经审理查明，2013年6月至2014年10月间，被告人陈某某虚构其从事皮革生意的事实，以与被害人合作皮革生意并承诺短期高利润回报的方式，与被害人王某兰、郑某锻、郑某海、张某进、郑某水、王某琼、魏某芝、郭某娜、王某珍、蔡某鹏、郑某阳、陈某亮、蔡某建、张某堂、林某峰、王某涛等人订立虚假口头合同，约定由被害人出资订货，由其负责业务，所得利润平分，诱骗上述被害人汇款至其本人（卡号××××××、10371）及其指定的账户名为丁某（卡号××××××、0836）、罗某明（卡号××××××、9775、7488）、白某燕（卡号××××××）、黄某妹（卡号××××××）、桂某霞（卡号××××××）、赵某兴（卡号××××××）、刘某玉（卡号××××××）等人的银行账户，上述被害人被诈骗款项共计人民币1680250余元（以下币种相同）。其中，王某兰被诈骗120000元、郑某锻被诈骗25300元、郑某海被诈骗554200元、王某琼被诈骗330000余元、王某涛被诈骗30350元、魏某芝被诈骗13100元、郭某娜被诈骗30000元、张某进被诈骗138000元、王某珍被诈骗30300元、蔡某鹏被诈骗36000元、郑某阳被诈骗38500元、陈某亮被诈骗146000元、蔡某建被诈骗11500元、郑某水被诈骗108000元、张某堂被诈骗43000元、林某峰被诈骗26000元。2014年10月25日，被告人陈某某在翔安区大某街道被公安机关抓获。公安机关于同年10月26日向陈某某提取并扣押iphoneS手机1部，于同年10月30日在被告人陈某某位于湖里区的暂住处查获其个人所有的手提包、行李包、旅行包各1个，内有手机2部、电话卡4张等物，后于同年11月1日向曾某明提取并扣押陈某某放置在其暂住处的一个棕色钱包，内有陈某某本人的银行卡4张、账户名为杨某龙的银行卡1张及陈某某本人身份证1张，于同年11月27日向白某燕提取并扣押农行卡1张（卡号××××××），于2015年3月20日向苏某刚提取并扣押账户名为丁某（卡号××××××、0836）、罗某明（卡号××××××、9775、7488）、黄某妹（卡号××××××）、桂某霞（卡号××××××）、赵某兴（卡号××××××）、刘某玉（卡号××××××）等人的银行卡9张。同时查明，被告人陈某某提供给各被害人的账户名为罗某明（卡号××××××、9775、7488）、赵某兴（卡号××××××）、丁某（卡号××××××、0836）、刘某玉（卡号××××××）、桂某霞（卡号××××××）、黄某妹（卡号××××××）、白某燕（卡号××××××）、夏某（卡号××××××）等人的银行账户，系苏某刚借用他人的银行账户或借用他人名义办理的银行账户供陈某某等人从事网络赌博活动转账汇款所用。苏某刚另使用账户名为夏某（卡号××××××）、于某笑（卡号××××××，已销卡）等人的银行账户将钱款转账给陈某某本人或陈某某提供的被害人的银行账户。案发后，公安机关已将上述账户名为罗某明、赵某兴、丁某、刘某玉、桂某霞、黄某妹、白某燕、夏某的银行账户冻结。认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1.到案经过、强制措施、立破案文书等诉讼文书，证实公安机关于2014年9月10日接郑某海报警称被陈某某以合伙做皮革皮包生意为由骗其转账汇款554200元，于2014年10月25日接群众报警称陈某某被绑架，后出警至位于翔安区的王某琼住家，发现陈某某涉嫌诈骗郑某海、王某琼等人，即将陈某某口头传唤至大某边防所接受询问并于同日立案侦查及对陈某某采取强制措施的情况。2．户籍证明，证实被告人的自然情况。3.违法犯罪经历查询情况说明，证实经查询被告人陈某某于2012年7月因盗窃被泉州市丰泽区处以劳动教养一年。4.作案工具手机、银行卡、电话卡及搜查笔录、提取笔录、扣押物品、文件清单，证实：（1）公安机关于2014年10月26日向陈某某提取并扣押iphone5S手机一部（电话号码为4970）。（2）公安机关于2014年10月30日至陈某某位于厦门市湖里区的暂住处进行搜查，在该住房二层黄色木床的第二层发现陈某某个人所有的蓝白色双手提包（Dior高仿手提包，宽约25公分，高约20公分，材质为皮革）、黑底红斑点行李包（无品牌，宽约50公分，高约30公分，材质为PU）、黑底带花纹双带手提旅行包（宽约40公分，高约30公分，材质为布料）各1个，黑底带花纹双带手提旅行包内有中国农业银行金穗借记卡明细对账单六张、中国农业银行U盾一个及黑红色手机1部（品牌为UNISTAR，双卡双待），手机内有SIM卡2张（号码分别为3107、5426）；蓝白色手提包内有中国移动电话卡纸袋1个，内装有SIM卡2张（号码分别为4801、2037）。（3）公安机关于2014年11月1日向曾某明提取陈某某放置在其暂住处的一个棕色钱包，内有银行卡5张，其中建设银行卡3张（账户名杨某龙、卡号××××××，账户名陈某某、卡号××××××及5490），农业银行卡2张（卡号分别为5478、10371）及陈某某本人身份证1张。（4）公安机关于2014年11月27日向白某燕提取并扣押农业银行卡1张（卡号：0119）。（5）公安机关于2015年3月20日向苏某刚提取银行卡9张，分别是黄某妹的农业银行卡（卡号××××××），罗某明的建设银行卡（卡号××××××）、农业银行卡（卡号××××××）、工商银行卡（卡号××××××），丁某的工商银行卡（卡号××××××）、建设银行卡（卡号××××××），刘某玉的中国银行卡（卡号××××××），赵某兴的工商银行卡（卡号××××××），桂某霞的农业银行卡（卡号××××××）。5.银行卡交易明细，证实涉案银行卡的交易明细情况。6.手机通讯录截图，证实被告人陈某某手机通讯录中储存联系人为“江小姐”（号码4801）、“小罗”（号码5426）、“老板娘”（2037）、“丁某”、“某燕”等人的电话号码情况。7.狮岭皮革皮具城广州市黄丽物业管理有限公司出具的回复函，证实皮革城内不存在嘉立皮革店、南昌皮革店、罗某皮革店，辉达皮革店早已搬离皮革城，华欣皮革店位于皮革城内贵丽路8、10号。8.广州市新汇豪皮具城出具的证明，证实广州市白云区走马岗社区新汇豪皮具商贸城内无商号为鑫缘箱包行及ANN箱包行的商户。9.广州市工商行政管理登记局花都分局出具的商事登记信息及证明，证实广州市花都区狮岭辉达皮革店于2009年5月8日被吊销营业执照；狮岭富贵皮革商行经营者为骆某；在该分局登记资料数据库中未查到“广州市花都区狮岭南昌皮革店”、“广州市花都区狮岭罗某皮革店”、“广州市花都区狮岭嘉立皮革店”的开业登记资料。10.广州市工商行政管理局白云分局出具的证明，证实经工商系统案件查询，分别以“走马岗”、“德邦”、“鑫缘”作为检索关键词，暂未显示在2014年1月至2014年11月13日期间在该局有相关案件的立案记录；在该局企业登记资料库中未找到广州市鑫缘箱包行企业的电子档案。11.山东省聊城市莘县古城镇前三里村村委会出具证明，证实于某笑外出无法联系。12.情况说明，证实：（1）民警于2014年11月12日拨打辉达皮革店电话，接听员称该店位于狮岭镇皮革城对面龙头市场内，但民警未找到辉达皮革店，后接听员拒绝告知地点的情况。（2）民警与陈某某供述的其叔叔陈某辉电话联系，电话一直处于接通无人接听状态的情况。（3）民警在广州市白云区三元里走马岗德邦物流有限公司取证，未查询到鑫缘箱包行、ANN箱包行邮寄物品的记录；查询到有高某邮寄物品的记录，经电话联系高某并表明身份，高某拒绝配合调查的情况。（4）公安机关向有关单位发出协查函，但尚未调取到陈某某的劳动教养处罚决定书的情况。（5）陈某某手机号码系外地号码，尚无法调取通话记录的情况。（6）陈某某卡号为5490的建设银行卡系信用卡，无法调取明细的情况。（7）宋某福、郑某龙、李某清与陈某某的资金流通都是当面交易，无法提供书面凭证的情况。（8）杨某因电话联系不上，无法向其调查取证的情况。13.证人苏某刚的证言，证实其于2012年在网上接触到一家网上博彩公司，后加入一个博某，结识网名“apple”的人并开始与此人玩时时博彩。刚开始，其提供白某燕的一张农行卡、一张建行卡及蒋某斌的一张工行卡给“apple”，让“apple”把钱转入这三张银行卡，其再将卡某的钱转入时时彩账号，“apple”即可在这家网上博彩公司玩，赢得钱其就将钱转入“apple”提供的银行账户。“apple”提供的账号显示户主是叫陈某某的人。至2014年5月，陈某某因越赌越大，就让其多找些银行卡，其即拿了黄某妹、刘某玉、桂某霞、罗某明、丁某、赵某兴等亲朋好友十余张银行卡用于网上时时彩赌博，另用夏某、于某笑的两张漓江农村信用社的卡用于将陈某某赢得的钱转给陈某某。往银行卡里转账的人越来越多，很多是通过无卡存钱的方式转钱到卡某，陈某某告知其是蔡某鹏、郑某海、郑某锻、郑某水、张某进等十余人向其转账。2014年11月，其通过QQ联系不上陈某某，后欲将卡某钱取出时发现账户被公安机关冻结，得知这些银行卡涉及诈骗即投案并将其持有的9张银行卡提交公安机关。白某燕的两张建行卡及夏某、于某笑的两张卡被其丢弃，白某燕的一张农行卡和蒋某斌的工行卡一年前被二人取回。陈某某赌博输了约一百万，被冻结账户中尚有四十几万是陈某某让他人转入但未来得及赌的钱款，还有一大部分是赌博赚来的“水钱”。14.证人宋某雪的证言，证实其丈夫苏某刚称需要银行卡用于网店转账，蒋某斌、白某燕为增加银行卡流水即于2013年2月将蒋某斌的一张工行卡给苏某刚使用，于2013年8月将白某燕的一张农行卡给苏某刚使用，于2013年10月又办理一张白某燕的建行卡给苏某刚使用。其与苏某刚于2013年7月让黄某妹帮忙办理一张农业银行卡，让桂某霞于2014年3月帮忙办理一张农行卡给苏某刚使用。15.证人宋某薇的证言，证实其因姐夫苏某刚需要银行卡用于网店转账，即于2013年9月份让朋友丁某帮忙办理一张建行卡、一张工行卡给苏某刚使用。16.证人赵某兴的证言，证实其于2014年1月将卡号为2974的工行卡给姐夫苏某刚使用，其不认识陈某某，亦未做过皮革或皮包生意。17.证人丁某的证言，证实其所用的一张建行卡卡号是6470，另有一张建行卡及一张工行卡是朋友宋某薇借其身份证办理。其不认识陈某某。18.证人白某燕、蒋某斌的证言，证实其二人为增加银行交易流水，即于2013年2月至2014年5月间将白某燕卡号为0119的农行卡借给苏某刚使用，另借给苏某刚两张白某燕卡号为5116、1577的建设银行卡，一张蒋某斌卡号为9721的工商银行卡。其二人不认识陈某某，亦未在广州市狮岭镇的罗某皮革店或是其他皮革店工作过。19.证人刘某玉的证言，证实其于2014年元旦期间将一张卡号为1765的中国银行卡借给苏某刚使用。20.证人黄某妹的证言，证实其于2013年8月的一天应其丈夫胞弟苏某刚的要求办理了一张农行卡并借给苏某刚使用。其不清楚卡号为3174的中国银行卡某的款项来源。21.证人罗某明的证言，证实其于2014年3月通过QQ认识苏某刚，后于同年7月应苏某刚要求办理了工行卡、建行卡、农行卡各一张并邮寄给苏某刚用于生意周转，后与苏某刚失去联系。其未见过苏某刚，亦不认识陈某某，未在广州市白云区三元里鑫缘箱包行工作过，没有皮革货品被广州市走马岗工商局查获没收过。22.证人夏某的证言，证实其于2012年10月在桂林市旅游时钱包被盗，内有身份证。其没有卡号为1128的广西农村合作信用社的银行卡，不认识苏某刚、陈某某、于某笑。23.证人叶某文的证言，证实其系广州市花都区狮岭镇贵丽物业管理有限公司客服主管，华欣皮革店位于皮革城贵丽路8、10号，老板叫王某材，联系电话为5578，辉达皮革店位于皮革城三期A5街41号，老板叫陈某辉，电话为0500，辉达皮革店现今已搬离皮革城。皮革城内不存在嘉立皮革店、南昌皮革店、罗某皮革店和富贵皮革店。24.证人何某梅的证言，证实其经营的富丽皮革店工商登记为富贵皮革店，位于狮岭镇皮革城喜龙国家辅料中心，不在狮岭皮革城内。