo" de 1978 "Murder Under Glass". Más tarde interpretó a Anton Arcane en la película "Swamp Thing" (1982) y en su secuela "The Return of Swamp Thing" (1989). En 1983, Jourdan interpretó al villano Kamal Khan en la película de James Bond "Octopussy". Interpretó al barón Pierre de Coubertin en "The First Olympics: Athens 1896", una serie de televisión de 1984 sobre los Juegos Olímpicos de Atenas 1896.


title: Louis Jourdan

text: El 11 de marzo de 1946, Jourdan se casó con Berthe Frédérique (apodada «Quique»), con quien tuvo su único hijo, Louis Henry Jourdan (nacido el 6 de octubre de 1951), un hijo que murió de una sobredosis de drogas el 12 de mayo de 1981 y fue enterrado en el cementerio Westwood Village Memorial Park, Los Ángeles, California. Berthe falleció en 2014.


title: Louis Jourdan

text: Se retiró y vivió, por lo menos a medio tiempo, en la Gran Los Ángeles. En julio de 2010, Jourdan fue hecho Oficial de la Legión de Honor, que recibió acompañado de amigos, entre ellos Sidney Poitier y Kirk Douglas.


title: Louis Jourdan

text: Jourdan murió en su casa en Beverly Hills el 14 de febrero de 2015 a la edad de 93 años, siendo sepultado en el en Los Ángeles, junto a su esposa fallecida unos meses antes y su hijo.


title: Asturcón (caballo)

text: El asturcón o poni asturiano es una raza de caballo rústico y de pequeño tamaño de origen asturiano y leonés.


title: Asturcón (caballo)

text: Forma parte de las razas que habitan desde la antigüedad los territorios montañosos desde la cordillera Cantábrica hasta los Pirineos occidentales. En estas razas cántabro-pirenaicas se distinguen al menos seis subtipos: el garrano de Portugal, el caballo galaico en Galicia, el asturcón entre León y Asturias, el monchino en Cantabria, el losino en el norte de Burgos y Palencia, y la pottoka que se conserva en áreas del País Vasco, Navarra y del País Vasco francés.


title: Asturcón (caballo)

text: Pequeños ejemplares de la familia de los ponis. Grupa inclinada, cola de abundante pilosidad. Un amplio arco costal con un frente pectoral musculado reposa sobre unas extremidades finas con cascos pequeños y redondeados muy resistentes. Alzada media de 1,25 m. Es un animal que habita en las montañas en libertad.


title: Asturcón (caballo)

text: El asturcón, después de siglos de un extraordinario rendimiento, estuvo a punto de perecer por el avance de la industrialización.


title: Asturcón (caballo)

text: El asturcón en sus orígenes era salvaje y no tenía utilidad ninguna para el ser humano. Más tarde fue domesticado y era utilizado para las tareas agrícolas y transporte.


title: Asturcón (caballo)

text: Los astures los emplearon como animales de monta y tiro, en algunos casos pudieron ser usados con fines alimenticios o de sacrificio, como así se ha constatado en los restos encontrados en las excavaciones arqueológicas del castro de Noega en Gijón (Asturias).


title: Asturcón (caballo)

text: Los romanos apreciaron sus características y los utilizaron en las minas. Por ello llegó a haber ejemplares en las zonas mineras de Valencia. El nombre de asturcón se extendió a cualquier caballo pequeño capaz de ir al paso paso portante o de ambladura, un trote suave y ligero que permitía un transporte cómodo y seguro tanto para el jinete como para el pasajero o la carga de un carro tirado por estos caballos.


title: Asturcón (caballo)

text: Hoy en día los últimos asturcones se reducen a la sierra del Sueve, en el oriente asturiano, entre los concejos de Parres, Piloña, Caravia y Colunga, y son unos pocos ejemplares protegidos por ACAS. La festividad de "La doma del asturcón" se realiza a mediados de agosto en Espineres (Piloña), donde se produce un control de los asturcones "salvajes" mediante su marcaje.


title: Liga de los Tres Emperadores

text: La Liga de los Tres Emperadores (también conocida en alemán como "Dreikaiserabkommen") fue una alianza formada en 1872 por los emperadores del Imperio alemán, del austrohúngaro y del ruso: las tres mayores potencias del este y centro de Europa en aquel momento.


title: Liga de los Tres Emperadores

text: Esta Liga pretendía crear un frente común de oposición a las formas de gobierno de corte liberal imperantes en los países del occidente europeo, y se creó tras la unificación de Alemania por Prusia tras la derrota francesa en la guerra franco-prusiana de 1870.


title: Liga de los Tres Emperadores

text: Alemania estaba gobernada por el emperador Guillermo I; el Imperio austrohúngaro. por el emperador Francisco José I, y el ruso, por el emperador Alejandro II. Estos soberanos profesaban un sincero conservadurismo en lo político, pese a que Alemania y Austria-Hungría eran monarquías constitucionales, mientras que el régimen imperial ruso era abiertamente absolutista. En tal sentido, los tres monarcas tenían en común un sincero desagrado hacia el liberalismo político existente en Europa Occidental, especialmente el practicado en las otras dos grandes potencias europeas de la época: Gran Bretaña y la República Francesa.


title: Liga de los Tres Emperadores

text: Los monarcas conservadores de Austria-Hungría, Alemania y Rusia percibían el liberalismo como un peligro y crearon esta Liga para apoyarse mutuamente en el campo de la política exterior. Aunque la Liga no consistía en una alianza formal, los tres países acordaban considerar al socialismo, y aún más importante, al republicanismo, como las mayores amenazas a sus respectivos regímenes. Esta Liga era también parte del plan del canciller alemán Otto von Bismarck para mantener a Francia aislada y alejada de cualquier alianza diplomática, y conservar a Austria-Hungría y Rusia como potenciales aliados del Imperio alemán en su política exterior; con ello Bismarck evitaba que tras la derrota de 1870 la Tercera República Francesa consiguiera apoyo externo si intentaba un conflicto bélico con Alemania para recuperar las regiones de Alsacia y Lorena. El aislacionismo de Gran Bretaña y la alianza informal germano-austro-rusa servían para este fin de Bismarck. En los Balcanes, la alianza suponía el mantenimiento de la situación del momento: Austria-Hungría y Rusia se comprometieron a no extenderse por la península.


title: Liga de los Tres Emperadores

text: La "Liga de los Tres Emperadores" empezó a deteriorarse como resultado de la insatisfacción de Rusia con los resultados del Congreso de Berlín de 1878, que sentaba las bases del ordenamiento de los Balcanes tras la guerra ruso-turca de 1877-1878 y otorgaba a Austria-Hungría un predominio político sobre los restos del agonizante Imperio otomano en la región balcánica. Bismarck luchó duramente para evitar un conflicto diplomático entre Austria y Rusia y así en 1881 el propio canciller Bismarck persuadió al nuevo zar ruso, el ultraconservador Alejandro III para que retornara a la "Alianza de Tres Emperadores" sin el conocimiento de Austria, mostrando a Rusia que las tres monarquías tenían más elementos en común que sus diferencias por ambiciones territoriales.


title: Liga de los Tres Emperadores

text: Tras la dimisión de Otto von Bismarck en 1890 por presión del nuevo emperador alemán Guillermo II, este monarca asumió personalmente la política exterior del Imperio alemán y se unió a los elementos más ultranacionalistas de Alemania que manifestaban un creciente desdén por Rusia y los pueblos eslavos en general. Tales ideas contradecían un principio de la política de Bismarck, según la cual Alemania debía evitar, por cualquier motivo, enemistarse con el poderoso Imperio Ruso, y más debía luchar por mantenerlo siempre como aliado o como neutral.


title: Liga de los Tres Emperadores

text: El retiro de Bismarck de la Cancillería alemana causó que los parámetros de su política exterior fueran abandonados tras 1890 y así el nuevo canciller alemán Leo von Caprivi rechazó la propuesta rusa de renovar las condiciones de la "Liga de los Tres Emperadores" en 1891, prefiriendo apoyar abiertamente a Austria-Hungría en sus ambiciones sobre los Balcanes antes que a Rusia en sus presiones sobre el Imperio otomano. Este desaire diplomático causó que Rusia, ahora marginada por sus antiguos aliados, buscase la alianza con Francia como forma de compensar la alianza entre Alemania y Austria. En 1892 los gobiernos de Francia y Rusia, pese a sus regímenes políticos tan diferentes, pactaron formalmente la Alianza franco-rusa con sendas visitas de jefes de estado en París y San Petersburgo, desapareciendo del todo la "Alianza de Emperadores" trabajosamente creada por Bismarck.


title: Rectas que se cruzan

text: Rectas que se cruzan, en geometría, se denomina a las que no son paralelas ni se intersecan en el espacio. Esto equivale a decir que no pertenecen al mismo plano ya que las rectas coplanares o bien se intersecan o bien son paralelas. Un ejemplo simple de rectas que se cruzan es el par de rectas que recorren los bordes opuestos de un tetraedro regular.


title: Rectas que se cruzan

text: Se define la distancia entre dos rectas que se cruzan como la mínima distancia entre los puntos de una hasta los puntos de la otra. Se sabe que dicho mínimo ocurre cuando ambos puntos están en la perpendicular común a ambas rectas.


title: Taenia coli

text: En anatomía, se designa con el nombre de taenia coli, taeniae coli, tenias del colon o cintillas longitudinales, a una estructura anatómica formada por un grupo de fibras musculares superficiales de alrededor de 1cm de ancho que se encuentran en el colon o intestino grueso por debajo de la serosa y son visibles a simple vista. Se originan en el ciego y siguen el eje longitudinal del intestino grueso, continuando por el colon ascendente, colon transverso, colon descendente y colon sigmoideo, desapareciendo a nivel del recto. Pueden distinguirse tres bandas: la anterior —que es la más ancha—, la epiploica o posterolateral, y la mesocólica o posteromedial. No debe confundirse la estructura anatómica taenia coli con los parásitos intestinales del género "Taenia" o tenias, que parasitan el intestino de diferentes animales —incluyendo el ser humano—.


title: Anormalidad

text: La anormalidad es una característica definida en forma subjetiva que se asigna a aquellas personas que poseen condiciones raras o disfuncionales. Definir si una persona es normal o anormal es un tema difícil en el campo de la psicología de la anormalidad.


title: Federación de Rodesia y Nyasalandia

text: La Federación de Rodesia y Nyasalandia o Federación del África Central reagrupó las colonias británicas de Nyasalandia, Rodesia del Norte y Rodesia del Sur. Constituyó un experimento colonial británico para tratar de desarrollar económicamente esta región africana y tratar de contener los anhelos independentistas de la región. Establecida el 1 de agosto de 1953, se disgregó diez años más tarde tras fracasar en sus propósitos, el 31 de diciembre en 1963.


title: Corrupción en Venezuela durante la Revolución bolivariana

text: La corrupción en Venezuela es considerada alta para los estándares mundiales y es prevalente en todos los niveles de la escala social venezolana, y particularmente en el poder judicial, donde incluso la corrupción se ha dolarizado. En el caso particular de Venezuela, el descubrimiento del petróleo a principios del siglo XX, ha empeorado la corrupción pública y privada. Aunque la corrupción es una variable difícil de medir fiablemente, Transparencia Internacional (de sus siglas en inglés TNI) actualmente posiciona a Venezuela entre los 20 países más corruptos del mundo. En la encuesta de "Gallup de 2014", se encontró que el 75% de los venezolanos piensa que la corrupción es generalizada en todo el gobierno de Venezuela. El descontento generalizado debido a la corrupción fue citado por grupos de oposición como una de las razones de las Protestas en Venezuela de 2014. Según estudios realizados por la organización "Transparencia Venezuela" el Índice de Percepción de la Corrupción 2018, Venezuela ocupaba el lugar 168 entre 180 países, un nuevo estudio registro que en el año 2019 se elevó al puesto 176 de un total de 180 países, lo que significa que el gobierno de turno no ha mejorado su intención de corregir la corrupción.


text: Según el ex ministro Héctor Navarro (entre 1999 y 2014 en cinco ministerios) y Jorge Giordani ex ministro de economía denunciaron que se investigara entre el 2003 y 2014 ante la Asamblea Nacional que el saqueo durante estos años del gobierno Revolucionario fue de 300.000 millones de dólares, otras fuentes de investigación pronuncian que el saqueo puede llegar a medio billón de dólares, el mayor robo de la historia organizado es como se ha calificado a lo ocurrido en Venezuela


text: Las primeras investigaciones judiciales se iniciaron en 2015 con la detención de Abraham José Shiera Bastidas y Roberto Rincón-Fernández que a involucrado a seis países en 15 casos de corrupción en Venezuela con los que unas 60 personas empresarios y funcionarios en el contorno de Pdvsa y Citgo se han aprovechado de los rígidos controles de cambio aplicado durante 15 años en Venezuela y que alentaron la corrupción, Otros involucrados aparecieron por medio del caso de Panama Papers, es especialmente EE.UU. a través de diferentes fiscalías quien esta haciendo las principales indagaciones que implican a compañías estadounidenses, altos ejecutivos y hasta a un excongresista de Florida, varias personas han sido capturados y son confesos de los delitos de sobornos


text: En noviembre de 2022 un reporte ejecutado por Armando.info y el Miami Herald determinó haciendo uso de más de 3000 ediciones de la gaceta oficial se sistematizaron los datos de más de 128.082 funcionarios venezolanos adjudicados con cargos públicos entre 2007 y junio de 2022 de libre nombramiento y remoción, luego cruzados con los registros de la División de Corporaciones de Florida, se encontraron 724 dueños de empresas cuyos nombres coinciden con los de altos funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro que operan en La Florida y unos 232 oficiales de las fuerzas armadas de Venezuela que residen en Miami, esta población representa el 1% de residentes venezolanos que están registrados y están siendo observados en EE. UU. de un total de 484.445 migrantes, según el Observatorio Venezolano de Migración de la Universidad Católica Andrés Bello. Donde se relatan casos singulares por los cargos ocupados en el gobierno y la demostración de bienes adquiridos.


text: ]El control de cambio vigente en Venezuela desde 2003, manejado por Cadivi, ha sido considerado por muchos como una gran fuente de corrupción en el país. A medida que el bolívar se ha comenzado a sobrevaluar, ha crecido la diferencia entre el cambio oficial y el cambio en el mercado negro. El control de cambio fue usado como la fuente de corrupción más grande en la historia venezolana hecha legal, muchos de estos casos, sus juicios no procedieron por encontrarse establecidos legalmente como lo demostró la diputada de Primero Justicia (abogado) Tamara Adrián al tomar la asesoría de los hermanos banqueros Luis Oberto e Ignacio Oberto Anselmi con préstamos a PDVSA en bolívares y que al poco tiempo eran reembolsados en dólares a precio preferencial en complicidad con ciertos funcionarios que eran sobornados para realizar dichas operaciones, actualmente están siendo investigados por el tesoro estadounidense por el lavado de 4,500 millones de dólares, así como otros que utilizaron el mismo mecanismo para desfalcar las reservas en moneda extranjera de Venezuela y lavar para su propios beneficios.


text: En 2004, una directora de CADIVI, Adina Bastidas, había sido acusada de otorgar dólares a cambio de un pago, pero esta negó haber estado involucrada en algún caso irregular. En cambio, declaró que unos 50 empleados habían sido despedidos por hechos irregulares.Ya para 2012, se consideró que numerosas empresas importadoras abusaron de este sistema.


text: El Ministro de Planificación y Finanzas para esa época, Jorge Giordani, a principios de 2013 admitió que de Cadivi se habrían robado cerca de 25 billones de dólares (25000 millones de dólares), y no han presentado culpables de esta situación hasta el momento, por lo que da a entender que es corrupción dentro del gobierno. En este sentido, el estado aseguró que se hicieron investigaciones por el Ministerio Público de Venezuela, y que los responsables de este suceso serían presentados posteriormente. Ambos trabajadores de CADIVI y usuarios del sistema han sido acusados por hechos de corrupción, aunque los dólares asignados en el presupuesto nacional para 2013 con el objetivo de suplementar la demanda de dólares en CADIVI fue mínima en comparación con otros mecanismos de obtención de divisas como el reciente SICAD.


text: En otro orden de ideas, aunque CADIVI permite obtener hasta 500 dólares en efectivo al año por persona, algunos usuarios han visto esto insuficiente, por lo que usan mecanismos alternativos para convertir los montos aprobados para la tarjeta de crédito en efectivo. A estos usuarios se les ha denominado "raspacupos" por el mismo presidente Nicolás Maduro. El Vicepresidente del Área Económica, Rafael Ramírez, ha acusado a los "raspacupos" de la crisis cambiaria suscitada en Venezuela; él les acusa de haber estimulado el mercado alterno de divisas o mercado negro.


text: Sin embargo en 2018 la Fiscalía y la Asamblea Nacional inició una investigación a Rafael Ramírez por un desfalco de once mil millones de dólares a PDVSA y es investigado por blanqueo de capitales en la Banca Privada de Andorra (BPA) donde familiares directos están comprometidos que eran funcionarios de Pdvsa.En el 2012, el coronel Manuel Barroso, presidente anterior de CADIVI, aprobó más de 23,5 millones de dólares a dos importadoras justo con pocos meses de existencia.


text: El control cambiario ha continuado como objeto de casos de corrupción en los últimos tiempos. Para 2013, el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea, Ricardo Sanguino, consideró que al menos 21 billones en dólares a precio preferencial a diversas empresas para importaciones "esenciales" que jamás fueron realizadas. Las entregas se habrían realizado entre 2012~13. Edmée Betancourt, para aquel entonces presidenta del Banco Central de Venezuela, y Jorge Giordani, ministro de finanzas, habían estimado que un tercio de los dólares otorgados en 2012 habrían sido usados para empresas ficticias. Henrique Capriles y otros miembros de la oposición han exigido en diversas oportunidades que se publique la lista de las empresas implicadas.


text: En 2014, se supo que el coronel Manuel Barroso, presidente de Cadivi, había aprobado en 2012 más de 23,5 millones de dólares preferenciales a Alimentos Venenceres y Fármacos Venenceres, empresas constituidas en 2010 propiedad del teniente coronel Carlos Arias Delgado, un oficial retirado que se graduó con Barroso en la Academia Militar. Alimentos Veneceres obtuvo contratos para suministrar alimentos a Mercal, presidida por el coronel Félix Osorio. Otro oficial de la misma promoción militar, Eduardo Escalante Pérez, también fue gerente de esas empresas y vicepresidente de Cadivi. Escalante Pérez trabajó para apoyar acciones jurídicas contra compañías que usasen de manera inadecuada las divisas.


text: El complejo Agroindustrial Azucarero "Ezequiel Zamora" S. A. fue un proyecto con sede en la ciudad de Sabaneta al municipio que lo vio nacer, Barinas. En la fase de proyecto, se planificó como uno de los más grandes. entre los involucrados de la estafa esta el mayor del Ejército, Orlando Herrera Sierralta, contra quienes se presentaron cargos por estafa


text: Como el caso Anderson se conoce a la serie de eventos relacionados con el asesinato del fiscal Danilo Anderson en 2004. Anderson investigó una gran cantidad de personas relacionadas con la corrupción del Estado, así como los asesinatos del golpe de Estado en Venezuela de 2002. Las investigaciones sobre quiénes fueron los responsables por el crimen continúan.


text: En el año 2003 cuando estaba de presidente de una agencia Eligio Cedeño del Banco Canarias se le presentó un cliente Gustavo Arraiz (quien fuera detenido posteriormente en Panamá en marzo de 2007) con una solicitud para importaciones de equipos y computadoras por un valor de 97 millones de dólares de la cual solo le fue otorgado 27 millones a través de CADIVI y que nunca se realizó tal importación, este caso fue conocido como el "caso Microstar" que dio inicio a una investigación en 2005 estando José Vielma Mora, que era el Superintendente Nacional en el Seniat, denunció irregularidades, que terminó con la orden de detención preventiva de Eligio Cedeño propietario de la empresa Microstar y Gustavo Arraiz Manríquez en febrero de 2007 también se le siguió el rastro al que fuera Presidente del Banco Canarias Álvaro Gorrín Ramos quien fuera detenido en 2014.


text: El caso Siemens ha aparecido públicamente cuando investigadores del Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusaron a Siemens de sobornar funcionarios del Estado venezolano. Siemens Venezuela admitió que entre noviembre de 2001~mayo de 2007 realizó pagos de al menos 18.782.965 dólares a varios funcionarios venezolanos para conseguir un trato favorable con dos proyectos de transporte masivos del sistema metro para las ciudades de Valencia y Maracaibo.


text: El caso Antonini Wilson o el Maletinazo fue un caso que se originó con la detención del empresario Antonini Wilson en un aeropuerto argentino con 790.550 dólares no declarados. Antonini fue puesto en libertad en Argentina, pero se comenzó un proceso de investigación porque se le acusó de llevar dinero del gobierno venezolano que habría sido dirigido para financiar la campaña de Cristina Fernández de Kirchner. En agosto de 2007, Antonini colaboró con las autoridades estadounidenses para conseguir pruebas contra tres ciudadanos venezolanos y un uruguayo que, según la fiscalía de los Estados Unidos, habrían sido enviados por el gobierno venezolano para tratar de convencer a Antonini de no revelar la relación entre el gobierno de Chávez y el dinero en el maletín.


