定兴县人民检察院指控，2002年3月，被告人史某伙同时任定兴工商银行（以下简称定兴工行）行长穆1某（已判刑）、北京嘉某投资顾问有限公司（以下简称嘉某公司）法定代表人、总经理范某（已判刑）、河南立某经济发展有限公司（以下简称立某公司）法定代表人、总经理高2某（已判刑）等人，商议以定兴工行为贴现银行，以郑州中信银行为转贴现银行进行商业承兑汇票转贴现业务，为范某融资。期间，范某、冷某（已判刑）、高1某（已判刑）等人虚构了产报（天津）国际贸易有限公司（简称产报公司）向嘉某公司购买翡翠玉雕的购销合同，制作了内容虚假的付款人为产报公司、收款人为嘉某公司的9张共计9000万的商业承兑汇票。2002年4月，穆1某为上述虚假商业承兑汇票办理贴现手续，和被告人史某签订了定兴工行和郑州中信银行的商业承兑汇票转贴现（回购）协议。2002年5月20日，范某持虚假的商业承兑汇票到郑州中信银行找到被告人史某办理了转贴现手续，扣除贴现利息后取得了88531229.97元转贴现款，存入了嘉某公司在郑州中信银行开设的帐户。2002年6月，范某和被告人史某、穆1某联系，提出再次利用商业承兑汇票转贴现方式筹集资金，被告人史某同意再做8000万的业务，同时提出用一家贸易性公司作为收款人。范某虚构了河北宏某工贸有限公司（简称宏某公司）向北京西联机电经营公司（简称西联公司）购买工矿机电产品购销合同，并制作了内容虚假的、付款人为宏某公司、收款人为西联公司的8张共计8000万的商业承兑汇票。穆1某在上述虚假商业承兑汇票进行虚假背书后，签订了定兴工行和郑州中信银行的商业承兑汇票转贴现（回购）协议。2002年6月12日，范某持虚假的商业承兑汇票和相关手续到郑州中信银行办理了转贴现手续，扣除贴现利息后取得了78846666.64元转贴现款。2002年5月21日，在郑州中信银行办理了第一笔9000万的商业承兑汇票转贴现手续后，高2某按照被告人史某的要求，将其中的5000万元转存为立某公司的定期存款，并虚构交易基础开出6张付款人为立某公司、收款人为河南中珠实业发展有限公司（以下简称中珠公司）、合计金额为5000万元人民币的商业承兑汇票，在郑州中信银行金水支行再次进行了贴现，金水支行扣除贴现利息762500元后将余款49237500元转入嘉某公司在金水支行的账户。2002年8月，被告人史某和中信银行郑州分行的薄1某及穆1某多次催促范某归还第一笔9000万元的票据转贴现款，但范某不能按期还款。为了避免中信银行郑州分行受到损失，被告人史某要求穆1某、范某等人用商业承兑汇票转贴现的方式筹款先归还一部分款，并积极联系其他银行作为转贴现行套取资金。2002年10月份，被告人史某联系好了转贴现银行烟台住房储蓄银行（现更名为恒丰银行）作为转贴现银行。穆1某和涞源横云湖建设开发有限旅游有限公司（简称横云湖公司）经理文小2某（已判刑）、嘉某公司的徐2某（已判刑）等人虚构嘉某公司向横云湖公司购买翡翠玉雕的交易背景，伪造了虚假的增值税发票等手续，制作了3张金额共计2510万的商业承兑汇票。后穆1某同烟台住房储蓄银行签订了商业承兑汇票回购协议，穆1某、文小2某、徐2某持内容虚假的商业承兑汇票到烟台住房储蓄银行进行转贴现，除去贴现利息后，成功套取了转贴现款24759058.34元。烟台住房储蓄银行将该笔款项交给穆1某，穆1某全部归还了中信银行郑州分行。2002年12月份，被告人史某和薄1某多次找穆1某，要求再次以转贴现方式归还郑州中信银行快要到期的另8000万元转贴现款，被告人史某安排了郑州建设银行期货城支行（简称期货城支行）作为转贴现银行。被告人史某提出不能再用嘉某公司名义办理商业承兑汇票，让范某和穆1某分别联系其他公司作为交易双方。于是范某联系了北京思华经贸有限责任公司（以下简称思华公司）为付款人，穆1某联系了宏某公司为收款人，并取来宏某公司的公章、财务专用章及法定代表人名章。后被告人史某、薄1某和穆1某、文小2某等人到嘉某公司，徐2某把思华公司的印章交给穆1某。后由穆1某、文小2某在虚构的思华公司和宏某公司的购销合同上盖了章，在查询查复书及贴现凭证等手续上盖了假的定兴工商银行印章，并填写了5张内容虚假的、付款人为思华公司、收款人为宏某公司、总金额为4350万元人民币的商业承兑汇票。2002年12月19日，穆1某持票到期货城支行办理4350万元商业承兑汇票转贴现时，被期货城支行工作人员识破。公诉机关向法庭出示了相关证据，并建议适用《中华人民共和国刑法》××之规定对被告人史某进行处罚。被告人史某对定兴县人民检察院的指控不供认，称其没有伪造金融票证，其行为不构成伪造金融票证罪，其办理两笔转贴现业务是按照中信银行有关业务管理规定办理的，我只是要求他们帮助我行增加存款，对于贸易交易合同和相关票据的制作、贴现毫不知情。