Timeline of the 1Malaysia Development Berhad scandal
1 ಮಲೇಷ್ಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೆರ್ಹಾಡ್ ಹಗರಣವು ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಹಗರಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ಅವರು 1 ಮಲೇಷ್ಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೆರ್ಹಾಡ್ (1ಎಂಡಿಬಿ) ಎಂಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 2.67 ಶತಕೋಟಿ RM (ಸುಮಾರು US $700 ಮಿಲಿಯನ್) ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆಗಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆಗಳು ಬಂದ ನಂತರ, 2018ರ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಜೀಬ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಆರ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಂ 42 ಮಿಲಿಯನ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮತ್ತು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಜೀಬ್ ಅವರನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ವಿಫಲ ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳ ನಂತರ, 2022 ರಲ್ಲಿ, ನಜೀಬ್ ತನ್ನ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಆತನ ಪತ್ನಿ ರೋಸ್ಮಾ ಮನ್ಸೂರ್ ಕೂಡ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆಕೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. 2009ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 3: ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಆರನೇ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ನಜೀಬ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಜುಲೈಃ ನಜೀಬ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಟೆರೆಂಗಾನು ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಟಿಐಎ) ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿತು, ಹೆಸರನ್ನು 1 ಮಲೇಷ್ಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೆರ್ಹಾಡ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತು ಮತ್ತು (ಟೆರೆಂಗಾನು) ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರವಾನೆಯಾಗುವ ಹೊಸ ಘಟಕಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25: ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಕಂಪನಿಗಳ ಆಯೋಗವು ಟೆರೆಂಗಾನು ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು (ಟಿಐಎ) 1 ಮಲೇಷ್ಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೆರ್ಹಾಡ್ (1ಎಂಡಿಬಿ) ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು. 1ಎಂಡಿಬಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಖಾಸಗಿ ತೈಲ ಕಂಪನಿ ಪೆಟ್ರೋಸೌದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಯು. ಎಸ್. $2.5 ಶತಕೋಟಿ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11: ಆಡಳಿತವು ಪದೇ ಪದೇ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದ ಕಾರಣ 1ಎಂಡಿಬಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲೇಹ್ ಅವರು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು. 2010 ಮೇ-1ಎಂಡಿಬಿ ಕತಾರ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇಯ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಂಪತ್ತಿನ ನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿತು. ಇದು ಸುಂಗಾಯ್ ಬೇಸಿಯಲ್ಲಿನ ಹಳೆಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಹ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಂದರ್ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. 2012ರ ಮಾರ್ಚ್ 8: ಉದ್ಯಮಿ ಆನಂದ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರಿಂದ 1ಎಂಡಿಬಿ ತಾಂಜಾಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು RM8.5 ಶತಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಜುಲೈಃ ನಜೀಬ್ ತುನ್ ರಜಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. 2013 ಮಾರ್ಚ್ಃ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಬುಧಾಬಿ ನಡುವಿನ "ಹೊಸ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು" ಒಳಗೊಳ್ಳಲು ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ 1ಎಂಡಿಬಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಾಂಡ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 3 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೇ 5: ಮಲೇಷ್ಯಾದ 2013ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದವು. ನಜೀಬ್ ಅವರ ಬಾರಿಸನ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಸರಳ ಬಹುಮತವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಅನ್ವರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಪಕ್ಷ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವಾದ ಪಕತಾನ್ ರಾಕ್ಯಾಟ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 25: ಲಿಯೊನಾರ್ಡೊ ಡಿಕಾಪ್ರಿಯೊ ಅಭಿನಯದ ದಿ ವುಲ್ಫ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಚಲನಚಿತ್ರವು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವು ನಜೀಬ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಜೋ ಲೋ ಅವರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. 2014ರ ಮಾರ್ಚ್ಃ 1ಎಂಡಿಬಿ $10 ಶತಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಪತ್ರಿಕೆ ದಿ ಎಡ್ಜ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. 2015ರ ಜನವರಿಃ ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುಮಾರು 2,27,000 ಸೋರಿಕೆಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬ್ಲಾಗರ್ ಕ್ಲೇರ್ ರೆವ್ಕ್ಯಾಸಲ್-ಬ್ರೌನ್ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಜಿ ಪೆಟ್ರೋಸೌದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಉದ್ಯೋಗಿ, ಸ್ವಿಸ್ ಪ್ರಜೆ ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಜಸ್ಟೊ ಅವರು ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮೇ 29:1ಎಂಡಿಬಿ ಅಬುಧಾಬಿಯ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಯು. ಎಸ್. $1 ಬಿಲಿಯನ್ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಗಾರರ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ಗೆ ಯು. ಎಸ್. $975 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 3: ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ 1ಎಂಡಿಬಿಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಜುಲೈ 2: ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು, 1ಎಂಡಿಬಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾದ ಯು. ಎಸ್. $700 ಮಿಲಿಯನ್ (RM 2.6 ಶತಕೋಟಿ) ಠೇವಣಿಗಳು ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹರಿದುಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿತು. ಜುಲೈ 4: ತನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳವು ಮಾಡಿದ ಹಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನಜೀಬ್, "ನಾನು ಕದಿಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಹಣವನ್ನು ಕದಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಖಾತೆಗೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜುಲೈ 7: ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು, ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಜುಲೈ 8: ಪೊಲೀಸರು 1ಎಂಡಿಬಿ ಕಚೇರಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಜುಲೈ 9: ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಲಾದ ಆರು ಖಾತೆಗಳು ನಜೀಬ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಂಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅವರ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು. ಜುಲೈ 20: ಮಲೇಷ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರವು ಸರವಾಕ್ ವರದಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿತು. ಜುಲೈ 28: ಟೀಕೆಗಳ ನಂತರ, ನಜೀಬ್ ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಉಪಪ್ರಧಾನಿ ಮುಹಿದ್ದೀನ್ ಯಾಸಿನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಶಾಫಿ ಅಪ್ಡಾಲ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಹ್ಮದ್ ಜಾಹಿದ್ ಹಮೀದಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಬ್ರಿ ಯಾಕೋಬ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು, ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಘನಿ ಪಟೈಲ್ ಅವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಪಾಂಡಿ ಅಲಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ 3: ಕಾರ್ಯಪಡೆಯು ತನ್ನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಎಂ. ಎ. ಸಿ. ಸಿ. ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ನಜೀಬ್ ಅವರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹೋದ $700 ಮಿಲಿಯನ್ ದೇಣಿಗೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು 1ಎಂಡಿಬಿಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 4: ರೆವ್ಕ್ಯಾಸಲ್-ಬ್ರೌನ್ಗೆ ಬಂಧನ ವಾರಂಟ್ ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ 17: ಪೆಟ್ರೋಸೌದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ (ಪಿಎಸ್ಐ) ನಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಜಸ್ಟೊ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಥಾಯ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆತನಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದರು. ಆಗಸ್ಟ್ 29-30: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಹಾತಿರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಿತಿ ಹಸ್ಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸೇರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಬರ್ಸಿಹ್ 4 ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮಹಾತಿರ್, ಇತರ ಭಾಗವಹಿಸುವವರೊಂದಿಗೆ, ನಜೀಬ್ ಅವರನ್ನು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಂತರಃ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳು, ನಜೀಬ್ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಿದ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದವು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3: ಎಂಸಿಎ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಿಂಗ್ ಲಿಯೋಂಗ್ ಸಿಕ್, "ನಾನು ಮಹಾತಿರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ (ನಜೀಬ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು) ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತ ಜನರ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ "ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20: ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಜಸ್ಟೊ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಥಾಯ್ ಪೊಲೀಸರು ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಸಹವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27:1ಎಂಡಿಬಿ ಹಗರಣವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಸಿಎ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಿಂಗ್ ಲಿಯೋಂಗ್ ಸಿಕ್ ವಿರುದ್ಧ ನಜೀಬ್ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 25:1ಎಂಡಿಬಿ ಸಿಇಒ ಶಾಹ್ರೋಲ್ ಹಲ್ಮಿ ಅವರನ್ನು ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಮಿತಿ (ಪಿಎಸಿ) ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 30ರಂದು ಆತನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 1: ಪಿಎಸಿ 1ಎಂಡಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಲ್ ಕಂದಸಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 5: ನಜೀಬ್ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ (ಎಂಎಸಿಸಿ) ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಆರ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಸುಮಾರು ಯು. ಎಸ್. $700 ಮಿಲಿಯನ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31: ಎಂ. ಎ. ಸಿ. ಸಿ. ಯು 1ಎಂಡಿಬಿ ತನಿಖಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಪಾಂಡಿ ಅಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. 2016ರ ಜನವರಿ 11: ಪ್ರಧಾನಿ ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ಮತ್ತು ಎಂ. ಸಿ. ಎ. ಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಿಂಗ್ ಲಿಯೋಂಗ್ ಸಿಕ್ ಅವರು 1 ಶತಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 26: ನಜೀಬ್ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾದ 681 ಮಿಲಿಯನ್ ಯು. ಎಸ್. ಡಾಲರ್ "ಸೌದಿ ರಾಜಮನೆತನದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದೇಣಿಗೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಅಪಾಂಡಿ, ನಜೀಬ್ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದರು. "ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಸೌದಿ ರಾಜಮನೆತನಕ್ಕೆ US $620 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದರು ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ, ಅಪಾಂಡಿ ಸೌದಿ ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಎರಡು ಫ್ಲೋ-ಚಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ವಿರೋಧಿಸಿಕೊಂಡನು, ಆದರೆ ಅದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ತೋರಿಸಿತು. ಜನವರಿ 29: ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 4 ಶತಕೋಟಿ ಯು. ಎಸ್. ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಿಸ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಹಾಯ ಕೋರಿದರು. ಹಣದ "ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು" ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ವಿಸ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವಿಸ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಕಚೇರಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 1: ಸಿಂಗಪುರದ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ (ಸಿಎಡಿ) ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರದ ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎಂಎಎಸ್) ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, 1ಎಂಡಿಬಿ ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ "ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ" ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಫೆಬ್ರವರಿ 3: ಕೆಡಾದ ಮೆಂಟೇರಿ ಬೆಸರ್ ಮುಖ್ರಿಜ್ ಮಹಾತಿರ್ ಬಹುಮತದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು. ಫೆಬ್ರವರಿ 7: ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಡೆಲ್ ಅಲ್-ಜುಬೇರ್ ಅವರು ನಜೀಬ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಗೆ ಹೋದ ಹಣವು ಸೌದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದ ರಾಜಕೀಯ ದೇಣಿಗೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 19: ನಜೀಬ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ವರದಿ ಹೇಳಿರುವುದು "ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು" ಎಂದು 1ಎಂಡಿಬಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 29: ಮಹಾತಿರ್ ಅವರು ಯು. ಎಂ. ಎನ್. ಓ. ದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ನಜೀಬ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಮಾರ್ಚ್ 4: ನಜೀಬ್ ಅವರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಲು ಮಹಾತಿರ್, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಎನ್ಜಿಒಗಳು ಮಲೇಷ್ಯಾದ ನಾಗರಿಕರ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಂಡವು. ಮಾರ್ಚ್ 19: ಪ್ರಧಾನಿ ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ಅವರು ಕ್ವಾಂಟಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜಕೀಯ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು "ನಾನು ವಂಚಕ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಾರ್ಚ್ 23: ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗವರ್ನರ್ ಜೆಟಿ ಅಕ್ತರ್ ಅಜೀಜ್, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆಗಾರಾ 1ಎಂಡಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ದಂಡನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಾರ್ಚ್ 31:1ಎಂಡಿಬಿಯಿಂದ ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಜೀಬ್ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಸರಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಅಪಾರವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 2:1ಎಂಡಿಬಿ ದಿ ವುಲ್ಫ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 5: ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಅವರ 1ಎಂಡಿಬಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪಂಡನ್ ಸಂಸದ ರಫೀಜಿ ರಾಮ್ಲಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ರಹಸ್ಯಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯ (ಒಎಸ್ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 7: ಸಂಸದೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಮಿತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವರದಿಯು ರಾಜ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ನಿಧಿಯ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು "ಅತೃಪ್ತಿಕರ" ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡ ನಂತರ 1ಎಂಡಿಬಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಯಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 9: ನಜೀಬ್ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರದ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಿಎಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಸನ್ ಅರಿಫಿನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 12: ಸ್ವಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 1ಎಂಡಿಬಿ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಅಬುಧಾಬಿ ಸಾರ್ವಭೌಮ ನಿಧಿಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು. ಸಿಂಗಪುರದ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ 1ಎಂಡಿಬಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನಿಂದ ಕಾನೂನು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 13: ಅಬುಧಾಬಿಯ ಸಾರ್ವಭೌಮ ನಿಧಿಯಾದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ, 1ಎಂಡಿಬಿಯಿಂದ ಪಾವತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ರಾಜ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ನಿಧಿಯು ವಂಚನೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು 1ಎಂಡಿಬಿ ಸಿಇಒ ಅರುಲ್ ಕಂದಸಾಮಿ ಹೇಳಿದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 19: ನಜೀಬ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾತಿರ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾದವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು 1ಎಂಡಿಬಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 28: "ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ" ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ 1ಎಂಡಿಬಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿತು. ಮೇ 24: "ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಗಂಭೀರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಕಳಪೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕೆಲವು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಘೋರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ" ದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಂಗಾಪುರದ ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನ ಬಿಎಸ್ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಮೇ 31: ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಹಿಂದಿನ ಮಂಡಳಿಯ ನಂತರ 1ಎಂಡಿಬಿಗೆ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯ ನೇಮಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಜುಲೈ 11:1ಎಂಡಿಬಿ ಲಂಡನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ವಿವಾದವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ 21: ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಲೊರೆಟ್ಟಾ ಲಿಂಚ್ ಅವರು 1ಎಂಡಿಬಿಯಿಂದ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಿಧಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಚಲಾವಣೆಗೆ ತರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿತೂರಿಯ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮರುಪಡೆಯಲು ಕೋರಿ ಸಿವಿಲ್ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಮೊಕದ್ದಮೆಯು 'ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಅಧಿಕೃತ 1' ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಗೆ 681 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಸಚಿವರು ನಜೀಬ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 9: ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಜಸ್ಟೊ ರಾಜಮನೆತನದ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11: ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅನುಚಿತ ನಡವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸಿಂಗಪುರದ ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಫಾಲ್ಕನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಶಾಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿತು. ಎಂಎಎಸ್ ತನ್ನ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಬಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಯುಬಿಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮೇಲೆ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2013 ರಿಂದ ಮೇ 2015 ರವರೆಗೆ ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆದ "1ಎಂಡಿಬಿ-ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಧಿಯ ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಎಂಎಎಸ್ ನಡೆಸಿದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ" ನಂತರ ಇದು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಂಎಎಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2:1ಎಂಡಿಬಿ-ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಧಿಯ ಹರಿವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ಎಂಎಎಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಮತ್ತು ಕೌಟ್ಸ್ & ಕಂಪನಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿತು. 2017ರ ಮಾರ್ಚ್ 22:1ಎಂಡಿಬಿ ಹಗರಣದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿರುವ ಶಂಕೆಯಿರುವ ಜೋ ಲೋ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಯು. ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 24:1ಎಂಡಿಬಿ ಅಬುಧಾಬಿಯ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಮೇ 30: ಸಿಂಗಾಪುರದ ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ 1ಎಂಡಿಬಿ-ಸಂಬಂಧಿತ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೇಲೆ ಹಣಕಾಸಿನ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ, ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿಷೇಧ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂವರ ಮೇಲೆ ಅದೇ ನಿಯಂತ್ರಕ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 15: ಯು. ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 1ಎಂಡಿಬಿ ಮೂಲಕ ಕಳವು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬಳಸಿದ 54 ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದರು. ಜೂನ್ 16:1ಎಂಡಿಬಿಯಿಂದ ಕಳವು ಮಾಡಲಾದ ಸುಮಾರು 30 ದಶಲಕ್ಷ ಯು. ಎಸ್. ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನು "ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿ 1" ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿವಿಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 1: ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ 600 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು 1ಎಂಡಿಬಿಗೆ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿತು, ಅದನ್ನು ಜುಲೈ 31ರಂದು ಪಾವತಿಸಲು ಅದು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ 1ಎಂಡಿಬಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 2: ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ 600 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಪಾವತಿಸಲು 1ಎಂಡಿಬಿ ವಿಫಲವಾದದ್ದು "ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ" ಎಂದು ನಜೀಬ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 11:1ಎಂಡಿಬಿ ತಾನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ 350 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಬುಧಾಬಿ ತನ್ನ 600 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು 1ಎಂಡಿಬಿಗೆ ಗಡುವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ ಇದು ಬರುತ್ತದೆ, ಕನಿಷ್ಠ 310 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರೊಳಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 30:1ಎಂಡಿಬಿ 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2017 ರಂದು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎರಡನೇ ಕಂತನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23:1ಎಂಡಿಬಿ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಆತ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಶಂಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಜೋ ಲೋ ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಂತೆ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ ಅನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್ 1: ಸಿಂಗಪುರದ ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು 1ಎಂಡಿಬಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿಷೇಧ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 19: ಸಿಂಗಾಪುರದ ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ತನ್ನ 1ಎಂಡಿಬಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕಾಸು ನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 27:1ಎಂಡಿಬಿ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿತು. 2018ರ ಜನವರಿ 23:1ಎಂಡಿಬಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ, ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದ ಕೆಲವು ವರ್ಗಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 28: ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಾಲಿಯ ಬೆನೋವಾ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಲಂಗರು ಹಾಕಿದ ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜೋ ಲೋ ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ದೋಣಿ ಇಕ್ವಾನಿಮಿಟಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮಾರ್ಚ್ 1: ದಿ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಲಿಯಟ್ ಬ್ರಾಡಿ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಾಬಿನ್ ರೋಸೆನ್ಜ್ವೀಗ್ ಮತ್ತು ಜೋ ಲೋ ಅವರ ನಡುವಿನ ಹಲವಾರು ಇಮೇಲ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೇಖನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು 1ಎಂಡಿಬಿ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಜೋ ಲೋ ಅವರು ಬ್ರಾಡಿಗೆ $75 ಮಿಲಿಯನ್ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೇ 9: ಮಹಾತಿರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವಾದ ಪಕತಾನ್ ಹರಪನ್, ನಜೀಬ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಾರಿಸನ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ದೇಶದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಮೇ 12: ನಜೀಬ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ರೋಸ್ಮಾ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರನ್ನು ಮಲೇಷ್ಯಾದಿಂದ ಹೊರಹೋಗದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಯು. ಎಂ. ಎನ್. ಓ ಮತ್ತು ಬಾರಿಸನ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮೇ 16-17: ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಪೊಲೀಸರು ನಜೀಬ್ ಒಡೆತನದ ಮನೆಗಳಿಂದ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮೇ 21:1ಎಂಡಿಬಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇ 22: ಎಂ. ಎ. ಸಿ. ಸಿ. ಯು ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು. ಮೇ 22: ನಜೀಬ್ 1ಎಂಡಿಬಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಲೇಖನವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಸಿಎ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಿಂಗ್ ಲಿಯೋಂಗ್ ಸಿಕ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ಹಿಂಪಡೆದರು. ಮೇ 24: ಎಂ. ಎ. ಸಿ. ಸಿ. ಯು ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ನನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು. 1ಎಂಡಿಬಿ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯು ಎಫ್ಬಿಐ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ (ಡಿಒಜೆ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 5: ರೋಸ್ಮಾ ಮನ್ಸೂರ್ರನ್ನು ಎಂ. ಎ. ಸಿ. ಸಿ. ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ 7: ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಪೊಲೀಸರು ಜೋ ಲೋ ಮತ್ತು ಎಸ್ಆರ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ನ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿಕ್ ಫೈಸಲ್ ಆರಿಫ್ ಕಾಮಿಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಧನ ವಾರಂಟ್ ಹೊರಡಿಸಿದರು. ಜೂನ್ 19: ರಾಯಿಟರ್ಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಮಹಾತಿರ್ ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ವಿರುದ್ಧದ 1ಎಂಡಿಬಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು "ಬಹುತೇಕ ಪರಿಪೂರ್ಣ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 27: ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಒಟ್ಟು ವಸ್ತುಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು 900 ಮಿಲಿಯನ್ ರಿಂಗ್ಗಳ ಮತ್ತು 1.1 ಬಿಲಿಯನ್ ರಿಂಗ್ಗಳ (220 ಮಿಲಿಯನ್ ಯು. ಎಸ್. ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು 269 ಮಿಲಿಯನ್ ಯು. ಎಸ್. ಡಾಲರ್) ನಡುವೆ ಇದೆ. ಜೂನ್ 28:1ಎಂಡಿಬಿ ಸಿ. ಇ. ಒ. ಅರುಲ್ ಕಾಂಡ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಒಪ್ಪಂದ ಮುಗಿಯುವ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಜುಲೈ 3: ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ಆಯೋಗವು (ಎಂಎಸಿಸಿ) ನಜೀಬ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತು. ಆತನ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಟಿಯ ನಾಲ್ಕು ಎಣಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ಎಸ್ಆರ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ನಿಂದ ತನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾದ ಆರ್ಎಂ 42 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರದ ದುರುಪಯೋಗದ ಆರೋಪವಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 5: ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಮೊದಲು ಇಕ್ವಾನಿಮಿಟಿಯು ಅದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಾಲಿಯಿಂದ ಬಟಾಮ್ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಹೋಯಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ 8: ನಜೀಬ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಲಾಯಿತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18: ದಿ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ನ ಟಾಮ್ ರೈಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಹೋಪ್ ಬರೆದ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವೇಲ್ಃ ದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಫೂಲ್ಡ್ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಹಾಲಿವುಡ್, ಅಂಡ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20: ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ 1ಎಂಡಿಬಿ-ಸಂಬಂಧಿತ 1 ಶತಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 25 ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25: ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಖಜಾನೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇರ್ವಾನ್ ಸೆರಿಗರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಆರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ (ಸಿಬಿಟಿ) ಆರೋಪಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26: ನೆಗೇರಿ ಸೆಂಬಿಲಾನ್ ಅರಮನೆಯು ನಜೀಬ್ ಮತ್ತು ರೋಸ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29: ಯು. ಎಸ್. $1 ಮಿಲಿಯನ್ ಠೇವಣಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಇಕ್ವಾನಿಮಿಟಿಯನ್ನು ಹರಾಜಿಗೆ ಇಡಲಾಯಿತು. ನವೆಂಬರ್ 1: ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಾದ ಟಿಮ್ ಲೆಸ್ನರ್ ಮತ್ತು ರೋಜರ್ ಎನ್ಜಿ ಮತ್ತು ಜೋ ಲೋ ಅವರನ್ನು 1ಎಂಡಿಬಿಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಬುಧಾಬಿಯ ವಿವಿಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಂಚ ನೀಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಒಜೆ ಘೋಷಿಸಿತು. ಹಣವನ್ನು ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಲೈಸ್ನರ್ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ, ಡಿ. ಓ. ಜೆ. ಯ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಎನ್. ಜಿ. ಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮೊದಲು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಯು. ಎಸ್. ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 12:1ಎಂಡಿಬಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಿರುಚಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಯಿತು. ನಜೀಬ್ಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದ ಆರೋಪವೂ ಅರುಲ್ ಕಾಂಡಾ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ. 2019ರ ಜನವರಿ 17: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ಅವರ ಎಸ್ಆರ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ತಂಡವು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಕೋರಿಕೆಗೆ ತನ್ನ "ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ" ಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಜ್ಲಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘಝಾಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 3: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ಅವರ ಎಸ್ಆರ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಜೋ ಲೋ ಅವರ ಈಕ್ವಾನಿಮಿಟಿ ದೋಣಿಯನ್ನು ಜೆಂಟಿಂಗ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಯು. ಎಸ್. $126 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹರಾಜು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಈ ದೋಣಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮೇ 8: ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಟಾಮಿ ಥಾಮಸ್ ಅವರು ಮಲೇಷ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 32.2 ಕೋಟಿ ಯು. ಎಸ್. ಡಾಲರ್ (1ಎಂಡಿಬಿ) ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜುಲೈ 4: ರೆಡ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಿಜಾ ಅಜೀಜ್ ಅವರನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ 27: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಸ್. ಆರ್. ಸಿ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಣೆಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಲು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನವೆಂಬರ್ 11ರಂದು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ 28: ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ನ 1ಎಂಡಿಬಿ ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22:1ಎಂಡಿಬಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಎಸ್ಆರ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಸ್ಡಿಎನ್ ಬಿಎಚ್ಡಿ ತೆಗೆದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಪುತ್ರಜಯ ಈ ವರ್ಷ 1 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಲಿಮ್ ಗುವಾನ್ ಎಂಗ್ ಹೇಳಿದರು. ನವೆಂಬರ್ 4: ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಲಿಮ್ ಗುವಾನ್ ಎಂಗ್ ಅವರು ಸರ್ಕಾರವು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1ಎಂಡಿಬಿ ಸಾಲವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು 1 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಟ್ಟು ಸಾಲವು ಕೇವಲ 50 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನವೆಂಬರ್ 11: ಎಸ್. ಆರ್. ಸಿ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಿಧಿಯ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಏಳು ಆರೋಪಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿವಾದವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಜೀಬ್ಗೆ ಆದೇಶಿಸಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 3: ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಮೊದಲ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 3: ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ಅವರು 1ಎಂಡಿಬಿ-ಸಂಬಂಧಿತ ಉದ್ಯಮಿ ಝೋ ಲೋ ಅವರನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಹೂಡಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 9: ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಎಸ್ಆರ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಸ್ಡಿಎನ್ ಬಿಎಚ್ಡಿಯಿಂದ ಬರುವ ಹಣವು ತನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ತನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸುವುದು ಹುಚ್ಚುತನ ಎಂದು ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ಹೇಳಿದರು. 2020ರ ಜನವರಿ 8:2016ರ ಜನವರಿ 5ರಿಂದ ಜುಲೈ 29ರ ನಡುವೆ ಒಟ್ಟು 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಒಂಬತ್ತು ಫೋನ್ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಎಂ. ಎ. ಸಿ. ಸಿ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು, ಇದು 1ಎಂಡಿಬಿ ಹಗರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ನಜೀಬ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು, ಇದನ್ನು ಎಂ. ಎ. ಸಿ. ಸಿ. ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಲತೀಫಾ ಬೀಬೀ ಕೋಯಾ "ಆಘಾತಕಾರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕುವ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಒಂದು ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣವು ನಜೀಬ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ರೋಸ್ಮಾ ಮನ್ಸೂರ್ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು, ಅವರು ಈ ಹಗರಣವನ್ನು ನಜೀಬ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದು ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ನಜೀಬ್ ಅವರ ಮಲಮಗ ರಿಜಾ ಅಜೀಜ್ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನ ಯುವರಾಜ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಜಾಯೆದ್ ಅಲ್ ನಹ್ಯಾನ್ ಅವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಜೀಬ್ ಕೋರಿದ್ದರು. ಮಾರ್ಚ್ 17: ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯ (ಪಿಎಂಒ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಗರಣದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಂಪತ್ತು ನಿಧಿ 1ಎಂಡಿಬಿಯಿಂದ ಕಳವು ಮಾಡಲಾದ 32.2 ಕೋಟಿ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಮಲೇಷ್ಯಾ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು, ಇದು ಲೂಟಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಹೇಳುವ 4.5 ಶತಕೋಟಿ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 15: ಯು. ಎಸ್. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯು 1ಎಂಡಿಬಿ ಹಗರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಳವು ಮಾಡಿದ 300 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನು ಮಲೇಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿತು. ಜೂನ್ 2: ಎಸ್. ಆರ್. ಸಿ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಸ್. ಡಿ. ಎನ್. ಬಿ. ಎಚ್. ಡಿ. ನಿಧಿಯ 27 ದಶಲಕ್ಷ ಆರ್. ಎಂ. ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮೂರು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆರೋಪಗಳ ಮೇಲಿನ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಜೂನ್ 5: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಸ್ಆರ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಸ್ಡಿಎನ್ ಬಿಎಚ್ಡಿಯಿಂದ ಆರ್ಎಂ 42 ಮಿಲಿಯನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆರೋಪದ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಜ್ಲಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘಝಾಲಿ ಅವರು ಜುಲೈ 28 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದರು. ಜುಲೈ 28: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದ ದುರುಪಯೋಗ, ಮೂರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ, ಮೂರು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್, ಎಸ್ಆರ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಆರೋಪಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು. ಈ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಐದು ವಿಚಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದರ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಆತನಿಗೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು 210 ಮಿಲಿಯನ್ ರಿಂಗ್ (49.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಯು. ಎಸ್. ಡಾಲರ್) ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ಜುಲೈ 24: ಮಲೇಷ್ಯಾ ಯು. ಎಸ್. ಹೂಡಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ 1ಎಂಡಿಬಿ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ಜುಲೈ 30: ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ಅವರು ಆರ್ಎಂ 42 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಸ್ಆರ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಎಂ 210 ಮಿಲಿಯನ್ ದಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18: ಯು. ಎಸ್. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಹಣದ ವಿರುದ್ಧ ಸಿವಿಲ್ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಯುಎಸ್ $330 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಣವನ್ನು 1ಎಂಡಿಬಿ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು, ಇದು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ತೈಲ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಅದು ನಂತರ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಎಂ 42 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಸ್ಆರ್ಸಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಪರಾಧ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ಅವರು ಎಸ್ಆರ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಪರಾಧ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೇಲ್ಮನವಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರಿಂದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22: ಯು. ಎಸ್. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೂಡಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ 1ಎಂಡಿಬಿ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾತ್ರದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಯು. ಎಸ್. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದಾಖಲೆಯ ದಂಡವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ನಿಯಂತ್ರಕರಿಗೆ $2.9 ಶತಕೋಟಿ ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ಅವರು ಎಸ್ಆರ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಸ್ಡಿಎನ್ ಬಿಎಚ್ಡಿ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಂ 42 ಮಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆರೋಪದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಏಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ 307 ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಜೀಬ್ ಅವರ ವಕೀಲ ಹರ್ವಿಂದರ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಮೇಲ್ಮನವಿಯ 307 ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. 2021ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 2: ಎಸ್. ಆರ್. ಸಿ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಸ್. ಡಿ. ಎನ್. ಬಿ. ಎಚ್. ಡಿ ನಿಧಿಯ ಆರ್. ಎಂ. 42 ದಶಲಕ್ಷದ ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ಅವರ ಅಪರಾಧ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯು ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರಂದು ಮುಂದುವರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಏಪ್ರಿಲ್ 5: ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ಅವರ 1ಎಂಡಿಬಿಯಲ್ಲಿನ ಬಹು-ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪದ ಮೇಲಿನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 13: ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ಅವರ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡವು ಆರ್ಎಂ 42 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಸ್ಆರ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆರು ದಿನಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮೇ 12: ಕಳ್ಳತನವಾದ 1ಎಂಡಿಬಿ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಘೋಷಿಸಿತು. ಮೇ 18: ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್. ಆರ್. ಸಿ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಸ್. ಡಿ. ಎನ್. ಬಿ. ಎಚ್. ಡಿ. ಯ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್. ಎಂ. 42 ದಶಲಕ್ಷವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ಅವರ ಅಪರಾಧ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ವಾದಗಳನ್ನು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಲಿಸಿದ ನಂತರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಮೇ 20: ನಜೀಬ್ ಅವರ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ನಿವಾಸದಿಂದ 2018ರ ಮೇ 17ರಂದು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ RM680 ಮಿಲಿಯನ್ ನಗದು, ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆಸ್ತಿಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ RM114 ಮಿಲಿಯನ್ ನಗದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಫಲವಾಯಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಹಣವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ನಿಧಿಯಿಂದ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಜೂನ್ 21: ಮೇ 20ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ, ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಜುಲೈ 2:1ಎಂಡಿಬಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ RM2.83 ಶತಕೋಟಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊದಲ ಕಂತನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಎಎಂಎಂಬಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಎಚ್ಡಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು RM1.8 ಶತಕೋಟಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ (ಎಂಒಎಫ್) ಘೋಷಿಸಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ 3: ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಲ್ವರು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರೊಳಗೆ ಎಸ್ಆರ್ಸಿಗೆ ಆರ್ಎಂ 4 ಬಿಲಿಯನ್ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿ ಇಂಕ್ (ಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂಎಪಿ) ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕರ್ತವ್ಯದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ಎಸ್ಆರ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಸ್ಡಿಎನ್ ಬಿಎಚ್ಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೊಕದ್ದಮೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ 26: ಕೌಲಾಲಂಪುರ್ ನ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, ಕಂಪನಿಯಿಂದ 16 ದಶಲಕ್ಷ ಆರ್. ಎಂ. ಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಎಸ್. ಆರ್. ಸಿ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಸ್. ಡಿ. ಎನ್. ಬಿ. ಎಚ್. ಡಿ. ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ಉಮ್ನೊ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 10ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22: ಮಾಜಿ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಟಾಮಿ ಥಾಮಸ್ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಿವಿಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ ನಜೀಬ್, ಅಂದಿನ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ನಾಲ್ಕು ವಿಚಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ 35 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 24: ಆರ್ಎಂ 42 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಸ್ಆರ್ಸಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ಅವರ ಅಪರಾಧ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಮನವಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 8ರಂದು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 3: ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೊಸ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ಅವರ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 7ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 8: ಎಸ್ಆರ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಸ್ಡಿಎನ್ ಬಿಎಚ್ಡಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ಅವರ ಅಪರಾಧ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಜೀಬ್ ಕಂಪನಿಯ ಬೊಕ್ಕಸದಿಂದ ಆರ್ಎಂ 42 ಮಿಲಿಯನ್ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದಿನ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಅಪಾಂಡಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಎರಡು ವಿತ್ತೀಯ ಹರಿವಿನ ಚಾರ್ಟ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಜೀಬ್ ಅವರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹೋದ ಅರಬ್ ದೇಣಿಗೆಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸಿವೆ ಎಂದು ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 10: ಕಂಪನಿಯಿಂದ 16 ಮಿಲಿಯನ್ ಆರ್ಎಂ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಆರ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಸ್ಡಿಎನ್ ಬಿಎಚ್ಡಿ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಯುಎಂಎನ್ಒ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 2022ರ ಜನವರಿ 22: ಎಸ್. ಆರ್. ಸಿ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಸ್. ಡಿ. ಎನ್. ಬಿ. ಎಚ್. ಡಿ. ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಿಸಿದ ಯು. ಎಸ್. $1.1 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಜೀಬ್ ವಿಫಲರಾದರು. ಜನವರಿ 24: ಆರ್ಎಂ 42 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಸ್ಆರ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಿಂದ ರಾಣಿಯ ವಕೀಲರನ್ನು ನೇಮಿಸಲು ನಜೀಬ್ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 9: ಕೌಲಾಲಂಪುರ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗವು 1ಎಂಡಿಬಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಜೀಬ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಏಜೆಂಟರನ್ನು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ 681 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಮಾರೆವಾ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 22: ಮಾಜಿ ಖಜಾನೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇರ್ವಾನ್ ಸೆರಿಗರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅರುಲ್ ಕಾಂಡಾ ವಿರುದ್ಧ 6.59 ಶತಕೋಟಿ ಯು. ಎಸ್. ಡಾಲರ್ (RM27.6 ಬಿಲಿಯನ್) ಪಾವತಿಸಲು 1ಎಂಡಿಬಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 1: ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ನ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಟಿಮ್ ಲೈಸ್ನರ್ ಯು. ಎಸ್. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಜೀಬ್ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 1ಎಂಡಿಬಿಗೆ 3 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಮೂರನೇ ಬಾಂಡ್ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಿದರು. 1ಎಂಡಿಬಿ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಅಂದಿನ ಯು. ಎಸ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ರೊಂದಿಗೆ ಜಾರೆಡ್ ಕುಶ್ನರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿಕಟವರ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಜೊ ಲೋ ಒಮ್ಮೆ ತನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದನೆಂದೂ ಆತ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಿದರು. ಮಾರ್ಚ್ 2:1ಎಂಡಿಬಿ ಸಾಲದ ಅಸಲು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿಧಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಶತವನ್ನೂ ಬಳಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಜೀಬ್ ದಿವಾನ್ ರಕ್ಯಾತಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಕೆಪಿಎಂಜಿ ಮತ್ತು ಡೆಲಾಯ್ಟ್, ಅಂಬಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ (ಡಿಒಜೆ) ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳು ಮಲೇಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 23 ಶತಕೋಟಿ ಆರ್ಎಂಡಿಬಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಮಾರ್ಚ್ 15:1ಎಂಡಿಬಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ (ಎಫ್ಬಿಐ) ಏಜೆಂಟ್, ನಜೀಬ್ 75.6 ಕೋಟಿ ಯು. ಎಸ್. ಡಾಲರ್ (1ಎಂಡಿಬಿ) ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಿದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ನಜೀಬ್ ಆರ್ಎಂ 42 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಸ್ಆರ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದ ಮರು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು 1ಎಂಡಿಬಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಾಲವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಮ್ಮ ಲಿಖಿತ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿವಾನ್ ರಾಕ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಜರ್ ಅಜೀಜನ್ ಹರೂನ್ ಅವರ ಕಚೇರಿಯು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 16: ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ತೆಂಗ್ಕು ಮೈಮುನ್ ತುವಾನ್ ಮಾಟ್ ನೇತೃತ್ವದ ಐವರು ಸದಸ್ಯರ ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪೀಠವು ನಜೀಬ್ ಅವರ ಅಪರಾಧ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಆರ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಸ್ಡಿಎನ್ ಬಿಎಚ್ಡಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮನವಿಯನ್ನು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿತು. ಮಾರ್ಚ್ 17: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯ ಶತಕೋಟಿ 1ಎಂಡಿಬಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಜೀಬ್ ಅವರ ವಕೀಲರು ಸಾಕ್ಷಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿತು. ಮಾರ್ಚ್ 24: ಮಾಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ರೋಜರ್ ಎನ್. ಜಿ. ಅವರ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಬಹು-ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ 1ಎಂಡಿಬಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ಹಣದಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಠಿಣ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಗುಲಾಬಿ ವಜ್ರದೊಂದಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಯು. ಎಸ್. $23 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಾರವನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಇದು ರೋಸ್ಮಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಲೋರೆನ್ ಶ್ವಾರ್ಟ್ಜ್ ರಚಿಸಿದ ಕಾಗದದ ತೂಕದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 29:1ಎಂಡಿಬಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ವಾಂಟೆಡ್ ಉದ್ಯಮಿ ಜೊ ಲೊ ರೋಮ್ ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ $1.3 ಶತಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ನಾಶಪಡಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಮಾರ್ಚ್ 30: ಮಾಜಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ-ಜನರಲ್ ಮದೀನಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು 1ಎಂಡಿಬಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡದ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ಅವರ ಮುಂದೆ ಏಕೆ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ, 1ಎಂಡಿಬಿ ವಿಷಯವು ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎತ್ತಲಾಗದ ಅಧಿಕೃತ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಾರ್ಚ್ 31: ತನ್ನ ಪೂರ್ವವರ್ತಿ ಅಂಬ್ರಿನ್ ಬುವಾಂಗ್ 1ಎಂಡಿಬಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ಮದೀನಾ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 31: ಕಂಪನಿಯು ತಪ್ಪಾಗಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾದ ಆರ್ಎಂ16 ಮಿಲಿಯನ್ ಪಡೆಯಲು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಎಸ್ಆರ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಸ್ಡಿಎನ್ ಬಿಎಚ್ಡಿ ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಯುಎಂಎನ್ಒ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 1: ಕೌಲಾಲಂಪುರ್ನ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, ಎಸ್. ಆರ್. ಸಿ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಸ್. ಡಿ. ಎನ್. ಬಿ. ಎಚ್. ಡಿ. ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಯು. ಎಸ್. $1.18 ಶತಕೋಟಿ (<ಐ. ಡಿ. 1 ಶತಕೋಟಿ) ಮೊಕದ್ದಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಜೀಬ್ಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿತು. ನಜೀಬ್ ಅವರು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶಭ್ರಷ್ಟ ಉದ್ಯಮಿ ಜೋ ಲೋ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅನುಮಾನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪೆಟ್ರೋಸೌದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನೊಂದಿಗೆ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಜೀಬ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಎಂದು 1ಎಂಡಿಬಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲೇಹ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 1: ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಂಪತ್ತು ನಿಧಿಯ ಒಟ್ಟು 1ಎಂಡಿಬಿ ಮಂಡಳಿಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ನಜೀಬ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 1 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಹಣ ಹೋಯಿತು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಿದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 8: ಹಣವನ್ನು ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ ಮತ್ತು ಯು. ಎಸ್. ಲಂಚ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ರೋಜರ್ ಎನ್ಜಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದನು. ಏಪ್ರಿಲ್ 8: ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ವಕೀಲ ವಾನ್ ಐಜುದ್ದೀನ್ ವಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಆರ್ಎಂ 42 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಸ್ಆರ್ಸಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಿಂದ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಜೀಬ್ ತನ್ನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 9: ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ 1ಎಂಡಿಬಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮುಹಿದ್ದೀನ್ ಯಾಸಿನ್ ಬಯಸಿದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 18: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ಅವರು ಎಸ್. ಆರ್. ಸಿ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಸ್. ಡಿ. ಎನ್. ಬಿ. ಎಚ್. ಡಿ ನಿಧಿಯ ಆರ್. ಎಂ. 42 ದಶಲಕ್ಷದ ದುರುಪಯೋಗ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಪರಾಧ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಏಪ್ರಿಲ್ 25ರೊಳಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 20: ಮಾಜಿ ಖಜಾನೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇರ್ವಾನ್ ಸೆರಿಗರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರು 1ಎಂಡಿಬಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ 1ಎಂಡಿಬಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಅರುಲ್ ಕಂದಸಾಮಿ ಅವರು 6.59 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ಜುಲೈ 1ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 25: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ಅವರು ಎಸ್. ಆರ್. ಸಿ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಸ್. ಡಿ. ಎನ್. ಬಿ. ಎಚ್. ಡಿ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್. ಎಂ. 42 ದಶಲಕ್ಷವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆರೋಪದಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಏಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ 94 ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 9: ಎಸ್. ಆರ್. ಸಿ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಸ್. ಡಿ. ಎನ್. ಬಿ. ಎಚ್. ಡಿ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್. ಎಂ. 42 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ಅವರ ಅಪರಾಧ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಅಂತಿಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಲು ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 10 ದಿನಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ 8: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ಅವರ ಕಾನೂನು ತಂಡವು ಎಸ್ಆರ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಹೊಸ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಯು ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಜ್ಲಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘಝಾಲಿಯನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 14: ಎಂ. ಎ. ಸಿ. ಸಿ. ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ಅಜಂ ಬಾಕಿ, 2021ರಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾದ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ಐಡಿ1 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಐಡಿ2 ಶೇಕಡಾ 1ಎಂಡಿಬಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜೂನ್ 15:1ಎಂಡಿಬಿ ಮತ್ತು ಅಬಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮದ (ಜೆವಿ) ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಇನ್ನೂ 3 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ (RM13.3 ಬಿಲಿಯನ್) ಸಾಲವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿತಿ ಜೌಯಾ ಎಂ. ಡಿ. ದೇಸಾ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಿದರು. ಜೂನ್ 28: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ಅವರಿಗೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಎಂ 210 ಮಿಲಿಯನ್ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಅವರ ಎಸ್ಆರ್ಸಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯ ಪ್ರಕರಣ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಜೂನ್ 30 ರಂದು ಮರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 1: ಮಾಜಿ ಖಜಾನೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇರ್ವಾನ್ ಸೆರಿಗರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 1ಎಂಡಿಬಿಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಅರುಲ್ ಕಂದ ಕಂದಸಾಮಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಭೌಮ ನಿಧಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ 6.59 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜುಲೈ 21: ಎಸ್ಆರ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಸ್ಡಿಎನ್ ಬಿಎಚ್ಡಿಗೆ ಸೇರಿದ ಆರ್ಎಂ 42 ಮಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆರೋಪದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ವಾದಿಸಲು ಯುಕೆ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಜೊನಾಥನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಲೈಡ್ಲಾ ಅವರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು. ಜುಲೈ 26: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಣಾ ವಕೀಲ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶಫೀ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಸ್ಆರ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಸ್ಡಿಎನ್ ಬಿಎಚ್ಡಿಯ ಆರ್ಎಂ 42 ದಶಲಕ್ಷದ ದುರುಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧದ ಅಂತಿಮ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸದಂತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಎಸ್ಆರ್ಸಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಯಾಮ್ ತೆಹ್ ಪೋಹ್ ತೇಕ್ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವಕೀಲರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಜೀಬ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆ ಜೈದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸುಫ್ಲಾನ್ ಟಿಎಚ್ ಲೀವ್ & ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಕೀಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಜುಲೈ 26: ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ಅವರ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ವಕೀಲರು ಆರ್ಎಂ 42 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಸ್ಆರ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯ ಮೇಲ್ಮನವಿಯ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ 10 ದಿನಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 27: ಎಸ್ಆರ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮತ್ತು 1ಎಂಡಿಬಿ ವಿಚಾರಣೆಗಳ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಂಗ್ ಸಂಸದ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೊ ಮಾಜಿ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ (ಎಜಿ) ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಪಾಂಡಿ ಅಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸ್ ವರದಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಆಗಸ್ಟ್ 15: ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೊಸ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ನಜೀಬ್ ಅವರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಿತು. ಹೊಸ ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೆ, 12 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ನಜೀಬ್ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಮನವಿಯು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 210 ಮಿಲಿಯನ್ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 16: ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ತಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವಾಗ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮರುವಿಚಾರಣೆಗೆ ಆದೇಶಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮನವೊಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊಸ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತೆ ನಜೀಬ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮನವಿಯನ್ನು ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪಕ್ಷಪಾತದ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 18 ರಿಂದ ರಜಾಕ್ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಆಲಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 18: ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ಅವರ ವಕೀಲರು ನಜೀಬ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಕೀಲ ಹಿಸ್ಯಾಮ್ ತೆಹ್ ಪೋಹ್ ತೇಕ್ ಅವರು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಜೀಬ್ ಪರವಾಗಿ ಬೇರೆಯವರು ವಾದಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಜೀಬ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುವವರೆಗೂ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 19: ಝೈದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸುಫ್ಲಾನ್ ಟಿ. ಎಚ್. ಲಿವ್ & ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ (ಝೈಸ್ಟ್) ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಅಪರಾಧ ನಿರ್ಣಯದ ವಿರುದ್ಧದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ನಜೀಬ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿಸ್ಯಾಮ್ ತೆಹ್ ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಆತನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಸಮಿತಿಯು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಹಿಸ್ಯಾಮ್ ಈಗಲೂ ನಜೀಬ್ ಅವರ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 19: ಹಿಸ್ಯಾಮ್ ತೆಹ್ ತನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರ ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ಪರವಾಗಿ ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರರ್ಥ ನಜೀಬ್ ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಸ್ಯಾಮ್ ಅವರು ನಜೀಬ್ ಅವರ ಯು. ಎಂ. ಎನ್. ಓ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಜಾಹಿದ್ ಹಮೀದಿ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಕ್ಷಿದಾರನನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಜೀಬ್ ಅವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಐವರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಸಮಿತಿಯು ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಬೇಕೆಂಬ ಹಿಸ್ಯಾಮ್ ಅವರ ಮನವಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮಂಗಳವಾರ (ಆಗಸ್ಟ್ 23) ನಿಗದಿಯಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 23: ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ನ ಅಪರಾಧ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ದಿನ ಕಜಾಂಗ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಆತ ತನ್ನ 12 ವರ್ಷಗಳ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಇತರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಚಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 31: ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬ್ರೇಜನ್ ಮೂಲಕ ವೇಲ್ ಹಂಟಿಂಗ್ಃ ದಿ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಝೋ ಲೋ ನ ಮೊದಲ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವೇಲ್ ಲೇಖಕರು ಟಾಮ್ ರೈಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಹೋಪ್ ಲೋ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ, 2019 ರಲ್ಲಿ ಶಾಂಘೈ ಡಿಸ್ನಿಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಈವ್ ಅನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಲೋ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1: ನಜೀಬ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರೋಸ್ಮಾ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರು $279 ಮಿಲಿಯನ್ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಕಂಪನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಲಂಚವನ್ನು ಕೋರಿದ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೂರು ಆರೋಪಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮೂರು ಲಂಚದ ಆರೋಪಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ 10 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು 970 ಮಿಲಿಯನ್ ರಿಂಗ್ಗಿಟ್ ($216.45 ಮಿಲಿಯನ್) ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12: ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವ 2019 ರಿಂದ ನಜೀಬ್ ಮತ್ತು ರೋಸ್ಮಾ ಅವರ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಸೆಲಂಗೋರ್ ಅರಮನೆಯು ನಜೀಬ್ ಮತ್ತು ರೋಸ್ಮಾ ಅವರ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿತು. ಇದರ ನಂತರ ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪೆನಾಂಗ್ ರಾಜ್ಯವು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ನವೆಂಬರ್ 30: ಕೌಲಾಲಂಪುರ್ನ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ನಿವಾಸಗಳಿಂದ ಮೇ 17,2018 ರಂದು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾದ 80 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಸೈನರ್ ಕೈಚೀಲಗಳನ್ನು ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ರೋಸ್ಮಾ ಮನ್ಸೂರ್ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ (ಎಜಿಸಿ) ದೃಢಪಡಿಸಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 6: ಎಸ್. ಆರ್. ಸಿ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಸ್. ಡಿ. ಎನ್. ಬಿ. ಎಚ್. ಡಿ. ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಯಾವುದೇ 42 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸದಂತೆ ಅಥವಾ ನಾಶಪಡಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಮಾರೆವಾ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬದಿಗಿರಿಸುವ ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಜಾಗೊಳಿಸಿತು. 2023ರ ಜನವರಿ 9: ಕೌಲಾಲಂಪುರ್ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಾಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ರೋಜರ್ ಎನ್. ಜಿ. ಅವರನ್ನು 1ಎಂಡಿಬಿ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ 6.5 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಭದ್ರತಾ ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದ ನಾಲ್ಕು ಆರೋಪಗಳ ಮೇಲೆ ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿತು (ಡಿಎನ್ಎಎ). ಜನವರಿ 11: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಹಾತಿರ್ ಮೊಹಮದ್ ಅವರ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ನಾಯಕ ಖೈರುದ್ದೀನ್ ಅಬು ಹಸನ್ ಅವರನ್ನು 1ಎಂಡಿಬಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 62 ಬಾರಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ 3,00,000 ಆರ್ಎಂ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ತೀರ್ಪನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮನವಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಲು ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಜುಲೈ 13ನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಜನವರಿ 13: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ಅವರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ವಿಚಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಯುತ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಉಪಪ್ರಧಾನಿ ಅಹ್ಮದ್ ಜಾಹಿದ್ ಹಮೀದಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಜನವರಿ 17:1ಎಂಡಿಬಿ-ಸಂಬಂಧಿತ ಎರಡು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ವಿಚಾರಣೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದ ಕೌಲಾಲಂಪುರ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಇಬ್ಬರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಜನವರಿ 19:1ಎಂಡಿಬಿ ಹಗರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಜಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಲಾಬಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸಲಹೆಗಾರರಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ಜನವರಿ 19:2022ರಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ಅವರ ಎಸ್ಆರ್ಸಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಲು ತನ್ನ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆ ಜೈದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸೂಫಿಯಾನ್ ಟಿಎಚ್ ಲೀವ್ & ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ನ ವಕೀಲರ ನಡುವೆ ಪಿತೂರಿ ನಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಣಾ ವಕೀಲ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಫೀ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಜನವರಿ 19: ಸಬಾದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಮತ್ತು ಸರವಾಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಸೆಬ್ಲಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐವರು ಸದಸ್ಯರ ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪೀಠವು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ಅವರ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಎಸ್ಆರ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮುಂದೂಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 27: ಅಬುಧಾಬಿಯ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಘಟಕ ಅಬಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಿಜೆಎಸ್ ತಮ್ಮ ಕಾನೂನು ವಿವಾದದಲ್ಲಿ 1.80 ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವು. ಮಾರ್ಚ್ 3:1ಎಂಡಿಬಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಿರುಚಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಜೀಬ್ ಮತ್ತು ಅರುಲ್ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾರ್ಚ್ 13: ಉಪ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಅಹ್ಮದ್ ಮಸ್ಲಾನ್ ಅವರು 1ಎಂಡಿಬಿ ಸಾಲದ 43.8 ಶತಕೋಟಿ ಆರ್ಎಂ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಾರ್ಚ್ 31: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ಅವರ ಎಸ್ಆರ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಜಾಗೊಳಿಸಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 26: ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಗುಂಪಿನ ಫ್ಯೂಜೀಸ್ನ ಪ್ರಾಸ್ ಎರಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಅವಧಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಬಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಜೋ ಲೋ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯು. ಎಸ್. ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 10 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಮೊದಲು ಒಬಾಮಾ 2012 ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಿ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು $865,000 ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿತ್ತು (ಇದರಲ್ಲಿ ಲೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ $20 ಮಿಲಿಯನ್ ನೀಡಿತು), ಮತ್ತು ಜೋ ಲೋ ಮತ್ತು 1ಎಂಡಿಬಿ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಯಾಕ್-ಚಾನೆಲ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಮೇ 29: ಜೋ ಲೋ ಅವರ ಮಾಜಿ ಸಹಾಯಕ ಕೀ ಕೋಕ್ ಥಿಯಾಮ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 56ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಲೋ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಅವರು ಮಲೇಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದರು. ಮೇ 30: ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ತಿಮಿಂಗಿಲ ಲೇಖಕ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಹೋಪ್ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಜೋ ಲೋ ಅವರನ್ನು ಶಾಂಘೈನಲ್ಲಿ ಗೃಹಬಂಧನದಲ್ಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 24: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನಜೀಬ್ ರಜಾಕ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 1ಎಂಡಿಬಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೂಡಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆಗಾರಾ ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್ ಜೆಟಿ ಅಖ್ತರ್ ಅಜೀಜ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮಾಡಿದ ಮನವಿಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಜುಲೈ 7: ಜೋ ಲೋ ಅವರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಹಚರರಾದ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಲೂ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ಆಕೆ 1ಎಂಡಿಬಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಖರೀದಿಸಿದ 19.7 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8: ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ರೋಜರ್ ಎನ್ಜಿ ಮಲೇಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಹಗರಣಗಳ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಮಲೇಷ್ಯಾದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ 1 ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ರಾಜಕೀಯ ಹಗರಣಗಳು