Заблокировали счет по 115-ФЗ за переводы родной матери
Переводили и снимали средства для крупной покупки матери (близкий родственник). Через пару дней прилетел запрос по 115 ФЗ. За все переводы я прислал объяснения, банк просто заблокировал счет и не объясняет что конкретно его не устроило. А теперь САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ. На брокерском счете хранится приличная сумма в валюте, которую я НЕ МОГУ перевести никуда без её продажи (вынуждают совершить сделку по продаже валюты, что я не хочу делать, оплатить комиссии банка по продаже этой валюты). Откуда деньги - я отчитался, веду ИП уже более 9 лет. Налоги все уплачены. Взносы уплачены. Что ещё нужно?? Какое отмывание денег?