Проверка по 115-ФЗ
На неделе пришло уведомление о том, что нужно предоставить ряд документов до 11 ноября, иначе будут заблокированы срочные платежи. Открыв список, ничего страшного не увидела, договора с контрагентами, декларация за прошлый период, дог аренды и прочие. Связался со мной специалист от банка Александр, рассказал как оперативно пройти проверку, если что всегда был на связи в чате. Тут главное не тянуть, нужно было оперативно всё отсканировать и загрузить в банк, так что вот вам совет Храните всё сразу в скане и будет вам счастье)) Всё, что есть отправила, чего нет, пояснила почему этого нет в комментариях, и буквально через несколько часов запросили прислать подробнее в чём заключалась работа по одному контрагенту, ценовое образование и за что была оплата. Сначала напряглась, думаю сейчас всё узнают, а потом ещё один конкурент на рынке (. Поговорив с Александром, поняла, что банку это не нужно, с них спрашивает ЦБ, а они уже спрашивают с нас. Т.к. деятельность моя связана с разрешительной документацией, а тут не всё так просто и понятно, естественно попросили рассказать. В итоге поверка была пройдена в срок, совершенно безболезненно и не страшно) Благодарю Александра, который доступным языком всё объяснил, рассказал что и как делать! Не бойтесь проходить проверку, это совершенно стандартная процедура. А очень тактичные и адекватные специалисты банка вам 100 помогут!