text: Los Bonos del sur creados en 2006 para ayudar la crisis financiera de Argentina que se encontraba en Default siendo Ministro de Finanzas Nelson Merentes, la corrupción con los bonos del Sur fue una olla que ha sido destapada en Argentina en el caso que lleva por nombre ‘Los cuadernos de las coimas’ durante el año 2017, Claudio Uberti, exministro del kirchnerismo, es el que más ha dicho y detalla como Néstor Kirchner y Hugo Chávez se repartieron 50 millones de dólares de utilidades obtenidas. Quien diseñó la operación fue Merentes.


text: Un escándalo bancario se desató en 2009. Los bancos involucrados fueron el Banco Canarias, Pro Vivienda, Bolívar, Confederado, Central Banco Universal, Banco Real y Baninvest. Por varios años, una serie de empresarios habían comprado bancos mediante operaciones fraudulentas y también los habrían manejado indebidamente. Uno de estos empresarios, Arné Chacón Escamillo, fue uno de los militares que participó en la intentona del Golpe de Estado en Venezuela de 1992, había declarado a la prensa en 2005 que aunque no tuvo dinero, habrían comprado el 49% de las acciones del banco Bankinves, uno de los bancos en cuestión a cambio de los negocios que traería por sus relaciones con el gobierno. Su hermano, Jesse Chacón, ministro de comunicación se vio forzado a dimitir el 6 de diciembre de 2009. El 9 de diciembre de ese año, Arné Chacón y otros involucrados en el caso fueron puestos en prisión por presunta malversación de fondos de diferentes bancos. Los mismos fueron liberados a finales de 2012 con una medida cautelar. Jesse Chacón volvió al gobierno nacional a comienzos de 2013. Pedro Torres Ciliberto, que le habría vendido las acciones a Arné Chacón, se ha escapado.


text: Didalco Bolívar, quien fuese gobernador de Aragua (aragüeño) hasta 2008, fue acusado por el Ministerio Público de Venezuela de actos de corrupción. El gobierno nacional envió a Interpol una petición de orden de captura.


text: Se le acusó de haberse enriquecido ilegítimamente, y de haber depositado millones de dólares en paraísos fiscales ilegalmente. El entonces nuevo gobernador, Rafael Isea, presentó una denuncia por obras sin terminar por un monto de 43,5 millones de bolívares. Didalco se mantuvo en Panamá hasta 2011, cuando volvió a Venezuela para "desenmascarar a los políticos opositores", especialmente al presidente de Podemos Ismael García acusándolo de corrupción al interceder en los negocios que obtuvo un crédito de uno de sus hermanos con un cheque de 43 mil millones de bolívares del banco Canarias, asunto que no se ha aclarado. Al llegar a Venezuela, Bolívar fue detenido por 15 días, pero el Tribunal Octavo de control le otorgó la libertad bajo una medida cautelar. En enero de 2012, Hugo Chávez le mencionó durante su rendición de cuentas:Le hicisteis creer, gente muy cercana a él además, que ya le tuve listo para meterlo preso según él me dice.En mayo de 2012, el Tribunal Supremo le nombra presidente de Podemos. A finales de 2012,Didalco Bolívar prometió que le daría 400.000 votos con Podemos a la revolución. En diciembre de 2008 Ismael García se apartó del oficialismo y formó un nuevo partido político Frente Nacional Amplio.


text: Desde 2011 la Asamblea Nacional se han realizado múltiples acusaciones sobre el uso del Fondo para el Desarrollo Nacional (FONDEN) desde una bancada minoritaria opositora sin embargo no se realizó ninguna investigación, el FONDEN creado en 2005 no era auditable por no estar dentro de la constitución venezolana. muchos recursos como la venta de las refinerías de CITGO fueron depositados en este fondo así como los excedentes no previstos por el aumento del precio del petróleo entre 2004 y 2009. Según investigaciones de Reuters, han desaparecido miles de millones de dólares producto de las exportaciones petroleras sin saberse su destino. así como los provenientes de las ventas de las refinerías Lyondell, Paulsboro y la Refinería de asfalto Savannah. FONDEN, según consideran diversos especialistas, se maneja sin haber un control por un organismo definitivamente independiente. En agosto de 2011, el diputado opositor Carlos Ramos Rivas denunció que se desconoció el destino de más de 29000 millones de dólares de FONDEN.


text: Uno de los proyectos que ha recibido cientos de millones de dólares por FONDEN y que no ha parecido avanzar es la empresa de aluminio "Serlaca" en Caicara del Orinoco. Para 2011, ya se habían gastado más de 312.000 de dólares, pero apenas se habían construido los cimientos y los trabajos habían estado parados durante meses.


text: FONDEN también había sido usada para comprar el edificio de la nueva embajada en Moscú por 46.000.000 de dólares y para adquirir una flota de autobuses para la Copa de Fútbol de América de 2007. Esto se produjo aunque las propias reglas de FONDEN establecieron que el fondo no pudo usarse para adquirir bienes inmuebles o vehículos.


text: Matthias Krull, banquero venezolano nacido en Alemania, se declaró culpable poco después de su arresto en julio del año 2018 en los tribunales de La Florida, fue sentenciado a 10 años de prisión en diciembre, pero que esta bajo libertad por su colaboración en el esclarecimiento de esta trama. Krull admitió que Raúl Gorrín le contrató para ayudar a lavar algunos de los $600 millones de la red en Europa y Estados Unidos en 2016. El año 2014 Alejandro Betancourt López por intermedio de una de sus empresas fantasmas Rantor Capital quien hizo un préstamo a PDVSA en bolívares que pocos meses después sería devuelto en euros y dólares al tipo cambio de dólar oficial de 6.30 cuando el valor real del precio paralelo estaba 15 veces por encima, lo que le produjo una ganancia de más de 90% de los 600 millones de dólares que obtuvieron. Los 545 millones de las ganancias fueron repartidos en dos grupos de 272.5 millones.


text: En noviembre de 2019, la agencia estadounidense de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), incluyó a Raúl Gorrín en la lista de los fugitivos más buscados por EE.UU.


text: En España en octubre de 2018 se investiga un fraude obtenido a través de varios contratos con la petrolera PDVSA por valor de 600 millones de euros que blanquearon desde España proceden del beneficio de una línea de crédito de 1.200 millones de dólares contratada por la petrolera PDVSA con el grupo Rantor Capital de Raúl Gorrín quien esta siendo investigado por la juez española María Tardón El 26 de febrero de 2020 fue imputado por la juez María Tardón


text: En marzo de 2021 Matthias Krull logró reducir su sentencia inicial de 10 años a 42 meses ante la jueza Cecilia Altonaga de Miami debido a su «cooperación» para aclarar el caso del lavado de 1,200 millones de dólares, la fiscal indicó que otros involucrados son. Francisco Convit Guruceaga, José Vincente Amparan Croquer, Abraham Edgardo Ortega, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo Andre Ramalho Gois y Marcelo Federico Gutiérrez, todo empezó en diciembre de 2014. hasta el momento ha estado con libertad condicional, pronto tendrá que presentarse para cumplir la sentencia.


text: Las cortes de Florida, en los Estados Unidos, están manejando el caso de Derwick Associates, que habría pagado, según los acusadores, unos 50 millones de dólares a Diosdado Cabello, entre otros funcionarios públicos, para el otorgamiento de contratos gubernamentales. Tanto Derwick como Cabello han rechazado las acusaciones.


text: La oposición ha denunciado esta empresa desde 2011, por sobreprecio en numerosas obras en el sistema eléctrico de Venezuela. Por su parte el exministro de Energía Eléctrica, Héctor Navarro, descubrió turbinas eléctricas oxidadas, vendidas por “Derwick”: “Le reporté de inmediato al presidente Chávez, pero ya el presidente estaba muy enfermo, su salud muy deteriorada", hizo estas declaraciones en una entrevista en 2019 La Empresa Derwick era propiedada de familiares de quien era vicepresidente de Pdvsa: Javier Alvarado; "una persona con quien conversé en una oportunidad, siendo yo ministro de electricidad todavía". Derwich era una empresa familiar con varios negocios aquí en Venezuela, y mediante los cuales llevaba a cabo contratos con el gobierno. Javier Alvarado se pagaba y se daba el vuelto. Los principales contratos a los “bolichicos” fueron entregados durante la gestión del fallecido Alí Rodríguez Araque en el Ministerio de Energía Eléctrica y de sus viceministros Javier Alvarado y Nervis Villalobos, actualmente procesados en España por lavado de dinero. Thor Halvorssen: “Bolichicos” estafaron con chatarra el sistema eléctrico. “El Estado venezolano pagó más de 2 mil millones de dólares a los bolichicos por chatarra termoeléctrica que vendieron con sobreprecio”, aseguró Thor Halvorssen Mendoza, presidente de la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Foundation (HRF).


text: En 2016 José Aguilar, un ingeniero encargado de investigar Derwick para el diario The Wall Street Journal, dijo que los miles de documentos de la compañía que revisó sugieren que Derwick le cobró al gobierno venezolano entre $2,000 millones y $ 2,200 millones por los 11 proyectos en los años 2009 al 2011, trabajo que podría haberse hecho pagando solo entre $1,300 millones y $1,400 millones.“Hubo al menos $800 millones de sobrefacturación”, dijo Aguilar, Sin embargo la ONG Transparencia Venezuela manifestó que Derwick recibió 11 contratos de construcción por un valor de $2.9 mil millones.


text: La Fiscalía de Estados Unidos. inicio en 2019 una investigación a Alejandro Betancourt por presunto lavado de dinero de 1.2 mil millones de dólares a través de la empresa Derwick Associates Corp


text: En febrero de 2020, un Tribunal Federal suizo ordenó la liberación de documentos bancarios vinculados a un desfalco a la petrolera PDVSA por 4,500 millones de dólares. Se esta investigando el uso por parte de los hermanos Oberto de dos compañías fantasmas, Violet Advisors SA y Welka Holdings Limited, para otorgar los “préstamos artificiales” a PDVSA en 2012 y que pagaron sobornos para conseguir los contratos, muy parecido a los préstamos hechos por Alejandro Betancout, préstamos en bolívares que eran devuelto en un corto tiempo en dólares al tipo de cambio preferencial, PDVSA transfirió el reembolso de los pagos a través del Banco portugués Espíritu Santo en varias cuentas, la investigaciones concluyen que la cantidad total en dólares estadounidenses malversados a través del esquema es de aproximadamente $4,500 millones, con la mayoría de esa cantidad enrutada a través de CBH (Compagnie Bancaire Helvetique en Ginebra) dicho banco ha sido el más utilizado para las operaciones de lavado de estos venezolanos informó Zair Mundaray quien trabajó casos de delitos financieros para la oficina del fiscal general de Venezuela hasta mediados de 2017 y junta a la fiscal Luisa Ortega le han dado seguimiento. El Banquero intermediario fue el suizo Charles Henry De Beaumont, que cobraba una tarifa del 0.75 por ciento por cada transferencia bancaria dentro y fuera del banco, se encargaba de las operaciones bancarias en el CBH, según el departamento de justicia habría cobrado unos 22 millones de dólares en comisiones en total. También esta involucrada la diputada Tamara Adrián quien asesoró a los banqueros, quien concluyó que los préstamos otorgados en bolívares a PDVSA y cancelados posteriormente en dólares eran perfectamente legales, cumpliendo con todas las leyes y requisitos.


