Размещение, наслоение и интеграция.
Что ж, это не имеет никакого отношения к отмыванию денег, поэтому три этапа отмывания денег не являются: 1. Бережный режим – без отбеливателя. 2. Сушка в стиральной машине на слабом огне. 3. Без крахмала. Методы и этапы отмывания денег. Отмывание денег проходит в три этапа: размещение, расслоение и интеграция. Размещение - это перемещение наличных средств от их источника. Иногда источник может быть легко замаскирован или представлен в ложном свете. Процесс размещения может осуществляться с помощью многих процессов, включая: 1. Контрабанду валюты - это физическое незаконное перемещение валюты и денежных инструментов из страны. Различные способы транспортировки не оставляют заметного следа в отчете ФАТФ за 1996-1997 годы о типологиях отмывания денег. Основной процесс отмывания денег состоит из трех этапов: 1. Размещение - На этом этапе лицо, осуществляющее отмывание, переводит грязные деньги в легальное финансовое учреждение. 2. Распределение - Распределение включает в себя отправку денег посредством различных финансовых транзакций, чтобы изменить их форму и затруднить отслеживание. Процесс отмывания денег. Первый шаг называется размещением. Это процесс перевода средств, полученных незаконным путем, в финансовое учреждение. Этим учреждением может быть что угодно - от брокерской конторы или банка до казино или страховой компании. Этап размещения представляет собой первоначальное поступление грязных наличных денег или доходов от преступной деятельности в финансовую систему. Как правило, этот этап служит двум целям: (а) избавляет преступника от необходимости хранить и охранять крупные суммы наличных денег; и (б) переводит деньги в законную финансовую систему. Осведомленность о борьбе с отмыванием денег - три этапа отмывания денег. Отмывание денег преследует одну цель - превратить доходы от преступной деятельности в наличные деньги или имущество, которые выглядят законно и могут использоваться без подозрений. Вот некоторые из наиболее распространенных способов, которыми это достигается. Обычно стирка состоит из двух или трех этапов: Укладка. Наслаивание. Интеграция / извлечение. Основной процесс отмывания денег состоит из трех этапов: Размещение - На этом этапе лицо, осуществляющее отмывание, переводит грязные деньги в легальное финансовое учреждение. Часто это происходит в форме банковских депозитов наличными. Это самый рискованный этап процесса отмывания денег, поскольку крупные суммы наличных денег довольно заметны, и банки обязаны сообщать о транзакциях на крупную сумму. Отмывание денег. Отмывание денег - это акт сокрытия источника и/или места назначения незаконно полученных средств. Отмывание денег обычно осуществляется таким образом, чтобы прибыль от преступной деятельности – будь то кража, продажа наркотиков или какое–либо другое преступление - выглядела как полученная в результате законной сделки. Цикл отмывания денег можно разделить на три отдельных этапа, однако важно помнить, что отмывание денег - это единый процесс. Этапы отмывания денег включают в себя: Этап размещения. Этап расслоения.
http://aml-assassin.com/money-laundering-101-the-three-stages-of-money-laundering http://people.exeter.ac.uk/watupman/undergrad/ron/methods%20and%20stages.htm http://people.exeter.ac.uk/watupman/undergrad/ron/methods%20and%20stages.htm http://money.howstuffworks.com/money-laundering1.htm https://www.impactlaw.com/criminal-law/white-collar/money-laundering https://www.moneylaundering.ca/public/law/3_stages_ML.php https://www.icas.com/regulation/aml-awareness-three-stages-of-money-laundering http://money.howstuffworks.com/money-laundering1.htm https://www.impactlaw.com/criminal-law/white-collar/money-laundering https://www.moneylaundering.ca/public/law/3_stages_ML.php
каковы три стадии отмывания денег