sábado 22 de junio de 2019 Crónica de una muerte anunciada, Panamá entra otra vez a lista gris del GAFI El país fue incluido en una lista de ‘jurisdicciones con deficiencias estratégicas' para prevenir el terrorismo y el lavado de dinero. El MEF defendió los avances de Panamá en materia fiscal y los empresarios rechazaron la inclusión	La ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, señaló que tras la revisión de los avances del marco regulatorio y su efectividad en la implementación de las prácticas para la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo, el país fue incluido en un ‘documento de cumplimento y bajo monitorio'.	En junio de 2014 (Gobierno de Juan Carlos Varela) Panamá ya estuvo en esta lista gris, pero en febrero de 2016 después de un ajuste en su marco legal (con la aprobación de la Ley 23 de 2015, Ley 10 de 2015, Ley 11 de 2015 y Ley 34 de 2015) logró salir. Por su parte, en el 2017 se aprobó la Ley 21 de 2017 y la Ley 70 de 2019.	Por su lado, el economista y docente universitario Ramón Rodríguez expresó que Panamá tiene una economía de servicios, entre los cuales está el sector bancario, y sectores afines, y que el hecho de que tengamos casi el 85% de nuestro PIB vinculado al sector servicios es un elemento importante y de preocupación.	Sin embargo, desde antes de esta nueva evaluación (del 21 de junio) ya se ventilaba el riesgo de la posible inclusión de Panamá en la lista gris, debido a la tardía aprobación del proyecto de ley 591 que penaliza la evasión fiscal (Ley 70 que castiga con penas de entre dos y cinco años de cárcel a quien evada tributos superiores a los $300,000) por parte de los diputados de la Asamblea Nacional, que extendieron por más de un año su discusión en el Pleno.	El documento recoge en el Informe de Evaluación Mutua (IEM) el ‘progreso' de Panamá y el ‘cumplimiento' técnico con nuevas calificaciones de diciembre de 2018 y fue publicado en enero de 2019, cuando Panamá todavía tenía pendiente (en primer debate) la aprobación del proyecto de ley de evasión fiscal en la Asamblea.	El mismo indica claramente que ‘considerando que los delitos fiscales no fueron aún tipificados como delitos determinantes del lavado de activos (LA), y que la metodología de evaluación, como también los procedimientos de evaluaciones mutuas del Gafilat disponen que sólo deben tenerse en cuenta las normas que se encuentren en vigor, la deficiencia señalada por el equipo evaluador se mantiene sin abordar'.	Este último reporte de seguimiento (diciembre 2018) se presentó al GAFI el pasado mes de abril y se mostró los avances del país en el tema de cumplimiento de la ley de evasión fiscal, pero eso no fue suficiente, decantándose otra vez su inclusión en la temida ‘lista gris' del organismo,	El pasado 11 de junio durante una conferencia de prensa, el gerente del Banco Nacional de Panamá (BNP), Rolando de León de Alba, también advirtió sobre el riesgo de Panamá de ingresar a la lista gris de GAFI, por su falta de cumplimiento de las normativas antiblanqueo en los sectores no financieros.	Alba manifestó que existía 'cierto pesimismo' en el Gobierno porque no se ha cumplido a cabalidad la normativa exigida por el GAFI en sectores como abogados, contadores o bienes raíces. Y, aseguró que el sector bancario, financiero y de seguros y afines cumplen 'superlativamente' con las reglas de prevención que se aprobaron en el 2014.	‘Panamá ha progresado en varias de sus acciones recomendadas... para mejorar el cumplimiento técnico y la efectividad, incluida la promulgación de la Ley 70 que introduce delitos fiscales y los convierte en delitos fundamentales para el lavado de dinero...', remarcó el GAFI en la conclusión de la plenaria este 21 de junio.	El pasado 22 de febrero de 2019, el GAFI había publicado una lista preliminar de doce ‘jurisdicciones con deficiencias estratégicas', en la que no apareció Panamá. Este mismo mes, la Unión Europea también incluyó al país en un lista de paraísos fiscales, pero a mediados de marzo de ese mismo año lo removió.	La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) rechazó la decisión de incluir al país en la lista de naciones que necesitan ser supervisadas en el proceso de implementación de medidas para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo que fue emitida por el GAFI. El sector privado y gubernamental —sostuvo la CCIAP— han trabajado arduamente en robustecer su marco legal, regulatorio e institucional con la adopción de normas alineadas a los estándares internacionales y la inclusión en la lista no hace reconocimiento a todo el esfuerzo y resultados logrados en un tiempo relativamente corto.	‘Panamá viene dando pasos en la dirección correcta de manera consistente y el mensaje que le envía GAFI al país con esta medida es nefasto puesto que tiene un efecto desmoralizador frente al esfuerzo requerido para impulsar todos los cambios implementados', puntualizó Jorge Juan de la Guardia, Presidente de la CCIAP.	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