Рекомендация по закрытию счета
Столкнулся с ситуацией, когда официально продал автомобиль через официального дилера и указал для получения д с счёт в Тинькофф банке. Пришла сумма за проданную машину (больше 3 млн.р), буквально через пару дней присылают требование предоставить по этой операции подтверждающие документы, дополнительно пояснить и обосновать приходы от некоторых физических лиц, данные по немногочисленным переводам (итого за весь период до 100 тр) на Золотую Корону самому себе в Турцию на свой же турецкий счёт, скриншоты операций, договоры займа или другие документы подтверждающие легальность переводов, также попросили за 2021 и 2022 сведения о доходах. Срок дали до 20.12.2022 (хотя декларация по 22 году подаётся только в 23). Все необходимые документы были даны по мере их нахождения, причём не дожидаясь всего комплекта я получил сообщение об ограничении пользования счётом, а потом и рекомендацию по его закрытию. Каждую транзакцию я мог подтвердить документально, по всем требуемым и перечисленным транзакция предоставил документы. Но это не помогло. На вопрос, чего не хватает или какие причины таких рекомендаций ответа не дают. Очень странная политика, делают виновным без вины. Никакой презумции не виновности. Сколько отношение к клиенту.