SEPBLAC
ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಅಪರಾಧಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಆಯೋಗದ (ಎಸ್ಇಪಿಬಿಎಲ್ಎಸಿ) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸೇವೆಯು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹಣಕಾಸು ಗುಪ್ತಚರ ಘಟಕವಾಗಿದೆ (ಎಫ್ಐಯು). ಎಫ್. ಐ. ಯು. ಆಗಿ, ಸೆಪ್ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 2010ರ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಪ್ರತಿ-ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020 ರಿಂದ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸೇವೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪೆಡ್ರೊ ಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಕೊಮಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ನೀಡುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದು ಮತ್ತು 1990ರಿಂದ ಸ್ಪೇನ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರುವ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ (ಎಫ್ಎಟಿಎಫ್) ಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದು. ಎಸ್. ಇ. ಪಿ. ಬಿ. ಎಲ್. ಎ. ಸಿ. ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಗುಪ್ತಚರ ದಳ, ಸಿವಿಲ್ ಗಾರ್ಡ್ನ ತನಿಖಾ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಏಜೆನ್ಸಿಯಾ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೇರಿಯಾದ ಹಣಕಾಸು ಗುಪ್ತಚರ ಘಟಕಗಳು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯ, ನ್ಯಾಯ ಸಚಿವಾಲಯ, ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ, ಆಂತರಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಪ್ತಚರ ಕೇಂದ್ರ, ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸಚಿವಾಲಯ, ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಂಡಳಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇನ್, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ತೆರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ರಚಿಸಿದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಅಪರಾಧಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ (ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸೇವೆಯು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು 1993 ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 1980ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ಪೇನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು