Rakesh Saxena
ರಾಕೇಶ್ ಸಕ್ಸೇನಾ (ಜನನ 13 ಜುಲೈ 1952, ಭಾರತದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ) ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಅಪರಾಧಿ, ಹಣಕಾಸುದಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ. 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ (ಬಿಬಿಸಿ) ಗೆ ಖಜಾನೆ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಅವರ ಕೆಲಸದಿಂದ ಹಣದ ದುರುಪಯೋಗದ ಆರೋಪ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಉದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2009ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಕೆನಡಾದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ಸುದೀರ್ಘ ಹಸ್ತಾಂತರದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿದ ನಂತರ ಆತನನ್ನು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲಾಯಿತು. 2012ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸೇನಾರನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ದಕ್ಷಿಣ ಅಪರಾಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿತು ಮತ್ತು 1992ರಿಂದ 1995ರ ನಡುವೆ ಐದು ಭದ್ರತಾ ಪತ್ರಗಳ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ನಂತರ 41 ದಶಲಕ್ಷ ಯು. ಎಸ್. ಡಾಲರ್ ದಂಡ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರು 1952ರ ಜುಲೈ 13ರಂದು ಭಾರತದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಭಾರತದ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸೇಂಟ್ ಕೊಲಂಬಸ್ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಸೇಂಟ್ ಸ್ಟೀಫನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಬಲವಾದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿ ರಾಜಕೀಯ ಒಲವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು 1974 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಹಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದಲ್ಲಾಳಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಕೀರ್ಣ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದರು, ಮೊದಲು ದೆಹಲಿ, ಬಾಂಬೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ದೆಹಲಿಯ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ಗಾಗಿ, ಅನೇಕ ವಂಚನೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸುಮಾರು 4 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಿದರು. 1970ರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ಗೆ ತೆರಳಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಥಾಯ್ ಪ್ರಜೆಯಾದ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರು 1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕೌಲೂನ್ನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ವೋಕಾಮ್ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ಅವರು 1985ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಲೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ ಅವರು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಗಮನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ, ಸಕ್ಸೇನಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಅಂಕಣವನ್ನು ಬರೆದರು, ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಆತನ ಆಸಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಯೆರಾ ಲಿಯೋನ್ನಲ್ಲಿನ ಗಣಿಗಳು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಬೆಲೀಜ್, ಕೆನಡಾ, ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು, ರಷ್ಯಾ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, ಇಸ್ರೇಲ್, ಸೈಪ್ರಸ್ ಮತ್ತು ವರ್ಜಿನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. 1989ರಲ್ಲಿ, ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನ ಹೊಸ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕ್ರಿರ್ಕ್-ಕಿಯತ್ ಜಲೀಚಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರಾದರು. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಥಾಯ್ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ನಂತರದ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಭಾರತ, ರಷ್ಯಾ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಸಿಂಗಾಪುರ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್ನ ವಿವಿಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಅಗ್ಗದ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ 1996ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯಿತು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಕುಸಿತವು ಏಷ್ಯಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು 1997ರ ಬಹ್ತ್ನ ಅಪಮೌಲ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಕಥೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರು ಪ್ರಾಗ್ ಅಥವಾ ಜ್ಯೂರಿಚ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲಿಲ್ಲ. 1996ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ, ಥಾಯ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಕೇಶ್ ಸಕ್ಸೇನಾ, ಕ್ರಿಕಿಯತ್ ಜಲೀಚಂದ್ರೆ, ರಾಜನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಮತ್ತು ಅದ್ನಾನ್ ಖಶೋಗಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ಜನರ ಮೇಲೆ $US2.2 ಶತಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ (ಅಥವಾ ಇತರ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, $88 ಮಿಲಿಯನ್) ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದರು. ಸಕ್ಸೇನಾ ಸ್ವತಃ ವ್ಯುತ್ಪನ್ನ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ 300 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ಗಳನ್ನು 1992-1993 ನಲ್ಲಿ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾನು ಕೇವಲ ಸಲಹೆಗಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಕುಸಿತವು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಚೋದನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಕ್ಸೇನಾ ಹೇಳಿದರು. ರಷ್ಯಾದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಅರಬ್ ಶೇಖ್ಗಳೊಂದಿಗಿನ ಅವನ ಸಂಬಂಧವು ಊಹಾಪೋಹಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಬಂಧನ ರಾಯಲ್ ಕೆನಡಿಯನ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಪೊಲೀಸರು 1996ರ ಜುಲೈ 7ರಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ವಿಸ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ಥಾಯ್ ಪೊಲೀಸರ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸಕ್ಸೇನಾನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು. ಆತನನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದ ಪೂರ್ವ-ವಿಚಾರಣೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 2-3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತಾನು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರೆ ತನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸಕ್ಸೇನಾ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದನು. 1998ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ, ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರಿಗೆ $25 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಓಡಿಹೋಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 1998ರ ಜೂನ್ 24ರಂದು ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ತೀರ್ಪು ವ್ಯಾಂಕೋವರ್ನಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಾವಲುಗಾರರನ್ನು ಸ್ವಯಂ-ಹಣಕಾಸು ಗೃಹಬಂಧನಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತು, ತಿಂಗಳಿಗೆ $40,000 ವೆಚ್ಚವಾಯಿತು. 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1998 ರಂದು, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ 22 ದೇಶಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆತನ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿತು, ಅದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ $135-300 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಸಿವಿಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿತು. 2005ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದ ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸಕ್ಸೇನಾನನ್ನು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು, ಆದರೆ ಕೆನಡಾ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸಕ್ಸೇನಾ ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳ ಮೂಲಕ ಆತನ ಹಸ್ತಾಂತರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಿದನು. 2005ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21ರಂದು, ಕೆನಡಾದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸಕ್ಸೇನಾನ ಹಸ್ತಾಂತರವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 2006ರ ಜನವರಿಯವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿತು. 2006ರ ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ಸಕ್ಸೇನಾ ತಮ್ಮ ಬಿ. ಸಿ. ಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಅಮಾನವೀಯ ಜೈಲು ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಸೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ವಾದದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಥಾಯ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯ ಸಚಿವರ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರ ವಕೀಲರು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆತನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ದಂಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಿತು, ಹೀಗಾಗಿ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ನ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮತ್ತು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ದೇಶಭ್ರಷ್ಟ ಒಮಿದ್ ತಹ್ವಿಲಿಯ ಹಸ್ತಾಂತರದಂತಹ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಅಮನ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಕ್ಸೇನಾ ಕೆನಡಾದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 2009ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29ರಂದು, ಕೆನಡಾದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರ ಹಸ್ತಾಂತರವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆಯ ಮನವಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ದಿನದ ನಂತರ, ಸಕ್ಸೇನಾನನ್ನು ಥಾಯ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದಿಂದ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ತೆರಳಿದರು. 1997ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಯೆರಾ ಲಿಯೋನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಹ್ಮದ್ ತೇಜನ್ ಕಬ್ಬಾಹ್ರನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿ ದಂಗೆಯು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಿತು. ಕಬ್ಬಾಹ್ ಗಿನಿಯಾಗೆ ಓಡಿಹೋದನು ಮತ್ತು ದೇಶಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ಜುಲೈ 1997 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರತಿ-ದಂಗೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಸ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೂಲಿ ಟಿಮ್ ಸ್ಪಿಸರ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ವಜ್ರ ಪರಿಶೋಧನೆ ಪರವಾನಗಿಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರತಿದಾಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ಸಕ್ಸೇನಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಸಿಯೆರಾ ಲಿಯೋನ್ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತನಿಖೆಯ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಕ್ಸೇನಾ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಸೈನಿಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಕಬ್ಬಾಹ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವಜ್ರದ ಪರಿಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ದಿ ಗ್ಲೋಬ್ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗೆ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸೇನಾರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಬ್ಬಾಹ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ವರದಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಿದ ಸ್ಪೈಸರ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ; ವರದಿಗಳು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೈಸರ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿವೆ. ಸ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಬಲ್ಗೇರಿಯಾದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು ಆದರೆ ಅವು ತುಂಬಾ ತಡವಾಗಿದ್ದವು-ಕಬ್ಬಾಗೆ ನಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದ ನೈಜೀರಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪಡೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಕ್ಸೇನಾ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ತನಿಖೆಯು ಕಬ್ಬಾಹ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿತು. ನಂತರದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರು "ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ" ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಲ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಕೇಶ್ ಸಕ್ಸೇನಾ, ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ, 2004ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ (ವೆಸ್ಟ್ ಶೋರ್ ವೆಂಚರ್ಸ್) (ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್) ಮತ್ತು ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ (ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್) ಬೋಟ್ಸ್ವಾನಾದಲ್ಲಿ (ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ರಿಲೇಶನ್ಸ್) ಸಂಡೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮೋಸದಿಂದ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು 2005ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ಈಗ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದ್ನಾನ್ ಖಶೋಗಿ, ಒಲೆಗ್ ಬೊಯ್ಕೋ, ರಾಕೇಶ್ ಸಕ್ಸೇನಾ, ಅಮಡಾರ್ ಪಾಸ್ಟ್ರಾನಾ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟಿನ ಮುಖ್ಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಎಂದು ನಂಬಲಾದ ವಕೀಲರಾದ ರೆಜಿಸ್ ಪೊಸಿನೊ ಅವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ವಿಯೆನ್ನಾದಲ್ಲಿರುವ ಜನರಲ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೊಸಿನೊ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದವರು ಯು. ಎಸ್. ಪೊಸಿನೊದ ಶೆಮನ್ ಮಜೂರ್ ಮತ್ತು ರೌಲ್ ಬರ್ಥಮಿಯು ಮತ್ತು ಎಸ್ಇಸಿ ಷೇರುಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಜೆನೆಸಿಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಗಾಗಿ 65 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಖಶೋಗಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಪೊಸಿನೊ ಅಥವಾ ಖಶೋಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಬಲಿಪಶುಗಳು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಅನೇಕ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರ ನಿಖರವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆತನ ಹೆಸರು ಯಾವುದೇ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಸರ್ಕಾರವು ಆತನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಕ್ಸೇನಾನನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಕ್ಸೇನಾಗೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಚಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ (ನೇಮಿ ಚಂದ್ ಜೈನ್) ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಗ್ರೀನ್ಮೇಲ್ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ (ಆರ್ಥಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ) ಅವರ ವ್ಯಾಪಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಬೆದರಿಸುವಂತಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. ಸಕ್ಸೇನಾ ಕಡಲಾಚೆಯ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಿಂದ ಊಹಾತ್ಮಕ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನ ಊಹಾಪೋಹಗಾರರಿಗೆ "ಕೊನೆಯ ಆಶ್ರಯದ" ಬೆಲೆ ತಯಾರಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾರತದ ಹಿರಿಯ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಕ್ಸೇನಾ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಿಂದ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರನೇ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿಲಕ್ಷಣ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ; ಅಂತಹ ಅನೇಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ನಿಯಂತ್ರಕ ಛತ್ರಿಗಳ ಹೊರಗಿವೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಶ್ರೀ ಸಕ್ಸೇನಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಂಪನಿ ವೆಸ್ಟ್ಷೋರ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ & ಮೈನಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ನೆವಾಡಾದ ರೆನೋದ ತಾರಿಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನೆವಾಡಾದಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ಗಳ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಪಿತೂರಿಗಾಗಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದರು. ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದೂರನ್ನು ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶ್ರೀ ಸಕ್ಸೇನಾರನ್ನು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀ ಸಕ್ಸೇನಾರನ್ನು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಶ್ರೀ ಸಕ್ಸೇನಾರವರು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತಾ ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 2006ರಲ್ಲಿ, ಥಾಯ್ ಸರ್ಕಾರವು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಕ್ಸೇನಾರ ಉಳಿದ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಸ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗಿನ ಸಚಿವ ಚಿಡ್ಚೈ ವನ್ನಾಸಥಿಟ್ ಅವರು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಥಾಯ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದರು. ಕೆನಡಾದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆತನ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು. [ನಂತರ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲಾಯಿತು]. ರಾಕೇಶ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರು ನೆವಾಡಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಿವಿಲ್ ಕಾನೂನು ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಯಾಗಿದ್ದರು; ಅವರು ಆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾದವು. 2009ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಂದು, ಕೆನಡಾದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಶ್ರೀ ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಮನವಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ, ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಥಾಯ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು, ಅವರು ಅವರನ್ನು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸೇನಾ ವಂಚನೆ ಆರೋಪದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸೇನಾ ವಿರುದ್ಧ ದೋಷಪೂರಿತ ನರಹತ್ಯೆ, ಸುಲಿಗೆ, ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ರಾಜನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ಉದ್ಯಮಿ ಪತ್ನಿ ಸಕ್ಸೇನಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂವರು ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಲಾಯಿತು. ಚಂದ್ರಸ್ವಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯ ಶಕ್ತಿ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರನ್ನು ಸಕ್ಸೇನಾಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಉದ್ಯಮಿ ಅವರ ವಿಧವೆ, ಮಾಜಿ ರೂಪದರ್ಶಿ ನೀನಾ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರನ್ನು ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ ಜನರು ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರು. ಪತಿಯ ಮರಣದ ನಂತರವೂ ನೀನಾ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರಿಗೆ ಸಕ್ಸೇನಾ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು ಎಂದು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಕ್ಸೇನಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ (ಬಿಬಿಸಿ) ನಿಂದ 88 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಕಾರವು ಆರೋಪಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದಿಂದ ಆತನನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದೆ. ಸಕ್ಸೇನಾ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಿವಿಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. 1997 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಿದ ಏಷ್ಯಾದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಸಿಯ ಕುಸಿತವು ಮೊದಲ ಡೊಮಿನೋಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವರು ನರಕವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಲು ಸಕ್ಸೇನಾನನ್ನು ದೂಷಿಸಿದರೆ-ದಿ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಆತನನ್ನು "ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಿಯರಿಯ ಹಸು" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ-ಆತ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. 1990ರ ದಶಕದ ಅಂತ್ಯದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಡ್ಜ್ ಫಂಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಬಾಂಡ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಹತೋಟಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಈಗ ಯೆಲ್ಟ್ಸಿನ್ ಯುಗದ ರಷ್ಯನ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪಿನ ಖಾಸಗೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆತ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಿಯೆರಾ ಲಿಯೋನ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿಯೆರಾ ಲಿಯೋನ್ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತನಿಖೆಯ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ವರದಿಯು, ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರ ಹಣದಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಖರೀದಿಯು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಮುರಿಯಿತು ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ಅದ್ನಾನ್ ಖಶೋಗಿ, ರಾಕೇಶ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈಡರ್ ವೆಬ್ indo.net.id orpwatch.org finance.sympatico.msn.ca rediff.com bkkok.com topix.com trurodaily.com oraclesyndicate.twoday.net thaindian.com topix.net washingtonpost.com bangkokpost.com indiaenews.com (PDF) telegraphindia.com accessmylibrary.com bkkok.com cgi.cnn.com thailandoutlook.tv 1952 ಜನನಗಳು ಭಾರತೀಯ ಹಣ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಇಂದೋರ್ನಿಂದ ಬಂದ ಭಾರತೀಯ ಜನರು ಕೈದಿಗಳು ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಲಸಿಗರು