Office of Terrorism and Financial Intelligence
2004ರಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಟೆರರಿಸಂ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (ಟಿಎಫ್ಐ), ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು (ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ-ಪ್ರಾಯೋಜಿತ), ಮನಿ ಲಾಂಡರ್ಸ್, ಡ್ರಗ್ ಕಾರ್ಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಟಿಎಫ್ಐ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಗುಪ್ತಚರ ಕಚೇರಿಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಗುಪ್ತಚರ ಖಜಾನೆಯ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೇಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸೆನೆಟ್ನಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2019ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ ಮ್ಯಾಂಡೆಲ್ಕರ್ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಸ್ಥಾನ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ, ಬ್ರಿಯಾನ್ ಇ. ನೆಲ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೆನೆಟ್ 50-49 ಮತದಲ್ಲಿ ದೃಢಪಡಿಸಿತು. ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಅಪರಾಧಗಳ ಕಚೇರಿ, ಗುಪ್ತಚರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಕಚೇರಿ, ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಚೇರಿ, ಹಣಕಾಸು ಅಪರಾಧ ಜಾರಿ ಜಾಲ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲಿನ ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಟಿಎಫ್ಐ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಅಬುಧಾಬಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯು. ಎಸ್. ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ಆಂತರಿಕ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಟಿಎಫ್ಐಯನ್ನು 2004ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಮೊದಲ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದ ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಎ. ಲೆವಿ ಅವರು 2004ರ ಜುಲೈ 21ರಂದು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾರ್ಜ್ ಡಬ್ಲ್ಯು. ಬುಷ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ನೇಮಕಾತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಬಾಮಾ ಅವರು ಲೆವಿಯನ್ನು ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಲೆವಿ ಮಾರ್ಚ್ 2011 ರವರೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಜೂನ್ 30,2011 ರಂದು ಡೇವಿಡ್ ಎಸ್. ಕೋಹೆನ್ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದರು. ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 9,2015 ರಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೊರೆದರು ಮತ್ತು ಅವರ ನಂತರ ಆಡಮ್ ಜೆ. ಸ್ಜುಬಿನ್ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 16,2015 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 13,2017 ರವರೆಗೆ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಸಿಗಲ್ ಮ್ಯಾಂಡೆಲ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2017 ರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಜೂನ್ 21,2017 ರಂದು ಸೆನೆಟ್ ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿತು. 2019ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಡೆಲ್ಕರ್ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಸ್ಥಾನ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. 2021ರ ಮೇ 26ರಂದು, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಅವರು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನೆಲ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದರು. ಜೂನ್ 22,2021 ರಂದು, ಸೆನೆಟ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಮಿತಿಯು ನೆಲ್ಸನ್ ಅವರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತು. 2021ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5ರಂದು ಪಕ್ಷದ-ಸಾಲಿನ ಮತದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಸಮಿತಿಯು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಇಡೀ ಸೆನೆಟ್ 2021ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19ರಂದು 50-49 ಮತದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2,2021 ರಂದು, ನೆಲ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಸೆನೆಟ್ 50-49 ಮತದಲ್ಲಿ ದೃಢಪಡಿಸಿತು. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಗುಪ್ತಚರ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗುಪ್ತಚರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು