Qatar Anti-terrorism Financing and Money Laundering Law
ಕತಾರ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರೋಧಿ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಕಾನೂನು, ಇದನ್ನು ಕಾನೂನು ನಂ. ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ನೀಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು 2019ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಖಾರಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು 2019ರ 20ನೇ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಇದು 2020ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ನಂ. 2010ರ 4. ಕತಾರ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾನೂನು ನಂ. 1 ರಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಈ ಕಾನೂನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 2002ರ 28 ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ನಂ. 2010ರ 4. ಕಾನೂನು ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಕತಾರ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಹಣಕಾಸೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಲವಾರು ದಂಡಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾನೂನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿತು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 3 ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆಃ ಯಾರೇ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ, ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವಾಗ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಹಣಕಾಸು ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಃ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯವನ್ನು (ಗಳನ್ನು) ನಡೆಸುವುದು; ಒಬ್ಬ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನಿಂದ ಅಥವಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯ ಅಥವಾ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ; ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯಗಳು, ಯೋಜನೆ, ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧತೆ, ಅಥವಾ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ತಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವುದು; ಇತರರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದು. ಭಾಗವಹಿಸಲು; ಸಹಕರಿಸಲು; ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು, ಅನುಕೂಲಗೊಳಿಸಲು, ಸಲಹೆ ನೀಡಲು, ಸಹಕರಿಸಲು, ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವ ಅಪರಾಧವು ಯಾವುದೇ ನಿಧಿಗೆ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮೂಲದಿಂದ, ಹಣವನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪರಾಧವನ್ನು ಎಸಗಿದ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆಯೇ ಅಥವಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಥವಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯು ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯವು ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ನಡೆಯಲಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರೋಧಿ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಕ್ರಮಗಳು ಕತಾರ್ನ ಕಾನೂನು