text: El abogado Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo socios, son señalados como uno de los testaferros de Nicolás Maduro quienes habría ocultado en Suiza un total de USD$ 5 600 millones de dólares que ocurrió entre 2011 y 2013. En 2018 el gobierno de Estados Unidos. ordenó confiscar 24 propiedades entre New York y la Florida, entre ellos 11 apartamentos en la calle Salzedo de Coral Gables, en los sectores de Miami. El 8 de enero de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impuso sanciones contra Gorrín y otros seis venezolanos, a los que se pretende castigar como parte de "una trama significativa de corrupción" gracias al aprovechamiento del sistema de cambios de divisas. En 2020 el abogado Raúl Gorrín propietario de la cadena de televisión Globovisión enfrenta nueve acusaciones por parte de la justicia norteamericana quien se encuentra prófugo de la justicia por corrupción, de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y de conspiración para cometer lavado de dinero de miles de millones de dólares pertenecientes al pueblo venezolano, haciendo uso del esquema del control de cambio aplicado durante muchos años por el gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro


text: En España una denuncia en mayo de 2019 hecha por siete diputados venezolanos contra Raúl Gorrin como partícipe en la compra tráfico y venta de los "bonos estructurados" de deuda extranjera Argentina entre los años 2004 y 2007que le permitió a través de diez cuentas en la banca de Suiza beneficiarse con cientos de transferencias de dinero del estado venezolano, ha sido imputado luego de que en octubre de 2019 le confiscaran tres lujosos palacetes en Madrid, frente al Parque "El Retiro" y una mansión en el sector Sierra Blanca de Marbella registrada a nombre del sargento Tomás Reinaldo Plaza, adquirida con los fondos de una empresa propiedad de Gorrín, este caso esta muy relacionado con el extesorero Alejandro Andrade y petroleos de Venezuela.


text: Según denuncia del exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Luis Velásquez Alvaray, Gorrín y Perdomo han sido vinculados con la "banda de los enanos" que está integrada por empresarios, jueces, fiscales y militares


text: 500 millones de dólares El Fondo de Pensiones de PDVSA fue objeto de un nuevo escándalo por corrupción cuando se descubrió en el 2011 que casi 500 millones de dólares habían desaparecido después de invertirlos en una especie de esquema Ponzi por Francisco Illarramendi, un inversionista con doble nacionalidad estadounidense-venezolana que estuvo muy conectado con el gobierno de Chávez. Illarramendi había sido consultor de PDVSA y del Ministro de Finanzas.


text: Ferrominera, una empresa de procesamiento de hierro, fue el lugar de numerosas protestas durante años por sus trabajadores, que denunciaron corrupción en la dirección. En junio de 2013, el presidente de la empresa, Radwan Sabbagh, ha sido arrestado y acusado por Nicolás Maduro de haber quebrado a la empresa. Según documentos que la prensa pudo ver, hubo fraudes por el equivalente a 1200 millones de dólares a intermediarios bajo el precio a cambio de pagos ilegítimos. El coronel que había sido enviado inicialmente a investigar el caso en 2011, habría recibido decenas de millones de dólares extorsionados de los gerentes de Ferrominera.


text: Después de la nacionalización de Alcasa en el año 2009, Entre 2009 y 2012 se firmaron en Alcasa una serie de contratos multimillonarios por venta de toneladas de aluminio. En su mayoría fueron fraudulentos, no se cumplieron y hoy la empresa se encuentra en ruinas, también recibieron recursos por 1.450 millones de bolívares. Otro, firmado en 2010, fue por 403 millones de dólares, para el Proyecto de Rescate de la Soberanía Productiva del Sector Aluminio, del convenio China-Venezuela.


text: Según el Washington Post, ejecutivos españoles de la construcción habrían pagado al sobrino de Rafael Ramírez, Diego Salazar, unos 150 millones de dólares por haberles ayudado a conseguir un proyecto de construcción de una planta de energía eléctrica.


text: El 8 de julio de 2013 Nicolás Maduro anunció que había cinco detenidos por el desfalco al Fondo Chino. Estas personas habrían robado unos 84 millones de dólares destinados para la producción de alimentos en los años 2011 y 2012. Unos días después fueron detenidas varias personas más. También fueron imputados cuatro integrantes del Fondo Chino. El 7 de julio de 2014 se arrestó a Hugo Rigel Hersen Martín investigado por estafar 84 millones de dólares. El 19 de diciembre de 2014 Dan Dojc Dojc fue detenido en Costa Rica también relacionado con la estafa de 84 millones de dólares.


text: El caso de la Firma de la Ministra de Deporte fue un fraude denunciado por la ministra de deporte Alejandra Benítez. Esta habría anunciado que una serie de deportistas habrían falsificado su firma en repetidas oportunidades y habían logrado obtener de millones de dólares a través del sistema de control CADIVI.


text: En septiembre de 2013, José Ovidio Almeida, jefe de los planificadores del Ministerio de Deporte, fue interceptado en el aeropuerto de Sofía, Bulgaria, con una maleta en la que llevaba 407.000 euros en efectivo sin declarar ante las autoridades. El funcionario dijo que esto era práctica común. La oposición en Venezuela, sin embargo, exigió explicar porqué el gobierno permitió el traslado de semejantes sumas en efectivo. El gobierno no ha querido revelar los nombres de los otros deportistas implicados. Benítez, que había sido ministra desde abril de 2013, fue reemplazada en enero de 2014.


text: El diputado opositor Ismael García había denunciado en repetidas ocasiones al gobernador de Aragua Rafael Isea y a su hermano, Gerardo Isea, por corrupción. Isea no fue candidato del PSUV para la gobernación en diciembre de 2012 sino que fue reemplazado por Tarek El Aissami, quien resultó elegido como gobernador el 16 de diciembre.


text: En enero de 2013 se presentó una acusación formal el consejo legislativo de Aragua contra Isea. El 30 de julio fue aprobado un "acuerdo anticorrupción" sin las firmas de la oposición de la región porque el texto también incluía el levantamiento de la inmunidad al parlamentario opositor Mardo.


text: En septiembre de 2013, el nuevo y entonces gobernador aragüeño, Tarek el Aissami, introdujo en la Fiscalía General una denuncia contra Rafael Isea y Gerardo Isea. El Aissami denunció la desaparición de 59 millones de dólares y 9 millones de euros en la administración de la empresa Minarsa (Minerales de Aragua), así como la paralización de cinco obras. Estos hechos habían sido denunciados previamente por partidos opositores. Isea se mantiene desde ese momento en los Estados Unidos realizando una maestría.


text: Elisaul Yépez Leal vicepresidente de la compañía estatal Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) también tenía una cuenta con 600,000 dólares (487.646 euros) de una sociedad de Aguilera


text: Carlos Luis Aguilera Borjas había sido jefe anterior de los servicios de Inteligencia de Venezuela y un antiguo guardaespaldas personal de Hugo Chávez.


text: La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional desde el pasado mes de noviembre sobre la presunta financiación irregular de Podemos. Los expertos en delitos económicos tomaron como punto de partida un informe de inteligencia que señalaba que la fuerza emergente habría recibido al menos cinco millones de euros de Irán y Venezuela para financiar su constitución y su actividad ordinaria durante sus primeros meses. Un documento oficial de Venezuela del año 2008 firmado por el entonces ministro de Finanzas, Rafael Isea, revela que el Ejecutivo de Hugo Chávez pagó al menos siete millones de dólares a actuales dirigentes de Podemos con el objetivo de extender el "movimiento bolivariano" en España. La ayuda se canalizó a través de la fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS). La partida de casi siete millones se distribuía en varios plazos: uno en 2008, en el que el CEPS recibiría 2,49 millones de dólares (1,64 millones de euros de entonces), y otro periodo entre 2009 y 2012, cuando se abonarían 4,2 millones de dólares (unos 2,83 millones de euros) cuyos destinatarios serían Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Jorge Verstrynge por unos supuestos trabajos de asesoría que nunca demostraron en público.


text: Autoridades estadounidenses detuvieron en 2016 a un ejecutivo venezolano, Roberto Rincón, y a uno brasileño, Freisha, y los acusaron de estar involucrados en un caso de corrupción con PDVSA. Ambos admitieron haber pagado sumas millonarias a empleados de PDVSA con el fin de asegurar para su empresa contratos importantes en el sector energético.


text: A comienzos de 2017, Reuters informó que Portugal había comenzado a investigar un posible fraude relacionado con fondos de PDVSA durante el mandato de Rafael Rodríguez.


text: María Sader, médico pediatra asimilada a la Aviación Militar Venezolana (Exministra de salud 2010-2013, solicitada por la justicia venezolana TSJ) relacionadas con contratos irregulares para la construcción de seis hospitales especializados y manejo de medicamentos e insumos médicos. descubren la compra de un apartamento en La Florida, Estados Unidos. en el año 2012 pagado por el ministerio de Salud a la empresa Inversiones Isgure por el valor de US $1.5 millones de dólares


text: Bruce Bagley, un profesor de la Universidad de Miami de 72 años y coautor de una publicación "Drug Trafficking, Organized Crime, and Violence in the Américas Today" ("Tráfico de drogas, crimen organizado y violencia en las Américas de hoy"), fue presidente del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Miami, es acusado de quedarse con un 10% de comisión por recibir varios cientos de miles de dólares llegando a la suma aproximada a 3 millones de dólares provenientes de dinero que procedían de sobornos y corrupción, robados a los ciudadanos de Venezuela, de lo que recibió 300 mil dólares a través de dos cuentas bancaria una en Suiza y otra en Emiratos Árabes Unidos entre noviembre de 2017 y abril de 2018.


