ثانيا ، ان الانظمه والتي تحدد الملاك الحقيقيين للاموال غير الشرعيه يجب ان يصار الى تطبيقها فبعد ان يتم استثمار تلك الاصول في شركات لا تتمتع بالشفافية تصبح خارج متناول السلطات الضريبيه والمحققين ومرارا وتكرارا فإن المستفيدين الحقيقيين او ملاك الشركات وصناديق الائتمان المستفيدين يتمتعون بالحماية من الافصاح بسبب قوانين وانظمه تحمي المجرمين من غير قصد وهذا يجب ان يتوقف.
其次，必须采取辨认非法资金真正所有者的监管。如果这些资产为不透明的公司所持有，常常就能摆脱税收当局和调查者。根据无意中保护了犯罪分子的法律和规则，真正的收款人或这些公司和信托的受益所有者不必披露。这一状况必须停止。