东莞市第三市区人民检察院指控称，被告人肖某从2012年5月份开始，在东莞市清溪镇兴大五金城二栋1号经营爱林五金批发部。从2012年8月份开始，肖某分别以东莞格力家用电器店、东莞市清溪爱林五金批发部、东莞市林欣五金批发部、东莞市林景家电销售、欧菱电器、东莞市新和百货商场、东莞源勤电子经营部、塘厦汇鑫家电、清溪通诚电子批发等的名义，分别向银联、中信银行、平安银行、第三方随行付、第三方某门、第三方乐富支付、第三方快钱共申请了12台POS机，全部摆放在爱林五金批发部，专门用于为他人进行信用卡套现。公安机关于2014年11月5日搜查该窝点，当场缴获POS机、记账本、纸盒账目、刷卡小票、银行卡等物品和赃款现金5400元。其中，纸盒账目明细显示刷卡套现金额共为27449427元，数本账目明细显示111名客户刷卡套现金额共为25593545元，证实了肖某××的数额至少为25593545元。公诉机关提供了现场勘验检验笔录、现场图及现场照片；搜查笔录，扣押清单，POS机，记账本，纸盒账目，刷卡账目，刷卡小票，银行卡等一批及现金5400元，抓获经过，常住人口基本信息，调查函，证人签名确认的刷卡单据，纸盒账目及记账本，银行卡，POS机开户及流水记录，××数额统计，审讯录像一份，证人杨某1、彭某、殷某、罗某、黄某、魏某、杜某、陈某、周某、何某、胡某、董某、杨某2的证言、辨认笔录，被告人肖某的供述和辩解以及指认笔录等证据。公诉机关据此认为被告人肖某已触犯《中华人民共和国刑法》××之规定，应当以××罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人肖某庭审中提出其非法套现的数额没有指控的那么大，其记账的内容除了刷卡套现的记录外，还有经营五金店的营业记录和别人向其借钱、还钱的记录。辩护人提出1.指控肖某犯罪金额25593545元的证据不足，现有证据不足以证实肖某××数额达到情节特别严重（即套现金额达到500万元）的标准；2.肖某认罪态度较好，是初犯、偶犯，未造成严重后果等辩护意见，建议对肖某在五年以下量刑。