New York investigations of The Trump Organization
2020ರ ವೇಳೆಗೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ನಗರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎರಡು ಸಂಬಂಧಿತ ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಟ್ರಂಪ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ ಹಣಕಾಸಿನ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಟಾರ್ನಿ (ಡಿಎ) ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ (ಎಜಿ) ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ. ಡಿಎ ಪ್ರಕರಣವು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎರಡು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ನ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ 17 ಆರೋಪಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಕಂಡುಬರಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭವಿಷ್ಯದ ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಎಜಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಹೇರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2021ರ ಮಧ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಎಜಿ ಲೆಟಿಟಿಯಾ ಜೇಮ್ಸ್ ಅವರು ಡಿ. ಎ. ಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ತನಿಖೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು, ನಂತರದವರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜ್ಯೂರಿಯನ್ನು ಕರೆದರು. ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ 10 ಆರೋಪಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು, ಇದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು "ವಂಚಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು" ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿತು, ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲೆನ್ ವೈಸೆಲ್ಬರ್ಗ್ ವಿರುದ್ಧ 15 ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತು-ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಸ್ವಯಂ-ಅಪರಾಧದ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಐದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿದರು. ಆಗಸ್ಟ್ 2022ರಲ್ಲಿ, ವೈಸೆಲ್ಬರ್ಗ್ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು. ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಎದುರಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ 17 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಯಿತು. ವೈಸೆಲ್ಬರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಇತರರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಆತ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು-ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು-ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬೋನಸ್ಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಂದದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವೇತನವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೋಸದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಯು. ಎಸ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. 2020 ರಲ್ಲಿ, ಎರಿಕ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಎಜಿ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಐದನೇ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನವೆಂಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ, ದಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪೋಸ್ಟ್ 2011 ಮತ್ತು 2015 ರ ನಡುವೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಿಂತ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಾಲದಾತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಹಲವಾರು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತನ್ನ ಆಗಸ್ಟ್ 2022ರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಜೇಮ್ಸ್ ವಂಚನೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್, ಅವರ ಮೂವರು ಹಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಿವಿಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದರು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅವರು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಫೆಡರಲ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಕಂದಾಯ ಸೇವೆಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಬಾರ್ಬರಾ ಎಸ್. ಜೋನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು 2023ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಹಿನ್ನೆಲೆಃ ಟ್ರಂಪ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿಡುವಳಿಗಳ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಂದಾಜುಗಳಿವೆ. ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಿದ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಫೋರ್ಬ್ಸ್ 400 ಪಟ್ಟಿಯ ಲೇಖಕರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಲಾಬಿಯ ಮೂಲಕ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಚಿತವಾದ ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸ್ತಿಯು ಸಾಲದ ಹೊರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹಿಡುವಳಿಗಳ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. 2015ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಪತ್ರಿಕೆಯು, ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಜವಾದ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ತನ್ನ ದಶಕಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಲೇಖನವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. 2018 ರಲ್ಲಿ, ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ದಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಸೇರಲು ಫೋರ್ಬ್ಸ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಫೋರ್ಬೆಸ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕಡಿಮೆ-ಮಟ್ಟದ ಅಂದಾಜುಗಳು ಇನ್ನೂ ಅವರ ನಿಜವಾದ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಲಹಾ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ 1984ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಸಿ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ, ಟ್ರಂಪ್ ಯಾವುದೇ ಆದಾಯವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಜ್ಞಾತ ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ $600,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದರು. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ನಗರ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು ವಿವರಿಸಲಾಗದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಟ್ರಂಪ್ ತೆರಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೋರಿದರು. 1992ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಚಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ನಗರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಟ್ರಂಪ್ರ ವಿರುದ್ಧ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದರು. ನಗರದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ರ ಏಕೈಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ ವಕೀಲ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು, ಅವರು 1984ರ ರಿಟರ್ನ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಹಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಿದರು (ಮೂಲ ಪ್ರತಿಯು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ); ತನಗೆ ಎರಡು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು "ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆಯಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬರೆದರು. 2016ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ (ಟ್ರಂಪ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ), ತನಿಖಾ ಪತ್ರಕರ್ತ ಡೇವಿಡ್ ಕೇ ಜಾನ್ಸ್ಟನ್, ವಿಚಾರಣೆಯು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಾನು ಅಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದ್ದೇನೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ತನ್ನ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಟ್ರಂಪ್ ನೇಷನ್ ಲೇಖಕ ತಿಮೋತಿ ಎಲ್. ಒ 'ಬ್ರಿಯಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ, "ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರು" ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೀರಿ "ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ 2007ರಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಿದರು. ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ (ಸಿಎಫ್ಒ) ಅಲೆನ್ ವೈಸೆಲ್ಬರ್ಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಅವರು "ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ" ಅಂತಿಮ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ "ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ" ಎಂದು ಕರೆದರು. ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯು 2005ರಲ್ಲಿ $80 ದಶಲಕ್ಷದಿಂದ 2006ರಲ್ಲಿ $150 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, "ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ಆ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು, ನಂತರ ಅದು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು-ಅದು ಈಗಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡಲು ಆತನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 2011 ಮತ್ತು 2015 ರ ನಡುವೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಹಲವಾರು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿತು-ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ $500 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು-ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಿಂತ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಾಲದಾತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು; ಇದನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ದಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಜನವರಿ 2017 ರಲ್ಲಿ, ಯು. ಎಸ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ರ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಅವರ ವಕೀಲ ಶೆರಿ ಡಿಲ್ಲಾನ್ ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ರ ಪುತ್ರರಾದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಎರಿಕ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ವೈಸೆಲ್ಬರ್ಗ್ ಅವರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018 ರಲ್ಲಿ, ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರಾದ ಫ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಮೇರಿ ಅನ್ನಿ ಮ್ಯಾಕ್ಲಿಯೋಡ್ ಟ್ರಂಪ್ರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಇದು ಟ್ರಂಪ್ರ ಕುಟುಂಬದ ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳ ವಿವರವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಲೇಖನವು, ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹಿಡುವಳಿಗಳ ಜಂಟಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಡುಗೊರೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟೇಟ್ ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ $500 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ನಡೆಸಿದ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಪಾದಿತ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಅವರ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ದಿನದಂದು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು. 2021ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಮೇರಿ ಎಲ್. ಟ್ರಂಪ್ (ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೂಲ) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶೆಲ್ ನಿಗಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ, ಫ್ರೆಡ್ ಟ್ರಂಪ್ನ "ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರ" ದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅವನ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ $30 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ 2018 ರಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಟಾರ್ನಿ (ಡಿಎ) ಸೈರಸ್ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಇಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಆಗಿನ ಟ್ರಂಪ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಕೀಲ ಮೈಕೆಲ್ ಕೋಹೆನ್ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಮಿ ಡೇನಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಮೌನವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರು; ಕೋಹೆನ್ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಕಾನೂನು ವೆಚ್ಚವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 2019 ರಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಟ್ರಂಪ್ರ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳಾದ ಮಜಾರ್ಸ್ಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಿದರು. ಜುಲೈ 2020 ರಲ್ಲಿ, ಯು. ಎಸ್. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಟ್ರಂಪ್ನ ತೆರಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು, ಜನವರಿ 2011 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 2019 ರವರೆಗೆ ಟ್ರಂಪ್ನ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪುಟಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿತು. ನವೆಂಬರ್ 2022ರಲ್ಲಿ, ಡಿ. ಎ. ಯ ಕಚೇರಿಯು (ಆಗ ಆಲ್ವಿನ್ ಬ್ರಾಗ್ ಅವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೌನ-ಹಣದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು, ಇದು ಟ್ರಂಪ್ರ ದೋಷಾರೋಪಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ, ಯು. ಎಸ್. ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯು 2015 ರಿಂದ 2020 ರವರೆಗೆ ಟ್ರಂಪ್ರ ರಿಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಹೌಸ್ ವೇಸ್ ಅಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮಿತಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಸಮಿತಿಯ ಮತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ರಿಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ಮೊದಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 2019ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ, ಯು. ಎಸ್. ಹೌಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ಒಕಾಸಿಯೊ-ಕಾರ್ಟೆಜ್ ಅವರು ಟ್ರಂಪ್ ಎಂದಾದರೂ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಉಬ್ಬಿದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಕೋಹೆನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಿದರು, ಅದು "ಫೋರ್ಬ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಂತಹ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದಾಗ [ಸಂಸ್ಥೆಯ] ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಉಬ್ಬಿಸಿತು ಮತ್ತು ತನ್ನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು". ಕೋಹೆನ್ ಅವರ ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ನಂತರ, ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಿಮಾ ದಲ್ಲಾಳಿ ಅಯಾನ್ಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿತು. ಅದೇ ತಿಂಗಳು, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ (ಎಜಿ) ಲೆಟಿಟಿಯಾ ಜೇಮ್ಸ್ ಅವರ ಕಚೇರಿಯು ಸಂಸ್ಥೆಯ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಅವರು ತಮ್ಮ 2018 ರ ಅಭಿಯಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿದ ವಿಮಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಸದರ್ನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಿಂದ ಫೆಡರಲ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ, ಜೇಮ್ಸ್ ಅವರ ಕಚೇರಿಯು ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಿತ್ತು, ನಂತರ ಅದು ಕನಿಷ್ಠ 21 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಒದಗಿಸಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ ಡಿಎ ಆಗಸ್ಟ್ 2020 ರ ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ವಂಚನೆಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಆ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಲಹಾ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಡಾಲರ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇವಾಂಕಾ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ ಡಿಎ ಅಯಾನ್ ಮತ್ತು ಡಾಯ್ಚ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಎಫ್ಟಿಐ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜ್ಯೂರಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಿಎಫ್ಒ ಅಲೆನ್ ವೈಸೆಲ್ಬರ್ಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು, ಅವರು ತರುವಾಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು, ಇದನ್ನು ಎರಡು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಸಲಾಯಿತು. 2023ರ ಜನವರಿ 13ರಂದು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ ನಂತರ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪಕ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬ್ರಾಗ್ ಹೇಳಿದರು. ಮೊದಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜ್ಯೂರಿ 2021ರ ಮೇ 18ರಂದು, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಎ. ಜಿ. ಕಚೇರಿಯು "ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ" ಸಂಸ್ಥೆಯ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ ಡಿ. ಎ. ಕಚೇರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಟ್ರಂಪ್, ಅವರ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರ ಮೇಲೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡಲು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ ಡಿಎ ವಿಶೇಷ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜ್ಯೂರಿಯನ್ನು ಕರೆದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಜೆಫ್ರಿ ಮೆಕ್ಕೊನ್ನಿ, ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜ್ಯೂರಿ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಿದರು. ಜುಲೈ 1ರಂದು, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ "ಸರ್ಕಾರವನ್ನು" ವಂಚಿಸಲು, ಪಿತೂರಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲು "15 ವರ್ಷಗಳ" ಯೋಜನೆಯ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಟ್ರಂಪ್ ಪೇರೋಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಘಟಕದ ವಿರುದ್ಧ 10 ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವೈಸೆಲ್ಬರ್ಗ್ ವಿರುದ್ಧ 15 ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಚಿತ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ತನಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಕಾರು ಗುತ್ತಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲಾ ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ (ಟ್ರಂಪ್ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಚೆಕ್ಗಳು) ಅಪ್ರಕಟಿತ ಪರೋಕ್ಷ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ವೀಸೆಲ್ಬರ್ಗ್ ಸುಮಾರು 17.6 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಂತರಿಕ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವೈಸೆಲ್ಬರ್ಗ್ ಇಬ್ಬರೂ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಜುಲೈ 8ರಂದು, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ನ ಟ್ರಂಪ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ವೀಸೆಲ್ಬರ್ಗ್ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿತು ಮತ್ತು ಜುಲೈ 9ರಂದು, ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ 40 ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿತು. ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ವೈಸೆಲ್ಬರ್ಗ್ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಸ್ವಯಂ-ಆಪಾದನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಐದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದನು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಜುವಾನ್ ಮರ್ಚನ್ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜ್ಯೂರಿ ಸಮನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೂರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೈಫಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು; ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಮರ್ಚನ್ ಅವರು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು $4,000 ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಪೇರೋಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದರು. ವಿಚಾರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ತೀರ್ಪನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022ರವರೆಗೆ ಮೊಹರು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ 2021ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಗಲಿಸಿಯಾ ವಿ. ಟ್ರಂಪ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕ್ಯಾಲಮಾರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಅವರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಿದರು. ಎರಡನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜ್ಯೂರಿ ಎರಡನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜ್ಯೂರಿ ನವೆಂಬರ್ 4,2021 ರಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ನವೆಂಬರ್ 22 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಲವಾರು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ 2011 ಮತ್ತು 2015 ರ ನಡುವೆ, ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಾಲದಾತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, 2012 ರಲ್ಲಿ, 40 ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕಟ್ಟಡವು ಮೊದಲನೆಯದಕ್ಕೆ $527 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಎರಡನೆಯದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ $16.7 ಮಿಲಿಯನ್. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಾಲದಾತರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಹೊರಗಿನ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳಾದ ಮಜಾರ್ಸ್ ಯುಎಸ್ಎಗೆ ಚೆರ್ರಿ-ಆಯ್ದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮಜಾರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು "ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಯ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಜೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 9,2022 ರಂದು, ಮಜಾರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು 2010 ರ ಮಧ್ಯದಿಂದ 2020 ರ ಮಧ್ಯದವರೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 22,2022 ರಂದು, ಬ್ರಾಗ್ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗಳಾದ ಮಾರ್ಕ್ ಎಫ್. ಪೊಮೆರಾಂಟ್ಜ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರಿ ಆರ್. ಡನ್ ಅವರಿಗೆ, ತಾನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಕಷ್ಟದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್ರನ್ನು ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಮರುದಿನ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು, ಪೊಮೆರಾಂಟ್ಜ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ "ಹಲವಾರು ಅಪರಾಧ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿಗೆ" ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ "ಶ್ರೀ ಟ್ರಂಪ್ರ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಸಮಂಜಸವಾದ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಮೀರಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪುರಾವೆಗಳಿವೆ" ಮತ್ತು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಕೋರಲು ವ್ಯಾನ್ಸ್ ತಮ್ಮ ನಿಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. (ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಪೊಮೆರಾಂಟ್ಜ್ ಅವರು ತನಿಖೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.) ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮಂಡಳಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಂಪ್ರ ಮೇಲೆ ಪಿತೂರಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು (ವಂಚನೆ ಆರೋಪದ ಬದಲು) ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದವು. ಫೆಬ್ರವರಿ 24ರಂದು, ಬ್ರಾಗ್ ತನ್ನ ತನಿಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡನು. ಏಪ್ರಿಲ್ 7ರಂದು, ಹೊಸ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ತನಿಖೆ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬ್ರಾಗ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 26 ರಂದು, ಗಲಿಸಿಯಾ ವಿ. ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಾಖಲೆಯು ಕ್ಯಾಲಮಾರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಅವರ ಪರಿಹಾರದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮೊದಲು, ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 2022ರ ಆಗಸ್ಟ್ 12ರಂದು ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಮಿತಿಯ ನಿಯಮವು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ಮರ್ಚನ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಆಗಸ್ಟ್ 18ರಂದು, ವೈಸೆಲ್ಬರ್ಗ್ 15 ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮನವಿಯ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಐದು ತಿಂಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಂಧನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು $2 ದಶಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ತೆರಿಗೆಗಳು, ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ದಂಡಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮನವಿಯು "ಟ್ರಂಪ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಬ್ರಾಗ್ ವಾದಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮನವಿಯ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿತು, ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಎ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ವಕೀಲರು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಘಟಕಗಳು ತಾವು "ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡದ ಕಾರಣ" ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿತು. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಆಯ್ಕೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24-28 ರಿಂದ ನಡೆಯಿತು ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆ ದಿನ, ಯು. ಎಸ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರ ವೀಸೆಲ್ಬರ್ಗ್ ಲೆಡ್ಜರ್ಗಳಿಂದ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ವೈಸೆಲ್ಬರ್ಗ್ ತನ್ನ ಅಥವಾ ಟ್ರಂಪ್ರ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಕೀಲರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಫ್ರಿ ಮೆಕ್ಕೊನ್ನಿ ಅವರು ಒಟ್ಟು ಸಂಬಳದಿಂದ ಫ್ರಿಂಜ್-ಬೆನಿಫಿಟ್ ವಸ್ತುಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಿದರು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಟ್ರಂಪ್ರ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ, ವಕೀಲ ಶೆರಿ ಡಿಲ್ಲನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಕೂಲಂಕಷ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು ಎಂದು ಮೆಕ್ಕೊನ್ನಿ ಹೇಳಿದರು. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗೆ $30,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾವತಿಯಾದ ವೀಸೆಲ್ಬರ್ಗ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು 2012 ರಿಂದ ಟ್ರಂಪ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲೆಜರ್ನ ಪುಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೆಕ್ಕೊನ್ನಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಿದರು. ವೈಸೆಲ್ಬರ್ಗ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವರು ಮಾಡದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ $6,000 ಪಾವತಿಸುವುದು "ಅದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ [ಆದರೆ] ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮೆಕ್ಕೊನ್ನಿ ನಂತರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಿದರು. ಮೆಕ್ಕೊನ್ನಿ ಮತ್ತು ವೈಸೆಲ್ಬರ್ಗ್ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಜಾರ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಬೆಂಡರ್ ಅವರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಮೆಕ್ಕೊನ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಾಕ್ಷಿಯೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ತರುವಾಯ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಒಪ್ಪಂದದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಗಳಾಗಿ ಲಾಗ್ ಮಾಡಲಾದ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ (ಅಲೆನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರಿ ವೈಸೆಲ್ಬರ್ಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ) ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಟ್ರಂಪ್ರ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈಸೆಲ್ಬರ್ಗ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಿದರು. ವೈಸೆಲ್ಬರ್ಗ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಕೊನ್ನಿ ಅವರು ಬೋನಸ್ಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಮಾಜಿ ವೇತನದಾರರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಡಬ್ಲ್ಯೂ-2 ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ವೈಸೆಲ್ಬರ್ಗ್ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಅಂಚಿನ ಪಾವತಿಗಳು $100,000 ರಷ್ಟಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು 1980 ರ ದಶಕದಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ 1099 ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು $17.6 ಲಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ರಹಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ತನಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಟ್ರಂಪ್ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆತ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಿದರು. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು (2017 ರಲ್ಲಿ) ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧನಾ ಚೆಕ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ತನ್ನ ವೇತನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ತನ್ನ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೈಸೆಲ್ಬರ್ಗ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಿದರು. ಕೇಳಿದಾಗ, "ನಾನು ಜೆಫ್ರಿ ಮೆಕ್ಕೊನ್ನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ [ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ] ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ [ಅವರೊಂದಿಗೆ] ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸಿದೆ [ಹಾಗೆಯೇ] ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಪೇರೋಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್" ಎಂದು ವೀಸೆಲ್ಬರ್ಗ್ ಹೇಳಿದರು. 2017 ರಲ್ಲಿ, ಎರಿಕ್ ಮತ್ತು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅವರ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಅವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಅದರ ನಿಲುಗಡೆ ಬಳಸಿದರು-2019 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ $200,000 ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು ಎಂದು ವೈಸೆಲ್ಬರ್ಗ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಿದರು. ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು, ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ತನ್ನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೊಳಿಸಿತು, ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಬೆಂಡರ್ ಅವರನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕರೆಯದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡವು ಅದೇ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಬೆಂಡರ್ ಅವರನ್ನು ನಿಲುವಿಗೆ ಕರೆದು, ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಫ್ರಿಂಜ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಭಾಗಶಃ ಅರಿವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿತು, ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಒಪ್ಪಂದದ ಕೆಲಸವೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಾಗಿ ವೈಸೆಲ್ಬರ್ಗ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಬೆಂಡರ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಿದರು. ಎರಡು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬೋನಸ್ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಿದರು. ವೈಸೆಲ್ಬರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದ ಕಂಪನಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ನಂತರ, ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಬೆಂಡರ್ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ಆತನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯೆಂದು ಅಪಖ್ಯಾತಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅದೇ ದಿನ, ತನ್ನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದನು. ಮುಕ್ತಾಯದ ವಾದಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೀಸೆಲ್ಬರ್ಗ್ "ಕೇವಲ ತನ್ನ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ" ವರ್ತಿಸಿದನೆಂದು ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ವಾದಿಸಿದರು, ಮೆಕ್ಕೊನ್ನಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಡರ್ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ವೈಸೆಲ್ಬರ್ಗ್ ಅವರು ಕಂಪನಿಗೆ (ತನಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ) ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪುರಾವೆಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿತು, ಮೆಕ್ಕೊನ್ನಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಬಳಸಿದರು-ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ವೇತನದಾರರ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕೇರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೇತನದಾರರ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರು. ವೀಸೆಲ್ಬರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ವಿನಂತಿಸಿದ ಕಡಿಮೆ ವೇತನಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಗುಣವಾದ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮೆಕ್ಕೊನ್ನಿ ಬಳಸಿದ ರಹಸ್ಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿತು, ಇದು ಆಂತರಿಕ ಕಂದಾಯ ಸೇವೆಗೆ (ಐಆರ್ಎಸ್) ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ವೈಸೆಲ್ಬರ್ಗ್ನ ಯೋಜನೆಯಿಂದ $35 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಉಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಮ್ಪ್ಗೆ ಮೋಸದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಆತ "ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ [ಮಂಜೂರಾತಿ] ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ" ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ, 2012ರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ತನ್ನ ಸಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾಲಮಾರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಅವರ ವೇತನವನ್ನು ಅವರ ಪಾರ್ಕ್ ಅವೆನ್ಯೂ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಸಮನಾದ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದೆ, ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಲು ಟ್ರಂಪ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದು ಅನಗತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ಆರೋಪವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಲು ಬಳಸಿದರು, ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ವೀಸೆಲ್ಬರ್ಗ್ (ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಕೊನ್ನಿ) ಸಂಸ್ಥೆಯು ವೀಸೆಲ್ಬರ್ಗ್ನ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು; ಮರ್ಚನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು "ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವ ಕೆಲವು ಉದ್ದೇಶವಿತ್ತು" ಎಂದು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಇದು ವೀಸೆಲ್ಬರ್ಗ್ನ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 400 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಯಿತು, ಕೆಲವು ಸಾವಿರಾರು ಪುಟಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿವೆ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೊಬ್ಬರ ಪ್ರಕಾರ, ಪಕ್ಷಪಾತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಟ್ರಂಪ್ರನ್ನು "ಸ್ಮಿತ್" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಂಚನೆ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿದರು. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ವಂಚನೆಯ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಕಂಡುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಆರೋಪವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿದರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ರಂದು, ಸಂಸ್ಥೆಯು ತಾನು ಎದುರಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ 17 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಯಿತು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಟ್ರಂಪ್ ಪೇರೋಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದವು. 