Nugan Hand Bank
ನುಗನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವಕೀಲ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಜಾನ್ ನುಗನ್ ಅವರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ನಂತರ 1980 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯಿತು, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೊಡಗಿದೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಮಾಜಿ ಸಿಐಎ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಲಿಯಂ ಕಾಲ್ಬಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ನಿವೃತ್ತ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಚರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದವು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಸರ್ಕಾರಿ ತನಿಖೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದವು. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ, ಅಮೆರಿಕಾದ ಮೈಕೆಲ್ ಜಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯದ ಹಾದಿಯನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಯಿತು. 1980ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಕೈ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಓಡಿಹೋಯಿತು. 1985ರಲ್ಲಿ, ರಾಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ವೈರಿಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾನೂನುಗಳ ಹಲವಾರು ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸಿಐಎ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಆರೋಪಗಳು ಸಾಬೀತಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವಕೀಲ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಜಾನ್ "ಫ್ರಾಂಕ್" ನುಗನ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಯು. ಎಸ್. ಗ್ರೀನ್ ಬೆರೆಟ್ ಮೈಕೆಲ್ ಜಾನ್ "ಮೈಕ್" ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅವರು 1973ರಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಫೌಂಡಿಂಗ್ ನುಗನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಬರಹಗಾರ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಮೆಕಾಯ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಷೇರು ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ $1 ಮಿಲಿಯನ್ ವಂಚನೆಯ ಹಕ್ಕಿನೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತುಃ "ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ $80 ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಿದ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ $5 ರೊಂದಿಗೆ, ಫ್ರಾಂಕ್ ನೋಗನ್ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಂಪನಿಗೆ $980,000 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಬರೆದು ಅದರ ಸ್ಟಾಕ್ನ 490,000 ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. ನಂತರ ಆತ ತನ್ನ ಬೃಹತ್ ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅದೇ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡನು ". ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಬರ್ನೀ ಹೌಟನ್ ಕೂಡ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನುಗನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ತಮ್ಮ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 16ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಅನಾಮಧೇಯತೆಯ ಭರವಸೆ, ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಖಾತೆಗಳು, ವಿಶೇಷ ಹೂಡಿಕೆ ನೆರವು ಮತ್ತು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ನಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ರಹಸ್ಯ ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ನುಗನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವೇಗವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಸಿಡ್ನಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಜಾಲಬಂಧಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಯಾಂಗ್ ಮಾಯ್, ಮನಿಲಾ, ಹವಾಯಿ, ಸಿಂಗಾಪುರ್, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, ತೈವಾನ್, ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ. ಸಿ. ಯಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಗಳು (ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ) ಸೇರಿದ್ದವು. 1980ರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ $1 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 2.5ರಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಸಂಬಂಧಿತ ವೆಚ್ಚಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಶೇಕಡಾ 12 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಡಮಾನ ಹಣಕಾಸು ಮುಂತಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ, ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬಂದೂಕು ಓಟ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾದ ರಬ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ತೈಲದಂತಹ ವಿವಿಧ ಸರಕುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಯಸಿದರು. ಅದರ ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯು ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸುವ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಿತು. ಮಾಜಿ ರಿಯರ್ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಅರ್ಲ್ ಪಿ. ಯೇಟ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಿಐಎ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಲಿಯಂ ಕೋಲ್ಬಿ ಅವರನ್ನು ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನ್ಯೂಗನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್. ನ ಹಲವಾರು ನಿವೃತ್ತ ಹಿರಿಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಚರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮಿ ಪೀಟರ್ ಅಬೆಲೆಸ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಬರ್ನೀ ಹೌಟನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದರು; ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಠೇವಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಕಾರಣ, ಗುಂಡುಗಳ ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶದಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಮಾಜಿ ಸಿಡ್ನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನ "ಪೋಷಕ" ಮುರ್ರೆ ಸ್ಟೀವರ್ಟ್ ರಿಲೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೈಕೆಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಿಕಟ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. 1976ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಒಟ್ಟು $295,000 ಮೊತ್ತದ ಐದು ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ರಿಲೆ ಅವರ ಅಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಹಣವನ್ನು ಹೆರಾಯಿನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಳಸಿದರು, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ರಿಲೆ ಅವರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ "ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯದ ಹಣವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು" ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿತು ಮತ್ತು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ರಿಲೆ ಅವರ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿತು. ಹಗರಣ ಮತ್ತು ಕುಸಿತವು 1980ರ ಜನವರಿ 27ರ ಮುಂಜಾನೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಫ್ರಾಂಕ್ ನುಗನ್ ಅವರ ಸಾವಿನಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಸ್ಟಾಕ್ ವಂಚನೆಯ ಆರೋಪವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನ್ಯೂಗನ್, ನ್ಯೂ ಸೌತ್ ವೇಲ್ಸ್ನ ಲಿತ್ಗೊದ ಹೊರಗೆ ತನ್ನ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆಂಝ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ. 30-ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ರೈಫಲ್ನಿಂದ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ತನಿಖೆಯು ನಂತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಯುಧದ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ನುಗನ್ನನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಆತನ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಭವನೀಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರಿಸದೆ ಉಳಿದಿವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನುಗನ್ ಅವರ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳ ವಿವರಗಳು ಹೊರಬಂದಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದವು. ವಿಲಿಯಂ ಕಾಲ್ಬಿಯ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನುಗನ್ ಅವರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಯೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಡತಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಬೇರೆಡೆ ಅಡಗಿಸಿಡಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಏಷ್ಯಾ ಡ್ರಗ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆದ್ದ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್, ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೃತ ನುಗನ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಪೀಟರ್ ಬಟ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹುಡುಕಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಅನಾಮಧೇಯ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡಿದರು ಮತ್ತು ದೋಷಾರೋಪಣೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 1980 ರಲ್ಲಿ ನುಗನ್ ಅವರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಅಧಿಕೃತ ತನಿಖೆಯು ಮೊದಲ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಯಿತು, ನುಗನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕನಿಷ್ಠ 50 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಿಡ್ನಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ 20,000 ಡಾಲರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ನೀಡಿದ ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ನಡುವೆ. ನುಗನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅವರ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಜೂನ್ 1980 ರಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಗುರುತಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದರು. ತನಿಖೆಗಳು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಸರ್ಕಾರಿ ತನಿಖೆಗಳು ನುಗನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ವರದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಗರಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಂದವುಃ ಮೊದಲನೆಯದು, ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್-ನ್ಯೂ ಸೌತ್ ವೇಲ್ಸ್ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯ, ಫೆಡರಲ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು 1980 ರಿಂದ 1983 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು; ಎರಡನೆಯದು, ರಾಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಇನ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಜ್ ಆಫ್ ದಿ ನುಗನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಜಿ. ಸ್ಟೀವರ್ಟ್ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇದು 1983 ರಿಂದ 1985 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನ್ಯೂ ಸೌತ್ ವೇಲ್ಸ್ನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಆಯೋಗವು, ನ್ಯೂ ಸೌತ್ ವೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಿಯಮಿತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದು, ನುಗನ್ ಅವರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು 1980 ರಿಂದ 1983 ರವರೆಗೆ ಏಳು ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು, ಅದು ತನ್ನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು. ನ್ಯೂ ಸೌತ್ ವೇಲ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಫರ್ಡಿನ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕೋಸ್ ಅವರನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ. ಮೆಲ್ಬರ್ನ್ ಮತ್ತು ಮನಿಲಾದ ಉದ್ಯಮಿ ಲುಡ್ವಿಗ್ ಪೆಟ್ರೆ ರಾಕಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ, ಫರ್ಡಿನ್ಯಾಂಡ್ನ ಸಹೋದರಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಇ. ಮಾರ್ಕೋಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ರಾಕಾ ಅವರು ನಗನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ನ ಮನಿಲಾ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅದೇ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನಿಲಾ ಕಚೇರಿಯನ್ನು (ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ & ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್) ಹೊಂದಿದ್ದರು. ನುಗನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಅಕ್ರಮ ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾನೂನುಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. "ನಮಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿರುವಂತೆ ನಾವು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯರನ್ನು ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ನುಗನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಾಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸಿಐಎ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ. "ಸಿಐಎ ಸಂಪರ್ಕಗಳ" ಸಲಹೆಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿವೆ ಎಂದು ರಾಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ, ಇದು 1978 ರಲ್ಲಿ ತೈವಾನೀಸ್ ಜನರಲ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಯೋಗವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರೋಪಗಳ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿತು, ಅವುಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಪುರಾವೆಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ "ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಿಐಎ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಆಯೋಗವು ವಾದಿಸಿತು. ಹೌಟನ್ ಒಬ್ಬ ಸಿಐಎ ಏಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಐಎಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಆಯೋಗವು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿತು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಅಥವಾ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರು ಕೇವಲ ನುಗನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕೋಲ್ಬಿಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಆಯೋಗವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ಹ್ಯಾಂಡ್ನಿಂದ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದ ಯೇಟ್ಸ್, ಇತರ ನಿವೃತ್ತ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಚರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆಯೋಗವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು. ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಂಬಿದ್ದರು. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹೊಂದಿರದ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೀಡಿತು ಎಂದು ಸ್ಟೀವರ್ಟ್ ನಂತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ, ರಾಯಲ್ ಆಯೋಗವು ಮಾದಕವಸ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ಟೀವರ್ಟ್ ತನ್ನ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೌಟನ್ನ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೌಟನ್, ನುಗನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ತನಗೆ "ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು 1982ರ ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಎನ್ಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮುರ್ರೆ ರಿಲೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಹಚರರನ್ನು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯದ ಹಣವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ನುಗನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಕ್ಲೈವ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಸ್ಟೀವರ್ಟ್ ರಾಯಲ್ ಆಯೋಗವು ಒಂದು ವೈಟ್ವಾಶ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆಃ ನುಗನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಎಂದಿಗೂ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗಿಲ್ಲ. ರಾಜಕಾರಣಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಜಾನ್ ಡೌಡ್, ಸಿಐಎ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಆರೋಪಗಳು, ಮಾದಕವಸ್ತು ಉದ್ಯಮದ ಹಣವನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸಾಗಿಸುವ ವಾಹನವಾಗಿ ನುಗನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಐಎ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಡೌಡ್ ಹೇಳಿದರು, ಆದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಐಡಿ1ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸಿಐಎಯನ್ನು "ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು" ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂತೆಯೇ, ಮಾಜಿ ಎನ್ಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ವಾಕರ್, ಸರ್ಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಎಎಸ್ಐಒ ಮತ್ತು ಸಿಐಎ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ತನಿಖಾ ಲೇಖಕರು, ಕ್ವಿಟ್ನಿ ಜೆ. (1987) ಮತ್ತು ಮೆಕಾಯ್ ಎ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. (1991) ನುಗನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸಿಐಎ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಕ್ರಮ ಹಣದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿತು. ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ಟೀವರ್ಟ್ ರಾಯಲ್ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ಧಾರವು ಈ ಆರಂಭಿಕ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು. ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಉದ್ಯಮದ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಬಾಯ್ಸ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗೌ ವ್ಹಿಟ್ಲಾಮ್ ಅವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಿಐಎ ಮತ್ತು ನುಗನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಹ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿವೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಲಮ್ (1999) ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ನಡುವೆ, ವಿಟ್ಲಾಮ್ನ ಲೇಬರ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಲು 1974 ಮತ್ತು 1975ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಲವಂತದ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಲಿಬರಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ $24 ಲಕ್ಷವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಸರ್ ಜಾನ್ ಕೆರ್ ಅವರನ್ನು ಸಿಐಎ "ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಿಐಎ ಈ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ದೃಢವಾದ ನಿರಾಕರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿತುಃ "ಸಿಐಎ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಲ್ಲ, ನೋಗನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ". ಅಮೆರಿಕದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಸಹಕಾರವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಇತರ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಎನ್ಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಜೆಫ್ರಿ ನಿಕೋಲ್ಸನ್ ಮತ್ತು ರಿಕ್ ಪೋರ್ಟರ್, ನುಗನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಜಾನ್ ಒ 'ಬ್ರಿಯೆನ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಎಫ್ಬಿಐ ಮತ್ತು ಸಿಐಎಯಿಂದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೋರಿದರು. ಅವರು ಎರಡೂ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು, ಅವು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಎಂದರೆ ಅವು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿದ್ದವು. ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಎಸ್ಐಒ ಮೂಲಕ ಸಿಐಎಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ವಿವರಿಸಲಾಗದಷ್ಟು, ಈ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಎಎಸ್ಐಒ ಎಂದಿಗೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. 1981ರಲ್ಲಿ, ನುಗನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಿವಾದವು ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಲ್ಕಮ್ ಫ್ರೇಸರ್, ಸಂಸತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಿಐಎಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಫ್ರೇಸರ್ ಅವರ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಪತ್ರಕರ್ತ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಟೂಹೆ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು, ಅವರು ಮಾಜಿ ಸಿಐಎ ಏಜೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿ ಇ ಲೂಮಿಸ್ ಸಿಐಎಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಗುಪ್ತಚರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ನುಗನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಲು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ಸೆಮೌರ್ ಹರ್ಷ್ ಅವರ (1981) ಲೇಖನ 'ದಿ ಗಡ್ಡಾಫಿ ಕನೆಕ್ಷನ್' ನಲ್ಲಿನ ವಿವರಗಳು ಟೂಹೆಯವರ ಸಮರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದವು. ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ತಯಾರಕ ಪೀಟರ್ ಬಟ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಮೈಕೆಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ನುಗನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 'ಫಿಕ್ಸರ್', ಡೌಗ್ಲಾಸ್ ಸಾಪರ್, ನುಗನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಐಎ ಹಣದ ವಾಹಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 1991 ರಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ ದಿ ಐ, ಮೈಕೆಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿ, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು, ಆದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಸ್ತಾಂತರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ನವೆಂಬರ್ 2015 ರಲ್ಲಿ, ಸಿಡ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್, ಪೀಟರ್ ಬಟ್ ಅವರು ಇಡಾಹೋದ ಇಡಾಹೋ ಫಾಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಕೆಲ್ ಜಾನ್ ಫುಲ್ಲರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದರು. ಫುಲ್ಲರ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹ್ಯಾಂಡ್ನಂತೆಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕುವಲ್ಲಿ ಎಫ್ಬಿಐ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಟರ್ ಬಟ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಸ್ ಕೌಲ್ಥಾರ್ಟ್ರ 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ (ನೈನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಇಡಾಹೋ ಫಾಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಸಿ. ಐ. ಎ. ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯ ಆರೋಪಗಳ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ. (2001) ಹಿಸ್ಟರಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಎಬಿಸಿ ಬುಕ್ಸ್, ಸಿಡ್ನಿ. ಕ್ವಿಟ್ನಿ, ಜೆ. ದಿ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್ಸ್, ಎ ಟ್ರೂ ಟೇಲ್ ಆಫ್ ಡೋಪ್, ಡರ್ಟಿ ಮನಿ, ಮತ್ತು ಸಿಐಎ; ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ಃ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ನಾರ್ಟನ್, 1987. ಮೆಕಾಯ್, ಎ. ದಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆರಾಯಿನ್ಃ ಸಿಐಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡ್ರಗ್ ಟ್ರೇಡ್; ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ಃ ಹಾರ್ಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೋ, ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ ಇಂಕ್., 1991 ಓವನ್, ಜೆ. ಸ್ಲೀಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಃ ದಿ $25 ಮಿಲಿಯನ್ ನ್ಯೂಗನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್; ಬಾಲ್ಮೈನ್, ಸಿಡ್ನಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಃ ಕಾಲ್ಪೋರ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸ್, 1983. ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ನ್ಯೂಗನ್-ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಕುರಿತಾದ ನ್ಯೂಗನ್-ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಫ್ಬಿಐ ಕಡತದ ತನಿಖೆಯ ಸಂಪುಟ ದಾಖಲೆಗಳು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಮುಂಚೂಣಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ 1973ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು 1980ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಿಡ್ನಿ ನ್ಯೂಗನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 1973ರಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 1980ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು