La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) emitió un aviso para informar a las instituciones financieras sobre las actualizaciones de la lista de jurisdicciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) con deficiencias estratégicas en normas antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT), la cual incluye a Panamá.	Según FinCEN, una agencia adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las instituciones financieras deben considerar estos cambios al revisar sus obligaciones y políticas, procedimientos y prácticas basadas en el riesgo con respecto a las jurisdicciones señaladas, ya que pueden afectar sus obligaciones y los enfoques basados en el riesgo con respecto a estas jurisdicciones.	Como parte del plan de acción, Panamá se comprometió a fortalecer la evaluación nacional de riesgo; identificar a los remitentes de dinero sin licencia, aplicando un enfoque basado en el riesgo en el sector no financiero; asegurar la verificación y actualización de la información del beneficiario final y fortalecer mecanismos eficaces de monitoreo de entidades offshore ; y asegurar el uso efectivo de los insumos generados por la Unidad de Análisis Financiero.	Respecto de estas jurisdicciones, a las instituciones financieras cubiertas por los Estados Unidos se les recuerda cumplir con las obligaciones de diligencia debida, además de sus obligaciones generales y sus regulaciones de implementación. Las instituciones financieras cubiertas deben garantizar que sus programas de diligencia debida incluyan datos apropiados, específicos, basados en el riesgo y, cuando sea necesario, políticas, procedimientos y controles mejorados que están razonablemente diseñados para detectar y reportar actividades de lavado de dinero conocidas o sospechosas realizadas a través de lo que involucren a cuenta corresponsal establecida, mantenida, administrada o administrada en los Estados Unidos.	Más comentado Extranjeros recolectan firmas para que se sancione a la diputada Zulay Rodríguez La llorona del 14 de julio del 2019 En la provincia de Chiriquí reciben al excandidato presidencial Lombana Panameños apoyan el anteproyecto de ley de controles migratorios Alcaldía de Panamá brindó asistencia a los afectados por inundaciones	Ver más Extranjeros en Panamá recolectarán firmas para corregir expresiones de la diputada Zulay Rodríguez Cógelo suave Zulay Rodríguez  Extranjeros recolectan firmas para que se sancione a la diputada Zulay Rodríguez Presentarán propuesta de ley para endurecer el control migratorio en Panamá Migración, cuando la culpa no es de los extranjeros