2023ರ ಜನವರಿ 10ರಂದು, ವೈಸೆಲ್ಬರ್ಗ್ಗೆ ಆತನ ಮನವಿಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ಜನವರಿ 13ರಂದು, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅನುಮತಿಸಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ $16 ಲಕ್ಷದ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು (ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆಗಾಗಿ ಮೂರು ಆರೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಪಿತೂರಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಇತರ ಆರೋಪಗಳೊಂದಿಗೆ). ಅಪರಾಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ವಿರುದ್ಧ ಆಂತರಿಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ನಾಲ್ಕನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜ್ಯೂರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 1,2023 ರಂದು, ಮೈಕೆಲ್ ಕೋಹೆನ್ ತನ್ನ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. 2018ರಲ್ಲಿ ಎಫ್ಬಿಐ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಅದೇ ಪುರಾವೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ವೈಸೆಲ್ಬರ್ಗ್, ರೈಕರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸೇಥ್ ರೋಸೆನ್ಬರ್ಗ್ ಎಂಬ ವಕೀಲರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು, ಅವರ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ ಪಾವತಿಸಿತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಟ್ರಂಪ್-ಅನುದಾನಿತ ವಕೀಲರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮಾರ್ಚ್ 29ರಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮರುದಿನ, ಟ್ರಂಪ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಲಾಯಿತು, ಇದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಾಜಿ ಯು. ಎಸ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು. ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕರಣ ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಎಜಿ (ಒಎಜಿ) ಲೆಟಿಟಿಯಾ ಜೇಮ್ಸ್ ಅವರ ಕಚೇರಿಯು ಸಂಸ್ಥೆಯ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ 2020 ರಲ್ಲಿ, ಜೇಮ್ಸ್ ಅವರು ಆಸ್ತಿ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಆರೋಪಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಾಗರಿಕ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು, ಅದು ತಡೆಹಿಡಿದಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಆರ್ಥರ್ ಎಂಗೊರಾನ್ ಎರಿಕ್ ಟ್ರಂಪ್ನನ್ನು ಸಾಕ್ಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದರು; ಅವರನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರಂದು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ-ಅಪರಾಧದ ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ಐದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನು 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2,2021 ರಂದು, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಎಂಗೊರಾನ್ ಅವರು ಒ. ಎ. ಜಿ ಯಿಂದ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಂದು, ಜೇಮ್ಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರು. ಇವಾಂಕಾ ಮತ್ತು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ದಿನ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 20ರಂದು, ಟ್ರಂಪ್ರ ವಕೀಲ ಅಲಿನಾ ಹಬ್ಬಾ ಅವರು ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣವು "ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಎದುರಾಳಿ ಎಂದು ತಾನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಖಾಸಗಿ ನಾಗರಿಕನ ವಿರುದ್ಧ ಕಿರುಕುಳ, ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತೀಕಾರದ ಬಯಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ" ಮತ್ತು ಆತನ ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು, ಜೇಮ್ಸ್ ಅವರು ಟ್ರಂಪ್ರ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಮೇ 27ರಂದು, ಯು. ಎಸ್. ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಬ್ರೆಂಡಾ ಕೆ. ಸಾನೆಸ್ ಅವರು ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದರು. ಜೂನ್ 1 ರಂದು, ಟ್ರಂಪ್ ಮೇಲ್ಮನವಿಯ ಫೆಡರಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆಗಸ್ಟ್ 16ರಂದು, 2ನೇ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿನ ಯು. ಎಸ್. ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಹಬ್ಬಾ ವಿನಂತಿಸಿದರು. ಜನವರಿ 24,2023 ರಂದು, ಟ್ರಂಪ್ರ ತಂಡವು ಮನವಿಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಜನವರಿ 3,2022 ರಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, ಇವಾಂಕಾ ಮತ್ತು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಎಜಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಜನವರಿ 10ರಂದು, ಏ. ಜಿ. ವಿರುದ್ಧ ಟ್ರಂಪ್ರ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಂತೆಯೇ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೇಮ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಕೋರಿ ಹಬ್ಬಾ ಒಂದು ಚಲನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಜನವರಿ 31ರಂದು, ಆಕೆಯ ಪ್ರಕರಣವು "ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯ ಅಸಾಧಾರಣ ಪರಿಹಾರದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ವಾದಿಸಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಒಂದು ಚಲನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಜನವರಿ 18ರಂದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವಂತೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 300 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಟ್ರಂಪ್ರ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು "ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಟ್ರಂಪ್ರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು ಅದು ಕಾಣಿಸಬಹುದಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಮಾದರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಉಬ್ಬಿಸಲಾಗಿದೆ". ಎಜಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಒದಗಿಸಿದ ಐದು ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಮೂರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವತಃ ಟ್ರಂಪ್ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಎಜಿಯ ದಾಖಲೆಯು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ನ ಅಬೆರ್ಡೀನ್ ಬಳಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗಾಲ್ಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ದೋಷಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರ ಮೌಲ್ಯವು 2014 ರಲ್ಲಿ $435.56 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಂದು ಎಜಿ ಹೇಳಿದರು, ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಅಂದಾಜಿಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಜೇಮ್ಸ್ ಅವರು 30,000 ಚದರ ಅಡಿ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್ ಟವರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರಂಪ್ನ ಸ್ವಂತ ಮೂರು ಅಂತಸ್ತಿನ ಪೆಂಟ್ಹೌಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ; ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸುಮಾರು 11,000 ಚದರ ಅಡಿ, ಮತ್ತು ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಹುಶಃ ಟ್ರಂಪ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಜೇಮ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವೀಸೆಲ್ಬರ್ಗ್ "ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು $200 ಮಿಲಿಯನ್ 'ನೀಡಿ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂದು ಅತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು". ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಎಜಿಯ ಜನವರಿ 18ರ ದಾಖಲಾತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದಾಗಿ, 2010ರ ಮಧ್ಯದಿಂದ 2020ರ ಮಧ್ಯದವರೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಿ ತಾನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ 9ರಂದು ಮಜಾರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಿಳಿಸಿತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 17ರಂದು, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಆರ್ಥರ್ ಎಂಗೊರಾನ್ ಜೇಮ್ಸ್ನ ಸಮ್ಮತಿಯ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದರು. ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ಗಳು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಾರದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಜೇಮ್ಸ್ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮತ್ತು "ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರಿಯಲ್ ದುರ್ವರ್ತನೆ" ಯ ಆರೋಪವನ್ನು ಹಬ್ಬಾ ಮಾಡಿದರು, ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಗೊರಾನ್ "ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು, ಎಲ್ಲಾ ಮೂವರು ಟ್ರಂಪ್ಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು ಜೇಮ್ಸ್ ಮುಂದಾದರು, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಗುಂಪಿನ ಮೌಲ್ಯವು $750,000ರ ಹೊರಗಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಿಂತ 66 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿದರು. ಮೇ 26ರಂದು, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊದಲ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯು, ಟ್ರಂಪ್ಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಎಂಗೊರಾನ್ನ ಫೆಬ್ರವರಿಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಿತು. ಜೂನ್ 14ರಂದು, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಟ್ರಂಪ್ರ ಮೇಲ್ಮನವಿಯ ಮನವಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 7ರಂದು, ಜೇಮ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸಿವಿಲ್ ತಿರಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 31ರ ಗಡುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ $10,000 ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 25ರಂದು, ಎಂಗೊರಾನ್ ಅವರು ಟ್ರಂಪ್ರನ್ನು ನಾಗರಿಕ ತಿರಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದರು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ದಂಡವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಂದು, ತನ್ನ ಬಳಿ ವಿನಂತಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್ರ ಅಫಿಡವಿಟ್ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಎಂಗೊರಾನ್, ತನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು "ಅಂತಹ ಕಡತಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ತಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುವ ಹೊಸ ಅಫಿಡವಿಟ್ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದನು. ಮೇ 6ರಂದು, ಟ್ರಂಪ್ರ ವಕೀಲರು 66-ಪುಟಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸದ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್ರ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 11 ರಂದು, ಮೇ 20 ರೊಳಗೆ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಎಂಗೊರಾನ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ $110,000 ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದು, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಫಿಡವಿಟ್ಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್-ಧಾರಣ ನೀತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಮೇ 31ರಂದು, ಟ್ರಂಪ್ರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕಿ ರೋನಾ ಗ್ರಾಫ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್ರನ್ನು ತಾನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಫ್ ಅವರ ಸಾಕ್ಷ್ಯವು ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, "ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ವಹಿಸುವುದು ಅವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ", ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಎಜಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಟ್ರಂಪ್ರ ಕೈಬರಹದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗಾಲ್ಫ್, ಹೋಟೆಲ್, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಜೂನ್ 17 ರೊಳಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒದಗಿಸದ ಹೊರತು ಟ್ರಂಪ್ ತಿರಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜೂನ್ 8 ರಂದು ಎಂಗೊರಾನ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದರು. ಜೂನ್ 19 ರಂದು, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಸೈಡರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಟ್ರಂಪ್ರ ಲಿಖಿತ ಸೂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್-ಧಾರಣ ನೀತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 20ರಂದು, ಒ. ಎ. ಜಿ. ಯು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು, ಅದನ್ನು ಜೂನ್ 29ರಂದು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಜೂನ್ 2ರಂದು, ಜೇಮ್ಸ್, ಟ್ರಂಪ್ರ ಮೋಸದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪುರಾವೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಮೊಕದ್ದಮೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದಾದ ಒಂದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಇವಾಂಕ ಅವರನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಜುಲೈ 28 ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 3ರಂದು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ವರದಿಯು ಐದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮನವಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅವರು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು 2010 ರಿಂದ, ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶದ ಇನ್ಪುಟ್ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಿದರು. ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಂದು, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ಅವರನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು 400 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಐದನೇಯವರನ್ನು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು, ಅವರ ಏಕೈಕ ವಿವರವಾದ ಹೇಳಿಕೆಯು ಎಜಿ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಚಾರಣೆಯ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21,2022 ರಂದು, ಜೇಮ್ಸ್ ಅವರು ಟ್ರಂಪ್, ಅವರ ಮೂವರು ಹಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು, 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಪಾದಿತ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ "ತನ್ನ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳಿಂದ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26,2023 ರಂದು, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಆರ್ಥರ್ ಎಂಗೊರಾನ್ ಅವರು ಜೇಮ್ಸ್ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ವಿಮೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸುವ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಎಂಗೊರಾನ್ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರ ವಿಚಾರಣೆಯು ಜೇಮ್ಸ್ನ ಉಳಿದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜೇಮ್ಸ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಕಾನೂನು § 63 (12) ತನ್ನ "ವಿಶಾಲ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು" ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2011 ಮತ್ತು 2021ರ ನಡುವೆ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು "ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸಲು ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸ್ತಿಗಳ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು" ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಆರೋಪಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಡಾಯ್ಚ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ $85 ಮತ್ತು $150 ದಶಲಕ್ಷದ ನಡುವೆ ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೊಕದ್ದಮೆಯು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆಯು ಸುಮಾರು 250 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹೇರುವುದು ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೂವರು ಹಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ನಿಗಮವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸದಂತೆ ಶಾಶ್ವತ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಕೋರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಜೇಮ್ಸ್ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆಯ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫೆಡರಲ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಐಆರ್ಎಸ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಟ್ರಂಪ್ ಟವರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಚೌಕಾಕಾರದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಮತ್ತು 40 ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜೊತೆಗೆ, ಜೇಮ್ಸ್ ಅವರ ಮೊಕದ್ದಮೆಯು ತನ್ನ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಟ್ರಂಪ್ ಮಾರ್-ಎ-ಲಾಗೋದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಬಹುಶಃ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ. 1290 ಅವೆನ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೆರಿಕಾಸ್ನಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಶೇಕಡ 30ರಷ್ಟು ಪಾಲಿನ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಟ್ರಂಪ್ ಕೈಬಿಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು $1.5 ಶತಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಮೀರಿಸಿ, ತನ್ನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಗದು ಎಂದು ಚಿತ್ರಿಸಿದರು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಟ್ರಂಪ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅವೆನ್ಯೂವನ್ನು $350 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ 2010 ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು $72.