Three Arrows Capital
ತ್ರೀ ಆರೋಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ (3ಎಸಿ ಅಥವಾ ಟಿಎಸಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ) ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಮೂಲದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಹೆಡ್ಜ್ ನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರ್ಜಿನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 27 ಜೂನ್ 2022 ರಂದು ದಿವಾಳಿಯಾಗಲು ಆದೇಶಿಸಿತು. ಇದನ್ನು 2012ರಲ್ಲಿ ಕೈಲ್ ಡೇವಿಸ್ ಮತ್ತು ಸು ಝು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಜುಲೈ 2022ರ ದಿವಾಳಿತನ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಲಗಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ $3.5 ಶತಕೋಟಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಧಿಯು 2021 ಮತ್ತು 2022ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 3 ಶತಕೋಟಿ $ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ಇದು ಅದರ ಕುಸಿತವನ್ನು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೆಡ್ಜ್-ಫಂಡ್ ವಹಿವಾಟಿನ ನಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕೈಲ್ ಡೇವಿಸ್ ಮತ್ತು ಸು ಝು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು, ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು, 2012 ರಲ್ಲಿ ಥ್ರೀ ಆರೋಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೊದಲು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಯೂಸ್ಗಾಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಅವಧಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ಉದಯೋನ್ಮುಖ-ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿದೇಶಿ-ವಿನಿಮಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ಬೆಲೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಸಹ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ನಿಧಿಯು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿ ಡಾಲರ್ಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಶೇಕಡಾದಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. 2017 ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವವರೆಗೂ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಮುಂದುವರೆಯಿತು, ಇದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ನಿಧಿಯ ಕೊನೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೇಳಿಕೆಯು 18 ಶತಕೋಟಿ $ನಷ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾನ್ಸೆನ್ ಮಾರ್ಚ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜಿಸಿದಂತೆ, ಥ್ರೀ ಆರೋಸ್ ಸುಮಾರು $10 ಬಿಲಿಯನ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೋಚರ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಸಾಲ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದ ಮೇಲಾಧಾರವಿಲ್ಲದ ಸಾಲದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿವೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ-ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ನಿಧಿಯು ವಿಫಲವಾಗುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮೊದಲು ಸು ಝು 500,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅವೇ, ಅವಲಾಂಚೆ, ಲೂನಾ, ವರ್ಲ್ಡ್ಕೋಯಿನ್, ಬ್ಲಾಕ್ಫೈ, ಡೆರಿಬಿಟ್, ಎಥೆರಿಯಮ್, ಪೋಲ್ಕಾಡಾಟ್, ಸೋಲಾನಾ ಮತ್ತು ವೂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿತು. ಜನವರಿ 2021 ರ ಎಸ್ಇಸಿ ಫೈಲಿಂಗ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಥ್ರೀ ಆರೋಸ್ 2020 ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 39 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುನಿಟ್ ಗ್ರೇಸ್ಕೇಲ್ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ಜಿಬಿಟಿಸಿ) ಅನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಸಂಸ್ಥೆಯು 2022ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಲುನಾ ಟೋಕನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು $200 ದಶಲಕ್ಷವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ತ್ರೀ ಆರೋಸ್ ತನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಿಂಗಾಪುರದಿಂದ ದುಬೈಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು 2022ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ವರದಿ ಮಾಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜೂನ್ 24,2022 ರಂದು, ದುಬೈನ ನಿಯಂತ್ರಕವು ತ್ರೀ ಆರೋಸ್ ಅನ್ನು ದುಬೈ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿತು. 2022 ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳು ವ್ಯಾಪಕ ಕುಸಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೋಕನ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ 50 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವು. ಥ್ರೀ ಆರೋಸ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಮತ್ತು ಸು ಝು ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ಲುನಾ, ಮೇ 2022 ರಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಿತು. ಗ್ರೇಸ್ಕೇಲ್ ಜಿಬಿಟಿಸಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯುನಿಟ್ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪಾಟ್ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಬೆಲೆಗಳ ನಡುವಿನ ಹರಡುವಿಕೆಯು 2021 ಮತ್ತು 2022 ರ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಘಟಕಗಳು 17 ಜೂನ್ 2022 ರಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎನ್ಎವಿಗೆ 34 ಪ್ರತಿಶತ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದವು. ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್, ಪ್ಯಾಟರ್ಸನ್ ವಿ. ಟೆರ್ರಾಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಇತರರು, 17 ಜೂನ್ 2022 ರಂದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 30 ಜೂನ್ 2022 ರಂದು, ಸಿಂಗಾಪುರದ ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (ಎಂ. ಎ. ಎಸ್.) ತನ್ನ ಆಗಸ್ಟ್ 2013 ರ ನಿಧಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಂಪನಿಯ ನೋಂದಣಿಯ ಷರತ್ತಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ $250 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ತನ್ನ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಗದರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಎಂ. ಎ. ಎಸ್. ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಅಥವಾ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಥವಾ ಷೇರುದಾರರ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಂ. ಎ. ಎಸ್. ಗೆ ತಿಳಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗದರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022ರಲ್ಲಿ, ತ್ರೀ ಆರೋಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಯು. ಎಸ್. ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬ್ಯೂರೋ ಎರಡರಿಂದಲೂ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಎರಡೂ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕೇ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 16 ಜೂನ್ 2022 ರಂದು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಥ್ರೀ ಆರೋಸ್ ತನ್ನ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿತು. ಜೂನ್ 22ರಂದು, ದಿ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್, ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಬ್ರೋಕರ್ ವಾಯೇಜರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ನಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ತ್ರೀ ಆರೋಸ್ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿತು. 