Kripto Paralarda Piyasa Manipülasyonu Nedir?
Önemli Bilgiler:
Piyasa manipülasyonu, bir varlığın fiyatını veya piyasaların davranışını yapay olarak etkileme girişimidir.
Her ne kadar kripto borsaları piyasa manipülatörleri hakkında daha dikkatli hale gelmiş olsa da kötü niyetli kişileri saptamak için yaygın davranışları tanımlamak önemlidir.
Piyasa manipülasyonunu takip etmek aldatıcı bir yakalamaca oyunudur. Kripto varlıklarınızı korumak için, en yaygın manipülasyon stratejilerini ve bunlardan nasıl kaçınabileceğinizi listeledik.
Bu makalede, kripto piyasası manipülasyonlarının temellerini ve en yaygın piyasa manipülasyonu stratejileri ile nasıl başa çıkabileceğinizi öğreneceksiniz.
Piyasa manipülasyonu, bir varlığın fiyatını veya piyasanın davranışını yapay olarak etkileme girişimidir. Bu, tipik olarak bir grubun veya tek bir kişinin piyasada bir illüzyon yaratıp kar etmeye çalışmasını içerir. Örneğin, "pump and dump" bir kişinin sahte haberlerle ucuz bir varlığın fiyatını yükselterek kar etmesini içerebilir. Bu örneği kötü şöhretli hisse senedi piyasası manipülatörü Jordan Belfort'un gerçek hikayesi olan Wolf of Wall Street filminden hatırlayabilirsiniz.
2018 yılında, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Bitcoin ağında aldatıcı bir fiyat manipülasyonu olup olmadığını saptamak için bir soruşturma başlattı. Kripto piyasası hala genç ve büyüyor, yani kötü niyetli kişiler düzenleme olmamasından faydalanmanın yollarını bulmaya devam edeceklerdir. Manipülasyon piyasaya yardımcı olmaz ve katılımcılarına yarardan çok zarar verir. Her ne kadar birçok durumda yasa dışı olsa da manipülasyon düzenleyiciler ve yetkililer için saptaması her zaman kolay bir şey değildir. Bu makalede, kripto piyasası manipülasyonlarının temellerini ve en yaygın piyasa manipülasyonu stratejileri ile nasıl başa çıkabileceğinizi öğreneceksiniz.
Piyasa Manipülasyonu ve Para Manipülasyonu Arasındaki Farklar
Kripto piyasası manipülasyonu, para manipülasyonu ile karıştırılmamalıdır. Sadece hükumetler ve merkez bankaları gibi yetkililer para manipülasyonu yapabilir. Para manipülasyonu tamamen yasaldır, ancak diğer ülkeler buna meydan okuyabilir. Örneğin, hükumetler para birimlerinin değerini başka bir para birimine göre azaltarak daha rekabetçi görünmek isteyebilirler. Buna yaygın olarak devalüasyon denir.
Dört Yaygın Piyasa Manipülasyonu Stratejisi
1. Pump and Dump
Kripto piyasanın en yaygın suçlusu, bir grup insanın iş birliği yaparak bir coinin değerini yapay olarak yükseltmeye çalıştığı pump and dump'tır (şişir ve boşalt). Pump and dump, genellikle sınırlı sayıda borsada mevcut olan düşük piyasa değerine sahip coinleri hedef alır. Grubun üyeleri bir coini erkenden satın alıp yatırımcılar ve kullanıcılar satın almak konusunda yeterince ilgi göstermeye başladığında satar. Geçtiğimiz yıllarda pump and dump manipülasyonu Reddit, Telegram ve Discord gibi sosyal medya toplulukları sayesinde daha kolay bir hale geldi. Moon Pumps gibi isimleri hatırlıyor olabilirsiniz. Bu durumlarda, tipik olarak liderler kar ederken diğer katılımcılar zarar eder.
2. Whale Wall Sahtekarlığı
Bu tür manipülasyonlar (Spoofing) Bitcoin ilk çıktığında yaygın bir taktikti ve düzenlemelere pek tabi olmayan borsalarda hala gerçekleşmektedir. Bu strateji, bir balinanın sahte alım ve satım duvarları oluşturmak için emir defterine büyük emirler girmesini içerir. Örneğin olumsuz bir piyasa duyarlılığı yaratmak ve bir coinin fiyatını düşürmek isteyen bir balina, yatırımcıları panikle satmaya yönlendirmek için büyük satış emirleri vermeye başlayacaktır. Yatırımcılar topluca satmaya başladığında, balina satış emirlerini iptal edip daha düşük bir fiyattan satın almaya başlayacaktır.
3. Hacim Artırıcı Sahte İşlemler
Hacim artırıcı sahte işlemler whale wall sahtekarlığı ile benzerlik gösterir, çünkü her ikisi de piyasaya yanıltıcı bilgiler pompalamayı içerir. Bu strateji, bir kişi veya grubun aynı kripto parayı hızla alıp satmasını ve bu sayede hacmi yapay olarak şişirmesini içerir. Varlığın artan aktivitesi yatırımcı ve kullanıcıların dikkatini çeker ve fiyatın daha da bozulmasına yol açar. Daha küçük, düzenlemeye tabi olmayan borsalar tipik olarak alım-satım hacmini artırmak, daha fazla komisyon üretmek ve daha fazla kullanıcıyı çekmek için hacim artırıcı sahte işlemler yaparlar.
4. Stop Avcılığı
Stop avcılığı, bir balina tarafından bir kripto paranın fiyatının piyasa katılımcılarının zararı durdur emirleri vermiş oldukları bir noktaya çekilmesini içerir. Çoğu kişi stop emirlerini benzer teknik seviyelere ayarlar. Balina da fiyatı düşürmek ve stop'ları tetiklemek için birden fazla satış emri verecek ve yüksek oynaklık yaratarak varlığı daha düşük bir fiyattan almak için fırsat doğuracaktır.