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿನ ಹನ್ನೆರಡು ಬಾಡಿಗೆ-ಸ್ಥಿರವಾದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನು ಒಟ್ಟು $750,000 ಎಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿತು, ಆದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು $50 ದಶಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 4-8 ಈಸ್ಟ್ 57 ನೇ ಬೀದಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿ ಅದರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು $422 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಜಾರ್ಗಳು ಒದಗಿಸಿದ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆಗಳು ಅವರನ್ನು ವಂಚನೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು "ದೂರವಿರಬಹುದು" ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13 ರಂದು, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಎರಿಕ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇಬ್ಬರೂ ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸದ ಕಾರಣ, ಒಎಜಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಎಂಗೊರಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿತು, ಅದನ್ನು ಅವರು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದರು; ಅದೇ ದಿನ ಎಜಿ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪುನರ್ರಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ ಎಂದು ಒಎಜಿ ಆರೋಪಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸಾಲದಾತರು ಅಥವಾ ವಿಮೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಂತೆ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಆದೇಶಿಸುವಂತೆ ಎಂಗೊರಾನ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25ರಂದು, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೊಬ್ಬರು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಮರುಹೊಂದಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ನವೆಂಬರ್ 2ರಂದು, ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಕೋರಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಸಂವಿಧಾನವು ನೀಡಿದ ಗೌಪ್ಯತೆ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾದಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬರುವ ಟ್ರಂಪ್ನ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ (ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕ) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ರಂದು, ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿಡ್ಲ್ಬ್ರೂಕ್ಸ್ ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು 2023ರ ಜನವರಿ 20ರಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಅದನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ನವೆಂಬರ್ 3,2022 ರಂದು, "2011 ಮತ್ತು 2021 ರ ನಡುವೆ ಶ್ರೀ ಟ್ರಂಪ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು [ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳ] ನಿರಂತರ ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು" ಎಂಗೊರಾನ್ ಗಮನಿಸಿದರು. ನಂತರ ಎಂಗೊರಾನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನನ್ನು ವಿಧಿಸಿದರು, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ತನ್ನ 2021 ರ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ನಗದು-ಅಲ್ಲದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಮೊದಲು 14 ದಿನಗಳ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಬಾರ್ಬರಾ ಎಸ್. ಜೋನ್ಸ್ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಒಎಜಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ ಎರಡೂ ಸೂಚಿಸಿದವು; ಆಕೆಯನ್ನು ಆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಇವಾಂಕಾ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಯಾಗಿ (ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ) ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರು. ನವೆಂಬರ್ 22ರಂದು, ಎಂಗೊರಾನ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2,2023ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತು. ಜನವರಿ 6,2023 ರಂದು, ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ರಕ್ಷಣಾ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಎಂಗೊರಾನ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದರು, ಇದನ್ನು ಅವರು "ಕ್ಷುಲ್ಲಕ" ಎಂದು ಕರೆದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಈ ಹಿಂದೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ವಾದಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ; ಇವಾಂಕಾ ಟ್ರಂಪ್ನ ಆಕೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 13,2023 ರಂದು, ಟ್ರಂಪ್ ಸುಮಾರು ಏಳು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಿದರು. ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅವರ ಎರಡನೇ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 2023ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8ರಂದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ 57 ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27ರಂದು ನಡೆದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಈಗ ತಮ್ಮ ಬಳಿ 130 ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ 188 ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಂಗೊರಾನ್ ಹೇಳಿದರು. ವಿಚಾರಣೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೆಲವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಐದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮನವಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ನ ವ್ಯಂಗ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು, ಅದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಪಕ್ಷದ ತಪ್ಪನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020 ರಲ್ಲಿ, ಫಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಿರೂಪಕ ಸೀನ್ ಹ್ಯಾನಿಟಿ, "ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಈ ಮಾಟಗಾತಿ ಬೇಟೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಹುಚ್ಚುತನದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 2021ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ, ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಿತಿಯು (ಆರ್ಎನ್ಸಿ) ಎರಡೂ ವಿಚಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ರ ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಇದು ಟ್ರಂಪ್ ನೇಮಿಸಿದ ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ $121,670 ಪಾವತಿಸಿತು. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು, ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ (ಜಿಒಪಿ) ವಕ್ತಾರರು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು "ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ [ಅವರ] ಸಾಧನೆಯ ದಾಖಲೆಯು ಜಿಒಪಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಕರೆದರು ಮತ್ತು ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳಿಂದ "ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳದ ಮಾಟಗಾತಿ ಬೇಟೆ" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಎರಡೂ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ರ ಕಾನೂನು ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ $16 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಆರ್. ಎನ್. ಸಿ. ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. 2022ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಫಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾನಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಎರಿಕ್ ಟ್ರಂಪ್, ತನ್ನ ತಂದೆ "ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ 2024ರ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಧನಸಹಾಯವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಆರ್. ಎನ್. ಸಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ನಂತರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ, ರೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್, ಫೆಡರಲ್ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ "ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ". ಜನವರಿ 2022ರಲ್ಲಿ, ಎನ್. ಬಿ. ಸಿ. ನ್ಯೂಸ್ ತಾನು ಕಾನೂನು ವಿಶ್ಲೇಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ವಕೀಲರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, "ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ಅಪರಾಧವಾಗಬಹುದು" ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇಲೆ ಎಂದಿಗೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ, ರಿಚರ್ಡ್ ನಿಕ್ಸನ್ ಅವರು 1974 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಸೈರಸ್ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸಂಭಾವ್ಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು "ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕಲ್ ದುಃಸ್ವಪ್ನ" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು "ದಶಕಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು 4,000 ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು (ಪೊಲೀಸರಂತೆಯೇ ತರಬೇತಿಯೊಂದಿಗೆ) ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ರಾಜ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಲೆವಿನ್ಸನ್ ಎನ್ಪಿಆರ್ನಲ್ಲಿ 2024 ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಟ್ರಂಪ್ರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಚಾರವು ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ "ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ತನಿಖೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ [ಆದರೆ] ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಂದು, ದಿ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಮಂಡಳಿಯು-ತನಿಖೆಯು "ಅಮೆರಿಕದ ಕಾನೂನಿನ ಆಳ್ವಿಕೆಯು ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರಾವೆಗಳಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ-"ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ಒಂದು ಮಿತಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ ಡಿ. ಎ. ಕಚೇರಿಯ ಮಾಜಿ ಸಹಾಯಕ ಡಿ. ಎ. ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, "ಇದು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಪ್ರಕರಣವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಈ ವಿಷಯದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಕ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವುದು ". ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂಕಣಕಾರ ಗೇಲ್ ಕಾಲಿನ್ಸ್ ಅವರು, ಸತ್ಯವನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು ದೂರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ರ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಲೇಖನವು "ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು ಈಗಾಗಲೇ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತು ಜೇಮ್ಸ್ ಅವರ ಮೊಕದ್ದಮೆಯು, ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಫಲಪ್ರದವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ" ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಮೈಕೆಲ್ ಕೋಹೆನ್ ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆಯು ಟ್ರಂಪ್ರನ್ನು "ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ" ಮತ್ತು ಆತನ ಮನವೊಲಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು. 2022ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಮೂರು ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಪಿಎಸಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಎನ್ಸಿಯಿಂದ 500,000 ಡಾಲರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 ರಲ್ಲಿ, ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ 2021 ಮತ್ತು 2022 ರಲ್ಲಿ, ಸೇವ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಪಿಎಸಿ ಕಾನೂನು-ಸಂಬಂಧಿತ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ $16 ಮಿಲಿಯನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ರ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 16,2022 ರಂದು, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, ಡಿಎ ಮತ್ತು ಎಜಿಯ ತನಿಖೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಟ್ರಂಪ್-ಸಂಬಂಧಿತ ದಾವೆಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಶುಲ್ಕವನ್ನು (ಲಕ್ಷಾಂತರ ಡಾಲರ್ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ) ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಕೋಹೆನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಬಹುದು ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಪರಾಧ ನಿರ್ಣಯದ ನಂತರ, ಡಿ. ಎ. ಕಚೇರಿಗೆ ನೀಡಿದ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ "ತುಂಬಾ ಅಹಿತಕರವಾಗಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಕೋಹೆನ್ ಹೇಳಿದರು. ಪೇಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನು "ಮರಣದಂಡನೆ" ಎಂದು ಕರೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಅಪರಾಧ ನಿರ್ಣಯವು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ಅಪರಾಧದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2023ರ ಜನವರಿ 1ರಂದು, ಎಂ. ಎಸ್. ಎನ್. ಬಿ. ಸಿ. ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಕಣಕಾರರೊಬ್ಬರು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಆ ವರ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ಗಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಾ, ಡೇವಿಡ್ ಕೇ ಜಾನ್ಸ್ಟನ್, ಡಿ. ಎ. ಕಚೇರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ "ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದಾದ ರಾಜ್ಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಆರೋಪಗಳ" ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್ರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ, ಇದು "ಐಆರ್ಎಸ್ 'ವಂಚನೆಯ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ಗಳು' ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಶೂನ್ಯ ಆದಾಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಹಲವಾರು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಸಿ ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ" ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಖರ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ಗಳು "ಮತ್ತು" ಡಾಲರ್ಗೆ [ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ] ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳು "ಎಂದು ಜಾನ್ಸ್ಟನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ವಿಧಾನವನ್ನು 1984ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಬಳಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು (ಜಾನ್ಸ್ಟನ್ ಪ್ರಕಾರ) ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇದನ್ನು ನಾಗರಿಕ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡರು ಎಂದು ಜಾನ್ಸ್ಟನ್ ಗಮನಸೆಳೆದರು, ಇದು 26 ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವ ಮೊದಲು ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದರು, ಹೀಗಾಗಿ ಮೆನ್ಸ್ ರಿಯಾ (ಒಬ್ಬರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಉದ್ದೇಶದ ಜ್ಞಾನ) ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರು. ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ತಜ್ಞರು ವಾದಿಸಿರುವಂತೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022ರ ಅಪರಾಧ ನಿರ್ಣಯದ ಪರಿಣಾಮವು ಟ್ರಂಪ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗದ ಕಾರಣ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ತನಿಖೆಯ ಆಂತರಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವರು, ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೂ, ತನ್ನ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ತೀರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಿಲುಕಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ಗಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಾ, ಮಾಜಿ ಯು. ಎಸ್. ಅಟಾರ್ನಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿ ಚಕ್ ರೋಸೆನ್ಬರ್ಗ್ ಅವರು "ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೋರಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮ್ಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಬರ್ಮಾನ್, ಈ ತನಿಖೆಗಳು ಟ್ರಂಪ್ರ ವಿರುದ್ಧದ ಹಲವಾರು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 22,2023 ರಂದು, ಫೋರ್ಬ್ಸ್ "ಟ್ರಂಪ್ ಟವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯು ಕಟ್ಟಡವು-ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ-ವಂಚನೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಲೇಖನವು (1) "1983ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಾಗಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಡದ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಬಗ್ಗೆ [ಟ್ರಂಪ್] ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳು", (2) "ಆಸ್ತಿಯ ತಳದಲ್ಲಿರುವ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಜಾಗದ ಚೌಕಾಕಾರದ ತುಣುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳು (ಅವರ ಪೆಂಟ್ಹೌಸ್ನ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ), ಮತ್ತು (3) "[ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ] 2015ರ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ನ ಭಾಗಗಳು [ಇದು] ಟ್ರಂಪ್ ಟವರ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ಥಳದ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ". ಫೋರ್ಬ್ಸ್ "ದಿ ಟ್ರಂಪ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಲದಾತರಿಗೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ, ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರೂ. ವಂಚನೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್" ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 12ರಂದು, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ತನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ "ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹರಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ" ಕೋಹೆನ್ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ರಂಪ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದರು. ಕೋಹೆನ್ ಅವರ ವಕೀಲ ಲ್ಯಾನಿ ಡೇವಿಸ್, "ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆಯ ರೂಪವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಟ್ರಂಪ್ನ ವಕೀಲ ಕ್ರಿಸ್ ಕೈಸ್, "ಕೆಲವು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಸರಣಿ ಸುಳ್ಳುಗಾರ [ಕೋಹೆನ್] ಅವರನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ" ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿಃ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ರ ವಿವಾದಗಳು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ರ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಿ ಟ್ರಂಪ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್