Mudalal Khoury
ಮುದಲ್ಲಾಲ್ ಖುರಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮುದಲ್ಲಾಲ್ ಖೌರಿ (ಜನನ 18 ಜೂನ್ 1957), ಸಿರಿಯನ್-ರಷ್ಯನ್ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಬಶರ್ ಅಲ್-ಅಸ್ಸಾದ್ನ ಸಿರಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಹಣಕಾಸುದಾರ. ಬ್ಯಾಲೆಕ್ ವೆಂಚರ್ಸ್, ಅನುಮೋದಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರ್ಗಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಡ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಮಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುದಾಲಾಲ್ ಖೌರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾದಗಳು 2020ರಲ್ಲಿ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ನ ತನಿಖೆಯು ಮುದಾಲಾಲ್ ಖೌರಿ ನಡೆಸಿದ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು, ಇದು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಿರಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. "2013ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ನ ಖರೀದಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಾಗಿ" ಯು. ಎಸ್. ಖಜಾನೆಯು 2015ರಲ್ಲಿ ಮುದಲಾಲ್ ಖೌರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು. 2020ರ ಬೈರುತ್ ಬಂದರು ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ 2013ರಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸಾವರೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸಿರಿಯಾದ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ಜಾರ್ಜ್ ಹಸ್ವಾನಿ, ಮುದಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಇಮಾದ್ ಖೌರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಂಡನ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತು. ಯು. ಎಸ್. ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಸಿರಿಯನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು 1957 ಜನನಗಳು ಸಿರಿಯನ್ ಮೂಲದ ರಷ್ಯಾದ ಜನರು ಸಿರಿಯನ್ ಹಣ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರು ರಷ್ಯಾದ ಹಣ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರು