东莞市第一市区人民检察院指控称，1、2013年6月22日21时许，被告人董1某优、董3某在东莞市东城区牛山好又多超市门口附近，见被害人丘某途经该处，便上前假称来自香港，由于开车撞伤人需要钱来处理，但无法使用国际银行卡接受家人的汇款，于是向某借用银行卡收汇款。丘某信以为真，后将一张银行卡（卡号为XXX8）借给董1某优，董以查询是否开通国际汇款功能为由，套取丘的银行卡密码。随后，董1某优、董3某、丘某三人搭乘小轿车来到旧东华医院处，由董3某在车上陪同丘，董1某优下车持该银行卡到该医院柜员机去取款，盗得卡内现金5300元。得手后，董1某优返回车上，假称已开通国际汇款功能，但香港的汇款要第二天才能到账，后董二人中途将丘放下车，董1某优给了丘300元作为路费。2、2013年5月31日19时30分许，被告人董3某在东莞市横沥镇田坑村海逸百货时，与被害人汪某搭讪并自称叫“莎某”，董3某称有朋友在鑫达厂做总经理，以找朋友为由要汪某带她去鑫达厂，期间，董3某称王总要打钱过来，董3某以向汪某借银行卡汇钱事后给汪某5000元报酬为由，骗取汪某的银行卡和密码，董3某拿到卡后借口离开，让汪某在原地等她回来，后将汪某银行卡内的人民币2200元取走。3．2013年6月30日19时30分许，被告人董3某伙同一名女子在东莞市横沥镇双龙舫邮政银行附近路段处，遇到被害人陈2某，董3某和该女子以借问路为由与陈2某搭讪，将陈2某带到横沥华润肯德基餐厅二楼，后又以汽车在厚街被扣差几万元处理要借卡汇钱为由，骗取陈2某的一张招商银行银行卡（卡号：XXX）和现金1000元。事后董3某等人持卡取走卡内的2000元。4、2013年4月9日18时许，被告人董1某优伙同一名男子在东莞市虎门镇连升路龙泉国际大酒店对出路段，遇到被害人周某，董1某优和该男子以问路为由与周某搭讪，以“借用银行卡收汇款”为由骗走了周某的东莞商业银行卡和中国农业银行卡，并将卡内的25000元取走。公诉机关向本院提供了证据，具体如下：（一）?勘验、检查笔录1、第一宗现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实案发现场东莞市东城区牛山好又多超市附近的情况。2、第二宗现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实案发现场东莞市横沥镇田坑村海逸百货店附近路边的情况。3、第三宗现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实案发现场东莞市横沥镇中山路双龙舫步行街中国邮政储蓄银行门前路段的情况。4、第四宗现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实案发现场东莞市虎门镇连升路龙泉国际大酒店路段的情况。（二）书证1、到案经过，证实被告人董1某优、董3某归案情况，无自首、立功情节。2、董1某优、董3某常住人口信息，证实被告人董1某优、董3某作案时已满18周岁，且董1某优有前科，董3某无前科。3、扣押清单一份，证实从被告人董1某优处扣押一部手机、一条汽车钥匙、700元现金及三张银行卡。4、现金交款单，证实已将700元移交检察院。5、情况说明，证实公安机关所调取的银行取款录像都是根据被害人提供的银行卡账号在案发当天交易清单上的取款时间对应的取款录像。6、东莞银行流水账，证实被害人丘某的银行卡号：XXX8于2013年6月22日在东城旧东华医院ATM被取款5300元。7、招商银行流水账，证实被害人陈2某的银行卡号XXX于2013年6月30日被取款2000元（注：无法提供取款录像）。8、情况说明，证实公安人员于2013年8月7日12时许，在东莞市大朗镇一间麦当劳里发现被告人董1某优，经核实身份后，于当天15时1分将董1某优抓获归案，后于同日22时10分带回派出所。9、全国违法犯罪人员信息资源库，证实被告人董1某优曾因犯诈骗罪被重庆市江北区人民法院判处××，2010年2月28日刑满释放。10、中国邮政储蓄银行流水账，证实被害人汪某的银行卡（卡号：XXX2）于2013年5月31日被取走2200元（注：无法提供取款录像）。11、东莞农村商业银行流水账，证实被害人周某的银行卡（卡号：XXX7）于2013年4月9日被取款20000元（注：无法提供取款录像）。12、东莞农业银行流水账，证实被害人周某的银行卡（卡号：XXX0）于2013年4月9日被取款5000元（注：无法提供取款录像）。（三）视听资料审讯录像二张、被害人丘某的银行卡被取款的录像一张，证实被告人董1某优持丘某银行卡取款时的情况。（四）被害人陈述1、第一宗被害人丘某的陈述及辨认笔录，陈述2013年6月22日21时许，其在牛山好又多超市附近碰见一个红色格子衣服男子和一个白色T恤女子，对方称在深圳驾车撞倒一名女孩子，需要向其借银行卡汇钱处理，当时其就答应了。后其上了对方的小轿车，当时车上有一名男司机，他们三人将其带至东莞一家医院，到了医院后对方要求其把银行卡给他查询转账的事情，还让其把银行卡密码告诉他们。后其将一张建设银行卡（户主是其本人）借给红色格子衣服男子，过了一会，该男子回到车上，声称有急事要回深圳。最后该男子给了其300元并将银行卡还给其。在车内该两男一女一路跟其闲聊，夸其好心。其被诈骗了5000元。辨认笔录，经辨认，被害人丘某辨认出被告人董1某优是以借银行卡转账诈骗其的男子；辨认出被告人董3某是以借银行卡转账诈骗其的女子。2、第二宗被害人汪某的陈述及辨认笔录，陈述2013年5月31日19时30分许，其途经横沥海逸百货旁时，有一名自称叫“莎某”的女子对其称去鑫达厂找朋友，她朋友在鑫达厂做总经理，让其带她过去，后有一名自称王总的打来电话核实鑫达厂有其的身份。接着该女子称王总要打一笔钱给她，借用其银行卡完事后会给其5000元报酬，于是其把银行卡和密码给了那名女子。后该女子称要去一趟医院，让其在百货门口等，其也说要一起过去，但被该女子拒绝，其在该处等候半小时未见该女子回来，其就发觉被骗了。陈述其被骗一张邮政银行卡，户主是其本人，银行卡号其忘记了，卡上余额有2300元左右。该女子的电话是XXX。辨认笔录，经辨认，被害人汪某辨认出被告人董3某是对其实施诈骗的自称叫“莎某”的女子。3、第三宗被害人陈2某的陈述及辨认笔录，陈述2013年6月30日19时30分许，其途经横沥镇双龙舫邮政银行门口时，有两女子过来问路，其中1号女子称她车在厚街被扣，差几万元处理，叫其借了1000元，并借银行卡给她汇钱。其把卡借给她们，她们就往农业银行方向走。后来银行发来信息说其卡被支取2000元，其才发现被骗，就过去农业银行寻找该两女子未果。陈述其卡是工厂办理的，卡号是XXX。辨认笔录，经辨认，被害人陈2某辨认出被告人董3某是对其实施诈骗的女子。4、第四宗被害人周某的陈述及辨认笔录，陈述2013年4月9日18时许，其在虎门镇地标广场步行至龙泉酒店路段时，突然一辆棕色小汽车后排座男子下车问其借电话，其就给对方手机，对方用其手机打给他朋友让他朋友汇十万元到他账上，并称他的卡不是银联卡，需要借其卡用，后其借了两张银行卡给对方，并上了对方的小车。在车上，对方男子称会打35000元到其卡上，他只取3万元，剩余5000元给其作为报酬。到了龙泉酒店大厅，那名男子问其银行卡密码，其就告诉了对方，当时其想跟去取款，但被拒绝，让其在原地等。约五分钟后，其发现那名男子的车辆不见了，于是其立即拨打那名男子电话未果，后其打电话查询银行卡余额，发现两张银行卡的余额（一张东莞银行卡，内有余额两万两千多元；一张农业银行卡，内有余额约五千元）都被取走，当时那男子是往龙泉酒店中国银行方向离开的。辨认笔录，经辨认，被害人周某辨认出被告人董1某优是对其实施诈骗时坐在小车后座的男子。（五）被告人供述和辩解1、被告人董1某优的供述及指认作案现场的照片，（1）被告人董1某优在公安机关的第一、二次讯问笔录中，供述其共实施诈骗两次。第一次是2013年7月底一天20时许，其一个人在东城区同沙工业区的一个广场里寻找下手目标，当时其在路边看见一名年约23岁年轻女子，后其就与该女子搭讪，并自称是香港人，在取得那名女子信任后，就提出向该女子借银行卡让其朋友汇钱过来，接着那名女子把银行账号告诉其，其就假装打电话把银行账号告诉其朋友，后跟那名女子说那些钱要明天才能到账，接着就向该女子提出借钱，并同时约定第二天陪她去取转账到的钱，接着那名女子就走到附近柜员机取了400元给其，其拿了钱就走了。第二次是8月4日20时许，其一个人在虎门镇一个工业区内使用上述方式诈骗了一名年约24岁的女子，当时也是向该女子借钱，该女子在附近柜员机取了800元给其，其拿了钱就走。被抓时其身上有一条假的BMW汽车钥匙，是其在马路边买来装饰的，为了令别人相信其是有钱人。（2）被告人董1某优在公安机关的第三、第五次讯问笔录及亲笔供词中，供述其伙同董3某共实施诈骗三次。