2018 की शुरुआत में पीएनबी घोटाला सामने आने के बाद चोकसी और मोदी दोनों भारत से भाग गए. जानकारी के अनुसार चोकसी एंटीगुआ और बारबुडा में है, मोदी ब्रिटिश जेल में बंद है और उसने भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को चुनौती दी है.
मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कुल 5.35 करोड़ रुपये की वसूली के लिए भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी के बैंक अकाउंट्स और शेयर्स और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को कुर्क करने का आदेश दिया है. यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि सेबी ने 2022 में गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के शेयरों में फ्रॉड करने को लेकर जुर्माना लगाया था, जिसका पेमेंट नहीं किया गया. मेहुल चोकसी गीतांजलि जेम्स का चेयरमैन और एमडी होने के साथ प्रमोटर ग्रुप का हिस्से थे और नीरव मोदी के मामा थे. दोनों पर पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी में 14,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का फ्रॉड करने का का आरोप है.
2018 की शुरुआत में पीएनबी घोटाला सामने आने के बाद चोकसी और मोदी दोनों भारत से भाग गए. जानकारी के अनुसार चोकसी एंटीगुआ और बारबुडा में है, मोदी ब्रिटिश जेल में बंद है और उसने भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को चुनौती दी है. सेबी ने बुधवार को एक कुर्की नोटिस में कहा कि 5.35 करोड़ रुपये के बकाया में 5 करोड़ रुपये का शुरुआती जुर्माना, 35 लाख रुपये का ब्याज और 1,000 रुपये की वसूली लागत शामिल है.
बकाये की वसूली के लिए सेबी ने सभी बैंकों, डिपॉजिटरी- सीडीएसएल और एनएसडीएल- और म्युचुअल फंड को चोकसी के खातों से किसी भी डेबिट की अनुमति नहीं देने को कहा है. हालांकि, क्रेडिट की अनुमति दी गई है. इसके अलावा, सेबी ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे डिफॉल्टर द्वारा रखे गए लॉकर्स सभी अकाउंट्स को भी अटैच करें.
कुर्की की कार्रवाई से पहले, सेबी ने 18 मई को चोकसी को एक डिमांड नोटिस भेजा था, जिसमें उसे मामले में 5.35 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा था और 15 दिन में भुगतान ना करने की स्थिति में गिरफ्तारी और संपत्ति के साथ-साथ बैंक खातों की कुर्की की चेतावनी दी थी. अक्टूबर 2022 में, गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के शेयरों में धोखाधड़ी शामिल होने के लिए सेबी ने उन पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. दंड देने के अलावा, नियामक ने उसे 10 साल के लिए सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया. नियामक ने मई 2022 में गीतांजलि जेम्स के शेयर में फ्रॉड की जांच के बाद चोकसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. सेबी ने जुलाई 2011 से जनवरी 2012 की अवधि के लिए कंपनी के शेयर में कुछ संस्थाओं की व्यापारिक गतिविधियों की जांच की.

दो हज़ार अट्ठारह की शुरुआत में पीएनबी घोटाला सामने आने के बाद चोकसी और मोदी दोनों भारत से भाग गए. जानकारी के अनुसार चोकसी एंटीगुआ और बारबुडा में है, मोदी ब्रिटिश जेल में बंद है और उसने भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को चुनौती दी है. मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कुल पाँच.पैंतीस करोड़ रुपये की वसूली के लिए भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी के बैंक अकाउंट्स और शेयर्स और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को कुर्क करने का आदेश दिया है. यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि सेबी ने दो हज़ार बाईस में गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के शेयरों में फ्रॉड करने को लेकर जुर्माना लगाया था, जिसका पेमेंट नहीं किया गया. मेहुल चोकसी गीतांजलि जेम्स का चेयरमैन और एमडी होने के साथ प्रमोटर ग्रुप का हिस्से थे और नीरव मोदी के मामा थे. दोनों पर पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी में चौदह,शून्य करोड़ रुपये से ज्यादा का फ्रॉड करने का का आरोप है. दो हज़ार अट्ठारह की शुरुआत में पीएनबी घोटाला सामने आने के बाद चोकसी और मोदी दोनों भारत से भाग गए. जानकारी के अनुसार चोकसी एंटीगुआ और बारबुडा में है, मोदी ब्रिटिश जेल में बंद है और उसने भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को चुनौती दी है. सेबी ने बुधवार को एक कुर्की नोटिस में कहा कि पाँच.पैंतीस करोड़ रुपये के बकाया में पाँच करोड़ रुपये का शुरुआती जुर्माना, पैंतीस लाख रुपये का ब्याज और एक,शून्य रुपयापये की वसूली लागत शामिल है. बकाये की वसूली के लिए सेबी ने सभी बैंकों, डिपॉजिटरी- सीडीएसएल और एनएसडीएल- और म्युचुअल फंड को चोकसी के खातों से किसी भी डेबिट की अनुमति नहीं देने को कहा है. हालांकि, क्रेडिट की अनुमति दी गई है. इसके अलावा, सेबी ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे डिफॉल्टर द्वारा रखे गए लॉकर्स सभी अकाउंट्स को भी अटैच करें. कुर्की की कार्रवाई से पहले, सेबी ने अट्ठारह मई को चोकसी को एक डिमांड नोटिस भेजा था, जिसमें उसे मामले में पाँच.पैंतीस करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा था और पंद्रह दिन में भुगतान ना करने की स्थिति में गिरफ्तारी और संपत्ति के साथ-साथ बैंक खातों की कुर्की की चेतावनी दी थी. अक्टूबर दो हज़ार बाईस में, गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के शेयरों में धोखाधड़ी शामिल होने के लिए सेबी ने उन पर पाँच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. दंड देने के अलावा, नियामक ने उसे दस साल के लिए सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया. नियामक ने मई दो हज़ार बाईस में गीतांजलि जेम्स के शेयर में फ्रॉड की जांच के बाद चोकसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. सेबी ने जुलाई दो हज़ार ग्यारह से जनवरी दो हज़ार बारह की अवधि के लिए कंपनी के शेयर में कुछ संस्थाओं की व्यापारिक गतिविधियों की जांच की.