Gazprombank’ın Rusya’daki Zürih şubesinin eski yöneticileri, “Putin’in cüzdanı” lakaplı müzisyen Sergei Roldugin’e yardım ettikleri için ağır para cezasına çarptırıldı.
Roldugin’in 2014-2016 ortalarında İsviçre bankalarına ödediği yaklaşık 30 milyon doların nereden geldiğine dair inandırıcı bir açıklama yapmadığı bildirildi.
741 bin İsviçre frangı ceza
BBC’nin haberine göre olaydan sorumlu tutulan 3 Rus ve 1 İsviçreli bankacıya 741 bin İsviçre frangı para cezası verilerek toplam 2 yıl uzaklaştırma cezası verildi. Savcılık, sanıklar için 7 ay hapis cezası istedi. Kimlikleri açıklanmayan 4 bankacının karara itiraz edeceği belirtildi.
Mahkemenin, sanıkların Rus müzisyenin milyonlarca dolarla bankaya başvurduğunda durumdan şüphelenip şüphelenmediklerini ispatlayamayacaklarına, diğer yandan şüphelenerek hareket etmediklerine karar verdiği belirtildi.
Yargıç, Roldugin’in yatırdığı paranın gerçek sahibi olmadığına dair hiçbir şüphe olmadığını söyledi. İsviçre makalelerine göre, bankaların hesap sahibi veya paranın kaynağı hakkında şüpheleri varsa, hesapları reddetmeleri veya kapatmaları gerekiyor.