Piyasa Manipülasyonu Kripto Piyasasını Nasıl Etkiler?
Piyasa manipülasyonu kripto piyasasındaki oynaklığı artırır ve yeni yatırımcılar için kaotik ve güvensiz görünmesine neden olur. Eğer kripto piyasası manipülasyonu gri alanlara sahip olmaya devam ederse, düzenleyiciler ve hükumetler bu yeni sektörü mercek altına almaya devam edecektir. Belirli coinlerin düşük hacmini manipüle etmek kolaydır ve büyük bir yükselişten sonra sert düşüşler de oldukça yaygındır, özellikle de nazaran küçük kripto borsalarında. Zaman zaman balinaların bir varlığı alıp satmasına bile gerek kalmaz. Sadece gizemli bir tweet atarak bile bir varlığın hızla yükselmesine veya daha da kötüsü dibe çökmesine sebep olabilirler. Eğer kripto varlıklarınızı piyasa manipülasyonlarından korumak istiyorsanız, repertuarınıza ekleyebileceğiniz dört farklı stratejiyi öğrenmek için okumaya devam edebilirsiniz.
Piyasa Manipülasyonu ile Nasıl Başa Çıkabilirim?
Piyasa manipülasyonunu takip etmek çetrefilli bir saklambaç oyunudur. Herhangi bir varlığa para yatırmadan önce her zaman kendi araştırmanızı ve durum tespitinizi yapmayı unutmayın. Kripto varlıklarınızı piyasa manipülasyonundan korumak için dört temel strateji listeledik.
1. Farklı kaynaklardan iki kez kontrol edin
Bir varlığın hareketlerini doğrulamak için emir defteri gibi tek bir bilgi kaynağına güvenmeyin. Varlığınızın verilerini Coingecko ve Coinmarketcap gibi farklı kaynaklardan karşılaştırın.
2. Geçmişteki fiyat trendlerine odaklanın
Zaman zaman balinalar farklı borsalarda hacim artırıcı sahte işlemler yaparak hacmi artıracaktır. Örneğin, popüler bir borsada büyük bir emir verirken küçük bir borsada tam tersini yapmak gibi. Kullanıcılar, kararlarını yakın zamandaki hareketler yerine geçmişteki fiyat trendlerine dayandırarak bu balina taktiğinden kaçınabilirler.
3. Yinelenen alım ile dolar-maliyet ortalaması (DCA) sağlama
Eğer alım-satım yapmak yerine tutmayı tercih ediyorsanız, dolar-maliyet ortalaması yapmak için Binance'in yinelenen alım özelliğini kullanabilirsiniz. Bu strateji sadece potansiyel fiyat manipülasyonundan kaynaklanan fiyat oynamalarına maruz kalma ihtimalinizi azaltmakla kalmaz, aynı zamanda kripto varlıklarınızı da kuvvetlendirir. Unutmayın ki piyasa manipülasyonu kısa vadeli alım-satım yapan kullanıcılara daha çok zarar verir, çünkü etkiler piyasa kendini düzeltmeden önce hızla gerçekleşir. Eğer daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız, yinelenen alım SSS rehberimizi okuyabilirsiniz.
4. Porföyünüzü çeşitlendirin
Kripto portföyünüz ne kadar risk almayı istediğinize bağlı olarak sağlıklı bir varlık çeşitliliği içermelidir. Diğer bir deyişle, tüm yumurtalarınızı tek bir sepete koymayın. Eğer portföyünüz yeterince çeşitli ise, piyasa manipülasyonu varlıklarınızın sadece ufak bir yüzdesini etkileyebilir.
Özet
Kripto paralara yatırım yapmak, tıpkı hisse senetleri gibi riskler içerir. Daha fazla düzenleme getirildikçe, piyasa manipülasyonunu gerçekleştirmek de bir o kadar zorlaşacaktır. Her ne kadar kripto borsaları piyasa manipülatörlerine daha çok dikkat etse de yaygın piyasa manipülasyonu taktiklerini saptayabilmek ve bunlardan kaçınabilmek her kullanıcı ve yatırımcı için gereklidir. Özellikle de profesyonel piyasa manipülatörleri yakalanmamak için ciddi çabalar gösterirken, bu çok daha büyük bir önem arz eder. Binance, her daim kullanıcılarını sağduyulu bir biçimde alım-satım yapmaya teşvik eder ve bir dakikalık bir istatistik ile ani kararlar vermeden önce uygun durum tespiti yapmalarını önerir.
Kripto para satın almaya hazır mısınız? Kripto para yolculuğunuza Binance ile başlayın
Bir Binance.com hesabı açarak işe başlayın veya Binance kripto alım satım uygulamasını indirin. Ardından, hesabınızı doğrulayın. Hesabınızı doğruladıktan sonra, Binance'te nakit parayla kripto almanın başlıca iki yolu vardır: banka transferi, kart kanalları veya e-cüzdan seçenekleri vasıtasıyla nakit kullanarak Binance'ten kripto para satın alabilirsiniz.
Banka kartınızı, kredi kartınızı ya da banka hesabınızı (birçok bölgede kullanılabilir) bağlamak Bitcoin ve 100'den fazla farklı kripto parayı satın almanın en kolay yollarından biridir.
Uyarı: Kripto para yatırımı yüksek piyasa riski içerir. Binance, alım satımdan kaynaklanan kayıplarınızdan sorumlu değildir. Yukarıdaki görüşler ve ifadeler finansal bir tavsiye olarak değerlendirilmemelidir.
Daha fazla bilgi için aşağıdaki faydalı makaleleri okuyabilirsiniz: