Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos
Ley Global Magnitski sobre Responsabilidad de Derechos Humanos (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act), conocida en español como Ley Magnitsky, es una ley aprobada en Estados Unidos que persigue a extranjeros acusados de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Fue aprobada en 2012 e inicialmente fue dirigida a funcionarios rusos y otras personas implicadas en el crimen del abogado ruso Serguéi Magnitski en noviembre de 2009. Este letrado denunció la corrupción en Rusia. Desde abril de 2016, es ley en los Estados Unidos y se aplica globalmente; «autoriza a los gobiernos a sancionar a los infractores de los derechos humanos en Rusia, congelar sus activos extranjeros y prohibirles ingresar al país firmante».

Antecedentes 

Serguéi Leonídovich Magnitski fue un contador y auditor ruso cuyo arresto y posterior muerte en custodia atrajo la atención de la prensa internacional y llevó a investigaciones tanto oficiales como extraoficiales de fraude, robo y violaciones de derechos humanos. El fraude fue de 230 millones de dólares.

Magnitsky había alegado que hubo un robo a gran escala por parte del Estado ruso, sancionado y llevado a cabo por funcionarios rusos. Fue arrestado y eventualmente murió en prisión siete días antes de la expiración del plazo de un año de prisión preventiva, durante el cual podía legalmente estar detenido sin juicio.

En total, Magnitsky estuvo detenido 358 días en la infame prisión de Butyrka en Moscú. Allí sufrió de colelitiasis, pancreatitis y un bloqueo de la vesícula biliar y recibió atención médica deficiente. Un consejo de derechos humanos creado por el Kremlin descubrió que había recibido una golpiza justo antes de morir.

Legislación 
Según el capítulo segundo de Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos, el presidente de Estados Unidos puede imponer sanciones a cualquier persona extranjera que con base en evidencia creíble:

1. Sea responsable de asesinatos extrajudiciales, torturas u otras violaciones graves de derechos humanos cometidos contra personas en cualquier país extranjero que hayan: 

A. Expuesto actividades ilegales llevadas a cabo por funcionarios del Gobierno

B. Obtenido, ejercido, defendido, promovido los derechos humanos y las libertades internacionalmente reconocidas, tales como las libertades de religión, expresión, asociación y reunión, y los derechos a un juicio justo y elecciones democráticas.

2. Haya actuado como un agente o en nombre de una persona extranjera en un asunto relacionado con los actos descritos en el párrafo 1. 

3. Es un funcionario del Gobierno, o un asociado principal de dicho funcionario, que es responsable de, o es cómplice de ordenar, controlar o de otra manera dirigir actos de corrupción significativa, incluida la expropiación de activos privados o públicos para beneficio personal, la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, el soborno o la facilitación o transferencia del producto de la corrupción a jurisdicciones extranjeras.

4. Ha asistido, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, material o tecnológico para bienes o servicios en apoyo de una actividad descrita en el párrafo 3.

Lista de funcionarios 
La administración Obama hizo pública una lista de 18 personas afectadas por la ley en abril de 2013. Posteriormente ha incluido a personas de otras naciones. Las personas incluidas en la lista son:

Respuesta rusa 
En respuesta a la aprobación de la Ley Magnitsky, el gobierno ruso negó a los estadounidenses la adopción de niños rusos, emitió una lista de funcionarios estadounidenses a los que se prohibió entrar en Rusia, y póstumamente declaró a Magnitsky culpable. Además, se informa que el gobierno ruso cabildeó contra la legislación que actúa a través de una empresa de relaciones públicas dirigida por Kenneth Duberstein.

Ley rusa 
El 19 de diciembre de 2012, la Duma Estatal votó 400 a 4 para prohibir la adopción internacional de niños rusos en los Estados Unidos. El proyecto de ley fue nombrado extraoficialmente como Ley de Dmitri Yákovlev (Chase Harrison), un niño ruso que murió accidentalmente de un golpe de calor en 2008 cuando su padre estadounidense adoptivo olvidó que estaba en el asiento trasero de su SUV. El año siguiente, 2013, se propusieron dos leyes adicionales, una fue evitar que los ciudadanos estadounidenses trabajasen con ONG políticas en Rusia y una segunda ley, finalmente abandonada, impidió que cualquier extranjero hablara en la televisión estatal si desacreditaban al estado.

Prohibición de entrada en Rusia 

El 13 de abril de 2013, Rusia publicó una lista en la que nombraba a 18 estadounidenses con prohibición de ingresar a la Federación Rusa por sus presuntas violaciones a los derechos humanos, como respuesta directa a la lista de Magnitsky.  Las personas prohibidas en Rusia se enumeran a continuación:

Funcionarios estadounidenses involucrados en legalizar la tortura y la detención indefinida de prisioneros:

 David Addington, jefe de gabinete del vicepresidente Dick Cheney (2005-2009)
 John Yoo, fiscal general adjunto de los Estados Unidos en la Oficina del Asesor Jurídico del Departamento de Justicia (2001-2003)
 Geoffrey D. Miller, mayor general retirado del ejército estadounidense, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Guantánamo (JTF-GTMO), la organización que administra los campos de detención de la Bahía de Guantánamo (2002-2003)
 Jeffrey Harbeson, oficial de la Marina de EE. UU., Comandante de JTF-GTMO (2010-2012)
Los legisladores rusos también prohibieron a varios funcionarios estadounidenses involucrados en la persecución y enjuiciamiento del contrabandista de armas ruso Viktor Bout y del narcotraficante Konstantin Yaroshenko, ambos cumpliendo condena en Estados Unidos:

 Jed Rakoff, Juez de Distrito Sénior de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York
 Preet Bharara, exfiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York
 Michael J. Garcia, exfiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York
 Brendan R. McGuire, Fiscal Federal Adjunto
 Anjan S. Sahni, Fiscal Federal Adjunto
 Christian R. Everdell, Fiscal Federal Adjunto
 Jenna Minicucci Dabbs, Fiscal Federal Adjunta
 Christopher L. Lavigne, Fiscal Federal Adjunto
 Michael Max Rosensaft, Fiscal Federal Adjunto
 Louis J. Milione, agente especial, Administración de Drogas de Estados Unidos (DEA)
 Sam Gaye, agente especial sénior, DEA de EE. UU.
 Robert F. Zachariasiewicz, agente especial, DEA de EE. UU.
 Derek S. Odney, agente especial, DEA de EE. UU.
 Gregory A. Coleman, agente especial, Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos

Reunión Trump-rusos 
En junio de 2016, una abogada rusa, Natalia Veselnítskaya, contratada para presionar contra la Ley Magnitski en los EE. UU., organizó una campaña Trump-Rusia para reunirse con Donald Trump, Jr., supuestamente para discutir la modificación de las sanciones de la Duma rusa contra la adopción estadounidense de niños rusos junto con otras supuestas actividades ilegales. El 11 de julio de 2017, Reuters informó de que en la reunión «[Rusia] ofreció proporcionar a la campaña de Trump algunos documentos oficiales e información que incriminaría a Hillary [Clinton] y sus relaciones con Rusia y sería muy útil para el padre [de Trump Jr]». Donald Trump Jr. insistió en que Veselnítskaya no reveló ninguna información perjudicial sobre la secretaria Clinton, al contrario de lo que su correspondencia había sugerido. Trump Jr. posteriormente lanzó al público a través de Twitter sus registros personales y la correspondencia entre el equipo de campaña de Trump y Rob Goldstone, un socio de negocios y amigo de Trump Sr. que representa activamente a varios intereses rusos y que primero lanzó la reunión a Trump Jr.

2017 
El 9 de enero de 2017, en virtud de la Ley Magnitsky, la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos para el Control de Activos Extranjeros actualizó su Lista de Nacionales Especialmente Designados y colocó en la lista negra a Aleksandr I. Bastrykin, Andrei K. Lugovoi, Dmitri V. Kovtun, Stanislav Gordievsky y Gennady Plaksin, que congeló cualquiera de sus activos en manos de instituciones financieras estadounidenses o transacciones con esas instituciones y prohibió su viaje a los Estados Unidos.

Implementación 

El presidente Donald Trump dio un memorándum al Congreso sobre la implementación de la ley el 21 de abril de 2017.

En mayo de 2017, las autoridades estadounidenses resolvieron un caso contra Prevezon Holding, una de las compañías utilizada para lavar el dinero extraído de Rusia como resultado del fraude descubierto por Serguéi Magnitski. El acuerdo desestimó el caso, y la compañía de bienes raíces acordó pagar una multa de $ 5,8 millones.

También en mayo de 2017, se inició una investigación de £ 6,6 millones que supuestamente se transfirió del esquema de fraude a una firma bancaria en el Reino Unido.

El 8 de septiembre de 2017, el presidente Trump, en un memorándum, delegó la autoridad para alterar las sanciones financieras en esta ley al Secretario del Tesoro, y la emisión de visados al Secretario de Estado.

Enlaces 
 Sobre la Ley 
 Que es la “Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos”
 Nota del Criterio de Honduras

Referencias 

Leyes federales de Estados Unidos
Derechos humanos
Corrupción
Leyes de 2012
Ley Global Magnitski sobre Responsabilidad de Derechos Humanos ( Global Magnitsky Human Rights Accountability Act ) , conocida en español como Ley Magnitsky , es una ley aprobada en Estados Unidos que persigue a extranjeros acusados de corrupción y violaciones a los derechos humanos . Fue aprobada ene inicialmente fue dirigida a funcionarios rusos y otras personas implicadas en el crimen del abogado ruso Serguéi Magnitski en noviembre de Este letrado denunció la corrupción en Rusia . Desde abril de es ley en los Estados Unidos y se aplica globalmente ; «autoriza a los gobiernos a sancionar a los infractores de los derechos humanos en Rusia , congelar sus activos extranjeros y prohibir les ingresar al país firmante» . Antecedentes Serguéi Leonídovich Magnitski fue un contador y auditor ruso cuyo arresto y posterior muerte en custodia atrajo la atención de la prensa internacional y llevó a investigaciones tanto oficiales como extraoficiales de fraude , robo y violaciones de derechos humanos . El fraude fue demillones de dólares . Magnitsky había alegado que hubo un robo a gran escala por parte del Estado ruso , sancionado y llevado a cabo por funcionarios rusos . Fue arrestado y eventualmente murió en prisión siete días antes de la expiración del plazo de un año de prisión preventiva , durante el cual podía legalmente estar detenido sin juicio . En total , Magnitsky estuvo detenidodías en la infame prisión de Butyrka en Moscú . Allí sufrió de colelitiasis , pancreatitis y un bloqueo de la vesícula biliar y recibió atención médica deficiente . Un consejo de derechos humanos creado por el Kremlin descubrió que había recibido una golpiza justo antes de morir . Legislación Según el capítulo segundo de Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos , el presidente de Estados Unidos puede imponer sanciones a cualquier persona extranjera que con base en evidencia creíble : 1 . Sea responsable de asesinatos extrajudiciales , torturas u otras violaciones graves de derechos humanos cometidos contra personas en cualquier país extranjero que hayan : A. Expuesto actividades ilegales llevadas a cabo por funcionarios del Gobierno B. Obtenido , ejercido , defendido , promovido los derechos humanos y las libertades internacionalmente reconocidas , tales como las libertades de religión , expresión , asociación y reunión , y los derechos a un juicio justo y elecciones democráticas . 2 . Haya actuado como un agente o en nombre de una persona extranjera en un asunto relacionado con los actos descritos en el párrafo 3 . Es un funcionario del Gobierno , o un asociado principal de dicho funcionario , que es responsable de , o es cómplice de ordenar , controlar o de otra manera dirigir actos de corrupción significativa , incluida la expropiación de activos privados o públicos para beneficio personal , la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales , el soborno o la facilitación o transferencia del producto de la corrupción a jurisdicciones extranjeras . 4 . Ha asistido , patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero , material o tecnológico para bienes o servicios en apoyo de una actividad descrita en el párrafo Lista de funcionarios La administración Obama hizo pública una lista depersonas afectadas por la ley en abril de Posteriormente ha incluido a personas de otras naciones . Las personas incluidas en la lista son : Respuesta rusa En respuesta a la aprobación de la Ley Magnitsky , el gobierno ruso negó a los estadounidenses la adopción de niños rusos , emitió una lista de funcionarios estadounidenses a los que se prohibió entrar en Rusia , y póstumamente declaró a Magnitsky culpable . Además , se informa que el gobierno ruso cabildeó contra la legislación que actúa a través de una empresa de relaciones públicas dirigida por Kenneth Duberstein . Ley rusa Elde diciembre de la Duma Estatal votóapara prohibir la adopción internacional de niños rusos en los Estados Unidos . El proyecto de ley fue nombrado extraoficialmente como Ley de Dmitri Yákovlev ( Chase Harrison ) , un niño ruso que murió accidentalmente de un golpe de calor encuando su padre estadounidense adoptivo olvidó que estaba en el asiento trasero de su SUV . El año siguiente , se propusieron dos leyes adicionales , una fue evitar que los ciudadanos estadounidenses trabajasen con ONG políticas en Rusia y una segunda ley , finalmente abandonada , impidió que cualquier extranjero hablara en la televisión estatal si desacreditaban al estado . Prohibición de entrada en Rusia Elde abril de Rusia publicó una lista en la que nombraba aestadounidenses con prohibición de ingresar a la Federación Rusa por sus presuntas violaciones a los derechos humanos , como respuesta directa a la lista de Magnitsky . Las personas prohibidas en Rusia se enumeran a continuación : Funcionarios estadounidenses involucrados en legalizar la tortura y la detención indefinida de prisioneros : David Addington , jefe de gabinete del vicepresidente Dick Cheney John Yoo , fiscal general adjunto de los Estados Unidos en la Oficina del Asesor Jurídico del Departamento de Justicia Geoffrey D. Miller , mayor general retirado del ejército estadounidense , comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Guantánamo ( JTF-GTMO ) , la organización que administra los campos de detención de la Bahía de Guantánamo Jeffrey Harbeson , oficial de la Marina de EE . UU. , Comandante de JTF-GTMO Los legisladores rusos también prohibieron a varios funcionarios estadounidenses involucrados en la persecución y enjuiciamiento del contrabandista de armas ruso Viktor Bout y del narcotraficante Konstantin Yaroshenko , ambos cumpliendo condena en Estados Unidos : Jed Rakoff , Juez de Distrito Sénior de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York Preet Bharara , exfiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York Michael J. Garcia , exfiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York Brendan R. McGuire , Fiscal Federal Adjunto Anjan S. Sahni , Fiscal Federal Adjunto Christian R. Everdell , Fiscal Federal Adjunto Jenna Minicucci Dabbs , Fiscal Federal Adjunta Christopher L. Lavigne , Fiscal Federal Adjunto Michael Max Rosensaft , Fiscal Federal Adjunto Louis J. Milione , agente especial , Administración de Drogas de Estados Unidos ( DEA ) Sam Gaye , agente especial sénior , DEA de EE . UU . Robert F. Zachariasiewicz , agente especial , DEA de EE . UU . Derek S. Odney , agente especial , DEA de EE . UU . Gregory A. Coleman , agente especial , Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos Reunión Trump-rusos En junio de una abogada rusa , Natalia Veselnítskaya , contratada para presionar contra la Ley Magnitski en los EE . UU. , organizó una campaña Trump-Rusia para reunir se con Donald Trump , Jr. , supuestamente para discutir la modificación de las sanciones de la Duma rusa contra la adopción estadounidense de niños rusos junto con otras supuestas actividades ilegales . Elde julio de Reuters informó de que en la reunión «[ Rusia ] ofreció proporcionar a la campaña de Trump algunos documentos oficiales e información que incriminaría a Hillary [ Clinton ] y sus relaciones con Rusia y sería muy útil para el padre [ de Trump Jr ]» . Donald Trump Jr. insistió en que Veselnítskaya no reveló ninguna información perjudicial sobre la secretaria Clinton , al contrario de lo que su correspondencia había sugerido . Trump Jr . posteriormente lanzó al público a través de Twitter sus registros personales y la correspondencia entre el equipo de campaña de Trump y Rob Goldstone , un socio de negocios y amigo de Trump Sr . que representa activamente a varios intereses rusos y que primero lanzó la reunión a Trump Jr . 2017 Elde enero de en virtud de la Ley Magnitsky , la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos para el Control de Activos Extranjeros actualizó su Lista de Nacionales Especialmente Designados y colocó en la lista negra a Aleksandr I. Bastrykin , Andrei K. Lugovoi , Dmitri V. Kovtun , Stanislav Gordievsky y Gennady Plaksin , que congeló cualquiera de sus activos en manos de instituciones financieras estadounidenses o transacciones con esas instituciones y prohibió su viaje a los Estados Unidos . Implementación El presidente Donald Trump dio un memorándum al Congreso sobre la implementación de la ley elde abril de En mayo de las autoridades estadounidenses resolvieron un caso contra Prevezon Holding , una de las compañías utilizada para lavar el dinero extraído de Rusia como resultado del fraude descubierto por Serguéi Magnitski . El acuerdo desestimó el caso , y la compañía de bienes raíces acordó pagar una multa de $8 millones . También en mayo de se inició una investigación de £6 millones que supuestamente se transfirió del esquema de fraude a una firma bancaria en el Reino Unido . Elde septiembre de el presidente Trump , en un memorándum , delegó la autoridad para alterar las sanciones financieras en esta ley al Secretario del Tesoro , y la emisión de visados al Secretario de Estado . Enlaces Sobre la Ley Que es la “Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos” Nota del Criterio de Honduras Referencias Leyes federales de Estados Unidos Derechos humanos Corrupción Leyes de