Ответа Не последовало.
Аналогичным образом, уклонение от уплаты налогов может рассматриваться как уголовное и гражданско-правовое мошенничество. Во многих штатах мошенничество в настоящее время известно как воровство с помощью обмана. Воровство - это нечто большее. широко распространено название "кража", и оно определяется как неправомерное лишение кого-либо его имущества с умыслом. Это означает, что следователи по делам о мошенничестве и коррупции должны знать: 1. Элементы доказательства предполагаемых преступлений и. 2. Тип доказательств – прямых или косвенных – которые могут быть использованы для их доказательства, Michael T. Chulak & Associates представляет интересы клиентов по всем видам исков о мошенничестве по всей Калифорнии. Чтобы доказать факт мошенничества, истец должен представить четкие и убедительные доказательства по всем следующим элементам: Ответчик подтвердил истцу, что важный (существенный) факт соответствует действительности.; Приложение. - Хьюстон. [14 декабря] 2007 г., без домашних животных.). Чтобы добиться победы в иске о мошенничестве, истец должен доказать, что (1) ответчик сделал существенное заявление, которое было. ложно; (2) ответчик знал, что представление было ложным, или сделал это опрометчиво в качестве положительного утверждения без. ЗАЯВЛЕНИЕ О МОШЕННИЧЕСТВЕ / ВВЕДЕНИИ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ В ЖАЛОБЕ: В Калифорнии о мошенничестве должно быть указано в жалобе конкретно. Общих и заключительных утверждений недостаточно. (Стэнсфилд против Старки (1990), 220 ст.п.3 ст. 59, 74; Надь против Надя (1989), 210 ст.п.3 ст. 1262, 1268) Чтобы доказать мошенничество, истец должен доказать все следующие элементы четкими и убедительными доказательствами: 1. ответчик заявил истцу, что важный (существенный) факт соответствует действительности; 2. Что заявление ответчика было ложным; Гражданское мошенничество, обман и введение в заблуждение определены в статьях 1709, 1710, 1572 и 1573 Гражданского кодекса. В Калифорнии мошенничество должно быть конкретно указано в жалобе. Общих и заключительных утверждений недостаточно. Каждый элемент основания для иска о мошенничестве должен быть обоснован как фактологически, так и конкретно. Доказательство мошеннических намерений. Требуемое намерение в соответствии с федеральным законодательством о мошенничестве с использованием почтовых отправлений и электронных средств связи может быть выведено из совокупности обстоятельств и не обязательно должно подтверждаться прямыми доказательствами.. Соединенные Штаты против Олстона, 609 F.2d 531, 538 (Округ Колумбия, 1979 год), серт. В этом документе кратко рассматриваются основные принципы доказывания, с которыми должны быть знакомы следователи по делам о мошенничестве и коррупции, а затем их применение к доказательству фактов коррупции и мошеннических действий. I. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДОКАЗЫВАНИЯ. Закон о борьбе с мошенничеством. Судебный процесс по делу о мошенничестве 5. II. ЗАКОН О БОРЬБЕ С МОШЕННИЧЕСТВОМ. Мошенничество отличается от воровства или растраты. Элементы уголовного и гражданского мошенничества зависят от умышленных действий. введения в заблуждение. Дается определение отдельных уголовных и гражданских законов.
http://www.acfe.com/uploadedFiles/Shared_Content/Products/Self-Study_CPE/Fraud-Trial-2011-Chapter-Excerpt.pdf http://guide.iacrc.org/the-basics-of-evidence-for-fraud-and-corruption-investigators/ http://www.mtclaw.com/Fraud.html http://www.houston-opinions.com/law-fraud.html http://www.christian-attorney.net/fraud_deceit_misrepresentation_california.html http://www.mtclaw.com/Fraud.html http://www.christian-attorney.net/fraud_deceit_misrepresentation_california.html https://www.justice.gov/usam/criminal-resource-manual-949-proof-fraudulent-intent http://guide.iacrc.org/the-basics-of-evidence-for-fraud-and-corruption-investigators/ http://www.acfe.com/uploadedFiles/Shared_Content/Products/Self-Study_CPE/Fraud-Trial-2011-Chapter-Excerpt.pdf
что должен доказать ответчик в деле о мошенничестве