Daha önce Rusya’daki Finiko Ponzi şeması tarafından kontrol edilen bir cüzdandan büyük miktarda kripto paranın çekildiği bildirildi. Cüzdanın bilinmeyen operatörleri bu ay 48 milyon dolar değerinde coin transfer etti. Dijital para birimi daha küçük miktarlara bölündü ve farklı adreslere yatırıldı.
Kripto Piramidi Finiko Cüzdanından 750 BTC Kaldırıldı
Forklog’un bildirdiğine göre, kripto Ponzi şeması Finiko tarafından kullanılan cüzdanlardan birinden, yazı yazılırken yaklaşık 48 milyon dolar değerinde toplam 750 BTC çekildi. Youtube blog yazarı Andrey Alistarov, Kasım ayının başından bu yana her biri 250 BTC’lik üç ayrı işlemde yapıldığını ortaya koyarak transferle ilgili haberi verdi.
Blockchain analiz platformu Crystal Blockchain’den alıntılanan verilere göre, para başlangıçta tek bir adrese taşındı ve ardından kripto para borsası Huobi’deki başka bir cüzdana gönderildi. Kripto fonları daha sonra daha küçük miktarlara bölündü ve diğer adreslere, yayın detaylarına aktarıldı.
Alistarov, bu işlemlerin Finiko’nun halen kaçak olan üç üst düzey üyesi tarafından emredildiğini iddia etti. Piramidin kurucusu Kirill Doronin’in yakın ortakları olan Zygmunt Zygmuntovich, Marat Sabirov ve Edward Sabirov, kripto yatırım planı bu yaz çöktüğü için tutuklanmaktan kaçınarak Rusya Federasyonu’ndan ayrılmayı başardılar. Eylül ayında Tataristan’daki bir yüksek mahkeme, uluslararası tutuklama emirlerini onayladı.
Rus vlogger, Finiko kurucu ortaklarının parayı birden fazla işlemde bilerek transfer ettiğini söyledi. “Neden şimdiye kadar kilitlenmedikleri belli değil, çünkü uzun süredir dolandırıcılık olarak işaretlendiler. Andrey Alistarov, “Açık olan bir şey var – şu anda para nakde çevriliyor” dedi.
Rusya’daki yetkililer şu anda, kendisini “otomatik kâr üretim sistemi” olarak tanıtarak ve olağanüstü yüksek getiri vaat ederek yüz binlerce yatırımcıyı cezbeden hayali bir varlık olan Finiko ile ilgili tüm gerçekleri ortaya çıkarmak için çalışıyorlar. Dolandırıcılığın büyük boyutu nedeniyle, federal İçişleri Bakanlığı soruşturmayı devraldı.
Ekim ayının başlarında, geçmişte diğer Ponzi şemalarıyla ilişkili bir Instagram fenomeni olan Kirill Doronin, Finiko’nun iki başkan yardımcısı Ilgiz Shakirov ve Dina Gabdullina’nın yanı sıra sözde “10. Yıldız” rütbesine yükselen Lilia Nurieva ”, başkent Moskova’ya transfer edildi.
Finiko, tartışmasız 1990’lardaki kötü şöhretli MMM’den bu yana Rusya’nın en büyük finansal piramit planıdır. Dolandırıcılığın resmi olarak kayıtlı kayıpları 1 milyar rubleye (14 milyon dolara yakın) ulaşırken, bağımsız tahminler toplamın 4 milyar doları aşmasının daha muhtemel olduğunu gösteriyor.
Blockchain adli tıp firması Chainalysis tarafından hazırlanan bir rapora göre, Ponzi planı, Aralık 2019 ile Ağustos 2021 arasında yatırımcılardan 800.000 ayrı mevduatta 1,5 milyar doların üzerinde bitcoin aldı. Kurbanları arasında Rusya, Ukrayna ve diğer eski Sovyet ülkelerinin vatandaşları, birkaçı AB üye ülkeleri ve ABD
Kripto piramidine ait bir cüzdandan 750 BTC transferinin arkasında sizce kaçak Finiko üyeleri mi var? Aşağıdaki yorum bölümünde bize bildirin.
Resim Kredisi: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
sorumluluk reddi: Bu makale bilgilendirme amaçlıdır. Satın alma veya satma teklifinin doğrudan teklifi veya talebi veya herhangi bir ürün, hizmet veya şirketin tavsiyesi veya onayı değildir. Bitcoin.com yatırım, vergi, yasal veya muhasebe tavsiyesi sağlamaz. Ne şirket ne de yazar, bu makalede belirtilen herhangi bir içerik, mal veya hizmetin kullanımı veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya neden olduğu veya bunlarla bağlantılı olduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.