Cullen Commission
ಕಲೆನ್ ಆಯೋಗವು (ಅಧಿಕೃತವಾಗಿಃ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖಾ ಆಯೋಗ) ಕೆನಡಾದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತನಿಖೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲಾ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಮೇ 20,2022 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಜೂನ್ 2,2022 ರಂದು ಬಿ. ಸಿ. ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ನಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಗಳು 2022ರ ಜೂನ್ 15ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು. ಆದೇಶ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ನಿಯಂತ್ರಕ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಬಿ. ಸಿ. ಕ್ಯಾಸಿನೊಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಬೇರೂರಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಆಯೋಗವನ್ನು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 130 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಡೆದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಗವು ಮಾಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸಚಿವ ರಿಚ್ ಕೋಲ್ಮನ್ ಸೇರಿದಂತೆ 200 ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು. 2021ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಅಂತಿಮ ವಾದಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೊಬ್ಬರು "ವ್ಯಾಂಕೋವರ್ ಮಾದರಿ" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮೇ 2019 ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೂರಾರು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಕ್ರಮ ನಗದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಮೂರು ವರದಿಗಳ ನಂತರ ತನಿಖೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸರ್ಕಾರವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಆಸ್ಟಿನ್ ಕಲ್ಲೆನ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿತು. ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಒಪಿಯಾಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕಕ್ಕೆ ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ಭಾಗಶಃ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮೂಲತಃ 2021ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಮತ್ತು 2020ರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯು ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು; ವರದಿಯನ್ನು 2022ರ ಜೂನ್ 2ರಂದು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಚಾರಣೆಯ ವಿವರಗಳು "ವ್ಯಾಂಕೋವರ್ ಮಾದರಿ" ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ, ಲಾಸ್ ವೇಗಾಸ್ ಮತ್ತು ಮಕಾವು ಕ್ಯಾಸಿನೊಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಚೀನಾದ ಭೂಗತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮೂಲಕ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚೀನೀ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಅಪರಾಧ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಾಂಕೋವರ್ಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಾಜಿ ರಾಯಲ್ ಕೆನಡಿಯನ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ಪೀಟರ್ ಜರ್ಮನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, 2015 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಳಹರಿವು ಉಂಟಾಯಿತು. ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಾಂತ್ಯವು ಜರ್ಮನಿಯವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಡರ್ಟಿ ಮನಿ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಾಂಕೋವರ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 5 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು $15 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 2019ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ತನಿಖೆಯು 133 ದಿನಗಳ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತು; 199 ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಯಿತು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ 23 ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನದ ಮೂಲಕ ಹಾಜರಾದರು); ಕ್ರಿ. ಪೂ. ಯಲ್ಲಿ ಐದು ಸಮುದಾಯ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು; ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಾವಿರಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಸ್ವತಂತ್ರ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು; ಮತ್ತು ವಿಳಂಬದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಬಜೆಟ್ನೊಳಗೆ ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ವರದಿಯನ್ನು ಜೂನ್ 2,2022 ರಂದು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಜೂನ್ 15,2022 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಫೆಡರಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಲಾಟರಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಂಟಿ-ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುವುದು ಅವರ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ವ್ಯಾಂಕೋವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧದ ಅಕ್ರಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು $20 ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ತರುವುದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಸಿನೊ ಚಿಪ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಪಾಠವಾಗಿತ್ತು; ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು "ಪರಿಷ್ಕರಣೆ" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಿ. ಸಿ. ಲಾಟರಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ನ ಮಾಜಿ ಹಿರಿಯ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಿಷ್ಠ 2009 ರಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಹಣದ ಒಳಹರಿವು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಪಂತದ ಹೆಚ್ಚಳವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂಶವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಗೇಮಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಶಾಖೆಯ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಲ್ಯಾರಿ ವಾಂಡರ್ ಗ್ರಾಫ್, ಕ್ಯಾಸಿನೊಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರುವುದು 2009ರಷ್ಟು ಹಿಂದೆಯೇ ಹಣದ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬಹುದೆಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಿದರು; ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅವರ ಕರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. 2020ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆಯೋಗದ ಮೊದಲ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿಯು, ಕೆನಡಾ ಸರ್ಕಾರವು ಆಯೋಗದ ವಕೀಲರ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಒದಗಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು "ಅವು ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಡೇವಿಡ್ ಎಬಿ ಅವರು ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ವರದಿ ಮಾಡಲಾದ ಹಿಂಜರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ "ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಕಳವಳಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕೆನಡಾದ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ವರದಿಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಫೆಡರಲ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸುವುದನ್ನು ಆಯೋಗವು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಲ್ಲೆನ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ. ಸಿ. ಲಾಟರಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ನ ಸಿ. ಇ. ಒ. ಯು ಫೆಡರಲ್ ಆಂಟಿ-ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಈ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಪರವಾಗಿ ಅವು ದೊಡ್ಡ ಆದಾಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವರದಿಯು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ವರದಿಯು ಕೆನಡಾವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾರು ಶತಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಲಾಂಡ್ರಿ ಹಣದ ಹರಿವನ್ನು ತಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ತನಿಖೆಯು ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಪ್ರಾಂತ್ಯವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಲಹೆಯು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಶೋಧನೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೆನಡಾದ ಫೆಡರಲ್ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಲ್ಲವೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನು ವಿಸ್ಲ್ಬ್ಲೋವರ್ಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು, ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರಲು ತಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬಿಸಿ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಡೇವಿಡ್ ಎಬಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಲ್ಬ್ಲೋವರ್ ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅವರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ನ್ಯೂ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