2017 sonunda 334 Bulgaristan vatandaşının yabancı ülkelerde ve offshore bölgelerde 1 milyon avro üstünde hesabı vardı.
Ulusal Gelir Ajansı /NAP/ onları kontrol etmeye başladı, ancak kurum bu tür hesapların varlığının yasadışı olduğu ve bu varlıklı vatandaşların vergi kaçırdığı veya başka yasadışı faaliyetlerde bulunduğu anlamına gelmediğini kesin vurguladı.
Ulusal Gelir Ajansı /NAP/’a göre, izleme uzun süredir gerçekleştirilmektedir ve Başsavcılığın ve gizli servislerin üst düzey kamu görevlerinde bulunan kişilerin yurtdışındaki hesaplarını ve mülklerini takip etme eylemleriyle hiçbir ilgisi yoktur.
İdari İşbirliği Sözleşmesine göre NAP, dünyadaki 114 ülkedeki Bulgaristan vatandaşlarının hesaplarını ve şirketlerini kontrol edebilir.
BNR