Ответа Не последовало.
Лучший ответ: Вот как это работает: Проблема с деньгами, полученными преступным путем, особенно с крупномасштабной организованной преступностью, заключается в том, что вам нужно как-то объяснить, откуда берутся эти деньги, иначе вы вызовете подозрения у властей.чаще всего преступники завладевают каким-либо легальным бизнесом, который обычно называется "прикрытием". Затем они могут замаскировать свои незаконные деньги под прибыль, полученную от этого бизнеса. Например, предположим, что вы являетесь владельцем ночного клуба и взимаете плату за вход. Размещение грязных денег в сервисной компании, где они дополняются законным доходом, а затем интегрируются в денежные потоки, является распространенной формой отмывания денег.Отмывание денег - это процесс преобразования доходов, полученных преступным путем, в якобы законные деньги или другие активы. Захват банка: В этом случае лица, занимающиеся отмыванием денег, или преступники покупают контрольный пакет акций банка, предпочтительно в юрисдикции со слабым контролем за отмыванием денег, а затем переводят деньги через банк без проверки. Отмывание денег - это процесс маскировки незаконно полученных денег под законную прибыль, которую вы затем можете использовать, не привлекая внимания.Наиболее распространенным способом для этого является то, что преступники владеют каким-либо законным бизнесом, обычно называемым "прикрытием".Затем они могут замаскировать свои незаконные деньги под прибыль, полученную от этого бизнеса. Например, предположим, что вы владеете ночным клубом и взимаете плату за вход. Наиболее распространенный способ сделать это - у преступников есть какой-то законный бизнес, обычно называемый прикрытием. Затем они могут замаскировать свои незаконные деньги под прибыль, полученную от этого бизнеса. Например, предположим, что вы являетесь владельцем ночного клуба и взимаете плату за вход. Вы берете грязные деньги (из доходов, полученных преступным путем), а затем инвестируете в законный бизнес или недвижимость, во что угодно, лишь бы это было законно. Это способ отмыть грязные деньги, отсюда и название.чаще всего преступники завладевают каким-либо легальным бизнесом, который обычно называется "прикрытием". Затем они могут замаскировать свои незаконные деньги под прибыль, полученную от этого бизнеса. Например, предположим, что вы являетесь владельцем ночного клуба и взимаете плату за вход. Согласно отчету за 2004 год, подготовленному Центром Натансона Йоркского университета по изучению организованной преступности и коррупции в Торонто, незаконный оборот наркотиков является источником подавляющего большинства случаев отмывания денег. В отчете были рассмотрены 149 дел, связанных с отмыванием денег.отмывание денег - это процесс, посредством которого физическое лицо или организация преобразует наличные деньги и активы, полученные в результате незаконной деятельности, в форму, которую можно использовать законно и открыто, не привлекая внимания властей. В октябре 2005 года конгрессмену США Тому Делею было предъявлено обвинение в отмывании денег, что вынудило его уйти с поста лидера большинства в Палате представителей. Отмывание денег является серьезным преступлением - в 2001 году прокуратура США вынесла почти 900 обвинительных приговоров по обвинению в отмывании денег, в среднем приговорив к тюремному заключению сроком на шесть лет. Рост мировых финансовых рынков делает отмывание денег более легким, чем когда-либо, - страны, где действуют законы о банковской тайне, напрямую связаны со странами, где действуют законы о банковской отчетности, что делает его более эффективным. можно анонимно внести грязные деньги в одну страну, а затем перевести их для использования в любую другую страну. 1. Размещение - на этом этапе лицо, занимающееся отмыванием денег, переводит грязные деньги в легальное финансовое учреждение. 2 Часто это происходит в форме банковских депозитов наличными. 3 Это самый рискованный этап процесса отмывания денег, поскольку крупные суммы наличных денег довольно заметны, и банки обязаны сообщать о транзакциях на крупную сумму. Наличные деньги не только привлекают внимание сотрудников правоохранительных органов, но и являются очень тяжелыми. Кокаин стоимостью 1 миллион долларов на улице весит около 20 кг, в то время как пачка долларов США стоимостью 1 миллион долларов весит около 116 кг. Основной процесс отмывания денег состоит из трех этапов: Отмывание денег - важнейший шаг к успеху в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и террористической деятельностью, не говоря уже о преступлениях "белых воротничков", и существует бесчисленное множество организаций, пытающихся справиться с этой проблемой. Наличные деньги не только привлекают внимание сотрудников правоохранительных органов, но и являются очень тяжелыми. Кокаин стоимостью 1 миллион долларов на улице весит около 20 кг, в то время как пачка долларов США стоимостью 1 миллион долларов весит около 116 кг. Основной процесс отмывания денег состоит из трех этапов: Наличные деньги не только привлекают внимание сотрудников правоохранительных органов, но и имеют очень большой вес. Кокаин стоимостью 1 миллион долларов на улице весит около 44 фунтов (20 кг), в то время как пачка долларов США стоимостью 1 миллион долларов весит около 256 фунтов (116 кг). Основной процесс отмывания денег состоит из трех этапов: 1. Размещение - На этом этапе лицо, осуществляющее отмывание, переводит грязные деньги в легальное финансовое учреждение. Наличные деньги не только привлекают внимание сотрудников правоохранительных органов, но и являются очень тяжелыми. Кокаин стоимостью 1 миллион долларов на улице весит около 20 кг, в то время как пачка долларов США стоимостью 1 миллион долларов весит около 116 кг. Основной процесс отмывания денег состоит из трех этапов: 1 Цель отмывания денег - иметь возможность использовать грязные деньги для личного потребления. 2 Если нет возможности использовать их открыто, традиционный способ держать грязные деньги при себе - прятать их дома или в других местах в качестве наличных. 3 Более современным методом является кредитная карта, подключенная к банку, находящемуся в налоговой гавани. Захват банка: в этом случае лица, занимающиеся отмыванием денег, или преступники покупают контрольный пакет акций банка, предпочтительно в юрисдикции со слабым контролем за отмыванием денег, а затем переводят деньги через банк без проверки.
https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20101206025103AAHyT8c https://en.wikipedia.org/wiki/Money_laundering https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20101206025103AAHyT8c https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20101206025103AAHyT8c http://www.cbc.ca/news/business/how-dirty-money-gets-clean-1.986203 http://money.howstuffworks.com/money-laundering.htm http://money.howstuffworks.com/money-laundering1.htm http://money.howstuffworks.com/money-laundering1.htm http://money.howstuffworks.com/money-laundering1.htm https://en.wikipedia.org/wiki/Money_laundering
как работает крупномасштабное отмывание денег