Ticaret Bakanlığından Gümrük ve Vergi müdürlüklerine gönderilen talimatta, Panama belgelerindeki iddiaların incelenmesi ve Merkez Bankası ile koordineli çalışılması talep edildi.
Öte yandan bir grup milletvekili de Panama belgelerinde adı geçen kişilerle ilgili yolsuzluk incelemesi başlatılması için komisyon kurulması teklifinde bulundu.
Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun (ICIJ) Tunus'taki bağlantısı İnkyfada sitesinde, Tunus Projesi Hareketi (TPH) kurucusu ve Nida Tunus Partisi (NTP) eski Genel Sekreteri Muhsin Merzuk'un adının Panama belgelerinde geçtiği iddiasında bulunulmuştu. Sitede, Merzuk'un 14 Ocak Devrimi sonrasında Tunus Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde off-shore şirketler ve hesaplar üzerinden yasa dışı mali işlemler yaptığı iddia edilmişti.
Merzuk'un avukatı Haşimi Mahcub ise iddiaların asılsız olduğunu, varsa somut belgelerin ortaya konulması gerektiğini söylemişti. daha sonra İnkyfada sitesinin siber saldırıya uğradığı, bundan dolayı belge ve isimlerin duyurulmasına ara verildiği açıklanmıştı.
Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), Panama'daki hukuk firması Mossack Fonseca'nın 40 yılı aşkın süredir tuttuğu 11,5 milyon belgeye ulaşmış, bunları 80 farklı ülkedeki basın kuruluşlarıyla paylaşmıştı.
"Panama belgeleri" olarak basına sızdırılan belgelerde çok sayıda kişi ve şirketin uluslararası vergi kaçakçılığı, kara para aklama, uluslararası yaptırımları delmek gibi amaçlarla off-shore şirketler ve hesaplar üzerinden finansal işlem yaptığı öne sürülüyor.
Genellikle vergi ödememek ya da düşük vergi ödemek için yurt dışında kurulan ve "vergi cenneti" olarak adlandırılan bazı ülkelerdeki "off-shore şirketlere" dünyadaki mevcut finansal varlıklar, vergi sistemlerinin dışına kaçırılarak yönlendiriliyor.
Sızdırılan belgelerde, aralarında devlet başkanlarının da olduğu 100'den fazla politikacının yanı sıra birçok küresel şirketten ünlünün de ismi geçiyor.