井冈山市人民检察院起诉书指控,2016年8月初，陈某3杰（在逃）找到被告人介5某，让其用POS机刷卡套取现金并许诺5%的好处费。被告人介5某办理好多台POS机，并约好被告人介2某乐、介1某乐以及王某1（另案处理）、介某（另案处理）等人将钱取出。2016年8月16日，被害人尹某因欲承建井冈山市消防中队停车场项目，被自称该中队的刘科长，骗走16.1万元。该款转入卡号×××××××××68（王某）的银行帐户，后被告人介5某通过POS机将该款转入多张银行卡。2016年8月9日，被害人董某被骗2.3万元，被害人冯某被骗8.6万元；2016年8月10日，被害人黄某被骗3.23万元，被害人陈某1被骗8.82万元；2016年8月11日被害人陈某2被骗6.8万元；2016年8月17日被害人张某被骗35.12万元，被害人赵某被骗9.52万元。上述涉案款项均被被告人介5某通过POS机转入多张银行卡。2016年8月8日至8月17日，被告人介5某通过POS机刷卡金额为90.49万元，从中获得6万余元。被告人介2某乐、介1某乐和王某1在被告人介5某的组织下，分别持银行卡到河南省许昌县各银行取钱。2016年8月9日，被告人介2某乐取款3万元，被告人介1某乐取款2万元，王某1取款2万元。8月10日，被告人介2某乐、被告人介1某乐、王某1分别取款3万元、2万元、2万元。8月11日，被告人介2某乐、被告人介1某乐、王某1分别取款4万元、5万元、4万元。2016年8月16日，被告人介2某乐、介1某乐在被告人介5某的组织下，分别持银行卡到河南省郑州市新郑市各银行取钱。被告人介2某乐、介1某乐分别取款17万余元、15万余元。2016年8月17日，被告人介2某乐、介1某乐和介某在被告人介5某的组织下，被告人介2某乐、介1某乐和介某分别取款7万余元、6万余元、7万元。公诉机关认为，被告人介5某明知他人实施诈骗行为，依然协助转帐，组织人员取款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》××之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人介2某乐、介1某乐某2他人可能实施犯罪行为依然协助取款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》××之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。