公诉机关指控：2012年12月初，被告人潘某经刘3某（已判刑）介绍加入以投资美国KKR公司可以获得丰厚报酬为名的传销组织。该组织对外宣称，投资美国KKR公司能获得丰厚回报，投资200美元到20000美元不等可以获得投资资格，投资后每个工作日可以拿到2%的红利，50个工作日后每个工作日可以拿到4%的红利，200个工作日结束后可以拿到投资额3倍的红利，同时推荐一人投资可以拿8%的直推奖，发展双数人员可以拿一定比例的对碰奖，发展人数多的可拿分红额2%-4%左右的层奖，介绍8人以上投资则可拿15层的层奖，且必须在获得投资资格后才可以发展其他人员。2012年12月至2013年5月间，被告人潘某伙同刘3某在宁波市海曙区迪欧咖啡厅、宁波市江东区雪克咖啡厅等地对美国KKR公司投资模式多次进行宣讲。在此期间，通过个别游说、集中讲课等方式，被告人潘某发展了刘1某来（另案处理）、孔某甲为下线，刘1某来发展了张某戊、周某丙为下线，孔某甲发展了蒋某为下线，蒋某发展了邹某为下线，张某戊发展了练某、赵某乙、陈某、周某甲为下线，周某丙发展了刘某乙、贺某甲为下线。此后，被逐级发展的部分下线人员又发展了其他人员作为下线。至2013年6月，被告人潘某伙同刘3某直接或者间接发展的传销成员达80人以上，且层级在三层以上，吸取参与传销成员缴纳的投资款（传销资金）共计人民币600余万元。2014年4月11日9时许，被告人潘某主动至公安机关投案。