Banque Havilland
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾವಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಸ್. ಎ. ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ರೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಕುಟುಂಬದ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಖಾಸಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಿಧಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾವಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರು ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ; ಇವು ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್, ಲಿಚ್ಟೆನ್ಸ್ಟೈನ್, ಮೊನಾಕೊ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಬಾಂಕ್ ಹ್ಯಾವಿಲ್ಯಾಂಡ್ 2009ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಡೇವಿಡ್ ರೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಜೊನಾಥನ್ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಕಂಪನಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಫಿಶ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೂಲಕ ವಿಫಲವಾದ ಕೌಪ್ಥಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ನ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಪಿಲ್ಲರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೈಸೇಶನ್ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹ್ಯಾವಿಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಇದು ಡೆಕ್ಸಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಸ್. ಎ. ಎಂ. ಅನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮೊನಾಕೊದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಘಟಕವನ್ನು ತೆರೆಯಿತು. 2012ರಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ಸಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನೇಲ್ ಎ ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ನಿಂದ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ, 2013 ರಲ್ಲಿ, ಇದು ತನ್ನ ಲಂಡನ್ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಚೆ (ಲಿಚ್ಟೆನ್ಸ್ಟೈನ್) ಎಜಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಪಾಲನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಚೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ & ಟ್ರಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಲ್ಲಿನ 100% ಷೇರುಗಳನ್ನು ಎರಡು ಹೊಸ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾವಿಲ್ಯಾಂಡ್ (ಲಿಚ್ಟೆನ್ಸ್ಟೈನ್) ಎಜಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು. 2016 ರಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾವಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಚೆ ಎಸ್. ಎ. ಅನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು, ಇದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನ ಜ್ಯೂರಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬ್ಯಾಂಕೋ ಪೊಪೊಲೇರ್ನಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕೋ ಪೊಪೊಲೇರ್ ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ ಎಸ್. ಎ. ಅನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಕತಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಣಕಾಸಿನ ಯುದ್ಧ ನವೆಂಬರ್ 2017 ರಲ್ಲಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನ ರಾಯಭಾರಿಯಾದ ಯೂಸೆಫ್ ಅಲ್ ಒಟೈಬಾ, ಕತಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಥಿಕ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾವಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಇಮೇಲ್ಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾದವು. ಸಾಗರೋತ್ತರ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಕುಶಲತೆಯ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಜನವರಿ 2023 ರಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸು ನಡವಳಿಕೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಬಾಂಕ್ ಹ್ಯಾವಿಲ್ಯಾಂಡ್, ಅದರ ಮಾಜಿ ಲಂಡನ್ ಸಿಇಒ ಎಡ್ಮಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಇಬ್ಬರು ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕತಾರ್ನ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ 2017 ರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿತು. ಎಫ್ಸಿಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾವಿಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿತು. ಡೇವಿಡ್ ರೋಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಮಗ. ಎಡ್ಮಂಡ್ ರೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವರನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು £352,000 ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಾದ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಬೋಲೆಲಿ ಅವರು ಕತಾರ್ ರಿಯಾಲ್ ಅನ್ನು ಅಪಮೌಲ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ "ಕುಶಲ ವ್ಯಾಪಾರ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ" ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಕಾವಲುಗಾರನು ಬೋಲೆಲಿಗೆ 14,200 ಪೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಾಡಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದನು. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಾಜಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಡೇವಿಡ್ ವೆಲ್ಲರ್ ಅವರು ಎಫ್ಸಿಎ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು, ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತು ಮತ್ತು £54,000 ದಂಡ ವಿಧಿಸಿತು. ಎಡ್ಮಂಡ್ ರೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಬೋಲೆಲಿ ಅವರು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅಬುಧಾಬಿ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಂಪತ್ತು ನಿಧಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಬಾಂಕ್ ಹ್ಯಾವಿಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ "ದಿ ಬಾಸ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಯುಎಇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಜಾಯೆದ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇವಿಡ್ ರೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ನ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು