Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
ಕೆನಡಾದ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ವರದಿಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೇಂದ್ರವು (ಎಫ್. ಐ. ಎನ್. ಟಿ. ಆರ್. ಎ. ಸಿ.) ಕೆನಡಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಎಫ್. ಐ. ಎನ್. ಟಿ. ಆರ್. ಎ. ಸಿ. ಯನ್ನು 2000 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್ (ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್) ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ತನಿಖೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು, ಶಂಕಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇತರ ಕೆನಡಾದ ಗುಪ್ತಚರ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ಆಕ್ಟ್ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 2001 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಎಫ್. ಐ. ಎನ್. ಟಿ. ಆರ್. ಎ. ಸಿ. ಯ ಆದೇಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ದಾಖಲೆ-ಕೀಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವರದಿ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಹಣ ಸೇವೆಗಳ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ನೋಂದಾಯಿಸದಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು 2006 ರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಸಿ-25 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಿನ್ಟ್ರಾಕ್ನ ಆದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. ಎಫ್. ಐ. ಎನ್. ಟಿ. ಆರ್. ಎ. ಸಿ. ಯು 2002ರ ಜೂನ್ನಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಎಗ್ಮೊಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯುನಿಟ್ಸ್ನ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದೆ. ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು FINTRAC ನಿಯಂತ್ರಿತ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆಃ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಶಂಕಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳು ಹೊರಹೋಗುವ ಅಥವಾ ಒಳಬರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ನಿಧಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ $10,000 CAD ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಕರೆನ್ಸಿ ವರದಿ 2009 ರಲ್ಲಿ, FINTRAC ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಹಣದ ಮೊತ್ತವು $5 ಮತ್ತು $15 ಬಿಲಿಯನ್ ನಡುವೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. FINTRAC ವಾರ್ಷಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನವೀಕರಣಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಎಫ್. ಐ. ಎನ್. ಟಿ. ಆರ್. ಎ. ಸಿ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 19 ದಶಲಕ್ಷ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. 2017ರಲ್ಲಿ, ಎಫ್. ಐ. ಎನ್. ಟಿ. ಆರ್. ಎ. ಸಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳಿಗೆ 2,000 ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತು. ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಗವರ್ನರ್-ಇನ್-ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಅಥವಾ ನಂತರದ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮೀರದ ಅವಧಿಗೆ ನೇಮಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾರಾ ಪಾಕ್ವೆಟ್, ನವೆಂಬರ್ 18,2020 ನಾಡಾ ಸೆಮಾನ್, ಮಾರ್ಚ್ 5,2018 ಬ್ಯಾರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಕಿಲ್ಲೋಪ್ (ಮಧ್ಯಂತರ ನಿರ್ದೇಶಕ), ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18,2017-ಮಾರ್ಚ್ 4,2018. ಗೆರಾಲ್ಡ್ ಕೊಸೆಟ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15,2012-ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17,2017 ಜೀನ್ ಎಮ್. ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್, ಮಾರ್ಚ್ 3,2008-2012 ಕೀತ್ ಫರ್ನಾಂಡೀಸ್, ನಟನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ, 2007-2008 ಹಾರ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ಚರ್, 2000-2007 ವರದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ FINTRAC ವರದಿಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ, ವರದಿ ಮಾಡುವ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಫಿನ್ಟ್ರಾಕ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವರದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಫಿನ್ಟ್ರಾಕ್ನ ವೆಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಚ್ ವರದಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೀ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಎಫ್. ಐ. ಎನ್. ಟಿ. ಆರ್. ಎ. ಸಿ. ಗೆ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕುಃ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಹಿವಾಟುಗಳು ದೊಡ್ಡ ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳು ದೊಡ್ಡ ವರ್ಚುವಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ನಿಧಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು ಕ್ಯಾಸಿನೊ ವಿತರಣೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿ ಪರ್ಯಾಯ ದೊಡ್ಡ ನಗದು ವಹಿವಾಟು ವರದಿಗಳು ಎಫ್. ಐ. ಎನ್. ಟಿ. ಆರ್. ಎ. ಸಿ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದುಃ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ವಿತ್ತೀಯ ಸಾಧನಗಳು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರ ಮೂಲಕ ಕೆನಡಾದ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಎಫ್. ಐ. ಎನ್. ಟಿ. ಆರ್. ಎ. ಸಿ. ವರದಿಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್ (ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್) ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 72 (2) ಕೆನಡಾದ ಗೌಪ್ಯತೆ ಆಯುಕ್ತರು ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಫಿನ್ಟ್ರಾಕ್ನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 2019ರಿಂದ ಅದರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಚರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಚರ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಚರ ಸಮಿತಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. 2009ರಲ್ಲಿ, ಕೆನಡಾದ ಗೌಪ್ಯತೆ ಆಯುಕ್ತರು, ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, FINTRAC ತನ್ನ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಇದು "ಎಂದಿಗೂ ಪಡೆಯಬಾರದಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ ಅಪಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ". ಆಂಟಿ-ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಫಿನ್ಸೆನ್ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟು ತೆರಿಗೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಚಟುವಟಿಕೆ ವರದಿ ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಗುಪ್ತಚರ ಕಚೇರಿ (ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್) ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ಭದ್ರತಾ ಗುಪ್ತಚರ ಸೇವೆ ಫೆಡರಲ್ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕೆನಡಾ 2000 ಒಂಟಾರಿಯೊದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಕೆನಡಾದ ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿಗ್ರಹ 2000 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಹಣಕಾಸು ವರದಿ ಮಾಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು