Unexplained wealth order
ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಆದೇಶವು (ಯು. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಓ) ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತಮ್ಮ ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಗುರಿಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಹೊರಡಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಒಂದು ವಿಧವಾಗಿದೆ. ಯು. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಓ. ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 2017ರ 1-2ನೇ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 2002ರ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ಆಕ್ಟ್ನ ಭಾಗ 8ರ 362ಎ-362ಟಿ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್. ಸಿ. ಎ.) ಯಂತಹ ಜಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಲ್ಲಿ ಯು. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಓಗಳ ಅಧಿಕಾರವು ಅವರ ರಿವರ್ಸ್ ಒನಸ್ ತತ್ವದಲ್ಲಿದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೂಲಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆದೇಶಗಳು ನಿಷ್ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ವಾದವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಯು. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಓ. ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯು. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಓ. ಗಳಿಗಾಗಿ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಜಿಯೇವಾ ವರ್ಸಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೈಮ್ ಏಜೆನ್ಸಿ [2020] ಇ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಸಿ. ಎ. ಸಿ. ಐ. ವಿ. 108 (05 ಫೆಬ್ರವರಿ 2020) ರ <ಐ. ಡಿ. 1> ಪ್ಯಾರಾಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಎರಡು ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಆದೇಶಗಳನ್ನು 2018 ರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಹಾಜಿಯೇವ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜಮಿರಾ ಹಾಜಿಯೇವಾ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 ರಲ್ಲಿ, ಹಾಜಿಯೇವಾ ತನ್ನ ಲಂಡನ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಎನ್ಸಿಎ ಪ್ರಯತ್ನದ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಆಕೆ "ತನ್ನ 15 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ಗಳ ಮನೆ ಮತ್ತು ಬರ್ಕ್ಷೈರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಿಲ್ ರೈಡ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೂಲಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾತೆಯನ್ನು ಎನ್ಸಿಎಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು". 2019ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, "ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ನಂಬಲಾದ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಲಂಡನ್ ಆಸ್ತಿಯ" ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಎನ್. ಸಿ. ಎ. ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಯು. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಓ. ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಮೂಲತಃ 80 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಮತ್ತು ಕಡಲಾಚೆಯ ಕಂಪನಿಗಳ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಮೂರು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತರುವಾಯ ಬಿಬಿಸಿ ನ್ಯೂಸ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ಕವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರ ಸದಸ್ಯರು ಲಂಡನ್ನ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ನುರಾಲಿ ಅಲಿಯೇವ್ (ನೂರ್ಸುಲ್ತಾನ್ ನಜರ್ಬಯೇವ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ) ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ದರಿಗಾ ನಜರ್ಬಯೇವಾ "ಎಲ್ಲಾ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ-ಅವರು ತಮ್ಮ ಯುಕೆ ಆಸ್ತಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ". ತರುವಾಯ 2020ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 8ರಂದು, ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು "ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಂತರ" ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು. ಮೊದಲ ಯಶಸ್ವಿ ಯು. ಡಬ್ಲ್ಯು. ಒ 2020ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಉದ್ಯಮಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಮಹಮೂದ್ ಹುಸೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ಕೊಲೆಗಾರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹುಸೇನ್, ತನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 45 ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಎನ್. ಸಿ. ಎ. ಗೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಮೌಲ್ಯದ ಇತರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು. 2020ರ ಜುಲೈ ವೇಳೆಗೆ, ಯು. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಓ. ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಏಕೈಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಎನ್. ಸಿ. ಎ. ಆಗಿದೆ. ಗಂಭೀರ ವಂಚನೆ ಕಚೇರಿ, ಎಚ್ಎಂ ಕಂದಾಯ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್, ಹಣಕಾಸು ನಡವಳಿಕೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರೌನ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸೇವೆಗಳು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶಾಸನವನ್ನು ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ "ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ" ಮೇಲಿನ ಯು. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಓ ತನಿಖೆಗಳು ಯುಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಮಾಫಿಯಾ ಅಪರಾಧ ನಾಟಕ ಸರಣಿ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಶಾ ಗ್ಲೆನಿಯವರ ಮೂಲ ಪುಸ್ತಕ ಮ್ಯಾಕ್ಮಾಫಿಯಾಃ ಎ ಜರ್ನಿ ಥ್ರೂ ದಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್ ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಒಗಳನ್ನು "ಮ್ಯಾಕ್ಮಾಫಿಯಾ ಕಾನೂನುಗಳು" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯಂತರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಆದೇಶದ ಸ್ವತ್ತುಗಳು, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ-ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬಳಸುವ ವಾರ್ಷಿಕ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.