该店从2010年开始经营至今，未与名为陈某某的福建女子做过生意，店内亦无张姓业务员，未用过白某燕的银行账号进行生意上的转账汇款。25.证人王某才的证言，证实其在广州市花都区狮岭镇皮革城经营华欣皮革店。陈某某于2008年左右至其店内买过几次原材料，后无来往。其店内无名为丁某或阮小姐的业务员，亦未用过丁某和黄某妹的银行账号进行生意上的转账汇款。26.证人黎某力的证言，证实其系德邦物流广州市白云区三元里青马岗营运部员工，经过电脑系统查询，该营运部有三次商家为鑫缘的物流信息，未查询到ANN箱包行的物流信息。其通过货运点的电话联系鑫缘留下的电话，一个电话关机，一个寄的是衣服辅料，一个寄的是鞋子。该运营部有高某邮寄物品的物流信息，民警电话联系高某所留电话并免提接听，高某表示不配合民警的调查，并将电话设置为不方便接听的状态。27．证人陆某康的证言，证实其系广州市白云区三元里走马岗路德邦物流的财务，订单号5012468504和订单号5012468674的货物体积均约为0.01立方米，重量分别为2千克和1千克的纸箱，客户自称是包。28.证人陈某海的证言，证实其所在的同安区福运通货运站收取的货物是从广东广州天河、三元里、南海等地发过来。如货物无人认领的即会在半个月内退回原地，运费由原邮寄方支付。经查看2013年至2014年的货单，未发现有4801、15880834970号码的主人或名为鑫祥福的箱包厂来提货。29.证人陈某冬的证言，证实其所在公司名为鑫兴福祥箱包有限公司，已经营四、五年，其一直担任财务一职。负责采购的员工仅一人，名为张某，电话0803。其公司主要做小手提包、化妆包，未做大的背包、箱包，原料是从广州花都狮岭皮革城购进，进货渠道不固定，商家是通过福易通物流发货，从未向嘉立皮革厂、南昌皮革厂、华欣皮革厂、富贵皮革厂、罗某皮革厂进过货。其公司无江姓员工，没有员工联系电话是4801。其不认识陈某某。30.证人曾某明、陈某招、林某绣的证言，证实陈某招与陈某某于2012年在福州劳动教养所相识。2014年10月3日，陈某某与陈某招电话联系并一起租住在高崎。同年10月24日，陈某某在暂住处被一男一女叫走。公安机关于同年10月30日在陈某某暂住的103室搜到陈某某所有的黑底带花纹的手提旅行包、黑底带红斑点的行李包、蓝白色的小手提包各一个，在黑底带花纹的手提旅行包内搜到一部红色手机，手机内有两张手机卡及农行卡账单明细六张、农行U盾一个，从蓝白色手提包内搜出一个中国移动电话卡纸袋，内有两张手机卡，后曾某明又发现一个棕色钱包放在103室的床上即提交给公安机关，内有银行卡五张及陈某某的身份证一张。陈某某有一部苹果5S手机及一部黑红色手机，她每天接很多电话，接红色手机电话时说普通话，有时会用另一种声音与对方聊天，用苹果手机接电话时说闽南话。陈某某自称在做皮包生意。31.证人余某禄的证言，证实其于2014年间在网络上赌博，庄家向其提供账户名为丁某的建设银行卡用于赌博转账汇款，玩了四个月左右。其不认识陈某某，未从事皮革、皮包生意，亦不认识苏某刚。32.证人贺某艳的证言，证实其于2014年3月在网络上赌博，赌博平台的人向其提供账户名为丁某的建设银行卡用于赌博转账汇款，至2014年7月份就没有再玩。其不认识陈某某。33.被害人王某兰的陈述、汇款凭证、借条及辨认笔录，证实2014年2月下旬，其通过王某珍结识陈某某，陈某某自称与田墘村一个本地人合伙做皮革买卖生意。一周后，陈某某找其借款1000元，次日返还。几天后，陈某某称找她拿货的人很多，让其投资合伙做皮革生意，并将身份证复印件给其以取得其信任，其同意后即应陈某某要求拿了7000元现金给陈某某，陈某某称三天后即可收回本钱及利润，后陈某某借口货还在路上而未按时支付其本钱及利润。又过了三天左右，陈某某称又有客户下订单订皮革，后就有自称同安某箱包城采购员、自称把皮卖给陈某某的高先生等人（号码4801）与其电话联系。