ثانيا ، ان الانظمه والتي تحدد الملاك الحقيقيين للاموال غير الشرعيه يجب ان يصار الى تطبيقها فبعد ان يتم استثمار تلك الاصول في شركات لا تتمتع بالشفافية تصبح خارج متناول السلطات الضريبيه والمحققين ومرارا وتكرارا فإن المستفيدين الحقيقيين او ملاك الشركات وصناديق الائتمان المستفيدين يتمتعون بالحماية من الافصاح بسبب قوانين وانظمه تحمي المجرمين من غير قصد وهذا يجب ان يتوقف.
Una vez que esos activos son alojados en empresas opacas, suelen quedar fuera del alcance de las autoridades fiscales y los investigadores. Una y otra vez, la identidad de los verdaderos destinatarios o usufructuarios de las empresas y los fideicomisos queda protegida por leyes y normas que inadvertidamente protegen a los criminales.