text: El 11 de marzo de 2020 se declaró culpable en confabulación con un ciudadano colombiano relacionado al gobierno venezolano, los depósitos provenían de la corrupción y sobornos del empresario colombiano dedicado a la importación de alimentos de nombre Alex Saab para el programa CLAP para ser desviados a una cuenta del ciudadano colombiano Jorge Luis Hernández Villazón, alias "Boliche" cercano al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Bagley conoció a Alex Saab por intermedio del viejo informante del gobierno Jorge Hernández para ayudar a tramitar la visa del hijo de Saab, posteriormente fue contratado por Saab para asesorar una inversión en Guatemala donde ganaría 1000 dólares la hora. A partir de ahí le depositaría dinero en sus cuentas para supuestamente pagar a sus abogados que defendían su caso en Miami a través de " Boliche" para lo cual Bagley quedaría con una comisión del 10%, dando uso de cuentas bancarias a su nombre para blanquear recursos que provenían de Alex Saab entre el 2017 y el 2018. La sentencia final será dada el primero de octubre del mismo año. La justicia de Estados Unidos pidió un año de prisión para Bagley.


text: Finalmente el juez federal Jed Rakoff de Manhattan declaró la sentencia de seis meses de prisión este martes 16 de noviembre tras declararse culpable por lavar dinero del empresario Alex Saab en una cárcel adecuada con buenas instalaciones médicas.


text: Los escándalos por tráfico de influencias en septiembre de 2019 por un grupo de parlamentarios de diferentes partidos políticos pertenecientes a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, para eximir de una investigación tanto en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. como en la Fiscalía de Colombia al empresario Carlos Lizcano y su empresa importadora de alimentos para el programa CLAP, Salva Food 2015 CA. quien trabaja bajo la dirección del colombiano Alex Saab, empuja a la Asamblea Nacional de Venezuela abrir una investigación en diciembre presidida por el diputado Juan Guaido quien ha sido visto debilitando aún más sus esfuerzos, declaró "como inaceptable" y ha pedido la participación de los diferentes medios de comunicación y de diferentes organizaciones no gubernamentales para su esclarecimiento, La Asamblea Nacional prometió resultados. El diputado Luis Parra uno de los principales acusados desafió a Guaidó afirmando que hay una rebelión entre diputados de la oposición. todo en vísperas de la nueva directiva de la AN a elegirse en enero de 2020. Algunos diputados incursos han retirado su apoyo a Juan Guaidó e iniciaron conversaciones con el gobierno de Nicolás Maduro en vista de las acusaciones de corrupción. Emilio Graterón, coordinador nacional de Voluntad Popular, partido al cual pertenece Guaidó, admitió el escándalo


text: En junio de 2019 dos representantes Voluntad popular del partido político de Juan Guaidó en Colombia, fueron acusados de obtener beneficio con miles de dólares del financiamiento de hospedamiento destinados a los militares venezolanos en Colombia y que fueron denunciados por los mismos militares. Hubo gastos y sobre facturación en hoteles, restaurantes y alquiler de carros. Las investigaciones se iniciaron en marzo a través de Gustabo Tarre Briceño, canciller de Juan Guaido. El presidente colombiano Iván Duque comentó sobre la falta de tacto y los errores diplomáticos del equipo de Guaidó, cuestionando su condición de "aliado". Luis Almagro, secretario general de la OEA pidió establecer responsabilidades y exigió una "investigación esclarecedora".


text: En septiembre se confirmó que ambos funcionarios no administraron la ayuda humanitaria en especie y que solo manejaron de manera poco clara más de 35,000 dólares para atender a los militares que huyeron hacia Colombia. En noviembre el embajador Humberto Calderón Berti en Colombia hizo declaraciones en torno al escándalo de corrupción.


text: Exmilitar venezolano que durante 2007 ocupó el cargo de tesoro de la nación hasta enero de 2011, en 2008 en la Asamblea Nacional el diputado Ismael García explicó en detalle como el país perdió entre 7 y 10 mil millardos de dólares con el uso de notas estructuradas y la compra de bonos de la deuda externa de diferentes países, saliendo beneficiados algunos bancos y casas de cambios (ver Crisis bancaria 2009), en 2009 fue acusado públicamente por el presidente Hugo Chávez pero la fiscalía no siguió el proceso y este caso no fue investigado en Venezuela, en 2013 inicio conversaciones con el gobierno de Estados Unidos como cooperante desde entonces vive en la Florida, sin embargo en 2017 fue detenido acusado de varios cargos quien se declaró culpable del lavado de dinero de 1,200 millones de dólares de la empresa PDVSA y recibir sobornos por 1,000 millones de dólares por la asignación de contratos uno de los causantes de los sobornos Raúl Gorrín propietario de la cadena Globovision (que se encuentra prófugo de la justicia), a quien se le incauto tres aviones privados, un yate, 17 caballos de carrera, 5 propiedades de bienes raíces, 13 vehículos y otros bienes de alto valor. Actualmente cumple una condena de 10 años que inició en febrero de 2019.


text: Abogado, empresario venezolano acusado por su hermana de ser testaferro de Alejandro Andrade vivió 2 años en Miami, luego pasó a España dedicado al hipismo cuatro años actualmente reside en Dubai Se le ha identificado como testaferro de Alejandro Andrade


text: Empresario venezolano. Fue el presidente más joven del Banco Industrial de Venezuela ha sido acusado como testaferro de Alejandro Andrade por el Departamento de Estado de EE.UU. que ayudó a lavar activos por el orden de 2.400 millones de dólares, actualmente ha obtenido la nacionalidad de Chipre.


text: Exmilitar sargento técnico de la armada venezolana Claudia Díaz fue instrumentista en el Hospital Militar, enfermera en el Hotel Tamanaco, asistente médico en el Hotel Eurobuilding y coordinadora del área de terapia intensiva de la Clínica Leopoldo Aguerrevere, siendo enfermera desde 2003 formó parte del equipo médico de Chávez, en agosto de 2008 fue designada por Alí Rodríguez Araque directora general de Egresos, mediante G.O. 38.991, en mayo de 2011 fue designada por Hugo Chávez secretaria ejecutiva del Fondo de Desarrollo Nacional FONDEN S.A., mediante G.O. 39.674, el 13 de enero de 2011 fue designada subtesorera Nacional de la ONT, mediante G.O. 39.593 y el 16 de mayo de 2011 fue designada por Hugo Chávez el cargo de tesorera de la nación mediante decreto Nro. 8,216 y el año 2013 se retiró, quien junto a su esposo el excapitán Adrián José Velásquez Figueroa (a) "Guarapiche", exguardia de honor presidencial de Chávez que trabajó desde 2005 hasta 2008 al servicio de la orden de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, realizando distintas Comisiones de Servicio en entes públicos decidieron salir de Venezuela en septiembre de 2015, en 2016 se pide el arresto de su esposo al estar involucrado en la investigación de varias cuentas en Panamá y poseer varias empresas of shore que realizó contrataciones con Pdvsa, bajo circunstancias irregulares.


text: Se le inició un procedimiento después de que se divulgaran los Papeles de Panamá, el 14 de abril de 2016; el ex oficial resultó tener una sociedad offshore en las islas Seychelles un archipiélago en el océano Índico de nombre Blekner Associates Limited y un capital de 50.000 dólares registrada el 18 de abril de 2013, que a su vez era propietaria de un terreno en República Dominicana en la isla turística de Punta Cana, una parcela de 11.580 metros cuadrados adquirida en 10 millones de dólares bajo el anonimato de una empresa llamada Settingsun Group registrada en Islas Vírgenes Británicas, pero el destape de documentos filtrados en el caso de Pandora Papers destapó la relación entre Gorrín y Velásquez, ese mismo año se casaría con la sargento Claudia Patricia Díaz, el 2016 salieron de República Dominicana rumbo a España luego de las investigaciones iniciadas en Venezuela al mes de destaparse los Papeles de Panamá, fueron allanadas tres apartamentos que tenía en Caracas en la urb. San Bernardino donde se encontró documentación, autos de lujo, joyas. Se determinó una casa en el pueblo de Galipán en el Parque nacional El Ávila y otra en el Archipiélago Los Roques.


text: Actualmente la familia reside en España, son investigados por blanqueo de capitales relacionados con PDVSA, el FONDEN y la tesorería nacional, son solicitados por la justicia venezolana y por el gobierno estadounidense fueron detenidos el 9 de abril de 2018 a solicitud de la fiscalía venezolana, el 26 de octubre fue aprobado su extradición, sin embargo en febrero de 2019 la justicia española rechazó la petición, habiéndose sustentado que el gobierno venezolano irrespeta los derechos humanos. otros implicados en este caso son su hermano, Josmel José Velásquez Figueroa, Amelis Figueroa (Madre de Adrián Velásquez y Josmel Velásquez). y el ciudadano Maximilian Andrés Camino Beran


text: En el documento de acusación contra Gorrín, de sobornar a Alejandro Andrade desde 2008 y más tarde a Claudia Díaz a cambio de su selección como "casa de cambio de moneda extranjera" para el gobierno venezolano y obtención de una ventaja indebida. Entre los datos más importantes del documento, resaltan:


text: • Desde aproximadamente 2011 hasta alrededor de 2017, GorrÍn pago presuntamente a Andrade, sobornos por al menos US$94.000.000 con el fin de mantener el esquema de corrupción.


text: • Desde aproximadamente 2011 hasta 2013, Gorrín pagó presuntamente a Díaz sobornos por al menos US$ 65.000.000, entrega de yates y mansiones por obtener dólares preferenciales del sistema Cadivi.


text: • En 2010, Gorrín adquirió una institución financiera en la República Dominicana para fines de lavado de dinero.


