广东省深圳市人民检察院指控：深圳市德x投资发展有限公司（以下简称德x公司）于2010年6月成立，经营范围不含金融证券保险银行及法律法规等禁止限制的项目，股东包括被告人邹某兴（已提起公诉）、犯罪嫌疑人陈某辉（另案处理），实际控制人为犯罪嫌疑人陈某（另案处理）。深圳市安x资产管理有限公司（以下简称安x公司）于2010年9月2日成立，经营范围不含证券、保险、基金、银行、金融业务，股东包括被告人邹某兴、犯罪嫌疑人陈某，实际控制人为犯罪嫌疑人陈某。上述两家公司以德x公司、安x公司的名义吸引客户投资，在香港兴X国际投资发展公司并不存在、也无香港金银业从业登记的情况下，对外承诺以德x公司所代理的兴X公司PCII交易平台进行代理操作伦敦黄金买卖的业务，许以高息，承诺保本保某收益、亏损由公司承担、客户无需承担风险。在上述活动中，德x公司、安x公司与客户签订受托理财协议，并为客户在黄金交易平台开户，向客户承诺投资款会换算成黄金转到香港兴X公司炒卖伦敦黄金，但实际并未用于经营、并未将客户投资款转到香港兴X公司，而是在该公司账户和公司主要管理人员个人账户之间流转，由被告人邹某兴、陈某平、刘某良（均已提起公诉）、犯罪嫌疑人陈某、陈某辉、吴某国（另案处理）等多名主要管理人员进行利益分配，以及由犯罪嫌疑人陈某携款潜逃。被告人杨某自2011年开始加入德x公司，并担任公司业务员，在明知公司未经依法批准、且无真实代理黄金交易业务情况下，积极参与上述经营业务，通过不同渠道对外进行积极宣传，介绍吸收客户到德x公司投资。