hul man daat is intussen uitgebrei om geldwassery, bedrog, wanadministrasie, die finansiering van terrorisme en ander ernstige misdaad in te sluit.

ukugunyazwa kwayo sekuqhutshelwe ukuthi kufake phakathi ukushu shumbiswa kwemali, ukukhwabanisa, ukunga phathi ngendlela efanele, ukweseka ngezimali izenzo zobudlova kanye nobunye ubugebengu obubucayi bezimali.
