Alex Saab
Alex Nain Saab Morán (Barranquilla, Colombia; 21 de diciembre de 1971) es un empresario colombiano de ascendencia libanesa con nacionalidad venezolana (obtenida de forma fraudulenta) y antiguana. Desde 2017, ha sido señalado como presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro por parte de la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz y por otras personalidades. Asimismo, es mencionado en los Panama Papers, Pandora Papers, FinCEN Files e investigaciones periodísticas, y está solicitado por las autoridades de Colombia y Estados Unidos por realizar negocios con un importe estimado en 135 millones de dólares con el gobierno de Venezuela durante las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, a diferencia de otros empresarios colombianos que tuvieron que dejar de exportar a Venezuela debido a la incertidumbre frente a los pagos de sus facturas de importación y los excesivos controles motivados a la aplicación del control cambiario en Venezuela.

Desde octubre de 2018 está siendo investigado por lavado de activos que habría obtenido haciendo negociaciones con el gobierno venezolano entre los años 2004 y 2011. Saab ha realizado diferentes operaciones de importación hacia Venezuela, como el suministro para casas prefabricadas de la Misión Vivienda por un monto de 685 millones de dólares (2011), otras facturas de 340 millones de dólares en las ventas de cajas de alimentos del CLAP al gobierno de Táchira (2016) y 425 millones de dólares en ventas al sistema CLAP b(2017) con su empresa Group Grand Limited de Hong Kong, la empresa Asasi Food FZC registrada en Emiratos Árabes Unidos tiene varios contratos por un total de 548,78 millones de euros entre  operaciones de importación ficticias, sacando ventaja de la diferencia del dólar preferencial que otorga a la importación de alimentos, sistema que fue eliminado en 2019.

Durante el transcurso de estas investigaciones su revisor fiscal y contable han sido detenidos y acusados de cinco delitos por la fiscalía de Colombia. El 9 de junio de 2020, el fiscal general de Colombia emitió un comunicado informando la extinción de dominio de sus bienes por un valor de 35 mil millones de pesos representado por siete inmuebles.

Tuvo vigente una circular roja de Interpol para ser ubicado e interrogado por una acción criminal en perjuicio del Estado colombiano. Saab fue arrestado en Cabo Verde el 12 de junio de 2020 cuando su avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral en la Isla de Sal para recargar combustible. Estados Unidos solicitó su extradición, la cual fue aprobada y se ejecutó el 16 de octubre de 2021. 

El gobierno venezolano originalmente negó o ignoró cualquier relación con Saab durante años, pero tras su detención en Cabo Verde comenzó a desplegar una campaña de apoyo en favor de Saab y para evitar su extradición, usando cuentas de redes sociales gubernamentales y llenando Caracas de vallas publicitarias, murales y grafitis pidiendo su liberación, organizando manifestaciones en su apoyo e iniciando una serie en YouTube sobre él. Así como el forjamiento de pasaporte Diplomático de manera irregular y forjando la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.373 Extraordinario de fecha 26 de abril de 2018 durante el proceso judicial llevado a cabo por los Estados Unidos de América descartado por los fiscales en noviembre de 2022.

En 2018 Saab se convirtió en informante de la Administración de Control de Drogas (DEA) y compartió información sobre los sobornos que ofrecía a los funcionarios venezolanos y sus contratos con el gobierno, según documentos publicados en 2022.

Trayectoria 
Alex Saab comenzó su carrera en Barranquilla, vendiendo llaveros de promoción empresarial y posteriormente se puso a confeccionar uniformes de trabajo, camisetas estampadas y ropa. En octubre de 1998, fue creada la empresa Shatex S.A. por Alex Saab, con la que iniciaría sus movimientos comerciales, en el 2003 cuando el gobierno venezolano aplicó el control cambiario, inició el comercio de exportación, entre el 2004 y el 2007 sus operaciones iniciales entre legales y ficticias, manipuló sus declaraciones de renta y registros financieros que marcaron ingresos por 2292 millones de pesos, llevando doble contabilidad, una para los bancos (otorgamiento de créditos) y otra para la Dirección de Impuestos y Aduanas (pago de tributos). Con el tiempo Saab fue mezclándose entre un grupo de empresarios colombianos reconocidos, entre ellos conoció a Álvaro Enrique Pulido Vargas y a la senadora Piedad Córdoba, utilizando el sistema preferencial de divisas de Cadivi, que tenía libre movilidad de capital y para ello hizo uso de ocho empresas de las cuales siete eran empresas offshore de maletín.

Según una fuente de Univision, durante este tiempo Saab acumuló deudas millonarias tras la suspensión de pagos de divisas por parte del gobierno venezolano, el cual a su vez alegaba que algunos empresarios del país habían estafado al sistema de Cadivi por una millonaria suma, recordando la época de la crisis bancaria de 2009. Saab no fue acusado en esa oportunidad de dicho fraude. En ese tiempo la empresa de Saab ingresó a Colombia, por concepto de reintegro de divisas por exportaciones de Colombia y Ecuador hacia Venezuela gracias al sistema Cadivi, el dinero que fue desbloqueado en el año 2010 desde el Banco Central de Venezuela gracias a la intervención de Piedad Córdoba durante su apoyo a varios empresarios colombianos en igual situación (otros son Carlos Mattos y Lorenzo Hernández), para lo cual esta habría cobrado una comisión de unos 15 millones de dólares. La deuda a Colombia es de  dólares, cerca de 33550 millones de pesos, la cual habría evadido responsabilidades tributarias y aduaneras hacia el Estado colombiano, auspiciado por su administrador Devis José Mendoza Lapeira, representante de la empresa Shatex S.A., la que dejó de existir en el 2010. El dinero provenía principalmente de exportaciones realizadas a Venezuela (la fiscalía colombiana ha acusado a Alex Saab y Devis José Mendoza). Según el periodista de Univision Gerardo Reyes Copello, es ese año que Alex Saab hace amistad con el secretario privado de Nicolás Maduro, William Amaro Sánchez.

Es en el 2011, que Saab da el gran salto que lo enriqueció debido al negocio como proveedor de materiales de la Misión Vivienda en Venezuela, valiéndose del diferencial cambiario entre el dólar paralelo y el dólar preferencial en perjuicio del Estado venezolano. El 28 de noviembre del año 2011, se firmó el convenio colombo-venezolano entre el Estado venezolano y la empresa Fondo Global de Construcción de Colombia, organización que fue registrada en Bogotá con un capital de 1707 millones de pesos colombianos el 24 de noviembre de 2011, 4 días antes de la firma del convenio en Caracas, cuyo representante legal era Alex Saab, que derivó en un contrato de 685 millones de dólares para la instalación en Venezuela de una fábrica de kits para la construcción de viviendas prefabricadas de polietileno expandido y mallas electrosoldadas. En el acto estuvieron presentes los presidentes Juan Manuel Santos y Hugo Chávez, al igual que el entonces canciller Nicolás Maduro. El abogado de Saab, Abelardo de la Espriella, le aseguró en ese entonces a La W Radio que la sede del Fondo Global de Construcción en Ecuador no tenía ningún nexo con el empresario colombiano, mientras la misma organización estaba siendo investigada por el gobierno ecuatoriano por lavado de activos a través de exportaciones falsas hacia Venezuela. En julio de 2013, en Ecuador se divulgaron investigaciones acerca de exportaciones ficticias. La Fiscalía General de Ecuador informó sobre los resultados de investigaciones realizadas por varios meses a tres empresas, a las cuales se les bloqueó 59 millones de dólares, y clonaban facturas para justificar operaciones ficticias. Juan Manuel Santos, Piedad Córdoba y Gustavo Petro negaron cualquier vínculo con Saab.

Investigaciones 
Según un documento obtenido por Univision, la visa estadounidense de uno de los hijos de Saab fue negada en 2016 bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la cual permite al gobierno de Estados Unidos negar la entrada al hijo de una persona si ese hijo se ha beneficiado de la actividad ilegal de su padre y sabía o debía saber que dicho beneficio era ilegal. Una fuente cercana a la DEA explicó a Univision que el organismo está investigando negocios de Saab y Pulido en Estados Unidos relacionados con lavado de dinero. La misma versión obtuvieron los periodistas de la agencia Reuters, Alexandra Ulmer y Girish Gupta.

De acuerdo con fuentes cercanas a su empresa, Alex Saab adquirió dos casas y un lote ubicados en la carrera 59 entre calles 84 y 85, en el norte de Barranquilla, para construir su vivienda con un amplio jardín. El proyecto de remodelación y ampliación tiene permiso de la Curaduría Urbana N.º 2, según se lee en la valla ubicada en la entrada de la obra. Al mismo tiempo, Saab forjó una buena relación con la destituida senadora Piedad Córdoba, quien mantuvo una buena relación tanto con el presidente Hugo Chávez como con Nicolás Maduro. Alex adquirió un avión ejecutivo en el que viajaba a París, donde alquiló una amplia casa y compró varios automóviles de lujo. La senadora Córdoba fue visitante de la casa en Francia en sus viajes de compras a las mejores tiendas de París.

Saab también utilizó los servicios de la firma Mossack Fonseca, centro del escándalo de los Papeles de Panamá, para crear compañías en el exterior, incluyendo Seafire Foundation, Lintel Overseas y P I Proment International Sociedad Anónima Kingstone Team Inc. Uno de los empleados de Mossack Fonseca explicó en un correo electrónico interno de la firma que Saab "está requiriendo constituir sociedades en diferentes jurisdicciones como fundaciones y fideicomisos". Richard Díaz, asesor legal de Saab, dijo a Univision que esas empresas nunca llegaron a realizar actividad alguna. "Ninguna cuenta bancaria se abrió en ninguna parte del mundo a nombre de ninguna de esas compañías".

Gracias a una sociedad registrada en Hong Kong, la Group Grand Limited, Saab ha logrado venderle alimentos y medicinas a Venezuela por más de 919,83 millones de dólares en cuatro contratos, negociación firmada por Nicolás Maduro entre el 2016 y el 2017. Saab vivía en la urbanización El Rosal del este de Caracas, en «Torre Galipán», ocupando los pisos 4, 10 y el piso 11 usado como su oficina personal.

El 25 de julio de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros emitió un comunicado de prensa a través de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela de las sanciones a Alex Nain Sabb Morán, Álvaro Enrique Pulido Vargas, su hijo Emmanuel Enrique, Rubio González, los tres hijos de Cilia Flores y el ministro José Gregorio Vielma Mora que estaban incluidos en tres casos de corrupción que se expandieron por Colombia, Panamá, México, Estados Unidos, Turquía, Hong Kong y Emiratos Árabes Unidos. Estos países fueron usados para la trama de corrupción de la venta de alimentos del programa «chavista» de los CLAP, la venta de oro a Turquía —en el caso de la empresa Mulberry— y la adjudicación para construir 25 mil viviendas. También incluyó a 13 empresas relacionadas con Saab y Pulido registradas fuera de Venezuela.

Investigaciones en Ecuador 

En el año 2009, con el ingreso de Ecuador al ALBA, se creó el Sistema Único de Compensación Regional de Pagos (Sucre), sistema que se utilizaría para el comercio entre Ecuador y Venezuela, y por el cual operaría la empresa Foglocons y otras empresas ecuatorianas.

Una investigación se inició en 2013 en Ecuador, solicitando la detención de Álvaro Pulido (socio de Alex Saab en la empresa Fondo Global de Construcción de Colombia) en 2015 por un escándalo de corrupción de su empresa Fondo Global de Construcción de Ecuador (Foglocons) constituido el 2 de octubre de 2012 por Álvaro Pulido y Luis Eduardo Sánchez. (hermano de Jaime Sánchez Yáñez, asesor de seguridad del expresidente Rafael Correa) Las operaciones se iniciaron en Guayaquil por la exportación de productos de planchas de construcción prefabricadas, materiales y acabados de construcción enviadas a la empresa ELM Import S.A. de Venezuela, el Banco Central del Ecuador (BCE) reportó 185 transferencias por las exportaciones cuestionadas que sumaban 159,9 millones de dólares enviados desde el Banco Central de Venezuela, mientras Foglocons registraba compras de apenas de 200000 dólares entre diciembre de 2012 y marzo de 2013. Sin embargo, un informe del Servicio Nacional de Aduana establece que entre lo que la compañía exportó y lo que recibió de esta transacción económica justificaría solo 3,1 millones de dólares del total. El 22 de noviembre de 2013, el fiscal Galo Chiriboga denunció la trama y el juez ordenó bloquear 57 millones de dólares de las cuentas bancarias de Foglocons, pero en julio de 2014 la jueza Madeline Pinargote anuló el caso y ordenó la devolución del dinero en enero de 2015. El caso fue sobreseído en enero de 2016 por la jueza María Lorena Jaramillo, el fiscal Chiriboga apeló el sobreseimiento. En marzo de 2016, el juez Galo Ramos dejó sin efecto la retención de los valores relacionados al caso. La jueza Madeline Pinargote fue sentenciada a tres años de cárcel por prevaricato.

En octubre de 2021, el asambleísta ecuatoriano Fernando Villavicencio pidió a la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar Méndez, investigar a Alex Saab y a Álvaro Pulido, de acuerdo a un informe de la Secretaría de Aduanas que establece que la compañía Fondo Global de Construcción realizó exportaciones a Venezuela por 296 millones de dólares en contratos ficticios de exportaciones y declaró en aduana por la salida de divisas de apenas 2,2 millones de dólares donde participaron directamente Álvaro Pulido y el venezolano Luis Eduardo Sánchez Yáñez, ambos vinculados al narcotráfico. En comparecencia, el gerente general del BCE, Guillermo Avellán, declaró que durante el tiempo que ha tenido vigencia el Sucre, Ecuador exportó 2697 millones de dólares, el 99% para Venezuela y del cual 2400 millones ocurrieron durante el gobierno de Rafael Correa. Para ese mes de 2021, el BCE todavía está dentro del sistema Sucre, pero se encuentra en pausa desde el 2019, año en que desaparece el dólar preferencial en Venezuela. Han sido citados a comparecer Rafael Correa y el ex candidato presidencial Andrés Arauz que trabajó en el BCE para que informe sobre el sistema Sucre. El BCE ha solicitado información al Consejo Monetario Regional del Sucre, cuya sede está en Venezuela. Una de las compañías que operaron con la divisa latinoamericana, de la cual Hugo Chávez decía que “nos liberará de la dictadura del dólar”, fue la empresa Fondo Global de Construcciones (Foglocons), constituida en Bogotá. La fiscal general Salazar denunció que existe impunidad sobre los responsables de las empresas sobreseídos desde el 2016 de los socios de Alex Saab. El 14 de diciembre de 2021 Ecuador envió un informe a las fiscalías de Estados Unidos, Panamá, Colombia y Venezuela  del caso de corrupción que involucra a Alex Saab.
Un informe de diciembre de 2021 pone al descubierto un viaje realizado en marzo de 2013 de un  jet ejecutivo, a velocidad de crucero con salida desde el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá hacia Cuenca al sur de Quito de ocho funcionarios el venezolano Carlos León Ponte, uno de los cajeros de Alex Saab, propietario de casa de valores en Panamá, Cefis, y otra de igual nombre en Ecuador, recibió transferencias por $32,692,705 en menos de un año; el colombiano Álvaro Pulido Vargas, narcotraficante antes Germán Rubio Salas; Guillermo Montefusco Lange, director de Fondo Global Petróleo también ligado a Chapelin Inversiones SL., Fondo Global Agrícola SL., y una entidad financiera venezolana llamada Mi Banco, relacionada con otra empresa en Ecuador (Blue Numbers Securities) que recibió 20 millones. Además estaban Carlos Pérez Castro, el hombre de Fondo Global en España; Luis Gusti Lugo, nombrado en junio de 2021 miembro del directorio de Citgo (terminó siendo expulsado por el escándalo en 2022); el experto petrolero Luis Giusti López, expresidente de PDVSA; José Borja Sánchez y Luis Sánchez Yánez, accionista de Fondo Global Ecuador, todos relacionados con Alex Saab.

A raíz de un informe en la que Piedad Córdoba tenía supuestos nexos con Saab, esta respondió que tomaría acciones judiciales contra aquellos que lo acusan en el caso y arremetió contra el diputado y periodista Fernando Villavicencio, quien aseguró que tenía pruebas que confirmaban su relación con el empresario. Córdoba afirmó posteriormente que el caso de Alex Saab es usado para frenar a la coalición política Pacto Histórico.

Investigaciones en Colombia 

La Fiscalía de Colombia y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) emitieron órdenes de captura el 24 de septiembre de 2018 contra siete personas, incluyendo a Alex Saab, acusadas de lavar activos de por 25 mil millones de pesos entre 2004 y 2011, y planeaban realizar un operativo al día siguiente. Sin embargo, la operación fue frustrada después de que Eddie Andrés Pinto, un patrullero de la DIJIN que fungía como analista de interceptaciones, alertó a varios miembros del grupo sobre sus arrestos. Como respuesta, Alex Saab escapó hacia Venezuela y sus hermanos, Luis Alberto y Amir, apagaron sus teléfonos móviles y las autoridades perdieron su rastro. Después de una investigación, de la alerta de un informante anónimo y de una denuncia por extorsión realizada por una persona de confianza de Saab, las autoridades colombianas identificaron a Andrés Pinto como responsable; el 11 de octubre fue arrestado en Bogotá y la Fiscalía le imputó cargos por cohecho y violación ilícita de comunicaciones o de correspondencia de carácter oficial. Pinto anunció su intención de colaborar con las autoridades. Para entonces se desconocía si el grupo de los imputados y Saab contactaron a la DIJIN para filtrar datos sobre la operación, o si estaban siendo objeto de extorsión, y la Fiscalía evaluaba si Pinto recibió beneficios a cambio de información. El 23 de septiembre de 2018, uno de los abogados de Saab interpuso una denuncia en la fiscalía por intento de extorsión de “parte de un presunto funcionario público, quien le está suministrando información confidencial de unos procesos investigativos en contra de la familia Saab utilizando mensajes de WhatsApp y Telegram, a cambio de algún fin económico o laboral”.

Operación de arresto frustrada 
En la madrugada del 25 de septiembre de 2018, se frustra la detención de Saab en Colombia por un delator de la policía colombiana de nombre Eddie Andrés Pinto que filtró la ejecución de la operación e informó a la firma de abogados de Abelardo de la Espriella. Alex horas antes huyó para Venezuela, al igual sus hermanos, socios e hijos, desaparecieron, y es solicitado por la justicia colombiana por una investigación por lavado de activos. El 12 de octubre, Andrés Pinto aceptó los cargos de extorsión que se le imputaron. Según la denuncia en los audios y capturas de WhatsApp aportados en la misma, Pinto solicitaba 500 millones de pesos a cambio de borrar toda la información que existiera en nombre de Saab, manifestando además que no había nada que comprometiera al ciudadano o su familia. Según la Fiscalía, la situación es diferente y no se trata de una extorsión sino de un policía con acceso a la investigación de los Saab que estaba vendiendo información reservada, por lo que el tribunal sentenció a Eddie Pinto delito de cohecho y violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial.

Imputación 
Desde septiembre de 2018 es considerado prófugo en Colombia por no atender a ninguna diligencia judicial y con una orden de captura en firme. El 8 de mayo de 2019, la fiscalía de Barranquilla le imputó a Saab los delitos de lavado de activos por 25 mil millones de pesos, recursos llegados en el 2007 desde Venezuela, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada por hechos relacionados con su empresa Shatex S.A. extinta en el 2010. El 4 de septiembre de 2020, fueron acusados formalmente por el fiscal general por lavado de activos y exportaciones falsas en una audiencia virtual el accionista principal de Shatex S.A., Alex Saab, y su contador Devis José Mendoza Lapeira, al evadir responsabilidades tributarias y aduaneras. La fiscalía encontró doble contabilidad entre 2007 y 2008, también descubrió importaciones ficticias por 25300 millones de pesos (unos 6,8 millones de dólares), otro caso fue entre 2004 y 2011 "ingresó a Colombia, bajo el argumento de ser un reintegro de divisas por sus exportaciones, unos 16,4 millones de dólares, cerca de 33550 millones de pesos, que venían en su mayoría de Venezuela".

Investigaciones en México 
El 23 de agosto de 2017, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, señaló a Alex Saab como el propietario de la firma mexicana Group Grand Limited, junto con los empresarios también colombianos Álvaro Pulido y Rofolfo Reyes, “presumiblemente es socio del presidente Nicolás Maduro” y se dedicaba a vender alimentos desde diferentes países a los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), un programa gubernamental en Venezuela que comercializa productos regulados entre la población. Gracias a otra sociedad registrada en los Emiratos Árabes Unidos, la Asasi Food FZC, ha logrado vender al gobierno de Venezuela la suma de 548,78 millones de euros. Saab habría conocido a Álvaro Pulido en 2012, cuando se dedicaba a proveer a la empresa de Saab, pero esta actividad habría dejado de realizarla en 2014.

Las constantes denuncias por parte de los consumidores venezolanos sobre la calidad de la leche en polvo producida en México llevó a investigaciones entre septiembre y diciembre de 2017 a realizar varios análisis de laboratorio químico a petición de Armando.info determinándose un fraude al incumplir con las normas Covenin y los parámetros del Instituto Nacional de Nutrición, la denuncia se hizo en febrero de 2018 por parte de Armando.info, el 14 de mayo el diputado Freddy Superlano presidente de la comisión de contraloría de la Asamblea Nacional viajó a México para presentar una denuncia ante la Procuraduría General de la República (México), las empresas y personas involucradas acordaron con el gobierno mexicano pagar tres millones de dólares al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) después de determinarse la comercialización de la baja calidad de la leche en polvo y con sobreprecio de 112 % de productos alimenticios para el pueblo venezolano. Estas multas irrisorias con la captura de Álex Saab y el congelamiento de cuentas en México revela nuevas irregularidades del acuerdo reparatorio revelando la participación de Álex Saab, Álvaro Pulido y al presidente presuntamente venezolano mencionado por la ex Fiscal Luisa Ortega Díaz quienes no han sido criminalizados por las autoridades en México pero si en el Estado de la Florida. Se ha podido determinar que en el año 2019 muchas de estas cuentas bancarias relacionadas con Group Grand Limited sancionada por la OFAC en México han sido desbloqueadas debido a la existencia de una solicitud diplomática internacional sospechosamente.

El 18 de junio de 2020 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó una red dirigida por Alex Saab y el ministro Tareck El Aissami  bajo la modalidad de un programa "petróleo por alimentos" la empresa involucradas son "Libre Abordo SA" que tiene su sede en Ciudad de México y "Schlager Business Group" y las siguientes personas Joaquín Leal Jiménez, Olga María Zepeda Esparza, de nacionalidad mexicana, y su madre, Verónica Esparza García. El ministro Tareck El Aissami Maddah al frente, permitió crear una red para “negociar la reventa de más de 30 millones de barriles de crudo para beneficiarse de los ingresos”. a cambio de entregar toneladas de maíz y mil camiones cisterna para agua que no cumplieron. Otras sanciones refieren a la empresa Delos Voyager Shipping Ltd, propietaria del petrolero de bandera panameña Delos Voyager; Romina Maritime Co. Inc, propietaria registrada del buque petrolero de bandera liberiana Euroforce

Censura en Venezuela 
El 11 de septiembre de 2018, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela prohibió publicar informaciones sobre Alex Saab a los periodistas del portal web Armando.info, quienes han publicado trabajos de investigación en los que señalan a Saab como un presunto miembro de actos de corrupción que existiría en torno al negocio y distribución de los alimentos para los CLAP. En el documento que está dirigido al periodista Roberto Deniz y firmado por el director general de CONATEL, Vianey Miguel Rojas “prohíbe a los ciudadanos Roberto Denis Machín, Joseph Poliszuk, Ewal Carlos Sharfenderg y Alfredo José Meza publicar y difundir a través de los medios de comunicación digitales específicamente en el sitio Armando.info, menciones que vayan contra el honor y reputación del ciudadano Alex Naím Saab (…) hasta tanto finalice el presente proceso en la causa que se sigue contra los mencionados ciudadanos”.

La prohibición fue denunciada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el cual también denunció que desde la publicación de los reportajes sobre Alex Saab, el sitio Armando.info ha sufrido ataques masivos cibernéticos, alertando que la prohibición de mencionar al ciudadano en sucesivos trabajos de investigación "aumenta la amenaza". Roberto Deniz rechazó la medida, recordando que después de las publicaciones el equipo periodístico anteriormente había sido amenazado vía Twitter, recibieron prohibición de salida del país por parte del Juzgado 11.º en Caracas y ahora se les prohibía continuar la investigación de Saab, denunciando que según "la lógica de la jueza que lleva demanda de Alex Saab contra periodistas de Armando.info, está por encima el “honor” y la “reputación” de Alex Saab a la posibilidad de que los venezolanos conozcan el negocio que hay detrás de los CLAP”. Los cuatro periodistas fueron demandados en Caracas por parte de Saab por difamación agravada continuada e injuria agravada.

Investigaciones en Italia 
El 25 de noviembre de 2019 la Guardia di Finanza de Italia incautó una cuenta corriente de 1,8 millones de euros a nombre de Luis Alberto Saab Morán (hermano de Alex) y un apartamento de lujo en el cuarto piso de la Via Condotti, una de las calles más elegantes de la ciudad de Roma, valorado en 4,8 millones de euros, la investigación los condujo hasta una empresa en Dubái. Su propietaria, la italiana Camilla Fabri,  pareja de Alex Saab, obtuvo su patrimonio producto del lavado de dinero de los negocios de Saab con el gobierno de Venezuela a través de los programas socialistas, primero con Cadivi, posteriormente con recursos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. En abril de 2022 el fiscal Francesco Cascini de Roma emitió cinco órdenes de detenciones contra Alex, Camila, Adrianna F, patrizia F. Y Lorenzo Antonelli de la cual son detenidas en Italia Adriana y Patrizia Fiore de 47 y 45 años de edad,  tías de Camila con arresto domiciliario, Lorenzo el cuñado de Camila no se encontraba en el país. De las investigaciones se determino que 50 millones de euros procedentes de Venezuela de los cuales 10 millones de euros han sido incautados por los tribunales en diferentes cuentas bancarias incluyendo un apartamento en la Via Condotti en Roma comprado en 2018 en 5 millones de euros, sede de la joyería Bulgari de su propiedad; también se ubicaron 120 kg de oro depositados en un banco suizo, para el blanqueo usaron 26 empresas familiares con sedes en Roma, Inglaterra, Rusia y Emiratos Árabes. Los Tribunales de Roma han ordenado el arresto de cinco personas entre ellos a Alex Saab, Camila Fabri (vive en Caracas), Arianna y Patrizia Fiore (tías de Camila),  y Lorenzo Antonelli (cuñado que reside en Dubái).

Sanciones 
El 25 de julio de 2019 la Oficina de Control de Activos Extranjeros , OFAC del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al
ciudadano colombiano Álex Nain Saab Moran  de 47 y a Álvaro Pulido Vargas de 55 ambos de nacionalidad colombiana. Las medidas de hoy también están dirigidas a los tres hijastros de Maduro, Walter, Yosser y Yoswal, a quienes Saab desvió dinero a cambio de obtener contratos con el Gobierno de Venezuela, incluido su programa de subsidio de alimentos. El caso será investigado por la DEA con la asistencia del FBI de Miami, el fiscal federal adjunto Michael B. Nadler del Distrito Sur de Florida

El 3 de diciembre de 2019, el TIAR reunidos en Bogotá lo incluye en una lista de sancionados aprobado por dieciséis países de un total de diecinueve de manera que no puedan transitar, ni realizar operaciones financieras en el continente americano.

En julio de 2021, Reino Unido sancionó a Alex Saab y Álvaro Pulido Vargas. Según el informe, estos extranjeros se hicieron de millonarios con contratos del Gobierno venezolano de manera ilegal para la importación de alimentos, medicinas, construcción de viviendas y otras estructuras, se ha demostrado el arte de inflar los precios en complicidad con agentes del gobierno, con lo cual ganaron una gran fortuna de forma delictiva.

Detención en Cabo Verde 

Alex Saab fue detenido el 12 de junio de 2020 en el aeropuerto internacional Amílcar Cabral de Cabo Verde según anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos, es señalado como el principal testaferro de Nicolás Maduro. Su arresto se produjo cuando viajaba en un avión privado de matrícula venezolana desde Maiquetía, Caracas a Teherán que aterrizó para recargar combustible y cubría la ruta Irán-Rusia. Después de varias horas, el canciller del gobierno venezolano Jorge Arreaza envió un comunicado en Twitter calificando de "arbitraria" e "irregular" la detención, así como «un hecho violatorio del derecho y las normas internacionales», a continuación un comunicado del gobierno que informa que Alex Saab es un agente del gobierno venezolano que realizaba gestiones para los CLAP. 

Desde su detención, los abogados de Alex Saab ha buscado evitar su extradición a los Estados Unidos. La detención de un avión en la Florida con armas relacionadas con los pilotos venezolanos, Luis Alberto Patino y Gregori Méndez que pertenece a una empresa de Roswell Rosales, pilotos de Álvaro Pulido Vargas socio de Saab y la visita a Caracas de dos altos ejecutivos de Cabo Verde, dieron indicios de un intento de rescate de Saab en Cabo Verde El gobierno de Cabo Verde se manifestó ante críticas respondió que cumplió con un "mandato legal". También sancionó a dos empresarios nacionales que viajaron a Caracas en secreto. En agosto de 2020 se retira el fiscal federal adjunto Michael Nadler que en junio, consiguió el arresto en Cabo Verde del empresario colombiano Alex Saab cuando el presunto testaferro de Maduro se dirigía a Irán.

El gobierno venezolano originalmente negó o ignoró cualquier relación con Saab durante años, pero tras su detención en Cabo Verde comenzó a desplegar una campaña de apoyo en favor de Saab y para evitar su extradición, usando cuentas de redes sociales gubernamentales y llenando Caracas de vallas publicitarias, murales y grafitis pidiendo su liberación, organizando manifestaciones en su apoyo e iniciando una serie en YouTube sobre él.

En noviembre de 2020, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegó un buque de guerra en las costas de Cabo Verde para evitar un intento de escape. Se trató de una misión secreta del buque USS San Jacinto que partió desde Virginia y cruzó el Atlántico en caso de que el gobierno de Nicolás Maduro o sus países aliados buscaran sacarlo de la isla.

El 29 de diciembre de 2020 el gobierno de Nicolás Maduro nombra a Alex Saab Embajador plenipotenciario, representante permanente alterno de la Misión de Venezuela ante la Unión Africana de una manera de artificio para buscar ser liberado, sin embargo el gobierno de EE. UU. no reconoce el gobierno de Maduro como legítimo y declara que el nombramiento no tiene efectos retroactivos.

El 21 de enero de 2021 le concedieron prisión domiciliaria por una «condición de cáncer existente» mientras continuaba el proceso de extradición. La fiscalía de la Florida ha negado que se le haya notificado en el momento que se trate de un miembro de una delegación diplomática, por lo que lo considera como un fugitivo de la justicia. Una reunión secreta en la ciudad de México en septiembre de 2020 entre un representante del gobierno venezolano, Jorge Rodríguez y la representación de EE. UU. con Richard Grenell , Rodríguez fue enfático al solicitar la liberación de Alex Saab a cambio de nueve ciudadanos norteamericanos detenidos en Venezuela, fracasó la reunión pero dejó ver que tan importante es la liberación de Alex Saab para el gobierno.

El 15 de marzo del 2021, el Tribunal Africano de la CEDEAO declaró ilegal la captura en Cabo Verde  El país africano pidió anular esa sentencia, pero el despacho internacional volvió a inclinar su balanza a favor del empresario barranquillero.

El 8 de septiembre de 2021 el Tribunal Constitucional autoriza la extradición de Alex Saab de Cabo Verde para EE. UU. El gobierno de Venezuela informa el 15 de septiembre que Alex Saab ha sido nombrado como negociador de la mesa de diálogo en México, críticos lo tildan como ridiculez e intento de abandonar la mesa de diálogo.

Transacciones en Antigua y Barbuda
En septiembre de 2020 una filtración de informes de actividad sospechosa o SAR (del inglés Suspicious Activity Report) presentados por bancos estadounidenses a las autoridades de la Red de Control de Crímenes Financieros FinCEN Files a BuzzFeed News y que compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ha ido esclareciendo los movimientos que manejaba Saab en Antigua y Barbuda a través de dos bancos, Global Bank of Commerce y otro propiedad de venezolanos en menor escala North International Bank calificado como banco corresponsal del gobierno venezolano para el programa de los Clap. Este acercamiento entre gobiernos nace con el programa de Petrocaribe en 2006 cuando era canciller Nicolás Maduro, el 18 de noviembre de 2014 el Primer Ministro de Antigua y Barbuda Gaston Browne emitió un pasaporte como "representante económico" a Alex Saab con la promesa que nunca se dio de instalar una fábrica de paneles para casas prefabricadas, sin embargo el 7 de mayo de 2015 le fue cancelado dicho pasaporte al tener una orden de arresto desde Colombia y ser incluido en las sanciones de la OFAC. En agosto de 2016 Sudeban autoriza según Gaceta oficial  nro 40.970 la licencia para el funcionamiento en Caracas representantes del North International Bank (NIB) a través  del cual se gestionaria pagos a la empresa Group Grand Limited para la importación el programa CLAP. En 2018 una serie de bancos presentaron sus informes a la oficina gubernamental MROS en Suiza quien dio inicio a una investigación del movimiento de casi la mitad 350 millones de dólares de los cuales EE. UU. acusa a Saab, determinó movimientos entre cuentas de Suiza y que existen 22 cuentas bancarias en importantes instituciones financieras suizas de la corporación financiera UBS. Esta investigación quedó suspendida en diciembre de 2020.

Extradición a Estados Unidos 
El 16 de octubre se cumplió la extradición de Saab desde Cabo Verde con dirección a Estados Unidos. Jorge Rodríguez suspendió la reunión de la mesa de diálogo en México que se llevaría el día 17 de octubre en protesta con la extradición de Saab. Nicolás Maduro ha calificado como el "secuestro de Saab".  Diferentes personajes del gobierno se mostraron muy molestos, mientras la oposición venezolana demostraba su tranquilidad por la espera de tanto tiempo para que se haga justicia y se iniciara el juicio en Estados Unidos. El asesor principal de EE.UU. de  Biden para Latinoamérica Juan Gonzales explicó acerca de la independencia del proceso judicial que se le sigue a Saab y el proceso de negociación que lleve a elecciones libres y justas haciendo todo lo posible para apoyar al pueblo venezolano. En opinión del presidente Iván Duque expresó que espera que Saab de testimonio que el gobierno de Maduro es una ‘narcodictadura’ «Hemos aportado pruebas importantes a OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) y a las autoridades de Estados Unidos mostrando las redes de lavado de activos donde hay muchas empresas fachada en nuestro país».

A raíz de la extradición y del proceso judicial, el gobierno venezolano emprendió una campaña a favor de su liberación. En la Feria Internacional del Libro de Venezuela celebrada en 2021, se presentó el libro Cartas de Alex Saab desde su Secuestro, y que fue obsequiado a los asistentes de la feria.

Proceso judicial en Estados Unidos
Álex Saab llegó al aeropuerto de Opa-Locka de Miami, Estados Unidos, para dar inicio al proceso que lleva la fiscalía de Miami El fiscal de EE.UU. Kurt Lunkenheimer. solicitó desestimar 7 de los 8 cargos para poder cumplir con lo acordado en septiembre de 2020 durante el proceso de deportación desde Cabo Verde hacia EE.UU. ante el juez del Distrito Sur de Florida, Robert N. Scola Jr, quien aceptó la solicitud el 1 de noviembre por lo cual quedó el único cargo de conspiración de lavado de dinero de unos 350 millones de dólares aprovechando un contrato firmado con el gobierno chavista en noviembre del 2011 para la compra de materiales desde el Ecuador para construir viviendas destinadas a personas de bajos ingresos, con una sentencia máxima de 20 años. Por el momento se ha desestimado la acusación de  blanquear dinero obtenido ilegalmente a través de un sistema de subsidios alimentarios en Venezuela (CLAP), se sabe que el Departamento del Tesoro estadounidense lo sancionó por ese motivo en julio del 2019. Saab se declaró no culpable al cargo. El juicio se iniciará el 3 de enero de 2022, ha sido declarado de "interés público" para lo cual ha contratado en su defensa al bufete BakerHostetler.

Según documentos judiciales publicados el 16 de febrero de 2022, Saab se convirtió en informante de la DEA desde 2018 y compartió información activamente con la justicia estadounidense sobre los sobornos que ofreció a funcionarios venezolanos, sus actividades ilícitas y contratos con el gobierno venezolano, planeando entregarse. El acuerdo de cooperación con las autoridades estadounidenses incluyó varias reuniones con agentes y fiscales tanto en Colombia como de Europa. Sin embargo, de acuerdo con los fiscales, Estados Unidos dejó de considerarlo como colaborador después de que Saab incumpliera el plazo del 30 de mayo de 2019 fijado para entregarse y afrontar los cargos en Florida.

En noviembre de 2022 los Fiscales de EE.UU presentaron pruebas de supuesto forjamiento de la gaceta oficial extraoficial N° 6773 durante la presentación de los abogados defensores de Saab, al comparar una gaceta extraordinaria impresa del 26 de abril de 2018 con una versión presentada de forma digital que se puede corroborar fácilmente vía internet. Durante el juicio la fiscalía presentó a un experto del FBI que confirmó que la gaceta fue modificada y no coincide con la original. Durante la presentación de pruebas la justicia italiana en colaboración con la fiscalía entregó un informe de más de 80 páginas y reveló los CHAT de Camila Fabri con los diferentes familiares (mamá, tías), encontrados dentro de los celulares decomisados en Roma en 2019, puso al descubierto la red de lavado de dinero en complicidad con tías (a aquienes le pagaba 5 mil dólares mensuales), su hermana Beatriz y su cuñado Lorenzo Antonelli. Por otro lado, Sabrina Roberti y su marido Federico, padres de Camilla, resultan ser los propietarios de un piso en Cartagena, en la costa caribeña de Colombia.

En diciembre de 2022, la fiscalía ha insistido sobre la falsedad que presentó el defensor de Saab de las pruebas de una copia digital de la Gaceta venezolana, la defensa de Saab presentó tres cartas una del excanciller Jorge Arreaza y dos cartas de Nicolás Maduro con fechas del 1 de abril de 2020, otra del 11 de junio de 2020 y 1 de julio de 2020 dirigida al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, adicionalmente presentó testigos para corroborar la validez de los documentos, pero ya no sustentó la publicación de la gaceta oficial.

Empresa de Alex Saab
Fondo Global de Construcción (Foglocons 2010-2013)
socios: Alex Saab, Álvaro Pulido Vargas, Luis Sánchez Yáñez. Construcción de petrocasas | Ecuador-Colombia-Venezuela
Vram Holding S.A.S. (2013-2015)
socios:  Alex Saab, Álvaro Pulido Vargas, Adrián Perdomo Mata, Adriana Martínez Rodríguez. Insumos para la construcción, relacionado con Fondo Global
China Royal Industrial Limited
China Good Investment Limited
China Ideal Corporation Limited
Good Central (Hong Kong) Limited
Trenaco (2015)
socios : Alex Saab, Adián Perdomo Mata, Carlos Gutiérrez Robayo. contrato con PDVSA | Colombia-Suiza-Venezuela
 Global Foods Trading (2015)
socios : Alex Saab, Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Rubio González, Amir Nassar Tayupe, Fernando Bermúdez Ramos. Venta de alimentos | Panamá-Venezuela
Mulberry Proyec Yatirim (2016-2018)
socios :  Alex Saab, Álvaro Pulido Vargas, Betsy Desiree Mata. Tiendas CLAP | Turquía-Venezuela
Group Gran Limited (2016-2018)
socios :  Alex Saab, Álvaro Pulido Vargas, Enmanuel Rubio González, Shadi Saab, Carlos Lizcano, Andrés Orlando León Rodríguez. Tiendas CLAP| Medicinas China-India-México
Salva Foods 2015 (2017-2019)
socios :  Alex Saab, Álvaro Pulido Vargas, Carlos Lizcano. Tiendas CLAP
Merzedes Holding Ltd (2017-2019)
socios :  Alex Saab, Álvaro Pulido Vargas, Carlos Lizcano. Tiendas CLAP | Emiratos Árabes Unidos-Venezuela
Marilyns Proye Yatirim (2019)
socios :  Alex Saab, Álvaro Pulido Vargas, Adrián Antonino Perdomo. Empresa minera | Empresa mixta Minerven. Turquía-Venezuela
 Aleaciones Metálicas del Pacífico (ya disuelta) 
socios : Iván Caballero Ferreira dueño de la agencia de viajes Eurocontinentes en Bogotá donde compraron los boletos para Europa los diputados alacranes, Amir Nassar Tayupe, abogado en Caracas de Saab, y Adrián Perdomo Mata, expresidente de Minerven.

Entrevista en Caracas 
Una de las pocas entrevistas a Alex Saab fue realizada en agosto de 2017, donde admite amistad con Piedad Córdoba y con el concuñado de Gustavo Petro, "amigo hace muchos años de la doctora Piedad Córdoba. La admiro mucho por su lucha a favor de los derechos humanos". Negó ser accionista de Group Grand Limited establecida en Hong Kong, para ese momento ya su hijo Shadi había vendido sus acciones y negó tener investigaciones por lavado de activos y narcotráfico en Estados Unidos.

Libro de Gerardo Reyes 
"Alex Saab, la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás ...." libro de editorial Planeta, escrito por el periodista colombiano Gerardo Reyes, jefe de la Unidad Investigativa estadounidense de Univision, y publicado el 12 de abril de 2021.

Investigación periodística 
Univision ha mencionado que su periodista Gerardo Reyes fue demandado por el empresario a raíz de la publicación de sus investigaciones. Otros cuatro periodistas del portal investigativo Armando.info, Alfredo Meza, Ewald Scharfenberg, Joseph Poliszuk y el redactor Roberto Deniz, fueron perseguidos y tuvieron que salir de su país (Venezuela) por los diferentes artículos desde el 2016 de investigación de corrupción en las diferentes tramas de Alex Saab que hicieron posible las denuncias a través del portal Armando.info. De igual manera el periodista colombiano Gerardo Reyes, jefe de la Unidad Investigativa de Univision también ha seguido e investigado la trayectoria de Saab desde sus primeros inicios en Colombia.

Empresas relacionadas
Fondo Global de Construcción constituido en noviembre de 2011
Fondo Global de Construcción de Colombia 
Fondo Global de Construcción de Ecuador constituido el 2 de octubre de 2012 por Álvaro Pulido y Luis Eduardo Sánchez.
Asasi Food FZC
"Salva Foods 2015" constituida en 2015 su propietario es Carlos Rolando Lizcano Manrique empleado de Alex Saab
Kinlock Investment, empresa inglesa de propiedad de su cuñado Lorenzo Antonelli.
Group Grand Limited con su director Shadi Nain Saab Certain desde 2015 hastael 24 de febrero de 2017, Carlos Rolando Lizcano Manrique representante
 MAVETUR Empresa mixta "Maderas de Venezuela y Turca Glemore Proje Insaat constituida el 29 de mayo de 2019 con un activo de 347,000 hectáreas sembradas de pino.
 CARBOTURVEN Carbones Binacional de Turquía-Venezuela constituida en 31 de agosto de 2018, bajo decreto N° 3599 con objeto social desarrollar las actividades primarias de exploración en búsqueda de yacimientos de carbón, así como la extracción y explotación de carbón.
MIBITURVEN Minería Binacional Turquía-Venezuela constituida el 31 de agosto de 2018, bajo decreto N° 3598 dedicadas a las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos
 Glenmore Proje Insaat aparecen registradas entre 2014 y 2015 en Estambul, asociada con Carbozulia fusionada en CARBOTURVEN
 Marilyns Proje Yatirim aparecen registradas entre 2014 y 2015 en Estambul, asociada con Carbozulia fusionada en MIBITURVEN

Esfuerzos de liberación 
Desde su detención en Cabo Verde, han sido numerosos los intentos del gobierno del presidente Nicolás Maduro y de otras organizaciones para conseguir su liberación.

Se realizaron varias campañas exigiendo su liberación, incluso a través de redes sociales, con el fin de mostrar un supuesto apoyo a Saab por parte de la población venezolana. Así mismo, se llevaron a cabo campañas de difamación contra medios de comunicación y periodistas, con el fin de desprestigiar las investigaciones sobre el caso.

Véase también 
 Boliburguesía
 Caso Piedad Córdoba
 Relaciones Cabo Verde-Venezuela
 Hugo Carvajal

Referencias 

Empresarios de Colombia
Corrupción en Venezuela
Barranquilleros
Criminales de Colombia
Fugitivos buscados por Estados Unidos
Nacionalizados de Venezuela
Panama Papers
Condenados por corrupción en Colombia
Relaciones exteriores de Venezuela durante el gobierno de Nicolás Maduro
Alex Nain Saab Morán ( Barranquilla , Colombia ;de diciembre dees un empresario colombiano de ascendencia libanesa con nacionalidad venezolana ( obtenida de forma fraudulenta ) y antiguana . Desde ha sido señalado como presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro por parte de la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz y por otras personalidades . Asimismo , es mencionado en los Panama Papers , Pandora Papers , FinCEN Files e investigaciones periodísticas , y está solicitado por las autoridades de Colombia y Estados Unidos por realizar negocios con un importe estimado enmillones de dólares con el gobierno de Venezuela durante las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro , a diferencia de otros empresarios colombianos que tuvieron que dejar de exportar a Venezuela debido a la incertidumbre frente a los pagos de sus facturas de importación y los excesivos controles motivados a la aplicación del control cambiario en Venezuela . Desde octubre deestá siendo investigado por lavado de activos que habría obtenido haciendo negociaciones con el gobierno venezolano entre los añosy Saab ha realizado diferentes operaciones de importación hacia Venezuela , como el suministro para casas prefabricadas de la Misión Vivienda por un monto demillones de dólares otras facturas demillones de dólares en las ventas de cajas de alimentos del CLAP al gobierno de Táchiraymillones de dólares en ventas al sistema CLAP b( 2017 ) con su empresa Group Grand Limited de Hong Kong , la empresa Asasi Food FZC registrada en Emiratos Árabes Unidos tiene varios contratos por un total de78 millones de euros entre operaciones de importación ficticias , sacando ventaja de la diferencia del dólar preferencial que otorga a la importación de alimentos , sistema que fue eliminado en Durante el transcurso de estas investigaciones su revisor fiscal y contable han sido detenidos y acusados de cinco delitos por la fiscalía de Colombia . Elde junio de el fiscal general de Colombia emitió un comunicado informando la extinción de dominio de sus bienes por un valor demil millones de pesos representado por siete inmuebles . Tuvo vigente una circular roja de Interpol para ser ubicado e interrogado por una acción criminal en perjuicio del Estado colombiano . Saab fue arrestado en Cabo Verde elde junio decuando su avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral en la Isla de Sal para recargar combustible . Estados Unidos solicitó su extradición , la cual fue aprobada y se ejecutó elde octubre de El gobierno venezolano originalmente negó o ignoró cualquier relación con Saab durante años , pero tras su detención en Cabo Verde comenzó a desplegar una campaña de apoyo en favor de Saab y para evitar su extradición , usando cuentas de redes sociales gubernamentales y llenando Caracas de vallas publicitarias , murales y grafitis pidiendo su liberación , organizando manifestaciones en su apoyo e iniciando una serie en YouTube sobre él . Así como el forjamiento de pasaporte Diplomático de manera irregular y forjando la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°373 Extraordinario de fechade abril dedurante el proceso judicial llevado a cabo por los Estados Unidos de América descartado por los fiscales en noviembre de EnSaab se convirtió en informante de la Administración de Control de Drogas ( DEA ) y compartió información sobre los sobornos que ofrecía a los funcionarios venezolanos y sus contratos con el gobierno , según documentos publicados en Trayectoria Alex Saab comenzó su carrera en Barranquilla , vendiendo llaveros de promoción empresarial y posteriormente se puso a confeccionar uniformes de trabajo , camisetas estampadas y ropa . En octubre de fue creada la empresa Shatex S.A. por Alex Saab , con la que iniciaría sus movimientos comerciales , en elcuando el gobierno venezolano aplicó el control cambiario , inició el comercio de exportación , entre ely elsus operaciones iniciales entre legales y ficticias , manipuló sus declaraciones de renta y registros financieros que marcaron ingresos pormillones de pesos , llevando doble contabilidad , una para los bancos ( otorgamiento de créditos ) y otra para la Dirección de Impuestos y Aduanas ( pago de tributos ) . Con el tiempo Saab fue mezclando se entre un grupo de empresarios colombianos reconocidos , entre ellos conoció a Álvaro Enrique Pulido Vargas y a la senadora Piedad Córdoba , utilizando el sistema preferencial de divisas de Cadivi , que tenía libre movilidad de capital y para ello hizo uso de ocho empresas de las cuales siete eran empresas offshore de maletín . Según una fuente de Univision , durante este tiempo Saab acumuló deudas millonarias tras la suspensión de pagos de divisas por parte del gobierno venezolano , el cual a su vez alegaba que algunos empresarios del país habían estafado al sistema de Cadivi por una millonaria suma , recordando la época de la crisis bancaria de Saab no fue acusado en esa oportunidad de dicho fraude . En ese tiempo la empresa de Saab ingresó a Colombia , por concepto de reintegro de divisas por exportaciones de Colombia y Ecuador hacia Venezuela gracias al sistema Cadivi , el dinero que fue desbloqueado en el añodesde el Banco Central de Venezuela gracias a la intervención de Piedad Córdoba durante su apoyo a varios empresarios colombianos en igual situación ( otros son Carlos Mattos y Lorenzo Hernández ) , para lo cual esta habría cobrado una comisión de unosmillones de dólares . La deuda a Colombia es de dólares , cerca demillones de pesos , la cual habría evadido responsabilidades tributarias y aduaneras hacia el Estado colombiano , auspiciado por su administrador Devis José Mendoza Lapeira , representante de la empresa Shatex S.A. , la que dejó de existir en el El dinero provenía principalmente de exportaciones realizadas a Venezuela ( la fiscalía colombiana ha acusado a Alex Saab y Devis José Mendoza ) . Según el periodista de Univision Gerardo Reyes Copello , es ese año que Alex Saab hace amistad con el secretario privado de Nicolás Maduro , William Amaro Sánchez . Es en el que Saab da el gran salto que lo enriqueció debido al negocio como proveedor de materiales de la Misión Vivienda en Venezuela , valiendo se del diferencial cambiario entre el dólar paralelo y el dólar preferencial en perjuicio del Estado venezolano . Elde noviembre del año se firmó el convenio colombo-venezolano entre el Estado venezolano y la empresa Fondo Global de Construcción de Colombia , organización que fue registrada en Bogotá con un capital demillones de pesos colombianos elde noviembre dedías antes de la firma del convenio en Caracas , cuyo representante legal era Alex Saab , que derivó en un contrato demillones de dólares para la instalación en Venezuela de una fábrica de kits para la construcción de viviendas prefabricadas de polietileno expandido y mallas electrosoldadas . En el acto estuvieron presentes los presidentes Juan Manuel Santos y Hugo Chávez , al igual que el entonces canciller Nicolás Maduro . El abogado de Saab , Abelardo de la Espriella , le aseguró en ese entonces a La W Radio que la sede del Fondo Global de Construcción en Ecuador no tenía ningún nexo con el empresario colombiano , mientras la misma organización estaba siendo investigada por el gobierno ecuatoriano por lavado de activos a través de exportaciones falsas hacia Venezuela . En julio de en Ecuador se divulgaron investigaciones acerca de exportaciones ficticias . La Fiscalía General de Ecuador informó sobre los resultados de investigaciones realizadas por varios meses a tres empresas , a las cuales se les bloqueómillones de dólares , y clonaban facturas para justificar operaciones ficticias . Juan Manuel Santos , Piedad Córdoba y Gustavo Petro negaron cualquier vínculo con Saab . Investigaciones Según un documento obtenido por Univision , la visa estadounidense de uno de los hijos de Saab fue negada enbajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad , la cual permite al gobierno de Estados Unidos negar la entrada al hijo de una persona si ese hijo se ha beneficiado de la actividad ilegal de su padre y sabía o debía saber que dicho beneficio era ilegal . Una fuente cercana a la DEA explicó a Univision que el organismo está investigando negocios de Saab y Pulido en Estados Unidos relacionados con lavado de dinero . La misma versión obtuvieron los periodistas de la agencia Reuters , Alexandra Ulmer y Girish Gupta . De acuerdo con fuentes cercanas a su empresa , Alex Saab adquirió dos casas y un lote ubicados en la carreraentre callesy en el norte de Barranquilla , para construir su vivienda con un amplio jardín . El proyecto de remodelación y ampliación tiene permiso de la Curaduría Urbana N.º según se lee en la valla ubicada en la entrada de la obra . Al mismo tiempo , Saab forjó una buena relación con la destituida senadora Piedad Córdoba , quien mantuvo una buena relación tanto con el presidente Hugo Chávez como con Nicolás Maduro . Alex adquirió un avión ejecutivo en el que viajaba a París , donde alquiló una amplia casa y compró varios automóviles de lujo . La senadora Córdoba fue visitante de la casa en Francia en sus viajes de compras a las mejores tiendas de París . Saab también utilizó los servicios de la firma Mossack Fonseca , centro del escándalo de los Papeles de Panamá , para crear compañías en el exterior , incluyendo Seafire Foundation , Lintel Overseas y P I Proment International Sociedad Anónima Kingstone Team Inc . Uno de los empleados de Mossack Fonseca explicó en un correo electrónico interno de la firma que Saab " está requiriendo constituir sociedades en diferentes jurisdicciones como fundaciones y fideicomisos " . Richard Díaz , asesor legal de Saab , dijo a Univision que esas empresas nunca llegaron a realizar actividad alguna . " Ninguna cuenta bancaria se abrió en ninguna parte del mundo a nombre de ninguna de esas compañías " . Gracias a una sociedad registrada en Hong Kong , la Group Grand Limited , Saab ha logrado vender le alimentos y medicinas a Venezuela por más de83 millones de dólares en cuatro contratos , negociación firmada por Nicolás Maduro entre ely el Saab vivía en la urbanización El Rosal del este de Caracas , en «Torre Galipán» , ocupando los pisosy el pisousado como su oficina personal . Elde julio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros emitió un comunicado de prensa a través de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela de las sanciones a Alex Nain Sabb Morán , Álvaro Enrique Pulido Vargas , su hijo Emmanuel Enrique , Rubio González , los tres hijos de Cilia Flores y el ministro José Gregorio Vielma Mora que estaban incluidos en tres casos de corrupción que se expandieron por Colombia , Panamá , México , Estados Unidos , Turquía , Hong Kong y Emiratos Árabes Unidos . Estos países fueron usados para la trama de corrupción de la venta de alimentos del programa «chavista» de los CLAP , la venta de oro a Turquía —en el caso de la empresa Mulberry— y la adjudicación para construirmil viviendas . También incluyó aempresas relacionadas con Saab y Pulido registradas fuera de Venezuela . Investigaciones en Ecuador En el año con el ingreso de Ecuador al ALBA , se creó el Sistema Único de Compensación Regional de Pagos ( Sucre ) , sistema que se utilizaría para el comercio entre Ecuador y Venezuela , y por el cual operaría la empresa Foglocons y otras empresas ecuatorianas . Una investigación se inició enen Ecuador , solicitando la detención de Álvaro Pulido ( socio de Alex Saab en la empresa Fondo Global de Construcción de Colombia ) enpor un escándalo de corrupción de su empresa Fondo Global de Construcción de Ecuador ( Foglocons ) constituido elde octubre depor Álvaro Pulido y Luis Eduardo Sánchez . ( hermano de Jaime Sánchez Yáñez , asesor de seguridad del expresidente Rafael Correa ) Las operaciones se iniciaron en Guayaquil por la exportación de productos de planchas de construcción prefabricadas , materiales y acabados de construcción enviadas a la empresa ELM Import S.A. de Venezuela , el Banco Central del Ecuador ( BCE ) reportótransferencias por las exportaciones cuestionadas que sumaban9 millones de dólares enviados desde el Banco Central de Venezuela , mientras Foglocons registraba compras de apenas dedólares entre diciembre dey marzo de Sin embargo , un informe del Servicio Nacional de Aduana establece que entre lo que la compañía exportó y lo que recibió de esta transacción económica justificaría solo1 millones de dólares del total . Elde noviembre de el fiscal Galo Chiriboga denunció la trama y el juez ordenó bloquearmillones de dólares de las cuentas bancarias de Foglocons , pero en julio dela jueza Madeline Pinargote anuló el caso y ordenó la devolución del dinero en enero de El caso fue sobreseído en enero depor la jueza María Lorena Jaramillo , el fiscal Chiriboga apeló el sobreseimiento . En marzo de el juez Galo Ramos dejó sin efecto la retención de los valores relacionados al caso . La jueza Madeline Pinargote fue sentenciada a tres años de cárcel por prevaricato . En octubre de el asambleísta ecuatoriano Fernando Villavicencio pidió a la fiscal general de Ecuador , Diana Salazar Méndez , investigar a Alex Saab y a Álvaro Pulido , de acuerdo a un informe de la Secretaría de Aduanas que establece que la compañía Fondo Global de Construcción realizó exportaciones a Venezuela pormillones de dólares en contratos ficticios de exportaciones y declaró en aduana por la salida de divisas de apenas2 millones de dólares donde participaron directamente Álvaro Pulido y el venezolano Luis Eduardo Sánchez Yáñez , ambos vinculados al narcotráfico . En comparecencia , el gerente general del BCE , Guillermo Avellán , declaró que durante el tiempo que ha tenido vigencia el Sucre , Ecuador exportómillones de dólares , el para Venezuela y del cualmillones ocurrieron durante el gobierno de Rafael Correa . Para ese mes de el BCE todavía está dentro del sistema Sucre , pero se encuentra en pausa desde el año en que desaparece el dólar preferencial en Venezuela . Han sido citados a comparecer Rafael Correa y el ex candidato presidencial Andrés Arauz que trabajó en el BCE para que informe sobre el sistema Sucre . El BCE ha solicitado información al Consejo Monetario Regional del Sucre , cuya sede está en Venezuela . Una de las compañías que operaron con la divisa latinoamericana , de la cual Hugo Chávez decía que “nos liberará de la dictadura del dólar” , fue la empresa Fondo Global de Construcciones ( Foglocons ) , constituida en Bogotá . La fiscal general Salazar denunció que existe impunidad sobre los responsables de las empresas sobreseídos desde elde los socios de Alex Saab . Elde diciembre deEcuador envió un informe a las fiscalías de Estados Unidos , Panamá , Colombia y Venezuela del caso de corrupción que involucra a Alex Saab . Un informe de diciembre depone al descubierto un viaje realizado en marzo dede un jet ejecutivo , a velocidad de crucero con salida desde el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá hacia Cuenca al sur de Quito de ocho funcionarios el venezolano Carlos León Ponte , uno de los cajeros de Alex Saab , propietario de casa de valores en Panamá , Cefis , y otra de igual nombre en Ecuador , recibió transferencias por $32,692,705 en menos de un año ; el colombiano Álvaro Pulido Vargas , narcotraficante antes Germán Rubio Salas ; Guillermo Montefusco Lange , director de Fondo Global Petróleo también ligado a Chapelin Inversiones SL. , Fondo Global Agrícola SL. , y una entidad financiera venezolana llamada Mi Banco , relacionada con otra empresa en Ecuador ( Blue Numbers Securities ) que recibiómillones . Además estaban Carlos Pérez Castro , el hombre de Fondo Global en España ; Luis Gusti Lugo , nombrado en junio demiembro del directorio de Citgo ( terminó siendo expulsado por el escándalo en el experto petrolero Luis Giusti López , expresidente de PDVSA ; José Borja Sánchez y Luis Sánchez Yánez , accionista de Fondo Global Ecuador , todos relacionados con Alex Saab . A raíz de un informe en la que Piedad Córdoba tenía supuestos nexos con Saab , esta respondió que tomaría acciones judiciales contra aquellos que lo acusan en el caso y arremetió contra el diputado y periodista Fernando Villavicencio , quien aseguró que tenía pruebas que confirmaban su relación con el empresario . Córdoba afirmó posteriormente que el caso de Alex Saab es usado para frenar a la coalición política Pacto Histórico . Investigaciones en Colombia La Fiscalía de Colombia y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol ( DIJIN ) emitieron órdenes de captura elde septiembre decontra siete personas , incluyendo a Alex Saab , acusadas de lavar activos de pormil millones de pesos entrey y planeaban realizar un operativo al día siguiente . Sin embargo , la operación fue frustrada después de que Eddie Andrés Pinto , un patrullero de la DIJIN que fungía como analista de interceptaciones , alertó a varios miembros del grupo sobre sus arrestos . Como respuesta , Alex Saab escapó hacia Venezuela y sus hermanos , Luis Alberto y Amir , apagaron sus teléfonos móviles y las autoridades perdieron su rastro . Después de una investigación , de la alerta de un informante anónimo y de una denuncia por extorsión realizada por una persona de confianza de Saab , las autoridades colombianas identificaron a Andrés Pinto como responsable ; elde octubre fue arrestado en Bogotá y la Fiscalía le imputó cargos por cohecho y violación ilícita de comunicaciones o de correspondencia de carácter oficial . Pinto anunció su intención de colaborar con las autoridades . Para entonces se desconocía si el grupo de los imputados y Saab contactaron a la DIJIN para filtrar datos sobre la operación , o si estaban siendo objeto de extorsión , y la Fiscalía evaluaba si Pinto recibió beneficios a cambio de información . Elde septiembre de uno de los abogados de Saab interpuso una denuncia en la fiscalía por intento de extorsión de “parte de un presunto funcionario público , quien le está suministrando información confidencial de unos procesos investigativos en contra de la familia Saab utilizando mensajes de WhatsApp y Telegram , a cambio de algún fin económico o laboral” . Operación de arresto frustrada En la madrugada delde septiembre de se frustra la detención de Saab en Colombia por un delator de la policía colombiana de nombre Eddie Andrés Pinto que filtró la ejecución de la operación e informó a la firma de abogados de Abelardo de la Espriella . Alex horas antes huyó para Venezuela , al igual sus hermanos , socios e hijos , desaparecieron , y es solicitado por la justicia colombiana por una investigación por lavado de activos . Elde octubre , Andrés Pinto aceptó los cargos de extorsión que se le imputaron . Según la denuncia en los audios y capturas de WhatsApp aportados en la misma , Pinto solicitabamillones de pesos a cambio de borrar toda la información que existiera en nombre de Saab , manifestando además que no había nada que comprometiera al ciudadano o su familia . Según la Fiscalía , la situación es diferente y no se trata de una extorsión sino de un policía con acceso a la investigación de los Saab que estaba vendiendo información reservada , por lo que el tribunal sentenció a Eddie Pinto delito de cohecho y violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial . Imputación Desde septiembre dees considerado prófugo en Colombia por no atender a ninguna diligencia judicial y con una orden de captura en firme . Elde mayo de la fiscalía de Barranquilla le imputó a Saab los delitos de lavado de activos pormil millones de pesos , recursos llegados en eldesde Venezuela , concierto para delinquir , enriquecimiento ilícito , exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada por hechos relacionados con su empresa Shatex S.A. extinta en el Elde septiembre de fueron acusados formalmente por el fiscal general por lavado de activos y exportaciones falsas en una audiencia virtual el accionista principal de Shatex S.A. , Alex Saab , y su contador Devis José Mendoza Lapeira , al evadir responsabilidades tributarias y aduaneras . La fiscalía encontró doble contabilidad entrey también descubrió importaciones ficticias pormillones de pesos ( unos8 millones de dólares ) , otro caso fue entrey" ingresó a Colombia , bajo el argumento de ser un reintegro de divisas por sus exportaciones , unos4 millones de dólares , cerca demillones de pesos , que venían en su mayoría de Venezuela " . Investigaciones en México Elde agosto de la fiscal general de Venezuela , Luisa Ortega Díaz , señaló a Alex Saab como el propietario de la firma mexicana Group Grand Limited , junto con los empresarios también colombianos Álvaro Pulido y Rofolfo Reyes , “presumiblemente es socio del presidente Nicolás Maduro” y se dedicaba a vender alimentos desde diferentes países a los CLAP ( Comités Locales de Abastecimiento y Producción ) , un programa gubernamental en Venezuela que comercializa productos regulados entre la población . Gracias a otra sociedad registrada en los Emiratos Árabes Unidos , la Asasi Food FZC , ha logrado vender al gobierno de Venezuela la suma de78 millones de euros . Saab habría conocido a Álvaro Pulido en cuando se dedicaba a proveer a la empresa de Saab , pero esta actividad habría dejado de realizar la en Las constantes denuncias por parte de los consumidores venezolanos sobre la calidad de la leche en polvo producida en México llevó a investigaciones entre septiembre y diciembre dea realizar varios análisis de laboratorio químico a petición de Armando.info determinando se un fraude al incumplir con las normas Covenin y los parámetros del Instituto Nacional de Nutrición , la denuncia se hizo en febrero depor parte de Armando.info , elde mayo el diputado Freddy Superlano presidente de la comisión de contraloría de la Asamblea Nacional viajó a México para presentar una denuncia ante la Procuraduría General de la República ( México ) , las empresas y personas involucradas acordaron con el gobierno mexicano pagar tres millones de dólares al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ( ACNUR ) después de determinar se la comercialización de la baja calidad de la leche en polvo y con sobreprecio de% de productos alimenticios para el pueblo venezolano . Estas multas irrisorias con la captura de Álex Saab y el congelamiento de cuentas en México revela nuevas irregularidades del acuerdo reparatorio revelando la participación de Álex Saab , Álvaro Pulido y al presidente presuntamente venezolano mencionado por la ex Fiscal Luisa Ortega Díaz quienes no han sido criminalizados por las autoridades en México pero si en el Estado de la Florida . Se ha podido determinar que en el añomuchas de estas cuentas bancarias relacionadas con Group Grand Limited sancionada por la OFAC en México han sido desbloqueadas debido a la existencia de una solicitud diplomática internacional sospechosamente . Elde junio deel Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó una red dirigida por Alex Saab y el ministro Tareck El Aissami bajo la modalidad de un programa " petróleo por alimentos " la empresa involucradas son " Libre Abordo SA " que tiene su sede en Ciudad de México y " Schlager Business Group " y las siguientes personas Joaquín Leal Jiménez , Olga María Zepeda Esparza , de nacionalidad mexicana , y su madre , Verónica Esparza García . El ministro Tareck El Aissami Maddah al frente , permitió crear una red para “negociar la reventa de más demillones de barriles de crudo para beneficiar se de los ingresos” . a cambio de entregar toneladas de maíz y mil camiones cisterna para agua que no cumplieron . Otras sanciones refieren a la empresa Delos Voyager Shipping Ltd , propietaria del petrolero de bandera panameña Delos Voyager ; Romina Maritime Co . Inc , propietaria registrada del buque petrolero de bandera liberiana Euroforce Censura en Venezuela Elde septiembre de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela prohibió publicar informaciones sobre Alex Saab a los periodistas del portal web Armando.info , quienes han publicado trabajos de investigación en los que señalan a Saab como un presunto miembro de actos de corrupción que existiría en torno al negocio y distribución de los alimentos para los CLAP . En el documento que está dirigido al periodista Roberto Deniz y firmado por el director general de CONATEL , Vianey Miguel Rojas “prohíbe a los ciudadanos Roberto Denis Machín , Joseph Poliszuk , Ewal Carlos Sharfenderg y Alfredo José Meza publicar y difundir a través de los medios de comunicación digitales específicamente en el sitio Armando.info , menciones que vayan contra el honor y reputación del ciudadano Alex Naím Saab ( … ) hasta tanto finalice el presente proceso en la causa que se sigue contra los mencionados ciudadanos” . La prohibición fue denunciada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ( SNTP ) , el cual también denunció que desde la publicación de los reportajes sobre Alex Saab , el sitio Armando.info ha sufrido ataques masivos cibernéticos , alertando que la prohibición de mencionar al ciudadano en sucesivos trabajos de investigación " aumenta la amenaza " . Roberto Deniz rechazó la medida , recordando que después de las publicaciones el equipo periodístico anteriormente había sido amenazado vía Twitter , recibieron prohibición de salida del país por parte del Juzgadoº en Caracas y ahora se les prohibía continuar la investigación de Saab , denunciando que según " la lógica de la jueza que lleva demanda de Alex Saab contra periodistas de Armando.info , está por encima el “honor” y la “reputación” de Alex Saab a la posibilidad de que los venezolanos conozcan el negocio que hay detrás de los CLAP” . Los cuatro periodistas fueron demandados en Caracas por parte de Saab por difamación agravada continuada e injuria agravada . Investigaciones en Italia Elde noviembre dela Guardia di Finanza de Italia incautó una cuenta corriente de8 millones de euros a nombre de Luis Alberto Saab Morán ( hermano de Alex ) y un apartamento de lujo en el cuarto piso de la Via Condotti , una de las calles más elegantes de la ciudad de Roma , valorado en8 millones de euros , la investigación los condujo hasta una empresa en Dubái . Su propietaria , la italiana Camilla Fabri , pareja de Alex Saab , obtuvo su patrimonio producto del lavado de dinero de los negocios de Saab con el gobierno de Venezuela a través de los programas socialistas , primero con Cadivi , posteriormente con recursos de la Gran Misión Vivienda Venezuela . En abril deel fiscal Francesco Cascini de Roma emitió cinco órdenes de detenciones contra Alex , Camila , Adrianna F , patrizia F. Y Lorenzo Antonelli de la cual son detenidas en Italia Adriana y Patrizia Fiore deyaños de edad , tías de Camila con arresto domiciliario , Lorenzo el cuñado de Camila no se encontraba en el país . De las investigaciones se determino quemillones de euros procedentes de Venezuela de los cualesmillones de euros han sido incautados por los tribunales en diferentes cuentas bancarias incluyendo un apartamento en la Via Condotti en Roma comprado enenmillones de euros , sede de la joyería Bulgari de su propiedad ; también se ubicaronkg de oro depositados en un banco suizo , para el blanqueo usaronempresas familiares con sedes en Roma , Inglaterra , Rusia y Emiratos Árabes . Los Tribunales de Roma han ordenado el arresto de cinco personas entre ellos a Alex Saab , Camila Fabri ( vive en Caracas ) , Arianna y Patrizia Fiore ( tías de Camila ) , y Lorenzo Antonelli ( cuñado que reside en Dubái ) . Sanciones Elde julio dela Oficina de Control de Activos Extranjeros , OFAC del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al ciudadano colombiano Álex Nain Saab Moran dey a Álvaro Pulido Vargas deambos de nacionalidad colombiana . Las medidas de hoy también están dirigidas a los tres hijastros de Maduro , Walter , Yosser y Yoswal , a quienes Saab desvió dinero a cambio de obtener contratos con el Gobierno de Venezuela , incluido su programa de subsidio de alimentos . El caso será investigado por la DEA con la asistencia del FBI de Miami , el fiscal federal adjunto Michael B. Nadler del Distrito Sur de Florida Elde diciembre de el TIAR reunidos en Bogotá lo incluye en una lista de sancionados aprobado por dieciséis países de un total de diecinueve de manera que no puedan transitar , ni realizar operaciones financieras en el continente americano . En julio de Reino Unido sancionó a Alex Saab y Álvaro Pulido Vargas . Según el informe , estos extranjeros se hicieron de millonarios con contratos del Gobierno venezolano de manera ilegal para la importación de alimentos , medicinas , construcción de viviendas y otras estructuras , se ha demostrado el arte de inflar los precios en complicidad con agentes del gobierno , con lo cual ganaron una gran fortuna de forma delictiva . Detención en Cabo Verde Alex Saab fue detenido elde junio deen el aeropuerto internacional Amílcar Cabral de Cabo Verde según anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos , es señalado como el principal testaferro de Nicolás Maduro . Su arresto se produjo cuando viajaba en un avión privado de matrícula venezolana desde Maiquetía , Caracas a Teherán que aterrizó para recargar combustible y cubría la ruta Irán-Rusia . Después de varias horas , el canciller del gobierno venezolano Jorge Arreaza envió un comunicado en Twitter calificando de " arbitraria " e " irregular " la detención , así como «un hecho violatorio del derecho y las normas internacionales» , a continuación un comunicado del gobierno que informa que Alex Saab es un agente del gobierno venezolano que realizaba gestiones para los CLAP . Desde su detención , los abogados de Alex Saab ha buscado evitar su extradición a los Estados Unidos . La detención de un avión en la Florida con armas relacionadas con los pilotos venezolanos , Luis Alberto Patino y Gregori Méndez que pertenece a una empresa de Roswell Rosales , pilotos de Álvaro Pulido Vargas socio de Saab y la visita a Caracas de dos altos ejecutivos de Cabo Verde , dieron indicios de un intento de rescate de Saab en Cabo Verde El gobierno de Cabo Verde se manifestó ante críticas respondió que cumplió con un " mandato legal " . También sancionó a dos empresarios nacionales que viajaron a Caracas en secreto . En agosto dese retira el fiscal federal adjunto Michael Nadler que en junio , consiguió el arresto en Cabo Verde del empresario colombiano Alex Saab cuando el presunto testaferro de Maduro se dirigía a Irán . El gobierno venezolano originalmente negó o ignoró cualquier relación con Saab durante años , pero tras su detención en Cabo Verde comenzó a desplegar una campaña de apoyo en favor de Saab y para evitar su extradición , usando cuentas de redes sociales gubernamentales y llenando Caracas de vallas publicitarias , murales y grafitis pidiendo su liberación , organizando manifestaciones en su apoyo e iniciando una serie en YouTube sobre él . En noviembre de el entonces presidente de Estados Unidos , Donald Trump , desplegó un buque de guerra en las costas de Cabo Verde para evitar un intento de escape . Se trató de una misión secreta del buque USS San Jacinto que partió desde Virginia y cruzó el Atlántico en caso de que el gobierno de Nicolás Maduro o sus países aliados buscaran sacar lo de la isla . Elde diciembre deel gobierno de Nicolás Maduro nombra a Alex Saab Embajador plenipotenciario , representante permanente alterno de la Misión de Venezuela ante la Unión Africana de una manera de artificio para buscar ser liberado , sin embargo el gobierno de EE . UU . no reconoce el gobierno de Maduro como legítimo y declara que el nombramiento no tiene efectos retroactivos . Elde enero dele concedieron prisión domiciliaria por una «condición de cáncer existente» mientras continuaba el proceso de extradición . La fiscalía de la Florida ha negado que se le haya notificado en el momento que se trate de un miembro de una delegación diplomática , por lo que lo considera como un fugitivo de la justicia . Una reunión secreta en la ciudad de México en septiembre deentre un representante del gobierno venezolano , Jorge Rodríguez y la representación de EE . UU . con Richard Grenell , Rodríguez fue enfático al solicitar la liberación de Alex Saab a cambio de nueve ciudadanos norteamericanos detenidos en Venezuela , fracasó la reunión pero dejó ver que tan importante es la liberación de Alex Saab para el gobierno . Elde marzo del el Tribunal Africano de la CEDEAO declaró ilegal la captura en Cabo Verde El país africano pidió anular esa sentencia , pero el despacho internacional volvió a inclinar su balanza a favor del empresario barranquillero . Elde septiembre deel Tribunal Constitucional autoriza la extradición de Alex Saab de Cabo Verde para EE . UU . El gobierno de Venezuela informa elde septiembre que Alex Saab ha sido nombrado como negociador de la mesa de diálogo en México , críticos lo tildan como ridiculez e intento de abandonar la mesa de diálogo . Transacciones en Antigua y Barbuda En septiembre deuna filtración de informes de actividad sospechosa o SAR ( del inglés Suspicious Activity Report ) presentados por bancos estadounidenses a las autoridades de la Red de Control de Crímenes Financieros FinCEN Files a BuzzFeed News y que compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ( ICIJ ) ha ido esclareciendo los movimientos que manejaba Saab en Antigua y Barbuda a través de dos bancos , Global Bank of Commerce y otro propiedad de venezolanos en menor escala North International Bank calificado como banco corresponsal del gobierno venezolano para el programa de los Clap . Este acercamiento entre gobiernos nace con el programa de Petrocaribe encuando era canciller Nicolás Maduro , elde noviembre deel Primer Ministro de Antigua y Barbuda Gaston Browne emitió un pasaporte como " representante económico " a Alex Saab con la promesa que nunca se dio de instalar una fábrica de paneles para casas prefabricadas , sin embargo elde mayo dele fue cancelado dicho pasaporte al tener una orden de arresto desde Colombia y ser incluido en las sanciones de la OFAC . En agosto deSudeban autoriza según Gaceta oficial nro970 la licencia para el funcionamiento en Caracas representantes del North International Bank ( NIB ) a través del cual se gestionaria pagos a la empresa Group Grand Limited para la importación el programa CLAP . Enuna serie de bancos presentaron sus informes a la oficina gubernamental MROS en Suiza quien dio inicio a una investigación del movimiento de casi la mitadmillones de dólares de los cuales EE . UU . acusa a Saab , determinó movimientos entre cuentas de Suiza y que existencuentas bancarias en importantes instituciones financieras suizas de la corporación financiera UBS . Esta investigación quedó suspendida en diciembre de Extradición a Estados Unidos Elde octubre se cumplió la extradición de Saab desde Cabo Verde con dirección a Estados Unidos . Jorge Rodríguez suspendió la reunión de la mesa de diálogo en México que se llevaría el díade octubre en protesta con la extradición de Saab . Nicolás Maduro ha calificado como el " secuestro de Saab " . Diferentes personajes del gobierno se mostraron muy molestos , mientras la oposición venezolana demostraba su tranquilidad por la espera de tanto tiempo para que se haga justicia y se iniciara el juicio en Estados Unidos . El asesor principal de EE.UU . de Biden para Latinoamérica Juan Gonzales explicó acerca de la independencia del proceso judicial que se le sigue a Saab y el proceso de negociación que lleve a elecciones libres y justas haciendo todo lo posible para apoyar al pueblo venezolano . En opinión del presidente Iván Duque expresó que espera que Saab de testimonio que el gobierno de Maduro es una ‘narcodictadura’ «Hemos aportado pruebas importantes a OFAC ( Oficina de Control de Activos Extranjeros ) y a las autoridades de Estados Unidos mostrando las redes de lavado de activos donde hay muchas empresas fachada en nuestro país» . A raíz de la extradición y del proceso judicial , el gobierno venezolano emprendió una campaña a favor de su liberación . En la Feria Internacional del Libro de Venezuela celebrada en se presentó el libro Cartas de Alex Saab desde su Secuestro , y que fue obsequiado a los asistentes de la feria . Proceso judicial en Estados Unidos Álex Saab llegó al aeropuerto de Opa-Locka de Miami , Estados Unidos , para dar inicio al proceso que lleva la fiscalía de Miami El fiscal de EE.UU . Kurt Lunkenheimer . solicitó desestimarde loscargos para poder cumplir con lo acordado en septiembre dedurante el proceso de deportación desde Cabo Verde hacia EE.UU . ante el juez del Distrito Sur de Florida , Robert N. Scola Jr , quien aceptó la solicitud elde noviembre por lo cual quedó el único cargo de conspiración de lavado de dinero de unosmillones de dólares aprovechando un contrato firmado con el gobierno chavista en noviembre delpara la compra de materiales desde el Ecuador para construir viviendas destinadas a personas de bajos ingresos , con una sentencia máxima deaños . Por el momento se ha desestimado la acusación de blanquear dinero obtenido ilegalmente a través de un sistema de subsidios alimentarios en Venezuela ( CLAP ) , se sabe que el Departamento del Tesoro estadounidense lo sancionó por ese motivo en julio del Saab se declaró no culpable al cargo . El juicio se iniciará elde enero de ha sido declarado de " interés público " para lo cual ha contratado en su defensa al bufete BakerHostetler . Según documentos judiciales publicados elde febrero de Saab se convirtió en informante de la DEA desdey compartió información activamente con la justicia estadounidense sobre los sobornos que ofreció a funcionarios venezolanos , sus actividades ilícitas y contratos con el gobierno venezolano , planeando entregar se . El acuerdo de cooperación con las autoridades estadounidenses incluyó varias reuniones con agentes y fiscales tanto en Colombia como de Europa . Sin embargo , de acuerdo con los fiscales , Estados Unidos dejó de considerar lo como colaborador después de que Saab incumpliera el plazo delde mayo defijado para entregar se y afrontar los cargos en Florida . En noviembre delos Fiscales de EE.UU presentaron pruebas de supuesto forjamiento de la gaceta oficial extraoficial N°durante la presentación de los abogados defensores de Saab , al comparar una gaceta extraordinaria impresa delde abril decon una versión presentada de forma digital que se puede corroborar fácilmente vía internet . Durante el juicio la fiscalía presentó a un experto del FBI que confirmó que la gaceta fue modificada y no coincide con la original . Durante la presentación de pruebas la justicia italiana en colaboración con la fiscalía entregó un informe de más depáginas y reveló los CHAT de Camila Fabri con los diferentes familiares ( mamá , tías ) , encontrados dentro de los celulares decomisados en Roma en puso al descubierto la red de lavado de dinero en complicidad con tías ( a aquienes le pagabamil dólares mensuales ) , su hermana Beatriz y su cuñado Lorenzo Antonelli . Por otro lado , Sabrina Roberti y su marido Federico , padres de Camilla , resultan ser los propietarios de un piso en Cartagena , en la costa caribeña de Colombia . En diciembre de la fiscalía ha insistido sobre la falsedad que presentó el defensor de Saab de las pruebas de una copia digital de la Gaceta venezolana , la defensa de Saab presentó tres cartas una del excanciller Jorge Arreaza y dos cartas de Nicolás Maduro con fechas delde abril de otra delde junio deyde julio dedirigida al líder supremo de Irán , el ayatolá Ali Khamenei , adicionalmente presentó testigos para corroborar la validez de los documentos , pero ya no sustentó la publicación de la gaceta oficial . Empresa de Alex Saab Fondo Global de Construcción ( Foglocons socios : Alex Saab , Álvaro Pulido Vargas , Luis Sánchez Yáñez . Construcción de petrocasas | Ecuador-Colombia-Venezuela Vram Holding S.A.S. socios : Alex Saab , Álvaro Pulido Vargas , Adrián Perdomo Mata , Adriana Martínez Rodríguez . Insumos para la construcción , relacionado con Fondo Global China Royal Industrial Limited China Good Investment Limited China Ideal Corporation Limited Good Central ( Hong Kong ) Limited Trenaco socios \ : Alex Saab , Adián Perdomo Mata , Carlos Gutiérrez Robayo . contrato con PDVSA | Colombia-Suiza-Venezuela Global Foods Trading socios \ : Alex Saab , Álvaro Pulido Vargas , Emmanuel Rubio González , Amir Nassar Tayupe , Fernando Bermúdez Ramos . Venta de alimentos | Panamá-Venezuela Mulberry Proyec Yatirim socios \ : Alex Saab , Álvaro Pulido Vargas , Betsy Desiree Mata . Tiendas CLAP | Turquía-Venezuela Group Gran Limited socios \ : Alex Saab , Álvaro Pulido Vargas , Enmanuel Rubio González , Shadi Saab , Carlos Lizcano , Andrés Orlando León Rodríguez . Tiendas CLAP| Medicinas China-India-México Salva Foods( 2017-2019 ) socios \ : Alex Saab , Álvaro Pulido Vargas , Carlos Lizcano . Tiendas CLAP Merzedes Holding Ltd socios \ : Alex Saab , Álvaro Pulido Vargas , Carlos Lizcano . Tiendas CLAP | Emiratos Árabes Unidos-Venezuela Marilyns Proye Yatirim socios \ : Alex Saab , Álvaro Pulido Vargas , Adrián Antonino Perdomo . Empresa minera | Empresa mixta Minerven . Turquía-Venezuela Aleaciones Metálicas del Pacífico ( ya disuelta ) socios \ : Iván Caballero Ferreira dueño de la agencia de viajes Eurocontinentes en Bogotá donde compraron los boletos para Europa los diputados alacranes , Amir Nassar Tayupe , abogado en Caracas de Saab , y Adrián Perdomo Mata , expresidente de Minerven . Entrevista en Caracas Una de las pocas entrevistas a Alex Saab fue realizada en agosto de donde admite amistad con Piedad Córdoba y con el concuñado de Gustavo Petro , " amigo hace muchos años de la doctora Piedad Córdoba . La admiro mucho por su lucha a favor de los derechos humanos " . Negó ser accionista de Group Grand Limited establecida en Hong Kong , para ese momento ya su hijo Shadi había vendido sus acciones y negó tener investigaciones por lavado de activos y narcotráfico en Estados Unidos . Libro de Gerardo Reyes " Alex Saab , la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás \ .... " libro de editorial Planeta , escrito por el periodista colombiano Gerardo Reyes , jefe de la Unidad Investigativa estadounidense de Univision , y publicado elde abril de Investigación periodística Univision ha mencionado que su periodista Gerardo Reyes fue demandado por el empresario a raíz de la publicación de sus investigaciones . Otros cuatro periodistas del portal investigativo Armando.info , Alfredo Meza , Ewald Scharfenberg , Joseph Poliszuk y el redactor Roberto Deniz , fueron perseguidos y tuvieron que salir de su país ( Venezuela ) por los diferentes artículos desde elde investigación de corrupción en las diferentes tramas de Alex Saab que hicieron posible las denuncias a través del portal Armando.info . De igual manera el periodista colombiano Gerardo Reyes , jefe de la Unidad Investigativa de Univision también ha seguido e investigado la trayectoria de Saab desde sus primeros inicios en Colombia . Empresas relacionadas Fondo Global de Construcción constituido en noviembre de Fondo Global de Construcción de Colombia Fondo Global de Construcción de Ecuador constituido elde octubre depor Álvaro Pulido y Luis Eduardo Sánchez . Asasi Food FZC " Salva Foods constituida ensu propietario es Carlos Rolando Lizcano Manrique empleado de Alex Saab Kinlock Investment , empresa inglesa de propiedad de su cuñado Lorenzo Antonelli . Group Grand Limited con su director Shadi Nain Saab Certain desdehastaelde febrero de Carlos Rolando Lizcano Manrique representante MAVETUR Empresa mixta " Maderas de Venezuela y Turca Glemore Proje Insaat constituida elde mayo decon un activo de000 hectáreas sembradas de pino . CARBOTURVEN Carbones Binacional de Turquía-Venezuela constituida ende agosto de bajo decreto N°con objeto social desarrollar las actividades primarias de exploración en búsqueda de yacimientos de carbón , así como la extracción y explotación de carbón . MIBITURVEN Minería Binacional Turquía-Venezuela constituida elde agosto de bajo decreto N°dedicadas a las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos Glenmore Proje Insaat aparecen registradas entreyen Estambul , asociada con Carbozulia fusionada en CARBOTURVEN Marilyns Proje Yatirim aparecen registradas entreyen Estambul , asociada con Carbozulia fusionada en MIBITURVEN Esfuerzos de liberación Desde su detención en Cabo Verde , han sido numerosos los intentos del gobierno del presidente Nicolás Maduro y de otras organizaciones para conseguir su liberación . Se realizaron varias campañas exigiendo su liberación , incluso a través de redes sociales , con el fin de mostrar un supuesto apoyo a Saab por parte de la población venezolana . Así mismo , se llevaron a cabo campañas de difamación contra medios de comunicación y periodistas , con el fin de desprestigiar las investigaciones sobre el caso . Vea se también Boliburguesía Caso Piedad Córdoba Relaciones Cabo Verde-Venezuela Hugo Carvajal Referencias Empresarios de Colombia Corrupción en Venezuela Barranquilleros Criminales de Colombia Fugitivos buscados por Estados Unidos Nacionalizados de Venezuela Panama Papers Condenados por corrupción en Colombia Relaciones exteriores de Venezuela durante el gobierno de Nicolás Maduro