Khanani & Kalia International
ಖಾನಾನಿ ಮತ್ತು ಕಾಲಿಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ (ಕೆಕೆಐ) ನವೆಂಬರ್ 2017 ರವರೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದಾಗ, ದೇಶದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರಾಗಿರುವ ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಜೆಯಾದ ದಾನ್ಯಾಲ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು, ಅವರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗಿನ ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. 40 ಶತಕೋಟಿ ಯು. ಎಸ್. ಡಾಲರ್ಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಫೆಡರಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅದರ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡವು. ಸ್ಪಾಟ್ ಲೈಟ್ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಎಲ್ಲಾಹಿ ಎಂಬ ಮಾಜಿ ಎಮ್ಐ5 ಏಜೆಂಟ್, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಶತಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಪಿತೂರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದನು, ಸಾಕಷ್ಟು ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮೊಸಾದ್ ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಪರೇಶನ್ಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಎಲ್ಲಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಕೆಕೆಐ ಹನೀಫ್ ಕಾಲಿಯಾ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಕಾಲಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಹನೀಫ್ನ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಾಲಿಯಾ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯು ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಾದ್ಯಂತ ಶಾಖೆಗಳ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸ್ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನು 1983ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದ್ಯಮಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಹನೀಫ್ ಕಾಲಿಯಾ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇದರ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕಚೇರಿಯು ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದು ಕೆನಡಾದ ಒಂಟಾರಿಯೊದ ಮಿಸ್ಸಿಸ್ಸಾಗಾದಲ್ಲಿಯೂ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ಹಗರಣ ಪ್ರಕರಣ 2008ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರವು ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡವನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಕೆಕೆಐ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ಹಗರಣ ಪ್ರಕರಣದ ಭಾಗವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತನ್ನ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕೆಕೆಐನ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಯಿತು. 2011ರ ಮಾರ್ಚ್ 5ರಂದು, ಖಾನಾನಿ ಮತ್ತು ಕಾಲಿಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ವರು ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಫ್ಐಎ ಖುಲಾಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಖುಲಾಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಸ್ವತಂತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ನೇಮಿಸಿತು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಕೆಕೆಐ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ, ಮನೆ ರವಾನೆ, ಬಾಹ್ಯ ರವಾನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಆಡಳಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. ಕಂಪನಿಯು ಕರಾಚಿ, ಲಾಹೋರ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಾದ್ಯಂತ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯು ಲಂಡನ್, ಗ್ಲ್ಯಾಸ್ಗೋ, ಸಿಡ್ನಿ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಟೊರೊಂಟೊ, ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್, ಸ್ಕಾರ್ಬರೋ, ವ್ಯಾಂಕೋವರ್, ಕುವೈತ್ ಸಿಟಿ, ಬಹ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಕೆಕೆಐ ಕಾಲಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ಪರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಲಹೆ, ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ, ಐಟಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಆಡಳಿತ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆರ್ & ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ತಾಫ್ ಖಾನಾನಿ, ಸಂಬಂಧಿತ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಕಂಪನಿಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಣಕಾಸು ವಂಚನೆ 1983ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕಂಪನಿಗಳು 1983ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕಂಪನಿಗಳು 2008ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡವು.