Dosarul „Lukoil”
Dosarul „Lukoil” se referă la dosarul penal nr. 254/P/2014, deschis de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești spre a cerceta compania Lukoil pentru un presupus prejudiciu estimat la 1.039.019.829 lei (230 milioane euro), rezultat din comiterea a două tipuri de infracțiuni: evaziune fiscală în cuantum de 505.421.252 lei (112 milioane euro) și spălare de bani în sumă de 533.598.577 lei (118 milioane euro).

Directorul general al Petrotel-Lukoil Ploiești, Andrey Bogdanov, a fost pus sub control judiciar, fiind urmărit penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani.

Cel mai probabil, scenariul evaziunii fiscale ține de „optimizarea fiscală”, (cunoscută și cu denumirea ) când o cantitate de produse petroliere este vândută într-o zonă offshore cu prețuri mici, iar ulterior livrată în Republica Moldova sau în orice altă țară cu prețuri semnificativ mai mari.

Note 

Dosare de corupție din România
Dosarul „ Lukoil” se referă la dosarul penal nr.P/2014 , deschis de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești spre a cerceta compania Lukoil pentru un presupus prejudiciu estimat la039.019.829 leimilioane euro ) , rezultat din comiterea a două tipuri de infracțiuni : evaziune fiscală în cuantum de421.252 leimilioane euro ) și spălare de bani în sumă de598.577 leimilioane euro ) . Directorul general al Petrotel-Lukoil Ploiești , Andrey Bogdanov , a fost pus sub control judiciar , fiind urmărit penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani . Cel mai probabil , scenariul evaziunii fiscale ține de „ optimizarea fiscală ” , ( cunoscută și cu denumirea ) când o cantitate de produse petroliere este vândută într- o zonă offshore cu prețuri mici , iar ulterior livrată în Republica Moldova sau în orice altă țară cu prețuri semnificativ mai mari . Note Dosare de corupție din România