Cформулирован подход к исследованию некоторых видов мошенничества в цифровой 
экономике с использованием причинно-следственных связей. Во всех видах рассматриваемых 
мошенничеств должно наблюдаться несоответствие между целями финансовых транзакций 
и реальной стоимостью достижения этих целей. Данные о транзакциях можно собирать, 
наблюдая информационные потоки, в которых отражаются эти транзакции. Архитектура сбора 
данных и их анализа может быть организована с помощью распределенных реестров 
с централизованным консенсусом, что позволяет создать аналог электронной бухгалтерской 
книги, фиксирующей финансово-экономическую деятельность субъектов цифровой экономики в регионе. 
  Рассматриваемые методы выявления мошенничества основаны на противоречиях 
между действиями, описанными в транзакциях, и информацией, содержащейся в планах, 
стандартах, прецедентах и др. Рассмотрен метод, основанный на некоторой упрощенной схеме 
реализации абстрактного проекта. Для выявления противоречий необходимо проводить анализ 
от следствия к причине, т. е. искать аномалии в информации, описывающей порождение 
наблюдаемых следствий. 
  Показано, как в реализации проекта можно выделять простые «необходимые условия» 
нарушения причинно-следственных связей, т. е. множество «необходимых условий», 
нарушение которых свидетельствует о наличии мошенничества. Это множество «необходимых 
условий» можно назвать метаданными для контроля проекта на выявление мошенничества.
цифровая экономика, информационные потоки, причинно-следственные связи, выявление мошеннических схем