Money laundering In Canada
ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಎನ್ನುವುದು 2019ರಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರರು "ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ. 2022ರ ಜುಲೈ ವೇಳೆಗೆ, ಸಮಸ್ಯೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಕೆನಡಾದ ಗುಪ್ತಚರ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ $45 ರಿಂದ $113 ಶತಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಕೆನಡಾದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆನಡಾದ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಳಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆನಡಾವನ್ನು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಆಸ್ತಿಯ ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನಗಳು ಕೆನಡಾದ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ನಿಯಮಗಳ ಕೊರತೆಯು ಐಷಾರಾಮಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮ ನಗದು ಹಣದಿಂದ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮೂಲದೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದಾದ ಶುದ್ಧ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸವಕಳಿಯು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಬೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಹಿಮ ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯು ಕೆನಡಾದ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು "ನೀರಸ" ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಂಕೋವರ್ ಮಾದರಿ ಎಂಬುದು ಕೆನಡಾದ ವ್ಯಾಂಕೋವರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾದರಿಗೆ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿದ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಪರಾಧದ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಿದ ಅಕ್ರಮ ಹಣವನ್ನು ಕ್ಯಾಸಿನೋಗೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಐಪಿ ಕೊಠಡಿ) ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟದ ಕೆಲವು proceeds.The ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ನಂತರ ಕ್ಯಾಸಿನೊದಿಂದ ಶುದ್ಧ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲೇಯರಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಲು, ಹಣವನ್ನು ನಂತರ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಂತಹ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಕೆನಡಾ