Saudi Investment Company
ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನ ಜಿನೀವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು 1980ರ ಮೇ 19ರಂದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಸೌದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ (SICO), ಸೌದಿ ಬಿನ್ಲಾಡಿನ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಜಿನೀವಾ ಮೂಲದ SICO, ಲಂಡನ್ ಮತ್ತು ಕುರಾಕಾವೊದಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗುಂಪಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. 1984ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಕುರಾಕಾವೊ ಶಾಖೆಯು, ಫ್ಲೋರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸಮೂಹದ ಭಾಗವಾದ ಅಮೇರಿಕನ್ ಡೇನಿಯಲ್ಸ್ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಡಸ್ಪಿಕ್) ನೊಂದಿಗೆ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಗುಂಪಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ಸ್ನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಭಾಗಶಃ ಕುವೈತ್ನಲ್ಲಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣದ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರ್ ಗುಂಪು ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಂಪನಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕುಖ್ಯಾತ ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ನ ಮಲಸಹೋದರ ಯೆಸ್ಲಾಮ್ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ರಿಸ್ ಡುಫೋರ್ (ಯೆಸ್ಲಾಮ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ), ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ವಿಸ್ ವಕೀಲ ಬೌಡೋಯಿನ್ ಡುನಾಂಟ್, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ರೋಚಾಟ್ ಮತ್ತು ಟಿಲೋಯಿನ್ ಎಲ್ ಹನಾಫಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಜಿನೀವಾದ ಡಾಯ್ಚ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾದ ಎಸ್. ಬಿ. ಜಿ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಖಾತೆಯಿಂದ 2000ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ 24.1 ಕೋಟಿ ಯುರೋಗಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 2001ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಫ್ರೆಂಚ್ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಉದ್ಯಮಿ ಅಕ್ಬರಾಲಿ ಮೊವಾಲ್ಲಾ ಅವರು ಎಸ್. ಐ. ಸಿ. ಓ. ನ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸೇರಿದ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿರುವ ಆ ಹಣದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಯು. ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಕುಟುಂಬದ ಸಮೂಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಜಿನೀವಾ ಮೂಲದ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಕಂಪನಿಗಳು 1980 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಸ್ವಿಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು 1980 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಕಂಪನಿಗಳು 1980 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದವು