En su segundo Informe de Seguimiento Intensificado de Panamá, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) reconoció el progreso de Panamá para abordar las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en el Informe de Evaluación Mutua (IEM), pero cuestionó la Ley 70 del 31 de enero de 2019, que adoptó a inicios de este año en una carrera contrarreloj para salir de la temida ‘lista gris'.	En su informe, el organismo destacó que las autoridades panameñas, por medio del artículo 2 de la Ley 70 del 31 de enero de 2019, adicionaron el Capítulo XII al Título VI del Libro Segundo del Código Penal e incorporaron a su marco legal el delito de defraudación fiscal como parte de los delitos contra el Tesoro Nacional.	Sin embargo, señaló que en el análisis del artículo 254-A sobre estos delitos ‘no se aprecia que se aborden todos los verbos rectores de la tipificación del delito de lavado de activos conforme a la Convención de Viena y Convención de Palermo al no contemplar la mera ocultación, disimulación, ni adquisición, a sabiendas que son producto del delito'.	También hizo alusión a la pena derivada de los delitos fiscales cuando estos superen los $300,000 y destacó que ‘quedan dudas' sobre cómo el umbral establecido pueda impactar en el análisis de doble criminalidad cuando Panamá proporcione ALM (asistencia legal mutua ) y si esta situación impediría a Panamá poder investigar un delito de lavado de activos.	De acuerdo con el análisis de la información presentada, ‘Panamá ha abordado la deficiencia relacionada con la carencia de tipificación de los delitos fiscales, como lo requiere en estándar'. Y aunque persisten algunas deficiencias menores, ‘se estima que estas deficiencias no tienen un impacto directo en el cumplimiento global de la recomendación', concluyó el informe fechado este mes de agosto de 2019, luego de que Panamá solicitara una nueva calificación de cumplimiento técnico.	Según el documento, el país ha reportado avances en el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (Gafi), específicamente en la 3, sobre lavado de activos, cuyos esfuerzos fueron calificados como mayoritariamente cumplidos; en la 20, sobre operaciones sospechosas donde pasó a cumplida; en la 24, sobre transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas, que pasó a parcialmente cumplida; mientras que en la 30, sobre responsabilidad de las autoridades de orden público e investigativas, avanzó a cumplida.	La semana pasada, el Gobierno Nacional anunció que coordina esfuerzos y diseña una estrategia conjunta, para así establecer acciones para sacar a Panamá de la lista gris del GAFI y demás organismos financieros. Anunció que la iniciativa se basa en una lucha frontal contra la corrupción y el blanqueo de capitales, evasión fiscal, transparencia, fortalecimiento de instituciones y el respeto efectivo de las leyes.	Ver más EEUU, interesado en que Panamá reciba migrantes que buscan asilo, según el 'Post' Milton Henríquez: muchos indígenas se liberaron de sus opresores gracias a los españoles El derecho de las aerolíneas extranjeras de hacer escala en Panamá Hermano de la exvicepresidenta es condenado a cinco años de prisión Escarreola: ‘Un error como el de la moneda solo ocurre si existe una clase política inculta'