Hasan Ali Khan
ಹಸನ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ (23 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023) ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಿ. 2007ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಶಂಕೆಯ ಮೇಲೆ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆತ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 8 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಠೇವಣಿ ಇತ್ತು. ಆತ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಕಾಶಿನಾಥ್ ತಪುರಿಯಾ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹವಾಲಾ ಬಳಸಿ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹಣವನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 2011ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದಿನ ಭಾರತದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಹಸನ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಎರಡೂ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. 2012ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೆ, ಹಸನ್ ಅಲಿಯವರ ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿಯನ್ನು (ಸುಮಾರು ₹910 ಶತಕೋಟಿ) ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು. 2013ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಹಸನ್ ಅಲಿಯ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಆತ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹಸನ್ ಅಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಆರೋಪಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 2007ರಲ್ಲಿ, ಹವಾಲಾ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಆರೋಪಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಸನ್ ಅಲಿಯವರ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಹಸನ್ ಅಲಿಯವರ ವಕೀಲರು ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಆರೋಪಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುರಾವೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರನ್ನು ಏಕೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳಿತು. ಈ ಟೀಕೆಗಳ ನಂತರ, ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು 2011ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಇ. ಡಿ. ಬಂಧಿಸಿತು. 2011ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, 2002ರ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹವರ್ತಿ ಕಾಶಿನಾಥ್ ತಪುರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಇ. ಡಿ. ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಖಾನ್ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅದ್ನಾನ್ ಖಶೋಗಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಇಡಿ ವಕೀಲರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಖಾನ್ ತನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಖಶೋಗಿಯ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಆರೋಪವನ್ನು ಖಾನ್ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲಾಯಿತು. 2003ರಲ್ಲಿ, ಖಾನ್ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯುಬಿಎಸ್ನ ಜ್ಯೂರಿಚ್ ಶಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮಾರಾಟದ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಿದ 300 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖಶೋಗಿಯ ಕುಖ್ಯಾತಿಯಿಂದಾಗಿ ಯುಬಿಎಸ್ ಆತನನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 1982ರಲ್ಲಿ ಖಶೋಗಿಯಿಂದ ಯುಬಿಎಸ್ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಖಾನ್, ಯುಬಿಎಸ್ ಜಿನೀವಾ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕದ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಹಣದ ಮೂಲವು ಖಶೋಗಿಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ ಖಾನ್ ಅವರ ಒಂದು ಖಾತೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ನಿಯತಕಾಲಿಕವು ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯುಬಿಎಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 8 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಕಪ್ಪು ಹಣವಿದೆ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಪತ್ರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವೂ ಇದನ್ನು ಯುಬಿಎಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯುಬಿಎಸ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿತು, ಇದು 8 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಹಸನ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಸ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಔಪಚಾರಿಕ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಅಂತಹ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ದಾಖಲೆಗಳು ನಕಲಿಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು $8 ಶತಕೋಟಿ ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಲವಾರು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಘೋಷಿಸಿತು. ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ, ನಂತರದ ಲೇಖನವೊಂದರಲ್ಲಿ, "ಹಸನ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟ ಆರೋಪವಿದೆ. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ, ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕಡಿಮೆ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಯುಬಿಎಸ್ ಜ್ಯೂರಿಚ್ ಈಗಾಗಲೇ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ". ಹಸನ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಬರ್ನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಹವಾಲಾ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಸನ್ ಅಲಿ ಪ್ರಫುಲ್ ಪಟೇಲ್ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಜಗದೀಶ್ ಟೈಟ್ಲರ್, ಮಾಜಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ನಟಿ ಜಯಪ್ರದಾ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ಹಣಕಾಸುದಾರ ಯೂಸುಫ್ ಲಕ್ಡಾವಾಲಾ ಅವರೊಂದಿಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಖಾನ್ ತಮ್ಮ 71ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 2023ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 23ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು 1950ರ ಜನನದ ವರ್ಷ ಅನಿಶ್ಚಿತ 2023ರ ಸಾವುಗಳು ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೋಸಗಾರರು ಆರ್ಥಿಕ ಹಗರಣಗಳು ಪುಣೆಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರು ಭಾರತೀಯ ಮನಿ ಲಾಂಡರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಭಾರತ ರೇಸ್ ಹಾರ್ಸ್ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಬ್ರೀಡರ್ಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ರೇಸಿಂಗ್ ಭಾರತೀಯ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಭಾರತೀಯ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳು ತೆರಿಗೆ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ಜನರು ಭಾರತೀಯ ಕೈದಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಧಿತರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳು ಮನಿ ಲಾಂಡರ್ಸ್