Open-source intelligence (OSINT) is a central element of most corruption and money laundering investigations. The information and evidence you can gather from publicly available sources can make the difference between a successful investigation and a dead end. Through a simulated investigation, this course will help you learn the basics of how to prepare, conduct and report an OSINT undertaking.
- Introduction to OSINT and the intelligence cycle;
- Preparing your research environment;
- Searching the open web and deep web databases;
- Analysing domain records to find information about websites;
- Using cached and archived records to retrieve past versions of websites;
- Gathering information from social media sites;
- Exploiting the visual and meta information of images;
- Searching online communities, investigating dark web pages and bitcoin;
- Preparing a report of an OSINT investigation.
During the course you immerse yourself in a simulated investigation into the fishing vessel FV Malaga and its owner, the organisation Mossaman Commodities. You follow open-source leads about the misuse of company structures that reveal indicators of illegal fishing and the smuggling of endangered animal parts.
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Les dossiers de corruption et de blanchiment de capitaux exigent généralement des efforts d'investigationqui dépassent les frontières nationales. Pourquoi ? Une société versant des pots-de-vin par rapport à un contratpeut se trouver dans un pays étranger. Il se peut que des avoirs acquis ou utilisés par le suspect soientenregistrés au nom d'une société étrangère. Un fonctionnaire corrompu peut assurer le blanchiment de pots-de-vinsurun autre territoire. Une coopération internationale couronnée de succès et le regroupement d'informations et depreuves sont essentiels à la réussite des poursuites.
Par le biais d'une simulation d'enquête sur l'agent public « Daniel Regnard », vous développerez les compétencesdontvous aurez besoin pour demander des informations et des preuves à des sources internationales et en assurer leregroupement.
Vous allez apprendre à:
- de comprendre l'importance de la coopération internationale, de découvrir les canaux internationaux que vouspouvez utiliser, et d'identifier les éléments les distinguant ;
- d'utiliser les sources d'informations ouvertes, comme les registres des entreprises, les articles de lapresseécrite, les réseaux sociaux et les sites web d'entreprises pour regrouper des informations ;
- de présenter des demandes informelles d'informations par l'intermédiaire des canaux utilisés entredifférentsservices de police et diverses CRF ;
- de comprendre les principes et les exigences légales de la demande d'entraide judiciaire (DEJ), ainsi quel'admissibilité des preuves étrangères dans les procédures pénales nationales ;
- de rédiger efficacement des DEJ et, le cas échéant, de répondre à un refus.
Ce cours est en auto-formation. Vous pouvez commencer, faire des pauses, et continuer à tout moment. Dans lamesureoù il est divisé en sessions suivant une suite logique, nous vous conseillons de commencer par la session 1. Àlafin du cours, vous aurez droit à une attestation de formation.Langues: anglais, espagnol, portugais, français, ukrainien, bulgare, letton
Durée : 10 séances ; environ 5 heures au total
L'analysedes opérations suspectes visant les activités associées à unblanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme constitue unefonction essentielle des cellules de renseignements financiers (CRF).Cecours vous permettra d'apprendre à évaluer le risque d'activitésuspecte et à analyser les déclarations d'opérations suspectes (DOS).
Ce cours a été développé en coopération avec le Groupe Egmont des CRF, et est basé sur le contenu de la formationdispensée in situ par le Groupe Egmont en matière d'Analyse tactique.
Ils'adresse principalement aux analystes des CRF, mais est égalementutile à toute personne analysant des preuves dans le cadre d'une enquêtefinancière.
Vous apprendrez à :
- de comprendre les principales responsabilités incombant à une CRF ;
- d'établir une distinction entre les informations et les renseignements ;
- d'évaluer le risque d'activité suspecte ;
- de soumettre une DOS à une analyse incluant toutes les étapes ducycle du renseignement : l'élaboration d'un plan de collecte et d'unehypothèse, la collecte, l'analyse et l'évaluation des informations, ainsi que la rédaction et ladiffusion d'un rapport sur vos conclusions.
Ce cours est en auto-formation. Vous pouvez commencer, faire despauses, et continuer à tout moment. Dans la mesure où il est divisé ensessions suivant une suite logique, nous vous conseillons de commencerpar la session 1. À la fin du cours, vous aurez droit à une attestationde formation.
{Pour la plupart des enquêteurs, Excel est l'outil de prédilection pour l'analyse des informationsfinancières. Dans ce cours, vous utiliserez Excel pour organiser et analyser de grandes quantités de données tellesque les dossiers bancaires, les factures, les relevés téléphoniques et les opérations commerciales.
- placer vos données à l'abri de modifications accidentelles ;
- utiliser des fonctions simples de repérage des opérations inhabituelles ;
- tirer pleinement parti des filtres pour trouver les données précises que vous recherchez ;
- utiliser des sous-totaux pour résumer vos données financières instantanément ;
- faire des résumés interactifs à l'aide de tableaux croisés dynamiques.
Vous découvrirez également les caractéristiques types de l'utilisation illégale de comptes bancaires dans une mesurevous permettant d'approfondir l'étude des possibilités d'analyse de données financières.
Ce cours est en auto-formation. Vous pouvez commencer, faire des pauses, et continuer à tout moment. Dans la mesureoù il est divisé en sessions suivant une suite logique, nous vous conseillons de commencer par la session 1. À lafin du cours, vous aurez droit à une attestation de formation.}
Les enquêtes en matière de corruption et de blanchiment de capitaux impliquent souvent des structurescomplexes de personnes, d'entreprises et d'autres entités. La présentation de tels éléments à un superviseur, à descollèges ou même à une salle d'audience est difficile. Un graphique ou un schéma illustrant à la fois les relationsentretenues entre diverses entités d'une affaire et les flux d'argent intervenant entre eux peut permettre àd'autres personnes de mieux les comprendre. Dans ce cours, vous utiliserez le logiciel libre yEd.
- créer un graphique parlant et interprétable afin de présenter les entités de l'affaire sur laquelle vousenquêtez ;
- visualiser les liens pertinents unissant ces entités ;
- présenter les entités à l'aide d'images appropriées ;
- utiliser les fonctions de mise en page pour que votre graphique puisse faire l'objet d'une analyse en quelquesclics ;
- utiliser les données en format Excel pour créer des graphiques rendant les flux financiers compréhensibles ;
- avoir recours à des fonctions utiles, comme l'épaississement des lignes illustrant des liens afin de faire étatdes sommes d'argent plus importantes ;
- rendre votre graphique polyvalent, par exemple en l'exportant dans un format PowerPoint.
Ce cours est en auto-formation. Vous pouvez commencer, faire des pauses, et continuer à tout moment. Dans la mesureoù il est divisé en sessions suivant une suite logique, nous vous conseillons de commencer par la session 1. À lafin du cours, vous aurez droit à une attestation de formation.
Quand des preuves directes ne sont pas disponibles, l'analyse des sources et des applications des fonds est uneméthode certes simple, mais extrêmement efficace pour prouver qu'une affaire de corruption ou de blanchiment decapitaux s'accompagne de revenus inconnus ou illégaux. Elle représente également un outil essentiel dans lesaffaires d'enrichissement illicite ouvertes dans des pays où cette pratique constitue une infraction.
Elle vous permettra :
- de comprendre comment des preuves indirectes, comme des archives bancaires, peuvent jouer un rôle dansl'établissement du bien-fondé d'une affaire de corruption et/ou apporter des preuves dans des affairesd'enrichissement illicite ;
- de calculer les revenus inconnus et/ou illégaux d'un suspect à l'aide de la méthode sur les sources etapplications des fonds ;
- de trouver les « sources » et les « applications » des fonds de votre dossier ;
- d'utiliser un modèle simple en format Excel vous aidant à calculer le montant des revenus inconnus/illégaux.
Ce cours est en auto-formation. Vous pouvez commencer, faire des pauses, et continuer à tout moment. Dans la mesureoù il est divisé en sessions suivant une suite logique, nous vous conseillons de commencer par la session 1. À lafin du cours, vous aurez droit à une attestation de formation.