 Potansiyel dolandırıcılık faaliyetlerini tespit edebilen bir program oluşturun.
Program, büyük, ani ödemeler veya bilinmeyen veya şüpheli kaynaklardan tekrarlanmayan ödemeler gibi faaliyetleri izleyerek potansiyel dolandırıcılık faaliyetlerini tespit edebilmelidir. Program ayrıca, tek bir kaynaktan birden çok ödemeyi ve aynı zamanda tek bir günde yapılan birden çok ödemeyi işaretleyebilmelidir. Ek olarak, program dolandırıcılık veya şüpheli faaliyetlerle ilişkili anahtar kelimeler içeren ödemeleri ve yüksek riskli ülkelerden gelen faaliyetleri tespit etmelidir.