Savcılığın bu soruşturmada, banka aracılığıyla aklanan yaklaşık 60 milyon dolar tespit ettiği ifade ediliyor. Buna göre Credit Suisse’in 2008-2014 yılları arasında, ciddi kara para aklama olarak sınıflandırılabilecek yaklaşık sekiz işlem yaptığı iddia ediliyor.
Cenevre savcılığının verdiği bilgilere göre, kara paral aklama işlemleri özellikle de bankanın eski müşteri danışmanı olan Patrice Lescaudron tarafından yapıldı.
Lescaudron’un eski Gürcistan Başbakanı Bidzina İvanishvili de dahil olmak üzere uluslararası müşterilere 140 milyon frank zarara yol açtığı söyleniyor.
Lescaudron’un entrikalarından zarar gören bankanın eski müşterisi Ivanishvili, bankadan tazminat talep etmişti. Mayıs ayında Bermuda’daki bir mahkeme Credit Suisse‘e, Bidzina İvanishvili ile ilgili yasal bir anlaşmazlıkta İvanishvili‘ye yaklaşık 600 milyon dolar ödemesine karar verdi.
Credit Suisse ise, Bermuda’da alınan bu karara itiraz edeceğini açıklamıştı
“Tek başına yaptı“
Patrice Lescaudron 2015 yılında Credit Suisse‘teki görevinden alınmış, 2018’de de dolandırıcılık ve sahtecilik suçlamaları ile Cenevre’de hapis cezasına çarptırılmıştı.
Credit Suisse‘in sözcüsü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Lescaudron’un tek başına hareket ettiğini ve entrikalarını gizli tuttuğunu söyledi.