之后，陈某某以合伙做皮革生意的名义诱骗其向账户名为丁某、桂某霞、赵某兴等人的银行卡汇款。期间其向陈某某要钱，陈某某总是以货到货运站大买家未去提货或货被卡在高速上等为由推脱。后其听说大某很多人都以这种形式与陈某某合作，但是钱都回收得很少，才慢慢感觉被陈某某诈骗。其于2014年6月让陈某某写下170000的欠条，之后陈某某又归还其50000元，至今尚有120000未收回。34.被害人郑某锻的陈述、汇款凭证、借条及辨认笔录，证实其于2014年4月在王某琼家结识陈某某。认识两天后，陈某某向其借款500元，两三天后归还，次日又向其借款800元，两三天后还其1000元。之后，陈某某自称在做皮革的生意，即向厂家购买皮革转售他人，从中赚取差价，投资10000元能赚1000元左右，让其投资合伙做皮革生意。其同意后即应陈某某要求以无卡存款的方式向账户名为丁某的银行卡多次汇款。期间，其收到号码为5426的买家电话向其催货。其向陈某某讨钱时，陈某某均以客户未提货为由推脱，其即让陈某某出具向其借款25300元的借条。后其得知大某有多人亦被陈某某以同样借口骗了很多钱，才发现自己被骗。35．被害人郑某海的陈述、汇款凭证、借条、合作协议、记账本及辨认笔录，证实其于2013年7月在王某琼家结识陈某某，通过聊天了解到陈某某和王某琼合伙做皮革生意。2014年6月4日，陈某某向其借款6000元作为投资，称从广州购进皮革转售他人，一星期左右即可分红，赚取的差价两人各分一半。其拿6000元人民币给陈某某，后陈某某又以客户要货需资金补货为由，又分多次向其拿130000余元，其均有记账并有陈某某签名，其向陈某某要钱时，陈某某以货还在广州货运站，买家尚未提货等理由推脱。6月底，陈某某称有一个台湾人来香港办厂，要去广州拿货，又从其处拿了120000元提货给客户，并许诺其能从中赚到20000元。之后，陈某某又以客户付的货款被朋友夏某挪用为由拖延，并继续让其拿了100000元左右继续投资。其将钱汇给陈某某提供的广州皮革供应商丁某的账户及账户名为赵某兴、于某笑的银行账户，部分通过现金形式给陈某某。其因要不到钱即与陈某某散伙，要求陈某某退钱，但陈某某以退货需要半个月左右时间才能结算为由拖延。2014年7月，一个自称是陈某某姐姐的女子用号码为4801的电话与其联系，由她作担保，介绍其做皮包生意并从所赚钱款中抵扣陈某某欠款，让其与高姓供货商联系拿货。之后，陈某某又以要拿货为由让其拿了约300000元左右汇至高姓供货商之妻桂某霞银行账户。之后，陈某某又介绍一名在厦门开皮包店的买家林小姐购进200000元的货并付其货款约105000元，剩余货款一直拖欠，其即让陈某某将剩余的货退给高姓供货商，陈某某以各种理由拖延并不让其看货。其觉得不对劲，就让陈某某出具向其借款554200元的借条。后其联系陈某某欲至广州看货，陈某某均推脱，其得知王某琼等很多大某人都被陈某某以同样方式诈骗即报警。其与陈某某合伙做皮革生意有记账，并因资金周转不了向大某农村信用社贷款200000元，陈某某作为保证人。36.被害人王某琼的陈述、记账本、汇款凭证及辨认笔录，证实其与陈某某在福州劳教所相识，2013年6月，陈某某与其联系邀其合伙做皮革生意并住到其住家，约定由陈某某负责从广州拿货转售给福建周边客户，从中赚取差价两人平分，其负责出本钱。2013年6月28日，其应陈某某要求汇4000元至陈某某提供的皮革厂家银行账户，后陈某某称陆续有客户下订单，让其又汇出二十多笔近200000元。之后，其让陈某某将客户支付的货款打到其银行账户上。从2013年8月30号开始，陈某某说有订单，其将钱汇出后，其银行卡上会收到该笔订单的本金和利润，但之前投资的近200000元仍未收回。2013年9月中旬，陈某某称漳浦和台湾有两个客户订单较多，她已经将其投资的钱加利润全部汇给厂家订货，尚差15000元，其即汇给陈某某15000元。之后，其未收到货款即问陈某某，陈某某称客户资金周转不灵，尚未至货运站提货。