Petters Group Worldwide
ಪೆಟರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ವರ್ಲ್ಡ್ವೈಡ್ ಮಿನ್ನೇಸೋಟಾದ ಮಿನ್ನೇಟೋನ್ಕಾ ಮೂಲದ ಅಮೆರಿಕಾದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿ. ಇ. ಓ ಟಾಮ್ ಪೆಟರ್ಸ್ $3.65 ಬಿಲಿಯನ್ ಪೊಂಜಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಇದು 3,200 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು 60 ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 20 ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಅದು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು, ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ, ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ, ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಅದರ ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್, ಪೆಟರ್ಸ್ ವೇರ್ಹೌಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪೋಲರಾಯ್ಡ್ನ ಅವಶೇಷಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಪೀಟರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ವರ್ಲ್ಡ್ವೈಡ್ 2007ರಲ್ಲಿ $2.3 ಶತಕೋಟಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24,2008 ರಂದು, ಅದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಉನ್ನತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಬಿಐ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ಗೌಪ್ಯ ಸಹ-ಸಂಚುಕೋರನಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೈರ್ಟ್ಯಾಪ್ಗಳು $2 ಬಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆ ವಂಚನೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರಕುಗಳ ಭಾರೀ ಮಾರಾಟದ ನೋಟವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸ್ಯಾಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಗಳಿಂದ ನಕಲಿ ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಈ ಆರೋಪಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಸಿಇಒ ಟಾಮ್ ಪೆಟರ್ಸ್ ತನಿಖೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಿವಾಳಿತನಗೊಂಡ ಸನ್ ಕಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಪೆಟರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ರಿಸೀವರ್ ಆಗಿ ವಕೀಲರಾದ ಡೌಗ್ ಕೆಲ್ಲಿಯನ್ನು ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೇಮಿಸಿತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13,2008 ರಂದು, ಪೀಟರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ವರ್ಲ್ಡ್ವೈಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 11 ದಿವಾಳಿತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. 2009ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ರಂದು, ಈ ಪೊಂಜಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳ ಮೇಲೆ ಟಾಮ್ ಪೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. 2010ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 8ರಂದು, ಥಾಮಸ್ ಜೆ. ಪೆಟರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಪೊಂಜಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳಿಗಾಗಿ ಫೆಡರಲ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ನವೆಂಬರ್ 2010 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಹೆನ್ನೆಪಿನ್ ಕೌಂಟಿ ವಕೀಲರ ಕಚೇರಿಯು ಮಾಜಿ ಪೆಟರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜನರಲ್ ಕೌನ್ಸೆಲ್ ಡೇವಿಡ್ ಬೇರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24,2008 ರ ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್ ಏಜೆಂಟರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾದ ಅವರ ಕಚೇರಿ ಮೇಜಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸುರಕ್ಷಿತವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮಾದಕವಸ್ತು ಹೊಂದಿದ್ದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತು. ತದನಂತರ ಮೂರು ಅಪರಾಧದ ಮಾದಕವಸ್ತು ಅಪರಾಧಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇರ್ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ವಕೀಲರ ವೃತ್ತಿಪರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಕಚೇರಿಯ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ಮಿನ್ನೇಸೋಟ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಬಂಧನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದರು. 2008ರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಗರಣಗಳ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ತನಿಖೆಯ ಗ್ರೇಟ್ ರಿಸೆಷನ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಮತ್ತು ಪೊಂಜಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ 11ರ ದಿವಾಳಿತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಿನ್ನೇಸೋಟಾದ ಮಿನ್ನೇಸೋಟಾದ ಮಿನ್ನೇಸೋಟ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ 2008ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು