Bilindiği gibi kripto para borsası BitMEX’in eski yöneticileri kara para aklama ile suçlanıyor. Bununla birlikte suçlamaların yapılmasından 18 ay sonra, borsa yöneticilerinin duruşmasının 28 Mart 2022 tarihinde yapılacağına karar verildi.
New York Bölge Yargıcı John Koeltl, 11 Mayıs’ta eski BitMEX yöneticileri olan CEO Arthur Hayes, kurucu ortak Benjamin Delo ve baş teknoloji sorumlusu Samuel Reed için bir duruşma tarihi belirledi. Yönetici üçlüsü, Banka Gizlilik Yasası ve kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor. Buna ek olarak, borsanın iş geliştirme başkanı Gregory Dwyer da suçlamalarla karşı karşıya.
ABD Adalet Bakanlığı, ilk olarak 1 Ekim 2020’de yöneticilere bir türev borsasını yasadışı olarak işlettikleri için suç duyurusunda bulundu. Hayes, Delo ve Reed, borsayı 2014 yılında kurdular ancak şirkete karşı bir hukuk davası açan ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’na kaydolmadılar. Bu yüzden dolayı savcılar, şirketi Seyşeller’de olmasına rağmen, ABD merkezli tüccarlarla iş yaptığı ve AML prosedürlerini uygulamadığı için suçladı.
Blockchain istihbarat firması CipherTrace’in baş finans analisti John Jefferies‘e göre ise borsa, Amerikalıların platformda işlem yapmasına izin verdiği için 2019’un başından beri CFTC soruşturması altındaydı.