Financial Intelligence & Processing
ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ (ಎಫ್. ಐ. ಪಿ.) ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಮೂಲದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. "ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್" ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಡಿಯರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೆಗಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಟ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದಂತೆ, 2011 ಮತ್ತು 2012ರಲ್ಲಿ, ಎಫ್. ಐ. ಪಿ. ಯನ್ನು ಕೆ. ಪಿ. ಎಂ. ಜಿ. ಯ ನಂತರ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ಹಣಕಾಸು ವಂಚನೆ ತನಿಖೆಯ ಉನ್ನತ ತಜ್ಞರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಹಣಕಾಸು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ವಂಚನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ತಜ್ಞರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ 2005ರಲ್ಲಿ ಎಫ್. ಐ. ಪಿ. ರಚನೆಯಾಯಿತು. ಎಫ್. ಐ. ಪಿ ತನ್ನ ಮೂರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ (ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಮತ್ತು ಜಿನೀವಾ) ಹರಡಿರುವ ತನ್ನ ಸಲಹೆಗಾರರ ತಂಡಗಳ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಚೀನಾ, ಡಿಆರ್ ಕಾಂಗೋ, ದುಬೈ, ಯುಎಸ್ಎ, ಗಿನಿಯಾ, ಇರಾಕ್, ಮೊರಾಕೊ, ರಷ್ಯಾ, ಟರ್ಕಿ ಅಥವಾ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಂತಹ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇದು ವರದಿಗಾರರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಇತರರಲ್ಲಿ, ಅವರ ಅನುಭವವು ಅವರನ್ನು ಅಗ್ನೆಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಣಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಗಿಯಾನಿ ಅಗ್ನೆಲ್ಲಿಯ "ರಹಸ್ಯ ನಿಧಿಗಳನ್ನು" ಹುಡುಕಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. "ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ "ಅಫೈರ್ ಎಇಎಫ್-ಒಕ್ರೆಂಟ್" ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಎಫ್ಎಲ್ಎಸ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮಾರ್ಕ್ ಹರ್ನರ್ ಅವರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು (ಅರ್ನ್ಸ್ಟ್ & ಯಂಗ್, ಕೆಪಿಎಂಜಿ ಮತ್ತು ಇತರರಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ವಂಚನೆ, ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಎಫ್ಐಪಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಫ್ರೆಂಚ್ ಎಫ್. ಐ. ಪಿ ಕಚೇರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಹರ್ವೆ ಝಾನಿ, ವಂಚನೆ-ವಿರೋಧಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೆಪಿಎಂಜಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಿಸ್ನ ಕ್ರೋಲ್ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು. ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಹಲವಾರು ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು, ಇದರಲ್ಲಿ "ವ್ಯಾಟ್ ಕರೋಸೆಲ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ಯಾನ್-ಯುರೋಪಿಯನ್ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಯು. ಎಸ್. ಎಫ್. ಸಿ. ಪಿ. ಎ ಮತ್ತು ಇತರ ಒ. ಇ. ಸಿ. ಡಿ-ಪ್ರೇರಿತ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಶಾಸನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಸೇವೆಗಳ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆಃ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪಾಯಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ; ಆಂತರಿಕ ವಂಚನೆ ತನಿಖೆ, ಹಾನಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ದಾವೆ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಹುಡುಕಾಟ. ಹಣಕಾಸಿನ ಗುಪ್ತಚರಃ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಥವಾ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್, ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು, ವಸ್ತು ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂಘರ್ಷದ ತನಿಖೆ; ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನವೀನ ಹಣಕಾಸು ತಂತ್ರಗಳು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಕಲಿ; ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ; ವ್ಯವಹಾರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ವ್ಯವಹಾರ ಯೋಜನೆಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್; ಬಾಹ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸ್ವಾಧೀನಗಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಸಲಹಾ ಸೇವೆಗಳು. ಹಾನಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಃ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿವಾದ; ವಂಚನೆ; ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ (ಎಫ್ಎಲ್ಎಸ್) ತಜ್ಞರ ಗುಂಪಿನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ಸ್ಃ ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಶೇಖರಣಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ; ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಎಫ್ಎಲ್ಎಸ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರ ಹೇಳಿಕೆ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರತಿ, ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ; ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಣ್ಗಾವಲು ಪ್ರತಿ-ಕ್ರಮಗಳು; ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಭದ್ರತಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗಳು. 2010ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿಕ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕುರಿತ ಮೊದಲ ಬೆಲ್ಜಿಯನ್ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಫ್. ಐ. ಪಿ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿತು. 2005ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಕಂಪನಿಗಳು 2005ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಹಣಕಾಸು ಗುಪ್ತಚರ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 2005ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಕಂಪನಿಗಳು 2005ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಕಂಪನಿಗಳು 2005ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಕಂಪನಿಗಳು 2005ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಕಂಪನಿಗಳು 2005ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಕಂಪನಿಗಳು 2005ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಕಂಪನಿಗಳು 2005ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಕಂಪನಿಗಳು 2005ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಕಂಪನಿಗಳು 2005ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಕಂಪನಿಗಳು 2005ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಕಂಪನಿಗಳು 2005ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಕಂಪನಿಗಳು 2005ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಕಂಪನಿಗಳು 2005ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಕಂಪನಿಗಳು 2005ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಕಂಪನಿಗಳು 2005ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಕಂಪನಿಗಳು 2005ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಕಂಪನಿಗಳು 2005ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಕಂಪನಿಗಳು 2005ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಕಂಪನಿಗಳು 2005ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಕಂಪನಿಗಳು 2005ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಕಂಪನಿಗಳು 2005ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಕಂಪನಿಗಳು 2005ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