La denuncia se fundamenta en algunos hechos anotados, por ejemplo, en la audiencia de validación de acuerdo, fechada el 9 de noviembre de 2017, en que el Juzgado Decimosegundo de Circuito Penal a petición de la Fiscalía Especial Anticorrupción a cargo de la fiscal Moore, realizó dicha audiencia para convalidar varios acuerdos de colaboración eficaz con Rabello, Da Rocha y Rodrigues, bajo quienes el Estado panameño llegó a acuerdos en que ellos se comprometieron a un resarcimiento por daños causados y por montos pagados a funcionarios y particulares.