27 ಜೂನ್ 2022 ರಂದು, ವಾಯೇಜರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ $665 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಮತ್ತು ಯು. ಎಸ್. ಡಿ ನಾಣ್ಯ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಅಗತ್ಯ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ ಮೂರು ಬಾಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿತು. ಅದೇ ದಿನ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರ್ಜಿನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಟೆನಿಯೊ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ತ್ರೀ ಆರೋಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ದಿವಾಳಿಯಾಗಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿತು. ಜಂಟಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಗಳೆಂದರೆ ರಸ್ಸೆಲ್ ಕ್ರಂಪ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಫಾರ್ಮರ್, ಇಬ್ಬರೂ ಟೆನಿಯೊದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು. 2 ಜುಲೈ 2022 ರಂದು, ಥ್ರೀ ಆರೋಸ್ ತನ್ನ ಯು. ಎಸ್. ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಚಾಪ್ಟರ್ 15 ದಿವಾಳಿತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿ. ಇ. ಒ, ಸ್ಟೀಫನ್ ಎರ್ಲಿಚ್, ವಾಯೇಜರ್ನಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ತ್ರೀ ಆರೋಸ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೆನೆಸಿಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಿಇಒ ಮೈಕೆಲ್ ಮೊರೊ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಜೆನೆಸಿಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮೂರು ಬಾಣಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಾಲಗಳಿಂದ ಗಣನೀಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೂರು ಬಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜೆನೆಸಿಸ್ನ ಕೆಲವು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಕಂಪನಿಯ ಕುಸಿತವು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಸಾಲದಾತ ವಾಯೇಜರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ನ ದಿವಾಳಿತನ ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು Blockchain.com ನಲ್ಲಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ಭಾಗಶಃ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಎಫ್ಟಿಎಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಸ್ಯಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಕಮ್ಯಾನ್-ಫ್ರೈಡ್ ಅವರು ಇತರ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ದಿವಾಳಿತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಥವಾ 2022 ರ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಕುಸಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾದ ಅಲೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ದೂಷಿಸಿದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಿವಾಳಿಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತ್ರೀ ಆರೋಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ದಿವಾಳಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಡೇವಿಸ್ ಮತ್ತು ಝು ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು 2022ರ ಜುಲೈ 8ರ ವೇಳೆಗೆ ಅವರ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ತ್ರೀ ಆರೋಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 27 ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಯು. ಎಸ್. $3.5 ಶತಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 2022 ರಲ್ಲಿ "ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ" ನಡೆದ ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಝು ಮತ್ತು ಡೇವಿಸ್ ಅವರು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಅಥವಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ಗೆ ತೆರಳಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 2022 ರ ದಿವಾಳಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಝು ಮತ್ತು ಡೇವಿಸ್ ಬಾಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ಝು ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಡೇವಿಸ್ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. 2022 ರಿಂದ, ಝು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಸಿಂಗಪುರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು "ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ಬಂಗಲೆ" ಯಲ್ಲಿ "ಪರ್ಮಾಕಲ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್-ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನಗಳ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು, ಕೋಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಫ್ಲೈಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಡೇವಿಸ್ ಅವರು ತ್ರೀ ಆರೋಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು "ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 2023 ರಲ್ಲಿ, ತ್ರೀ ಆರೋಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಗಳು ಡೇವಿಸ್ ಮತ್ತು ಝು ಅವರಿಂದ $1.3 ಶತಕೋಟಿಯನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಒಪಿಎನ್ಎಕ್ಸ್ 2022 ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಝು ಮತ್ತು ಡೇವಿಸ್ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಕೆಲವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಮೂಲದ ಓಪನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ-ಸಂಬಂಧಿತ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಜೂನ್ 2023ರಲ್ಲಿ, ಓಪನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಮತ್ತು ಡೇವಿಸ್ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ "ನಾನು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಕ 3ಎಸಿ ವೈಬ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಆರಂಭದ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಹೋಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ". 2023ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಝು ಅವರನ್ನು ಸಿಂಗಾಪುರದ ಚಾಂಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಕಂಪನಿಯ ದಿವಾಳಿದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ ಝು ಅವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ ಬದ್ಧತೆಯ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಡೇವಿಸ್ನ ಸ್ಥಳವು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನು ಝು ಅವರಂತೆಯೇ ಬದ್ಧತೆಯ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣ 2022 ಸಿಂಗಪುರ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳು 2022 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡವು ಅಧ್ಯಾಯ 15 ದಿವಾಳಿತನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಗರಣಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಂಪನಿಗಳು 2012 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಡ್ಜ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಸಿಂಗಪುರದ ಕಂಪನಿಗಳು 2012 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು