L'affaire Panama Papers secoue les paradis fiscaux : ce qu'il faut savoir pour comprendre
Une enquête internationale sur les paradis fiscaux, réalisée grâce à la collaboration d'une centaine de médias, a été dévoilée dimanche soir. Elle révèle les avoirs dans les paradis fiscaux de 140 responsables politiques ou personnalités de premier plan, notamment dans l'entourage de Vladimir Poutine et du président chinois Xi Jinping. Mais aussi dans le monde du sport, par exemple Michel Platini.
Une enquête internationale sur les paradis fiscaux, réalisée grâce à la collaboration d'une centaine de médias, a été dévoilée dimanche soir. Elle révèle les avoirs dans les paradis fiscaux de 140 responsables politiques ou personnalités de premier plan, notamment dans l'entourage de Vladimir Poutine et du président chinois Xi Jinping. Mais aussi dans le monde du sport, par exemple Michel Platini.
Que sont les « Panama Papers » ?
Sans doute la plus grosse fuite d'informations jamais exploitée par des médias. 11,5 millions de documents, provenant du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, spécialiste de la domiciliation de sociétés offshore, ont été analysés. La manière dont ils ont filtré n'est pas connue, mais les « Panama papers » ont d'abord été obtenus par le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung. Le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) a ensuite réparti le travail d'exploitation, qui a duré environ un an, entre les publications membres : 107 médias – dont Le Monde en France et Le Soir en Belgique – et 370 journalistes de 76 pays y ont participé.
Que révèlent-ils ?
L'analyse des « Panama papers », qui couvre une période de près de 40 ans, de 1977 à 2015, révèle que plus de 214 000 entités offshore – c'est-à-dire implantés dans des pays ou juridictions non soumis aux impôts sur le revenu et le capital – sont impliquées dans des opérations financières dans plus de 200 pays. Toutes ne sont pas illégales ou opaques, précise Le Monde, « mais une grande majorité d'entre elles sont utilisées comme sociétés écrans, pour dissimuler des avoirs grâce au recours à des prête-noms ».
Quelles sont les personnalités impliquées ?
DES CHEFS D'ETAT. Parmi les 140 personnalités mentionnées figurent 12 chefs d'État dont 5 en exercice : le président ukrainien Petro Porochenko, le Premier ministre islandais Sigmundur David Gunnlaugsson, le roi d'Arabie saoudite Salman bin Abdulaziz, le président argentin Mauricio Macri et le président des Émirats Arabes Unis Cheikh Khalifa ben Zayed Al Nahyane. Sont également citées 61 personnalités proches de dirigeants mondiaux, parmi lesquels les présidents russe Vladimir Poutine, chinois Xi Jinping, syrien Bachar al-Assad, mexicain Enrique Peña Nieto, sud-africain Jacob Zuma ou encore l'ancien président égyptien Hosni Moubarak et l'ancien président vénézuélien Hugo Chavez… A ceux-là, il faut ajouter 128 responsables politiques ou hauts fonctionnaires issus de 50 pays.
LE MONDE DU SPORT n'est pas épargné : sont mentionnés quatre des 16 dirigeants de la fédération internationale de football, l'ex-président de l'UEFA Michel Platini et une vingtaine de joueurs vedettes comme Lionel Messi. Le hockey et le golf sont également concernés.
On trouve aussi des personnalités issues du monde du cinéma comme l'acteur chinois Jackie Chan et le cinéaste espagnol Pedro Almodovar.
Mais les journaux promettent d'égrener les révélations au fil de la semaine. Le directeur du journal Le Monde, Jérôme Fenoglio, s'est ainsi engagé à divulguer le nom d'un « grand parti politique français » concerné. Hier, le patron de la société Riwal et proche de Marine Le Pen, Frédéric Chatillon, a pris les devants et dédouané le FN.
L'émission Cash Investigation diffusée ce soir sur France 2 promet, elle, de dévoiler des informations sur l'ancien ministre Jérôme Cahuzac, le député-maire Les Républicains de Levallois-Perret Patrick Balkany, l'homme d'affaires Patrick Drahi, mais aussi sur les pratiques de la banque Société Générale. Un millier de Français au total seraient concernés.
Quelles réactions ?
Au Kremlin, où des associés de Vladimir Poutine auraient détourné 2 milliards de dollars, la réplique a visé directement les États-Unis : l'enquête a été menée par des « anciens employés du Département d'État, de la CIA et de services secrets », est pleine d'« inventions » et de « falsifications », a accusé un porte-parole, jugeant que la « cible principale » est la Russie et son président.
Le Premier ministre islandais, Sigmundur David Gunnlaugsson a quant à lui exclu de démissionner, même s'il devait affronter cette semaine une manifestation hostile à Reykjavik et un vote de défiance au Parlement.
Le président ukrainien Petro Porochenko a de son côté affirmé respecter la loi à la lettre.
En France, la justice a ouvert une enquête préliminaire pour « blanchiment de fraudes fiscales aggravées ».