Ένας πλούτος από περιστασιακά στοιχεία δείχνει ότι απείλησαν μάρτυρες και διέπραξαν εγκληματική απάτη με παράνομα παρακράτηση έγγραφα .
Δεν υπάρχει έλλειψη περιστασιακά στοιχείων που να δείχνουν ότι έχουν διαπράξει απάτη και απείλησαν μάρτυρες .