Ένας πλούτος από περιστασιακά στοιχεία δείχνει ότι απείλησαν μάρτυρες και διέπραξαν εγκληματική απάτη με παράνομα παρακράτηση έγγραφα .
Έχουν διαπράξει και άλλα εγκλήματα εκτός από απειλές και διάπραξη απάτης .