之后，陈某某说有客户下几千块的订单，其都有汇出去，且有收到本金和利润。一开始其将钱转给陈某某，后应陈某某要求将钱通过无卡存款的方式转入陈某某提供的银行账户，转的较多的账户名为黄某妹的农行账户（卡号××××××），账户名为白某燕的银行账户（卡号××××××）转过一两次，大部分转到账户名为丁某的工行账户（卡号××××××）。截至2014年7月底，其共汇出33万余元未收回，后其得知郑某海被陈某某以同样方式欠款五十多万，即与郑某海一起联系陈某某去广州看货，被陈某某以各种理由推脱。37.被害人王某涛的陈述、民事判决书及辨认笔录，证实2014年3月，陈某某邀其合伙做皮革生意，约定由其出本钱，由她负责业务，利润均分，其应陈某某要求通过现金给付及向丁某、桂某霞、白某燕等人的银行账户汇款的方式出资80000余元，至2014年5月尚有30350元未收回。其向陈某某讨钱，陈某某以客户尚未提货故未支付货款为由拖延，其即于同年8月至思明区人民法院起诉。38.被害人魏某芝的陈述、汇款凭证及辨认笔录，证实其于2013年因陈某某与王某琼合伙做皮革生意认识陈某某。2014年6月，陈某某邀其合伙做皮革生意，约定由其出本钱，由她负责业务，利润高、回本快，其心动答应后应陈某某要求用无卡存款的方式多次向陈某某提供的丁某的工行账户汇款，扣除赚取的利润后，尚有13100元未收回。其向陈某某讨钱，陈某某以客户未提货、货尚未退回厂家等理由推脱，至2014年10月联系不到陈某某。39.被害人郭某娜的陈述、汇款凭证及辨认笔录，证实2014年3、4月，其通过宋某富认识陈某某。同年6月，陈某某邀其合伙做皮革生意并承诺利润高、回本快，约定由其出资、由她负责业务，所得利润二人平分。其答应后即应陈某某要求通过现金给付及向陈某某提供的丁某、赵某兴等人的银行账户转账的方式出资67000元，陈某某通过现金及转账归还其37000元，尚有30000元未收回。其向陈某某讨钱，陈某某均以货卖不出去或者货未寄到、客户尚未验货等理由推脱。40.被害人张某进的陈述、借条、汇款凭证及辨认笔录，证实2013年7月，其通过张某林认识陈某某，得知陈某某在做皮革生意。2013年10月，陈某某以接到订单但资金周转不过来为由，先后向其借款138000元，其中4万余元直接转给陈某某，其他转至陈某某提供的厂家账户，转了17笔共计87400元给黄某妹（卡号××××××），转了2笔共计3800元给蒋某斌（卡号××××××）。其向陈某某要钱时，陈某某均以货被积压等各种理由推脱其即让陈某某出具一张向其借款138000元的借条。41.被害人王某珍的陈述、汇款凭证及辨认笔录，证实2014年3月，陈某某至其经营的店面购买东西后慢慢熟识。同年4月，陈某某邀其合伙做皮革生意并承诺利润高、回本快，其答应后即应陈某某要求通过现金给付的方式分六次给陈某某共计22800元，通过向陈某某提供的厂家丁某的账户（卡号××××××）以无卡存款的方式存入7500元，扣除陈某某给其的4800元利润，尚有30300元未收回。其向陈某某讨钱时，陈某某以客户未拿货或者在广州处理退货事宜等理由推脱。42.被害人蔡某鹏的陈述、汇款凭证、支付宝交易截图及辨认笔录，证实其于2014年5月通过宋某富认识陈某某。同年6月9日，陈某某称与王某琼合伙做皮革生意近一年，因王某琼没钱导致很多货单积压，邀其合伙做皮革生意并承诺利润高、回本快，其答应后即先后投入本钱约66000元。其一开始通过其手机绑定的农村信用社银行卡（卡号××××××）转账到陈某某的农行卡（卡号为0371）和建行卡（卡号××××××），后应陈某某要求直接转至厂家的银行账户（账户名叫丁某，卡号××××××）。扣除陈某某已归还的30000元，尚有36000元未收回。其向陈某某讨钱，陈某某以在广州处理退货事宜等各种理由推脱。43.被害人郑某阳的陈述、汇款凭证及辨认笔录，证实其于2013年底通过王某琼认识陈某某，得知陈某某与王某琼合伙做皮革生意。