Проверка по 115-ФЗ
Получил стандартное требование от банка на предоставление документов по 115-ФЗ. В требовании отсутствовала конкретика какие именно мои операции послужили поводом для проверки. Отправил документы. Получаю снова это же требование, т.к. судя по всему банк не они устроили. Пытаюсь понять, обоснование каких операций хочет банк. Думаю как связаться с сотрудником банка желательно не из колл-центра для уточнения перечня необходимых документов. В это время получаю звонок от Кирилла Ф. который рассматривал мой случай. Поговорили, он мне пояснил какие операции надо обосновать банку. Я сформировал и отправил требуемые документы. Через несколько часов получаю от Кирилла звонок, что документы банк устроили, проверка пройдена. Спасибо за оперативность Кириллу и банку за готовность разъяснить свою позицию по исполнению требований 115-ФЗ.