신한은행도 거액 외환 이상 거래 정황…금감원 검사
금융감독원이 우리은행에 이어 신한은행에서도 거액의 외환거래가 지속돼온 정황을 파악하고 수시 검사에 착수했다. 1일 금융권에 따르면 금감원은 신한은행으로부터 외국환 이상 거래 현황을 보고 받고 지난달 30일 해당 지점에 대한 현장 검사에 착수한 것으로 알려졌다. 정확한 액수는 밝혀지지 않았지만 우리은행의 8000억원 규모에 버금가는 것으로 전해졌다. 앞서 우리은행은 서울의 한 지점에서 최근 1년 동안 8000억원 가량이 외환거래를 통해 복수의 법인에서 복수의 법인으로 송금된 사실을 내부 감사를 통해 포착해 지난주 금감원에 보고했다. 금감원은 우리은행 해당 지점에 대한 현장 검사를 통해 자금 세탁 등 외국환거래법 위반이 있는지를 들여다보고 있다.
1일 금융권에 따르면 금감원은 신한은행으로부터 외국환 이상 거래 현황을 보고받고 지난달 30일 해당 지점에 대한 현장 검사에 착수한 것으로 알려졌으며 정확한 액수는 밝혀지지 않았지만 우리은행의 8000억원 규모에 버금가는 것으로 전해졌고 우리은행 해당 지점에 대한 현장 검사를 통해 자금 세탁 등 외국환거래법 위반이 있는지를 들여다보고 있다.