2014年6月，陈某某称资金周转不过来，邀其合伙做皮革生意，约定由其出资，由她负责业务，所得利润平分。其即通过现金给付及向陈某某提供给的她的建设银行卡（卡号为2805）及罗某明的工行卡（卡号××××××）转账的方式出资38500元。至2014年8月，其向陈某某讨钱，陈某某即一直拖延，后与陈某某失联。44.被害人陈某亮的陈述、汇款凭证及辨认笔录，证实2014年9月3日，陈某某邀其合伙做皮革生意并承诺利润高、回本快，让其出资并给其鑫缘箱包行“小罗”的电话（号码5426）及厦门买家“小某”的电话（号码4801），让其打电话确认，还有两个自称买家的人与其联系订货（电话8170、2037）。其经确认认为可靠即答应陈某某。2014年9月3号到10月2号期间，其往陈某某提供的陈某某的两张银行卡（卡号××××××、805）及白某燕（卡号××××××）、桂某霞（卡号××××××）、罗某明（卡号××××××）、9775）、刘某玉（卡号××××××）、赵某兴（卡号××××××）等人的银行账户共转入153000元。2014年9月3日，其收到账户名为夏某（卡号××××××**********6503）、王1某（卡号××××××*************6511）的人转给其共计7000元，陈某某称是买家支付的定金。2014年10月，其因未收回本钱即向陈某某讨钱，陈某某以货物被退回厂家为由拖延，并提供5426的厂家电话让其确认，其与厂家联系后又转了退货款27000元给厂家。10月中旬，其向陈某某讨钱并至陈某某所述仓库及鑫缘箱包行的地址查看，发现被骗。45.被害人蔡某建的陈述、汇款凭证及辨认笔录，证实2013年，陈某某常至其经营的卤料店消费，交谈中得知她在做皮革生意。2014年5月，陈某某称生意越做越大，邀其合伙，由其出资，她负责业务，其出资1800可赚700元。从2014年5月至8月间，其应陈某某要求向丁某（卡号××××××）和赵某兴（卡号XXX4）的银行账户转账共计11500元，其向陈某某讨钱，但陈某某一直拖延。46.被害人郑某水的陈述、汇款凭证及辨认笔录，证实其于2014年5月通过朋友认识陈某某，得知她和王某琼做皮革生意，后陈某某邀其合伙做皮革生意并承诺利润高、回本快。之后，陈某某以合作生意为由多次让其给付现金或将钱汇入丁某（卡号××××××）、赵某兴（卡号××××××****4）等人的银行账户。之后，其向陈某某讨钱，陈某某以货物被积压在货运站或货物堵在高速路、买家未及时取货为由推脱。其于2016年5月26日让陈某某出具借其126500元的欠条，其中本金108000元。至2014年9月，其联系不到陈某某。47.被害人张某堂的陈述、汇款凭证及辨认笔录，证实2013年8月，其至王某琼家收快递时认识陈某某，交谈中得知陈某某在广州做皮革生意。与陈某某熟识后，陈某某称有客户向她拿货并向其借款7000元。三天后，陈某某给其10000元，称多的3000元是其平分的利润。之后，陈某某又陆续向其借款36000元，至2013年底仍未归还。其向陈某某讨钱时，陈某某以客户未结账为由拖延。2014年2月，陈某某归还其36000元并称不做皮革改做高仿包，又邀其合作，其即向陈某某提供的丁某、黄某妹、白某燕等人的银行账户多次汇款，扣除已归还的部分，尚有40000元未收回。其向陈某某讨钱，陈某某以客户尚未提货为由继续拖延并又向其借钱，其不信任陈某某，陈某某即让一个自称在江头卖包的女人（号码13559274801）与其联系称欲购货，其相信后拿了20000元给陈某某，又帮她转了2000元左右订金给黄某妹和白某燕，后陈某某归还其11000元，扣除其之前分得的8000元利润，尚有43000元未归还。48.被害人林某峰的陈述、汇款凭证及辨认笔录，证实2014年7月，其两年前认识的工友陈某某与其联系邀其合伙做皮包生意并承诺利润高、回本快，其当面给她3200元，五天后陈某某往其银行卡打了5500元，其即相信陈某某。