Nervis Villalobos
ನೆರ್ವಿಸ್ ಗೆರಾರ್ಡೊ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹ್ಯೂಗೋ ಚಾವೆಜ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಉಪ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಯೂಸ್ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು $25 ಮಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತು 11.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪಿಡಿವಿಎಸ್ಎ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಂಡೋರಾ ಮೂಲಕ 124 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೈಲ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಇಂಧನ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಯು. ಎಸ್. ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಲಂಚವನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿದರು. ಆತನನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 2022 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಅವರು ಸ್ಪೇನ್, ಅಂಡೋರಾ, ಯು. ಎಸ್. ಮತ್ತು ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವೆರಡೂ ಗಡೀಪಾರು ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಲ್ಲಾಲೋಬೋಸ್ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಮರಾಕೈಬೊದಲ್ಲಿರುವ ಜುಲಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ವಿಲ್ಲಾಲೋಬೋಸ್ ಅವರು ಎನೆಲ್ವೆನ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದರು. ಅಲಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಅರಾಕ್ ಅವರ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಗಣಿ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂಧನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದರು. ರಾಫೆಲ್ ರಾಮೆರೆಜ್ ಅವರು ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ, ವಿಲ್ಲಾಲೋಬೋಸ್ ಅವರು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಉಪ ಸಚಿವರಾದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೆರಿಡಾ (ರಾಜ್ಯ) ಮತ್ತು ಟಾಚಿರಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಾ ವ್ಯುಲ್ಟೋಸಾದಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಲಾ ವ್ಯುಲ್ಟೋಸಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಲ್ಲಾಲೋಬೋಸ್ ಅವರನ್ನು ಖಂಡಿಸಲಾಯಿತು. ತನಿಖೆಗಳು 2022ರ ಸೂಯಿಸ್ ರಹಸ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2008ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ವಿಲ್ಲಾಲೋಬೋಸ್ ಕೊಳಕು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. 2009ರಲ್ಲಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಯೂಸ್ನ ಮೊನಾಕೊ ಶಾಖೆಯು ಆತನಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಿತು ಮತ್ತು 2011ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಿತು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಆತ ಸುಮಾರು $25 ಮಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತು 11.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಮಾರ್ಚ್ 2015 ರಲ್ಲಿ, ಎಲ್ ಮುಂಡೋ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕೋ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಕಾ ಪ್ರಿವಾಡಾ ಡಿ ಅಂಡೋರಾದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಹಿರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗುಂಪಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದರು, ಡಾಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವು ಅವರು ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಲೇಖನದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಕಂಪನಿ ಡ್ಯುರೋ ಫೆಲ್ಗುಯೆರಾ ಪಾವತಿಸಿತು. 2016 ರಲ್ಲಿ, ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ನಿಯೋಗಿಗಳು ಟೊಕೊಮಾ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ವಿಳಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಕಂಪನಿಯ ಒಡೆಬ್ರೆಚ್ಟ್ನ ಬಾಹ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತರುವಾಯ ಏಳು ಮಾಜಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರುಃ ರಾಫೆಲ್ ರಾಮೆರೆಜ್, ಅಲಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಅರಾಕ್, ಜೆಸ್ಸಿ ಚಾಕೊನ್, ಅರ್ಜೆನಿಸ್ ಚಾವೆಜ್, ಜೇವಿಯರ್ ಅಲ್ವಾರಾಡೊ ಮತ್ತು ನೆರ್ವಿಸ್ ವಿಲ್ಲಾಲೋಬೋಸ್. ಮಾರ್ಚ್ 2016 ರಲ್ಲಿ, ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸುಮೇರಿಯಂನ ಲೇಖನವು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಕಚೇರಿಯು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಂಚಕ್ಕಾಗಿ ವಿಲ್ಲಾಲೋಬೋಸ್, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡ್ಯುರೋ ಫೆಲ್ಗುಯೆರಾ ಮತ್ತು ಜುವಾನ್ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಟೊರೆಸ್ ಇಂಕ್ಲಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಎಲ್ ಎಸ್ಪಾನೋಲ್ ಜಾಲತಾಣದ ತನಿಖೆಯು ವಿಲ್ಲಾಲೋಬೋಸ್ ಅವರನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 46 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳಿಗೆ ಡ್ಯುರೋ ಫೆಲ್ಗುಯೆರಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಮೌಖಿಕ ಸಲಹಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಗುಂಪು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಒಪ್ಪಂದದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2017 ರಲ್ಲಿ, ಪೆಟ್ರೊಲಿಯೊಸ್ ಡಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾ (ಪಿಡಿವಿಎಸ್ಎ) ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಂಚದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿ ಯುಎಸ್ ಬಂಧನ ವಾರಂಟ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಲ್ಲಾಲೋಬೋಸ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13,2018 ರಂದು, ಎಲ್ ಪೈಸ್, ಅಂಡೋರಾದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಿಲ್ಲಾಲೋಬೋಸ್ ಅವರನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು 2007 ಮತ್ತು 2012 ರ ನಡುವೆ ಪಿಡಿವಿಎಸ್ಎಯಿಂದ ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆದ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಲಂಚವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು. ಅಂಡೋರನ್ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಲ್ಲಾಲೋಬೋಸ್ ಅಂಡೋರಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಜನ್ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೂಲಕ 124 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14,2018 ರಂದು, ವಿಲ್ಲಾಲೋಬೋಸ್ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆ ಮೇ 2018 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಸೆರೆವಾಸದ ವಿರುದ್ಧ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11,2018 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011 ಮತ್ತು ಜೂನ್ 2012 ರ ನಡುವೆ ಲಿಸ್ಬನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಶಾಖೆಗೆ ಸುಮಾರು ಏಳು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಪರಾಧವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಫೆಕ್ಟೋ ಕೊಕ್ಯೊ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಂತರ ಹಣವನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾಗವಾದ ಲಾ ಮೊರಾಲೆಜಾದಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು, ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ "ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಂಬಿತು. 2018ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ನ 41ನೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಲ್ಲಾಲೋಬೋಸ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರಲ್ಲಿ, ಯು. ಎಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಮತ್ತು ನೆರ್ವಿಸ್ ವಿಲ್ಲಾಲೋಬೋಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ 14 ಆಡಳಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರಲ್ಲಿ, ಸ್ವಿಸ್ ಫೆಡರಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ಲಾಲೋಬೋಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು, ಅವರನ್ನು "ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಅಪಾಯ" ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿತು. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಜೀವಂತ ಜನರು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಹುಟ್ಟಿದ ವರ್ಷ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ (ಜೀವಂತ ಜನರು) ಜುಲಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು