白河县人民检察院指控称，2011年，邹某某（另案处理）、汪某、张某某口头商议，欲设立一家注册资本1000万元人民币的融资性担保公司。后经樊某某建议，为扩大公司经营业务区域，邹某某等人决定设立一家注册资本3000万元人民币，由四名股东组成的融资性担保公司，公司股东分别为安康市龙某商贸有限公司（以下简称龙某商贸公司）、赵某、张某某、汪某，四股东按照工商核准登记企业名称工作程序现行规定，都提供了身份证明、银行卡账号等证明材料。同年9月25日，经安康市工商行政管理局核准企业名称为安康市龙某融资担保有限公司（以下简称龙某担保公司）。同年12月1日经各股东讨论决议设立龙某担保公司，确定了公司股东入股出资份额（龙某商贸公司1000万元，赵某1400万元、张某某300万元、汪某300万元）等内容，并成立龙某担保公司筹备工作小组。后各股东在筹集验资款时，张某某、汪某因无资金入股向邹某某提出退出公司注册活动，但既未向工商管理机关申报，也未向邹某某要回自己作为股东时提供的身份证明等公司注册所需资料。2012年7月15日，被告人赵某和邹某某因需注册资金，经汉滨区信用社营业部经理姚某介绍与肖某某签订借款协议，向肖某某借款1000万元仅用于公司注册验资。经姚某提议，赵某和邹某某授权姚某监管此笔资金仅用于公司注册验资。肖在扣除40万元利息后，通过其信合账户分四次向邹某某信合账户转款760万元，通过其农业银行账户向邹某某信合账户转款200万元；同日，被告人赵某以王某某名义向邹某某信合账户转款40万元。7月16日，被告人赵某从邹某某信合账户将1000万元转至龙某商贸公司账户。2012年6月，邹某某因需要注册资金，经陈1某介绍认识孟某某，7月16日，赵某、邹某某与孟某某签订借款合同，向孟借款2000万元仅用于公司注册的验资。7月19日，孟某某通过其信合账户向赵某信合账户转款2000万元（为监管资金安全，孟某某经金融机构同意将验资的账户预留为自己的印鉴，防止了他人支取该资金），当日赵某通过其信合账户向汪某、张某某信合账户各转款300万元，向龙某担保公司验资账户转入1400万元，又通过汪某、张某某信合账户各向龙某担保公司验资账户转入投资款300万元，又通过龙某商贸公司账户向龙某担保公司验资账户转入投资款1000万元，以上共计向龙某担保公司验资账户转入资金3000万元。2013年2月6日，经安康市工商行政管理局登记龙某担保公司正式注册成立，颁发了企业的营业执照。同年2月16日龙某担保公司验资账户（2707010101201000035662）转为公司基本存款账户。同年2月18日，被告人赵某经手将龙某担保公司基本账户中的3000万元的注册资金通过陕西信合转账还给肖某某1000万元、孟某某2000万元。赵某、邹某某向肖某某付息130万元，向孟某某付息230万元。另查明，龙某担保公司自成立以来未开展业务，与他人无债权债务关系。2013年2月25日该公司账户余额显示为49749.15元，无其他财产。认定上述事实的证据有受案登记表，户籍证明，抓获经过，出资人（股东）大会决议及股东身份证明，指定和委托代理人证明，企业申请的汇报材料，经营许可证，借款协议，保证合同，公司设立登记的相关文书，验资报告，开户许可证，营业执照，陕西信合转帐汇款凭条及余额对账单，专案组情况说明，专用缴款书，现金缴款单，证人姚某、肖某某、孟某某、樊某某、吴某、闫某某、佘某某、马某某、李某某、陈某某、汪某甲、王某、张某某、汪某的陈述，同案犯邹某某的供述，被告人赵某的供述等证据。白河县人民检察院认为，被告人赵某，违反了国家工商行政管理登记制度的规定，在无注册资金的情况下，采用“向他人借款注册，待公司成立后立即归还全部注册资金”的方式，欺骗了公司企业主管部门，取得了公司注册登记，且××数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》××的规定，构成××罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当依法追究其刑事责任。被告人赵某到案后，如实供述案件事实，构成坦白，申请注册公司尚未营业，未造成实际损失，建议对其从轻处罚，在八个月至一年××内量刑，并处罚金，可以适用××。