第一次是2013年6月底一天下午，其和董3某一起来到东城区牛山好又多超市门口寻找作案目标，当天20时许，看见一名年约20岁的女青年，其上前询问该女青年哪里能用国际银行卡，并声称其和老婆从香港过来玩，银行卡使用不了，询问该女青年能否借银行卡让家人汇款过来。该女青年就答应了，并回厂拿了一张银行卡给其，其问该女青年银行卡是否有钱，那女的说有。接着其假装打电话给家人让家人汇款，并假装打电话给银行服务热线，骗该女青年说她的卡需要开通国际汇款功能才能收到汇款，随后其打电话叫来一辆黑的士，一起去到一个大商场门口。其就让女青年告诉其密码，让其去开通，后该女青年、董3某和司机在车上等。其就到商场里将卡内5300元取了出来，回到车上后，声称钱第二天才能到账，第二天联系该女青年去取钱。后下车时其给了该女青年300元和银行卡。第二、第三次作案跟之前供述的一致。作案时，董3某就和被骗的女青年聊一下家常时，并坐在车里等其去取钱，当时其有一张外国的银行卡作为工具以骗取被骗者的信任，那张银行卡已经不知道去哪里了。诈骗所得的钱财，平时是与董3某一起花了。（3）被告人董1某优在公安机关的第四、第六次讯问笔录及检察笔录中，供述其伙同董3某只实施诈骗一次，之前供述的两次都是其胡乱编造出来的，因为其害怕公安机关不相信其只作案一次。其于2013年6月底来到东莞市后就开始诈骗，但只有一次是诈骗成功的，就是6月底在东城区牛山诈骗一名女青年5300元这次。指认作案现场的照片，被告人董1某优辨认出东莞市东城区牛山好又多超市门口为其与董3某对一名女子实施诈骗的地点。2、被告人董3某的供述：（1）被告人董3某在公安机关的第二份讯问笔录中，供述其于2013年6月份开始在东莞各地诈骗别人财物，每次都是其自己一个人作案，共实施诈骗六次。2013年7月一天20时许，其一个人来到东莞市的丽峰广场寻找作案目标，后看见一名年轻女子，于是就上前搭讪。其自称是杭州人，并问大华电子在哪里，请求带路，接着就聊天，在得到那名女子信任后，其就说钱包丢了，有急事想向她借钱坐车回家，回到家再把钱打到她卡上，接着那名女子就给了其600元；2013年8月4日左右一天10时许，其在东莞市一个地方用上述方式骗了一名女子80元；2013年8月2日20时许，其在东莞市某镇一个叫上某工业区用上述方式骗了一名女子260元；2013年8月1日20时许，其在东莞市某个工业区用上述方式骗了一名女子100元；2013年7月24日晚上，其在东莞市塘厦镇太阳城路边用上述方式骗了一名女子300元；2013年6月底一天20时许，其在东莞市东城区同沙一个超市门口用上述方式骗了一名女子2700元。（2）被告人董3某在公安机关的后四份讯问笔录及亲笔供词中，供述其共实施诈骗五次，第一次是2013年7月份那天在丽峰广场诈骗一名女子600元；第二次是2013年7月底一天21时许，其在东莞市某镇区路边用上述方式骗了一名女子260元；第三次是2013年7月底一天21时许，其在东莞市某镇区路边用上述方式骗了一名女子100元；第四次是2013年8月初一天21时许，其在东莞市某镇区路边用上述方式骗了一名女子80元；第五次是一天21时许，其在东莞市某镇区路边用上述方式骗了对方300元。（3）被告人董3某在检察笔录中，对其伙同其丈夫董1某优诈骗的事实供认不讳。供述其共实施诈骗六次，但其跟董1某优一起作案的就只有在牛山那一次，其他都是其自己一个人作案。2013年6月底一天，其跟董1某优来到牛山好又多超市门口，后董1某优看见一名女孩子，就叫其跟那个女孩子问路，接着董1某优跟那个女孩子聊天，其就在旁边坐着听他们聊天。董1某优跟那个女孩子说他出了车祸，他的银行卡用不了，加上天色已晚办不到银行卡，但需要叫朋友急着汇钱过来，就问那个女子有没有多余的银行卡，后来那个女子就拿了一张银行卡出来，董1某优就叫她去查一下钱到了没，后女孩子说还没到。接着他们两人又在聊天，后来董1某优打电话叫了一辆车过来，其等三人就上了车来到一个不知道什么地方，接着董1某优拿着银行卡下车（具体做什么其不清楚），其在车上跟那个女子聊天，后来董1某优上车把银行卡给回那名女子，并给了300元她。接着坐车走了没多远，大家就分开走了。其他五次作案具体的时间和地点其都忘记了，但记得诈骗金额分别是600元、300元、300元、80元和一个两百多元。在法庭上，被告人董1某优提出公诉机关指控其参与两次作案不属实，其只参与公诉机关起诉的第一宗（即案发时间在2013年6月22日21时）。被告人董3某提出公诉机关指控其参与三次作案不属实，其只参与公诉机关起诉的第一宗。