2014年7月26日，陈某某与其电话联系称有180个包的货源，如其欲合伙赚钱需要先付押金给厂家，其即向陈某某提供的陈某霞（卡号××××××）、黄某妹（卡号××××××）等人的银行账户及陈某某的银行账户（卡号××××××）多次汇款。之后，其催陈某某发货，但陈某某不接电话其才意识到被骗，被骗共计26000元。49.被告人陈某某的供述与辩解，证实其于2012年因盗窃被泉州劳动教养，在福州劳动教养所与王某琼相识。2013年6月释放后，其以合作皮革生意的方式，先后向王某琼、郑某海、王某涛、王某兰、魏某芝、郑某水、陈某亮、蔡某鹏、王某珍、郑某锻等人借款几万至几十万不等，有时拿现金，有时让他们将钱汇到丁某等人的账户。其于2014年9月将王某琼、郑某海的电话和微信加入黑名单，后于同年国庆期间暂住至湖里区高崎村一楼的出租房，于同年10月24日在暂住处被郑某海、王某琼带走，遗留在暂住处一个手提包、一个黑底红斑点行李包、一个黑底带花纹图案双带手提包。关于被告人陈某某提出其从事皮革生意的辩解意见。经查，证人苏某刚、丁某、白某燕、蒋某斌、刘某玉、黄某妹、何某梅、曾某明、林某绣、黎某力、叶某文、陈某海、陈某冬、罗某明、陆某康、苏某刚、赵某兴、宋某薇、夏某、宋某雪、贺某艳、余某禄的证言与各被害人的陈述、作案工具银行卡、手机、SIM卡及银行卡交易明细、手机通讯录截图、回复函、证明、情况说明、提取笔录、搜查笔录、扣押物品清单能相互印证被告人陈某某所述进货的皮革商家不存在或与其无业务往来，其所述的订购货物流通信息亦不属实，其指定各被害人将钱款汇入的丁某、白某燕、黄某妹、罗某明等“厂家”银行账户均由苏某刚借用亲友名义办理并提供给其用于网络赌博转账汇款，其向被害人所述的客户电话、厂家电话的电话卡在其包内被查获的事实，上述事实足以表明被告人陈某某所述皮革厂商、客户及交易情况均系其虚构，其提出从事皮革生意的辩解与查明的事实不符，不予采信。关于被告人陈某某辩称其仅与被害人王某琼合作皮革生意，与其余被害人系借贷关系的辩解意见。经查，被告人陈某某于2014年10月25日所作供述与各被害人的陈述、借条、汇款凭证、合作协议、银行交易明细能相互印证被告人陈某某以合伙做皮革生意并承诺短期高利润回报的方式，与各被害人口头约定由各被害人出资订货，由其负责业务往来，赚取的利润平分，骗得各被害人通过现金给付或者通过转账、无卡存款等形式向其提供的银行账户汇款的事实。本院认为，各被害人陈述提及被告人陈某某以合作皮革生意并承诺短期高利润回报诱骗被害人出资订货的作案手法一致，可信度较高，且银行交易明细体现陈某某短期内多次转账给各被害人亦可佐证其向被害人承诺的短期高利润回报，被告人的该节辩解意见与查明的事实不符，不予采信。关于被告人陈某某提出其向各被害人借款数额低于指控的数额，且已全部归还或部分归还的意见。经查，被告人陈某某的供述与各被害人陈述能相互印证各被害人是以现金给付的方式或者通过转账、无卡存款的方式向被告人陈某某指定银行账户汇款的事实。各被害人的陈述与受理案件通知书、汇款凭证、借条、银行交易明细、支付宝交易截图、记账本能相互印证被害人王某兰被诈骗120000元、郑某锻被诈骗25300元、郑某海被诈骗554200元、王某琼被诈骗330000余元、王某涛被诈骗30350元、魏某芝被诈骗13100元、郭某娜被诈骗30000元、张某进被诈骗138000元、王某珍被诈骗30300元、蔡某鹏被诈骗36000元、郑某阳被诈骗38500元、陈某亮被诈骗146000元、蔡某建被诈骗11500元、郑某水被诈骗108000元、张某堂被诈骗43000元、林某峰被诈骗26000元的事实。本院认为，被告人陈某某在侦查阶段供述向各被害人借款的数额及还款数额与庭审时的供述前后不一，而被害人的报案记录与所作陈述稳定、一致，且有汇款凭证、交易明细、借条等书证予以佐证，公诉机关根据被害人陈述及借条、汇款凭证等相关书证就低认定各被害人被诈骗的钱款数额共计1680250余元，可以支持。被告人该节辩解意见与查明的事实不符，不予采信。