经审理查明：2011年3月至2011年10月，被告人洪某为套取银行资金，先后多次以以下自己经营的公司或实际控制的空壳公司，或其亲友经营的公司：厦门上合贸易有限公司（下称上合公司）、厦门市鑫众博工贸有限公司（下称鑫众博公司）、厦门市侨欣贸易有限公司（下称侨欣公司）、厦门广建建材有限公司（下称广建公司）、厦门闽翔发商贸有限公司（下称闽翔发公司）、厦门金铭源五金配件有限公司、厦门金铭源机械工业有限公司（下称金铭源公司）、福建省和润兴业集团有限公司（下称福建和润公司）、厦门市标广实业有限公司（下称标广公司）、厦门市申某贸易有限公司（下称申某公司）的名义，虚构借款用途，提供上述公司与厦门佰富行商贸有限公司等多家由被告人洪某实际控制的空壳公司签订的虚假《购销合同》，采取重复担保的手段，向原厦门市农村信用合作联社湖里信用社（下称湖里信用社，2012年7月变更为厦门市农村商业银行股份有限公司湖里支行）申请开具银行承兑汇票，骗得湖里信用社开具多张银行承兑汇票，票面金额共计人民币16570万元（保证金均为50%，期限均为6个月）。具体如下：出票人出票日到期日票面额（万元）收款人保证人上合公司2011.3.312011.9.30800佰富行公司标广公司2011.10.82012.4.8800佰富行公司福建和润集团鑫众博公司2011.5.27-11.242011.11.26-2012.5.242610亿众博公司\深圳向高\深圳众凝志公司宇天翔公司侨欣公司2011.6.23-6.302011.12.23-12.30840厦门豪柏公司福建和润公司、宇天翔公司广建公司2011.7.82012.1.8840标广公司闽翔发公司闽翔发公司2011.7.192012.1.19840深圳众凝志公司福建和润公司、宇天翔公司金铭源公司2011.9.18-10.142012.3.18-2012.4.14840厦门市联泉弘公司、标广公司厦门华威达贸易有限公司福建和润公司2011.9.22-11.242012.3.22-2012.4.196580福建永源盛商贸有限公司厦门金铭源五金配件有限公司标广公司2011.10.102012.4.10800海发公司福建和润公司申某公司同上同上800旗翔公司福建和润公司德洋公司2011.10.14-10.172012.4.14-4.17820深圳众凝志公司、厦门天柏公司福建和润公司合计16570上述银行承兑汇票除归还800万元（出票人为上合公司）给湖里信用社外，其他汇票款项至今均未结清。2011年11月24日16时许，福建和润公司员工林某1、蔡某1等人向公安机关报案称将被告人洪某控制在仙岳路邦妮大厦1002室，公安民警于当天下午17时赶至该地点，将被告人洪某抓获。此后，报案人还向公安人员提供了被告人洪某存放在福建和润公司内上述多家公司的企业营业执照、印章及法人私章等物品。另查，2012年8月间，被告人洪某上述自己经营的公司或实际控制的空壳公司，或其亲友经营的公司已经与湖里信用社在厦门市湖里区人民法院、厦门市中级人民法院分别达成民事调解协议，由上述公司赔偿湖里信用社全部经济损失。以上事实，被告人洪某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人洪某的庭前供述与辩解、证人林某1、蔡某1、洪某、林某2、陈某、柯某、蔡某2、刘某的证言、被害单位厦门市农村信用合作联社湖里分社的《情况说明》、提取笔录、银行承兑汇票基础档案、《购销合同》、银行承兑汇票承兑合同、银行承兑汇票清单、《最高额保证合同》、企业工商登记基本信息、银行卡交易明细、房产查封情况说明、被告人户籍材料、公安机关的工作说明、抓获经过及强制措施法律文书等证据证实，足以认定。关于被告人洪某的到案情况，经查，证人林某1、蔡某1、蔡某3、林某3、蔡某4的证言，证明其几人将洪某诱骗到公司宿舍厦门市仙岳路邦妮大厦1002室后进行控制，并瞒着被告人分工报警；证人蔡某3还证实其是在得知民警已经从单位出发才向洪某告知已报警的事实；公安机关出具的到案经过证明林某1、蔡某1报案过程中称洪某已经被报案人亲属控制在厦门市仙岳路邦妮大厦1002室，公安民警获悉该情况立即出动警力将洪某带回审查。综上证据，被告人洪某系被蔡某3等人控制而到案，并不符合自首应具的主动到案，辩护人提出的被告人具有自首情节的辩护意见，与查明事实不符，不予采信。