经审理查明：被告人潘2某自1983年11月参加工作至今均在温岭市交通运输系统工作。其中2008年5月至2013年6月担任温岭市交通行政执法大队大队长，并于2011年5月起担任温岭市交通运输局清理“小金库”领导小组成员；2013年6月至案发前担任温岭市道路运输管理局副局长，2013年8月起兼任温岭市交通运输局行政审批科科长。在担任温岭市交通行政执法大队大队长期间，被告人潘2某负责温岭市交通行政执法大队全面工作。一、××1、2011年6月13日，时任温岭市交通行政执法大队大队长的被告人潘2某要求负责管理执法大队“小金库”的聘用人员林某甲（另案处理）从“小金库”中支取人民币37万某（以下货币种类均为人民币）转入温岭市金诺多媒体广告策划有限公司（下简称金诺公司）负责人金某甲个人账户，并向金某甲借款43万某，将两笔资金用于归还80万某的个人银行贷款。在向银行申请贷款获得重新放贷后，被告人潘2某将43万某归还给金某甲，余下的37万某存入其以陈某甲名义开设的证券账户用于买卖证券。2、2012年3月7日，被告人潘2某为还向陈某乙的个人借款30万某，要求林某甲从执法大队“小金库”中支出31万某，汇至金诺公司负责人金某甲开办的温岭市运通交通安全设施经营部中国银行账户内。后被告人潘2某又要求金某甲将该笔31万某中的30万某转账到陈某乙工商银行温岭支行的账户内，用于归还个人借款30万某。本案案发前，潘2某为了逃避查处，将该笔31万某存入林某甲帐户。现林某甲将31万某交纳至温岭市会计核算中心。3、金诺公司从2009年开始向执法大队提供该公司设置在温岭市路2某一级公司的广告牌干股分红，其中2012年干股分红为3.6万某。2012年上半年，金某甲在被告人潘2某办公室将该笔3.6万某分红交给潘2某，潘2某接收后未转交给林某甲而私自截留用于其个人生活支出。本案案发前，潘2某为了逃避查处，将该笔3.6万某归还金某甲。现金某甲将3.6万某退缴至温岭市人民检察院。上述事实，被告人潘2某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人林某甲、金某甲、陈某甲、陈某乙等的证言，工资变动核准表，正常晋升薪级工资核准表，事业单位人员岗位变更审核表，温岭市事业单位工作人员聘期考核登记表，专业技术人员考核登记表，温岭市交通局关于调整交通行政执法大队班子及职务任免的通知，关于调整清理“小金库”领导小组的通知，关于罗某等职务任免的通知，关于赵某等职务任免的通知，关于同意建立温岭市交通行政执法大队的批复，关于同意撤销温岭市交通执法大队事业单位的批复，银行流水账单，本票，银行账单，现金交款单，暂扣款发票，传票，公司基本情况单，企业法人营业执照，自我交代，被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。二、受贿1、2010年春节期间，被告人潘2某和家人到海南省旅游，金某甲为其支付在海南期间产生的旅游费用共计2万某左右。2、2011年7月份的一天和2012年上半年的一天，被告人潘2某以报销医药费的名义，向金某甲索要财物。金某甲为了获得时任温岭市交通行政执法大队大队长被告人潘2某在路1某执法方面对金诺公司的关照，分两次在潘2某办公室均贿送潘2某现金2万某，共计4万某，被告人潘2某均予以收受。3、2013年上半年的一天，被告人潘2某以看病需要资金为名，向金某甲索要财物。后金某甲在本市东辉小区附近潘2某的轿车上贿送给被告人潘2某现金5万某。被告人潘2某予以收受。上述事实，被告人潘2某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人金某甲等的证言，公司基本情况单，企业法人营业执照，独资企业基本情况，个体工商户情况，金诺广告户外广告发布业务合同，航空信息单等证据证实，足以认定。三、××2002年6月19日，温岭市交通行政执法大队设立温岭市道路管理技术协会并开始向相关企业收取技术咨询服务费等款项。2008年下半年技术协会被有关部门勒令注销后，被告人潘2某、朱某、潘1某等执法大队领导商量决定，以林某甲的名义注册成立温岭市太平通达道路交通设施经营部（下简称通达经营部），继续对外收受相关资金。2013年上半年，温岭市交通行政执法大队因机构编制调整原因解散。1、收受道路运输车辆企业财物的犯罪事实2008年12月至2012年2月，温岭市交通行政执法大队利用公路路1某管理的便利，以每辆车每年收取2000元道路清洁维护费的名义，多次主动向拥有运输车辆的行政相对人收受财物。其中向台州曙光商品混凝土有限公司收取14.4万某，向台州市港安疏运有限公司收取15万某，向温岭兴业商品混凝土有限公司收取12万某，向温岭市预拌混凝土公司收取2万某，向温岭市中鑫运输有限公司收取4.2万，向温岭承亿散装水泥仓储服务站收取1.2万某，向温岭市鑫宇矿业有限公司收取8万某，向台州诚业商品混凝土有限公司收取7.8万某，向台州天宏商品混凝土有限公司收取9.6万某，向温岭天宏商品混凝土运输有限公司收取5万某。共计收取79.2万某。2、收受广告公司财物的犯罪事实2008年12月至2012年上半年，温岭市交通行政执法大队利用公路路1某管理的便利，多次主动向广告公司等行政相对人收取财物。其中以技术咨询服务费名义收受台州市大成广告有限公司10万某，收受台州市天业广告有限公司17.7万某，共计27.7万某；以安装费名义收受温岭市冰某广告装璜有限公司28.7万某，收受台州市鼎盛广告有限公司2.28万某，收受温岭市盛典广告策划有限公司1.8万某，收受温岭市大象广告传媒有限公司14.6万某，收受温岭市鑫典广告传媒有限公司44.4万某，共计91.78万某；主动索要干股并收受温岭市金诺多媒体广告策划有限公司分红15.6万某。以上合计135.08万某。温岭市交通行政执法大队主动收受上述企业财物共计214.28万某。自2008年年底开始，温岭市交通行政执法大队陆续以每名正式职工每月1000元或2000元的标准发放福利，截止2013年上半年温岭市交通行政执法大队解散，执法大队收取的上述资金除部分被被告人潘2某个人侵吞外，均已用于福利发放等支出。2014年8月7日，温岭市人民检察院反××贿赂局工作人员在市交通运输管理局将被告人潘2某传唤至温岭市人民检察院接受调查。被告人潘2某归案后，如实供述了其涉嫌事实。并向温岭市人民检察院退缴赃款12.4万某。上述事实，被告人潘2某在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯朱某、林某甲的供述，证人胡某甲、周某、张某、陆某、金某乙、胡某乙、葛某、盛某、李某、江某、杨某、阮某、林某乙、王某、金某甲等人的证言，温岭市道路管理技术协会登记证书，温岭市社会团体注销登记表、关于同意温岭市道路管理技术协会注销社会团体法人登记的通知，关于注销市质量技术协会等12家职工计协组织的通知，转发台州市人民政府纠风办等8部门《关于进一步规范全市行业协会、职工计协工作的通知》，公司基本情况单，企业法人营业执照，独资企业基本情况，个体工商户情况，温岭市地方税务局城区税务分局出具的温岭市太平通达道路交通设施经营部地税城区分局代开发票明细，发票，证明，退赃票据，到案经过证明等证据证实，足以认定。