Polise göre, İspanya’da tutuklanan Portekiz uyruklu siber suçlu, Avrupa çapında kripto para dolandırıcılıklarına karışmakla suçlanıyor.
Yetkililer, kimliği açıklanmayan 45 yaşındaki adama ait çeşitli Avrupa ülkelerinde birden fazla dolandırıcılık yoluyla elde edildiği tahmin edilen 2,5 milyon euroyu aşan banka hesaplarını bloke etti.
Bilgilere göre dolandırıcı, yedi dolandırıcılık ve kara para aklama suçuyla suçlanıyor. Sahte yatırımlar, çeşitli forumlarda, medyada, spor etkinliklerinde ve hayır kurumlarında reklamları yapılan bir web sitesi aracılığıyla ortaya çıkarıldı.
Bu Buzdağının Görünen Kısmı
Suç operasyonlarının çoğu, onlarca kişinin dolandırıldığı İspanya ve Portekiz’de gerçekleştirildi. Suçlunun tutuklanmasına yol açan soruşturmalar Ağustos 2021’de başladı.
Polise, suçlunun klasik Ponzi dolandırıcılık şemasını uyguladığı ve İspanya’da faaliyet gösterdiği konusunda bilgi verildi. Dolandırıcı, yatırımcı çekmek için, yatırılan miktara bağlı olarak haftada yüzde 2,5’e kadar minimum kazanç teklif etti.
Her seferinde mağdurların yatırımları ve performansları arttıkça, elde edilen karlar nedeniyle güvenleri de artıyordu. Güven arttıkça yatırımcı sayısı ve sermaye de artmaya başladı. Piramit büyüyünce de dolandırıcılık kaçınılmaz oldu.
Soruşturmaların ardından Sivil Muhafızlar, İspanya’daki dolandırıcının birkaç kurbanını tespit etmeyi başardı. Ancak suçlunun daha önce Portekiz, İsviçre ve Lüksemburg’da aynı yöntemle başka insanları dolandırdığı da ortaya çıktı.
Polis, 2 Aralık’ta zanlının evine, şirket merkezine ve bir atölyeye düzenlediği baskınlarda, tutuklunun dolandırılan paralarla ele geçirdiği gizli varlıklara el koymayı başardı.
Aynı şekilde yetkililer, dolandırıcının banka hesaplarını bloke etti ve sözde yasal yatırım platformunu barındıran web sayfalarını kapatmaya başladı. Çeşitli belgelere, bilgisayarlara, tabletlere, cep telefonlarına ve kripto para cüzdanları için USB cihazlarına da el konuldu.
Edinilen bilgilere göre ele geçirilmesi gereken varlıklar arasında 20 adet lüks araba bulunuyordu. Ancak bunların 13 tanesi ele geçirildi. Dolandırıcının toplam varlıkları, nakit ve araçları da dahil 2,5 milyon Euro değerindedir.
Dava dosyası polis tarafından Valencia 3 No’lu İnceleme Mahkemesi’ne gönderildi.