text: Una investigación sobre Díaz de la Fiscalía Suiza presuntamente asociado a unos depósitos realizados en Liechtenstein derivan de una solicitud echa el 2 de noviembre de 2019 por fiscales de Ginebra que tratan de relacionar los depósitos de una venta de 250 lingotes de oro por valor de 9.5 millones de dólares por una empresa Offshore de maletín Amaze Holding Ltda establecida en San Vicente y las Granadinas en junio de 2012 y registrada en el 2009 controlada por Díaz a través de una venezolana Norka Josefina Luque de Martínez (casada con el general de la Guardia Nacional, Pedro Julio Martínez, divorciada actualmente quien no ha sido localizada) y que es cuestionada a los banqueros suizos específicamente a Charles Henry de Beaumont quien trabajó en la Conpagnie Bancaire Helvética (CBH) uno de los bancos más pequeños de Suiza, presuntamente esta empresa le presto bolívares a PDVSA comprados en el mercado negro con el compromiso de ser reembolsados en dólares a la tasa oficial controlada, cuadruplicando así la ganancia con un contrato "falso de préstamo" y para lavar el dinero con los que Amaze compró 250 lingotes de 2.2 libras cada uno. que estuvieron depositados algunos meses en una bóveda privada número G1 que Díaz alquiló por 20.000 francos suizos al año; en diciembre de 2014 y noviembre de 2015 representantes de Díaz retiraron el contenido en pilas de 120 y 130 lingotes y en el 2018 el intermediario vendió una cantidad idéntica de lingotes y el producto de las ventas fueron depositados en la filial suiza del Banque Internationale Luxembourg SA de Liechtenstein, el CBH podría perder su licencia o enfrentar medidas disciplinarias, además de esta investigación, existe en EE.UU., en Miami una acusación federal que la investiga por un fraude cambiario por el orden de los 2.400 millones de dólares, también los fiscales de España la investigan por la compra de un departamento de 1.8 millones de dólares


text: El miércoles 16 de diciembre de 2020 el departamento de justicia de EE.UU. imputó a Claudia Patricia Díaz, y a su esposo Adrián José Velázquez excapitán en el Distrito Sur de Florida por el cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y soborno internacional, quienes actualmente residen en España El 23 de diciembre de 2020 fueron detenido Díaz y su esposo solicitados por una petición de extradición por las autoridades estadounidenses castigados cada uno, con una pena de 20 años de prisión. Tres horas después fueron dados en libertad tras retenerles pasaportes y se les impuso comparecencias cada 15 días.


text: En octubre de 2021 Vázquez estaba listo para ser extraditado a Estados Unidos, que le reclama por un supuesto delito de blanqueo de capitales, a pesar de haber obtenido la nacionalidad española, en abril de 2021, la fiscal informó que la pidió con "fraude de ley para evitar la extradición". Se encontraron nuevos detalles Velásquez y Gorrín en la reciente filtración conocida como los Pandora Papers.El 13 de octubre de 2022 España extradita a EE UU al ex militar y guardaespaldas de Hugo Chávez, Adrián José Velásquez Figueroa, acusado de delitos de blanqueo de capitales cometidos en el seno de una organización criminal, pertenencia a organización criminal y cohecho, en complicidad con Raúl Gorrín.


text: El 30 de noviembre de 2017 El Fiscal General Tarek Willian Saab inicia una investigación por corrupción y da orden de captura a altos funcionarios de la empresa estatal PDVSA anunciando la captura del exministro para la Energía y Petróleo Eulogio del Pino y al expresidente de Pdvsa Nelson Martínez, la siguiente semana inicia una investigación penal contra Rafael Ramírez y las detenciones de más de 65 gerentes de PDVSA, el inicio de todo ocurrió de casualidad cuando se investigaba el lavado de dinero a la mafia rusa en la banca de Andorra por parte de la policía española junto al Departamento de Justicia de Estados Unidos.


text: Un tribunal de Andorra en septiembre de 2018 procesa una nómina de 28 personas por el saqueo entre 2006 y 2012 de la petrolera PDVSA se investigada por expoliar 2.000 millones de euros que incluye exfuncionarios del gobierno y algunos testaferros, entre los principales se encuentran: Nervis Gerardo Villalobos ( Ingeniero electricista, exvice-ministro detenido en España el 17 de octubre de 2018), Javier Alvarado Ochoa expresidente de Electricidad de Caracas y de Bariven (Ingeniero electricista, ex viceministro detenido en España el 10 de mayo de 2019), Luis Carlos de León Pérez (Abogado, funcionario de Electricidad de Caracas, detenido en España en 2017 y extraditado a Estados Unidos), Francisco Jiménez Villarroel (exgerente de Gas Natural Vehicular (GNV) y director de Deltaven) y Rafael Ramírez Carreño (Ingeniero mecánico, presiente de PDVSA), el magnate venezolano de los seguros Omar Farías Luces (empresario, Corredor de Seguros Constitución, en agosto de 2016 fue detenido en Punta Cana, República Dominicana, acusado de estar involucrado en un fraude millonario al Banco Peravia) aparece también entre los procesados junto al gestor de negocios de Diego Salazar Carreño(detenido el 1 de diciembre de 2017 en Venezuela, primo del que fuera ministro de Energía, presidente de PDVSA y exembajador en las Naciones Unidas, Rafael Ramírez), Luis Mariano Rodríguez Cabello (abogado, detenido en agosto de 2019 en Cordova, Argentina, primo de Rafael Ramírez), y al apoderado de Salazar, José Luis Zabala, en la nómina de encausados figuran también el expresidente de la filial de la petrolera Ingeniería y Construcción José Ramón Arias Lanz (Ingeniero químico fue gerente técnico de la Corporación Venezolana de Petróleo y luego gerente de Planificación de Pdvsa en 2008, en 2010 fue nombrado como director de "Pdvsa Ecuador" y director de la Refinería del Pacífico) ; la esposa de Diego Salazar, Rosycela Díaz (venezolana); así como el ingeniero José Enrique Luongo (detenido el 1 de diciembre de 2017 en el aeropuerto de Maiquetía primo de Rafael Ramírez) o el empleado de Salazar Pablo Noya. La lista se completa con Alejandro Saura Alonso y Estíbaliz Basoa de Rodríguez (nacida en Bilbao, España con nacionalidad venezolana, representante en una cuenta del BPA) y Reinaldo Luis Ramírez Carreño (exdirector general de Servicios de Salud y Asistencia de Pdvsa en 2012).


text: Las autoridades han ordenado el embargo preventivo de más de 130 inmuebles, entre los que destacan un hotel, dos edificios residenciales, una lujosa urbanización con más de 40 villas en Marbella y una decena de inmuebles localizados en el barrio de Salamanca. El valor de dichas propiedades suma un estimado de 72 millones de euros. Aunado a ello, se ordenó el bloqueo de más de 50 cuentas bancarias “titularizadas por los miembros de la organización criminal”


text: Según denuncias del diputado zuliano Julio Montoya el volumen global del robo a PDVSA sería de 32 mil millones de dólares, de los cuales 3 mil millones fueron invertidos en el sector inmoviliario que compraron 110 apartamentos en la ciudad de Dubái


text: Las investigaciones iniciaron en 2017 en BPA Banco de España sobre la mafia rusa al abrir el secreto bancario se encontraron de casualidad con una gruesa cuenta de venezolanos lo que dio inicio al caso de Andorra.


text: En octubre de 2022 un informe del diario El País reportó los movimientos por intermedio del uso de su tarjeta de crédito en la investigación policial de Diego Salazar y su esposa, Rosycela Díaz Gil. La causa judicial en Andorra que indaga el saqueo de PDVSA coincide con la investigación emprendida en 2017 por la Fiscalía General de Venezuela, que cifra en 4.200 millones el expolio de la petrolera


text: En febrero de 2022 más de 20 venezolanos estarían involucrados en cuentas bancarias en el banco Credit Suisse en la ciudad de Zúrich Suiza vinculados a Pdvsa según datos que publicó la Organización de prensa internacional Organized crime and corruption Reporting Project (Occrp) asociadas al caso Suisse secrets con diversas tramas de corrupción. Se citan a Diego Salazar Carreño a primo de Rafael, al venezolano Omar Farias Luces corredor de seguros que tuvo 4 millones de francos Suizos, a José Luis Zabala que con tres cuentas alcanzó 19 millones de francos suizos, una cuenta de Luis Carlos León Pérez abogado funcionario de Electricidad de Caracas. Tambien se menciona a Jose Roberto Rincón Bravo (hijo de Roberto Rincón Fernández).


text: En 2019, cuatro personas relacionadas con Raúl Morodo embajador de España en Venezuela (2004 - 2007), incluyendo a su hijo Alejo Morodo Cañeque, su esposa María cristina Cañeque y su nuera Ana Caterina Varanda fueron detenidas en una operación impulsada por el juez de la Audiencia Nacional de España Santiago Pedraz a instancias de la Fiscalía Anticorrupción acusados del blanqueo de capitales en un principio de al menos cuatro millones de euros extraídos ilícitamente de Petróleos de Venezuela entre los años 2008 y 2013. La policía antiblanqueo de capitales, la UDEF, no detuvo a Morodo, a pesar de figurar entre los investigados y ser uno de los cabecillas de la trama, debido a su avanzada edad de 84 años. Seis meses después se determinó que se trataba de al menos 5.4 millones de euros a cambio de pagos de falsas asesoría a su hijo Alejo Morodo, el juez investiga en esta trama a más de 40 personas. Entre los que se ecuentran Rafael Ramírez que está siendo investigado por la Fiscalía de Venezuela por el saqueo de la petrolera durante su mandato como presidente de PDVSA. Dos de sus primos, Diego Salazar y Bastidas Ramírez, ocultaron en la Banca Privada de Andorra (BPA) cantidades millonarias que provenían supuestamente del pago de comisiones de compañías que obtuvieron contratos de PDVSA. El primer contrato entre la petrolera y Alejo Morodo (hijo) se firmó el 18 de agosto de 2008 por 700 mil euros por concepto de honorarios profesionales de falsos asesoramiento de sus actividades en España y Portugal para el continente europeo, un segundo contrato en 2011 por 526,880 euros y un tercer contrato por 1´584,000 euros todos fraudulentos. Quien firmó estos contratos a nombre de PDVSA era el abogado venezolano Juan Carlos Márquez Cabrera desconocido y enigmático para la mayoría en Venezuela hasta que se reseñó que fue localizado ahorcado el domingo 21 de julio de 2019 en España., Carlos Márquez era poseedor de 15 inmuebles en España quien recibía órdenes de Rafael Ramírez para los contratos de asesoramiento y su socio Carlos Adolfo Prada y las mujeres de ambos Ana Ulloa y Marisol Varela, dieron pie a la investigación que se sigue ahora en la Audiencia Nacional.


text: En enero de 2020 el tribunal puso al descubierto una nueva empresa “Offshore” Lakesides Overseas en San Vicente y las Granadinas que realizó movimientos y pagos de 35 millones de euros de los cuales el juez de la Audiencia Nacional de España Santiago Pedraz esta determinado a ubicar donde están un faltante de 14.5 millones de euros relacionadas con Raúl Morodo embajador de España en Venezuela y el expresidente Hugo Chávez entre los años 2004 y 2007.


text: Mientras Raúl Morodo estaba de embajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007, el gobierno venezolano realizó la compra a España de ocho patrulleras de vigilancia por más de 1.200 millones de euros, que crecieron hasta los 1.726 al entrar en el lote varios aviones de transporte adicionales, el informe anticorrupcion determinó que Morodo y sus familiares accedieron a esos fondos entre 2011 y 2015


text: Rafael Ramírez ha sido acusado por ser responsable de desfalcar $ 11.000 millones de dólares en Pdvsa por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela


text: Darwin Padron fue sentenciado el 19 de noviembre de 2019 a 18 meses de prisión en Houston por sobornar con US $1,563,250 dólares a dos funcionarios de Pdvsa. Uno de ellos, José Luis Ramos Castillo de la estatal PDVSA exgerente de Bariven para ser beneficiado en contratos en 2009 por orden del juez federal de Houston José Luis Ramos, junto a otros funcionarios de PDVSA se declararon culpables en marzo de 2016 que fueron Alfonso Eliezer Gravina Muñoz y Christian Javier Maldonado Barillas por el cargo de conspirar para cometer blanqueo de dinero relacionado con dos empresarios venezolanos, Abraham José Shiera y Roberto Rincón, por el pago de 1.000 millones de dólares en sobornos a cinco directivos de PDVSA por contratos en 2009 y 2014.


text: Oculto siete millones de dólares en el banco de Andorra exgerente de Logística de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) fue arrestado en agosto de 2018 en Cordova (Argentina) se trata de un primo del exministro Rafael Ramírez.


text: A finales de 2015, autoridades estadounidenses detuvieron a Roberto Enrique Rincón Fernández en la ciudad de Houston, un contratista de PDVSA acusado por el Gobierno de EE. UU. de haber pagado entre 2009 y 2014, al menos mil millones de dólares a directivos de Pdvsa para el beneficio de sus empresas ubicada en los Estados Unidos, que habría estado implicado en la facturación por cientos de millones de dólares a la empresa estatal de Petrólera. Fue en España en 2018 donde habría escondido parte del patrimonio robado que se descubrióEl 6 de junio de 2018 en España, durante la llamada operación Maraca fue detenido (jr) José Roberto Rincón Bravo propietario al menos de al tres propiedades en la nación Ibérica, en Villarejo de Salvanés, Pozuelo de Alarcón y el barrio de Salamanca procedentes presuntamente de la red de blanqueo de capitales de su padre sustraídos a PDVSA igual fue detenida su sra madre María Lila quienes serán investigados.


text: Roberto Rincón y Abraham Shiera su socio fueron acusados por la fiscalía del Distrito Sur de Texas de haber pagado más de 1.000 millones de dólares en sobornos a funcionarios de PDVSA, incluyendo empleados de la corporación en Houston y miembros de la cúpula de la empresa estatal, Entre los años 2009 y 2014, el contratista pagó sobornos millonarios a los empleados que se encargaban de hacer las compras de PDVSA pagaran condena menor a diez años.


text: Dos empresarios venezolanos implicados en caso de corrupción y sobornos por un monto de US $ 1.000 millones de dólares prestaban servicios a PDVSA fueron detenidos en diciembre de 2015 por el departamento de justicia de Estados Unidos. quienes se declararon culpables en 2016 y esperan sentencia Roberto Rincón dueño de Ovarb y de la firma "Tradequip Services & Marine" con sede en Texas; y Abraham José Shiera accionista de la empresa "Vertix Instrumentos SA." detenido en Miami por orden de la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida.


text: Por este caso existen un total de cargos contra 25 personas, 19 de las cuales se han declarado culpables en relación con la investigación


text: Fue auditor general de Pdvsa logró esconder dinero de la facturación de compra de alimentos en 2010 en coordinación con su hija Anny Josefina Villanueva Silva por intermedio de la empresa panameña Blue Sea Enterprises


text: En España es detenido Rafael Reiter Muñoz que trabajo en PDVSA como exgerente de Prevención y Control de Pérdidas-Región Capital (PCP) por una investigación de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y será deportado a Estados Unidos. que desviaron 27 millones para la banca suiza. En 2014 constituye una empresa en Panamá llamada Inversiones RC 58 INC registrada por José Eugenio Silva Ritter y su socio Said Aurelio Cabrera Abraham; recibió de Roberto Rincón y según la cuenta de la acusación US$ 3.042.919,62 como “retribución por su participación en la conspiración, que incuye dos autos blindados, un lujoso inmueble localizado en el Four Seasons Condominium de Miami.


text: Para febrero de 2020 se supo que un tribunal estadounidense seguía investigando desde 2018, en el caso estaban implicados más de 20 ejecutivos de la empresa petrolera entre los cuales están dos viceministros el de Energía Nervis Villalobos, el de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado Ochoa, el exgerente general de Bariven César Rincón, el exgerente de prevención y control Reiter Muñoz y el propietario de Globovisión Raúl Gorrín, Alejandro Istúriz Chiesa, involucrados en sobornos de concesiones en la construcción de plantas de energía(el juicio continua, el 26 de febrero Gorrín tendrá que presentarse en España para dar su declaración). También esta implicada y fue detenida en 2018 la esposa de Reiter, Vanessa Yssea quien está relacionada con el supuesto saqueo de US$ 6.000 millones cometido por exdirectivos de la petrolera. Vannesa Yssea es la esposa de Rafael Reiter, fue arrestada en junio de 2018.


text: Empresario Ítalo-venezolano contratista fue acusado el 24 de noviembre de 2020 de once cargos por la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida a cargo de Ariana Fajardo Orshan entre ellos de sobornar a funcionarios de empresas mixtas de la estatal petrolera para obtener contratos altamente inflados y lavar dinero de la corrupción a cambio de vender bienes, servicios y vender equipos con sobreprecios


text: Un exfuncionario de Citgo Luis De Jongh Atencio de nacionalidad venezolano y estadounidense, se declaró culpable de haber recibido sobornos por un valor de 7 millones de dólares, entre 2013 y 2019 para proveer de ventajas de negocios a terceros, ante la Fiscalía de Texas, cuando ocupaba el cargo de procurador y gerente del grupo de Proyectos Especiales otros involucrados serían los empresarios José González Testino, de doble nacionalidad (estadounidense y venezolana), y Tulio Farías Pérez, venezolano, residente de Houston.


text: Se han producido numerosas denuncias acerca de corrupción por la familia de Hugo Chávez, aunque ninguno de ellos prosperó en los juzgados. El diputado disidente Wilmer Azuaje ha sido uno de los principales denunciantes. El padre de Chávez tuvo una finca en Camirí, Barinas, que midió unas 30 hectáreas antes de él llegar a ser gobernador y que mediría unas 600 hectáreas para 2008. Argenis Chávez tendría una finca a nombre de Néstor Izarra, un antiguo empleado de la familia Chávez que sería un testaferro definitivamente. Esa finca tiene 2000 hectáreas. Azuaje también declaró que la finca "Los Cocos", también ubicada en el municipio Obispos, que está adueñada por Vilma Báez, una antigua contratista del gobierno regional, es definitivamente de los Chávez y que Báez es sencillamente una testaferra de los Chávez.


text: En marzo de 2008, un tribunal barinés rechazó las denuncias por falta de evidencias. El diputado Azuaje consignó una de sus denuncias ante la Asamblea Nacional en marzo de 2008. A su vez, miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, decidieron investigar a Azuaje por una "vida" "ostentosa".


text: Según el informe de Estados Unidos. resultado de 2 años de investigaciones de operaciones financieras de ejecutivos de la venezolana PDVSA sobre la Operation Money Flight genera un fraude masivo de hasta 20,000 millones de dólares al año. Esto ocurrió por la existencia de dos tipos de cambio en el sistema financiero venezolano y que solo podía ser operado desde el gobierno.


text: El Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de la OFAC ( Oficina de Control de Bienes Extranjeros) anunció en julio de 2019 nuevas sanciones contra el régimen de Venezuela, específicamente contra diez personas, entre los que están los hijastros de Nicolás Maduro, los hijos de Cilia Flores, según fuentes de EE. UU. considera que los hermanos Walter Jacob, Daniel Yosser y Yoswal Alexander Gavidia Flores; su madre, Cilia Flores, y su primo, Carlos Erick Malpica Flores, fueron piezas clave para que Shadi Nain Saab Certain, hijo de Alex Naím Saab Moran y su socio Álvaro Enrique Pulido Vargas tuvieran acceso a funcionarios venezolanos «permitiéndoles pagar sobornos para obtener contratos gubernamentales» para el abastecimiento de víveres a través del programa CLAP luego de aprovecharse de la crisis humanitaria que enfrentan los venezolanos. Los productos fueron pagados con dólares preferenciales, pero facturados con sobreprecio por un valor de más de 200 millones de dólares. Otras personalidades que están incluidas son el exgobernador del Táchira José Gregorio Vielma Mora y el gobernador de Aragua Rodolfo Marco Torres, Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Rubio Gonzales (hijo de Álvaro Pulido), Isham Ali Saab Certan, Shadi Nain Saab Certan (actor de películas de acción de Hollywood) y María Andrea Staudinger Lemoine (pareja de Yosser Gavidea) todas estas personas que no pueden ingresar a suelo estadounidense, no pueden negociar con ese país, y que además tendrán sus fondos y bienes congelados por las autoridades del Departamento del Tesoro. Entre las empresas están: Asasi Food FZE, Group Grand Limited General, Seafire Foundation, Clio Management Corp, Fondo Global de Alimentos, EMMR & Cia. S.A.S, Global Structure, Group Grand Limited S.A.S, Multinex International Trading y Sun Properties.


text: La extraña compra de 14 casas en la urb Las Cumbres de Curumo cerca a Fuerte Tiuna en Caracas por la familia Flores, comprados a través de empresas de maletín para estar aislados y seguros, usando como testaferros a amigos como Mario Enrique Bonilla Vallera que estudió con Yoswal, quienes son investigados debido a que hay declaraciones dadas por Leamsy Salazar, exescolta de Hugo Chávez y Diosdado Cabello, que Walter Gavidia Flores (exjuez penal de Caracas) utilizaba aviones pequeños de PDVSA para transportar droga, en colaboración con Nicolás Maduro Guerra (hijo), Su nombre se ha mencionado en casos de narcotráfico y lavado de dinero en EE. UU. Según las investigaciones estadounidenses y también de fondos extraídos de PDVSA entre 2014 y 2015 que estarían depositados en Malta a través de diez transferencias electrónicas, la familia de Maduro habría empleado un esquema de inversión falso que incluía la emisión de bonos de forma fraudulenta, denuncia presentada por la OFAC en tribunales de Miami, el operador según la denuncia penal, es un tal José Vicente Amparan Croquer, también conocido como 'Chente', un ciudadano venezolano que es descrito por Investigaciones de Seguridad Nacional como un "lavador de dinero profesional". La institución financiera según declaración jurada presentó como comisión de las operaciones de un 4 %, las diez transferencias que se hicieron entre el 29 de diciembre de 2014 al 3 de febrero de 2015 desde PDVSA, otros implicados serían Francisco Convit Guruceaga, Raúl Gorrín, hay dos detenidos Mathias Krull, un ciudadano alemán de 44 años, residente de Panamá quien reconoció haber recibido dinero y declaró que entre sus clientes estaban los hijos del presidente de Venezuela; y Gustavo Adolfo Hernández Frieri, de 45 años, corredor de inversiones ciudadano colombiano naturalizado y estadounidense, fue arrestado en julio de 2018 en Sicilia, otras personas, entre ellas Carmelo Urdaneta Aqui, exasesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela, y Abraham Edgardo Ortega, exdirector ejecutivo de finanzas de PDVSA. Entre las empresas involucradas están Eaton Global de Hong Kong. las españolas Volbqr Vontobel y Vencon Holding. Las de Miami, Global Securities Advisors, y otra firma, Global Strategic Investments.


text: La juez española María Tardón esta investigando una red de corrupción de lavado de dinero por 600 millones de euros entre las que ha comprado el hotel Torrelaguna en la ciudad de Madrid el 14 de marzo de 2016 por un valor de apenas 10 millones de euros, este sería apenas el inicio de la investigación, fraude obtenido a través de varios contratos con la petrolera PDVSA. Los 600 millones de euros que blanquearon desde España proceden del beneficio de una línea de crédito de 1.200 millones de dólares contratada por la petrolera PDVSA con el grupo Rantor Capital de Raúl Gorrín quien esta prófugo de la justica norteamericana y esta siendo investigado por la juez española Tardón. Luego de la compra del hotel fue usado en mayo de 2016 como un bien hipotecario para un préstamo de seis millones de euros, esta operación fue bloqueada por la justica española y dos de sus tres gestores están de detenidos: Otros denunciados son los hijastros Nicolás Maduro: Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores


text: Nervis Villalobos, venezolano Ing eléctrico graduado en la Universidad del Zulia en 1990, fue Viceministro de Energía y minas desde 2002 hasta 2007, Trabajó en ENELVEN en la década de los 90 como especialista en la Oficina de Operación de Sistemas Interconectados (Opsis) en 2004 llegó a la presidencia de la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico ( CADAFE) desde donde administró 643 millones de dólares que serían invertidos en 223 proyectos de transmisión (líneas y sub-estaciones). Ciertamente, tan solo 155 millones de dólares fueron invertidos en proyectos ejecutados, uno de estos tantos proyectos es la ejecución de la represa la Vueltosa en el Táchira, entre los años 2006-2015 Rafael Ramírez lo contrata en PDVSA como “encargado de negocios eléctricos”, un cargo en el que fungió como gestor en la compra de plantas eléctricas, tiene infinidad de contratos en donde recibió grandes sumas de dinero en comisiones bajo la modalidad cobro por asesoría. accionista de varias empresas de maletín, poseía cuentas en Estados Unidos, Madrid y Suiza en los bancos Davos Bank, Credit Suisse, BNP Paribas y Compagnie Bancaire Helvétique SA. el Banco de Madrid y la Banca Privada de Andorra, cuentas bancarias en la República Checa y empresas en Edimburgo, Chipre e Irlanda del Norte. Sociedades como Ekkotrade Solutions. En Portugal el Banco Espirito Santo, la red incluyó conexiones con Panamá, Portugal, España, Suiza, islas Caimán, Malta, Chipre y Liecheinstein”.


text: En 2008 la compañía española Duro Felguera, empresa especializada en la ejecución de proyectos para los sectores energético, industrial y de Oil & Gas, asignó al ingeniero venezolano “pagos de consultoría” para conseguir un contrato con la Corporación Eléctrica Nacional que les permitiera construir la central de ciclo combinado Complejo Generador Termocentro en valles del Tuy, estado Miranda, que abastecería de energía a Caracas. Duro Felguera se adjudicó en el año 2009 una contratación de 1.500 millones de euros en Venezuela. Según las autoridades españolas, Duro Felguera pagó desde 2008 a 2013 un total de 105,6 millones de dólares a Nervis Villalobos, quien ha declarado que estos pagos se debían a su contratación como consultor.


text: El contrato firmado entre Elecnor y Electricidad de Caracas para la construcción de la planta de Ciclo Combinado Planta Termoeléctrica Juan Manuel Valdez en Güiria, estado Sucre. El acuerdo para levantar la planta Juan Manuel Valdez de 1.420 millones de euros y capacidad para producir 350 megavatios, el exministro Villalobos repartió la comisión de los 11,5 millones de euros cobrados en Andorra con dos jerarcas chavistas: Javier Alvarado (Ex-viceministro ed Energía y minas), que percibió 1,4 millones de euros. Y el secretario de la junta directiva de Electricidad de Caracas, el abogado Luis Carlos de León, que se llevó 6,3 millones. En 2013, Otto Reich, exembajador de Estados Unidos. en Venezuela, denunció que Nervis Villalobos había sido intermediario en sobornos “para que el grupo estadounidense Derwick se adjudicara en 2009 de 12 proyectos energéticos en Venezuela”


text: En 2013, el diario "El Mundo" publicó una lista de funcionarios del gobierno de Chávez o personajes cercanos al gobierno venezolano que habrían estado implicados, según fuentes policiales españolas, en blanqueo de capitales en el Banco de Madrid. El anterior ministro Nervis Gerardo Villalobos habría recibido millones de euros en pago por la empresa española Duro Felguera para el otorgamiento de un contrato.


text: 26 de octubre de 2017 cuando Nervis Villalobos fue detenido por primera vez por la Funcionarios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española, en mayo de 2019 la Policía Nacional registra a el ex viceministro como recurrió a un entramado empresarial internacional con tentáculos en España para lavar 53,4 millones de euros de la corrupción en Venezuela. Fue liberado el 14 de septiembre de 2018, en Madrid y nuevamente detenido miércoles 17 de octubre de 2018 ante nuevos indicios de haber blanqueado 7 millones de dólares transferidos al Banco de Madrid, las autoridades han ordenado el embargo preventivo de más de 130 inmuebles, entre los que destacan un hotel, dos edificios residenciales, una lujosa urbanización con más de 40 villas en Marbella (Málaga) y una decena de inmuebles localizados en el barrio de Salamanca. El valor de dichas propiedades suma un estimado de 72 millones de euros. Aunado a ello, se ordenó el bloqueo de más de 50 cuentas bancarias.


text: El 13 de septiembre de 2018 fue procesado por un juzgado en Andorra, por su presunta vinculación con el blanqueo de capitales en establecimiento bancario y pertenencia a una red que cobró entre 2007 y 2012 sobornos de empresas que fueron agraciadas después con millonarias adjudicaciones de la petrolera. Villalobos movió a través de una decena de depósitos en Andorra 124 millones de euros, según la Policía de este Principado.


text: Otros involucrados son los venezolanos el exabogado del Ministerio de Petróleo de Venezuela Carmelo Urdaneta, el empresario José Vicente Amparán quienes han sido investigados por un tribunal de Miami (Florida) junto al portugués Ramalho Gois el mago de las sociedades quien ha sido investigado en España y Portugal por blanqueo, pertenencia a organización criminal y delitos contra la Hacienda Pública.


text: En septiembre de 2021 el juez de la Audiencia Nacional de España, Ismael Moreno identificó y confisco una decena de inmuebles, entre hoteles, bloques de apartamentos y pisos, en distintas partes de Madrid, España a la red que presuntamente blanqueó dinero de Pdvsa y productos financieros valorados en 14 millones de euros en dos jerarcas de pdvsa el director de Finanzas de Electricidad de Caracas, filial de Pdvsa, Luis Carlos de León Pérez y el expresidente de Bariven y exdirector de Comercialización de la Corporación Eléctrica Nacional S.A (Corpoelec), Javier Andrés Alvarado Ochoa, también fue incluida Julia Elba Van Den Brule, quien “actualmente (es) residente en España y que ocupó cargos como fundadora y administradora de una filial de Pdvsa en España y fue asesora ejecutiva en 2005, quienes habrian recibido pagos de la compañía española Duro Felguera


text: Acusado por un tribunal de Houston Estados Unidos, de lavar dinero de la estatal PDVSA por corrupción producto de soborno al adjudicar cinco proyectos a la empresa Derwick Associates sin licitación para la construcción de plantas eléctricas en el año 2011 así como facturar compras con sobreprecio durante la emergencia eléctrica en Venezuela Es detenido en al ciudad de Madrid España en abril de 2019 por la investigación iniciada en el juzgado estadounidense, mientras se tramita su ex tradición se encuentra en libertad condicional, en Portugal las autoridades lo investigan por el presunto pago de sobornos, el 17 de diciembre de 2019 se denegó la extradición de Javier Alvarado Ochoa (viceministro entre 2007 y 2013) por tener la nacionalidad española


text: Diversos políticos tanto del chavismo como de la oposición han sido acusados de corrupción, algunos de ellos han sido encarcelados. Entre las denuncias hacia figuras de la política venezolana destacan las que van hacia Diosdado Cabello, Mario Silva, María Gabriela Chávez, Manuel Rosales, Raúl Isaías Baduel, Leopoldo López, Richard Mardo, Luis Parra, Eudomario Carrullo, etc..


text: El sistema de los Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) nació bajo el Decreto Nro. 2.323 del 13 de mayo de 2016, las investigaciones a más de 23 empresas que se dedicaban a entregar productos de baja calidad traídas desde México a través de empresas que "triangulan la compra de alimentos sobrefacturados" registradas en Turquía, Hong Kong, Barbados y Panamá, para el programa de alimentos que involucra a diferentes personajes del gobierno venezolano. El gobierno mexicano sancionó a dichas empresas con 3 millones de dólares que serían entregadas a la ONU para la ayuda a los migrantes venezolanos.


text: El programa que inicio en 2016, se determinó primero que el gobierno autorizó un presupuesto de 340 millones de dólares en octubre de 2016 al gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora, para la importación de 10 millones de cajas CLAP ingresadas en enero de 2017 y luego con Postar Intertrade Limited (empresa registrada en Isla Barbados propiedad de Samark López y señalado por el Departamento del Tesoro estadounidense como testaferro del vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami en 2017) a quien se le otorgó un primer contrato por casi 120 millones de dólares para colocar en puertos venezolanos tres millones de cajas CLAP para lo cual negocio con nueve empresas mexicanas para comprar 11 productos arroz, maíz blanco, lentejas, fréjol negro, atún en lata, salsa de tomate, pastas, aceite vegetal, leche en polvo y azúcar, la existencia para esa época de un control cambiario con un dólar preferencial por una situación de emergencia hizo que gran parte de los productos sean revendidos a la población hasta seis veces su valor de compra, la ruta naviera usada en ese año era de puerto Veracruz al puerto La Guaira.