Según la publicación del Financial Times con fecha del pasado 27 de enero, Panamá al igual que Libia, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Samoa Americana entre otros estarían en una lista de 23 países que la Comisión Europea consideraría como políticamente polémicos y con deficiencias estratégicas en sus esfuerzos para combatir el dinero sucio.La edición en Internet del periódico especializado detalla que Arabia Saudita también sería incluido en la lista negra de países y jurisdicciones que fracasan en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Agrega el Financial Times que, de acuerdo a la legislación de la Unión Europea, los bancos de Europa tendrán que llevar a cabo mayores controles de los fondos provenientes de estos países, esencialmente una investigación más intrusiva de los clientes para establecer el propósito de los pagos, los orígenes del dinero y los verdaderos propietarios beneficiarios de las compañías involucradas. La Comisión Europea, con sede en Bruselas, estaría buscando la elaboración de una lista más completa que la compilada a nivel internacional por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), en la que, por ahora no aparece Panamá.