Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.
Amaç: Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının Kanuna, ilgili mevzuata, şirket esas sözleşmesine ve iç yönergeye uygun olarak yapılmasının sağlanması, şirketlerin genel kurul çalışmalarının esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren iç yönergede bulunacak asgari unsurların belirlenmesi, anonim şirketlerde kendisine pay ve pay senedi tevdi edilen kişilerin bu pay ve pay senedinden doğan genel kurul toplantısına katılma ve oy hakkının kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Toplantı çeşitleri: Madde 5 - (1) Şirketlerde aşağıda sayılan genel kurul toplantıları ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantısı yapılır: a) Olağan genel kurul toplantısı: Şirket organlarının seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemlerini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakereler yapmak ve karar almak üzere her hesap dönemi için yapılan toplantılardır. b) Olağanüstü genel kurul toplantısı: Şirket için lüzumu halinde veya zorunlu ve ivedi sebepler çıktığı takdirde yapılan ve gündemini toplantı yapılmasını gerektiren sebeplerin oluşturduğu toplantılardır. c) İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı: İmtiyazlı payların bulunduğu şirketlerde, genel kurulun imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını sınırlayacak tarzda esas sözleşmeyi değiştirmeye karar vermesi halinde, Kanunun 454 üncü maddesine göre esas sözleşme değişikliği kararını onaylamak için sadece imtiyazlı pay sahiplerinin katılımıyla yapılan toplantılardır. (2) İmtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikteki esas sözleşme değişikliğinin görüşüleceği genel kurul toplantısında, imtiyazlı payları temsil eden sermayenin en az yüzde altmışına sahip olan imtiyazlı pay sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıda hazır bulunmaları ve bunların çoğunluğunun genel kurulda esas sözleşme değişikliğine olumlu oy vermeleri halinde, ayrıca özel kurul toplantısı yapılmaz.
Çağrı usulü: Madde 10 - (1) Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede belirtilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketler internet sitelerinde ve her halde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan ile çağrılır. Çağrı, toplantıya elektronik ortamda katılma sistemini uygulayan şirketlerde elektronik genel kurul sisteminde de yapılır. Ayrıca, pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adresini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. 2499 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü saklıdır. (2) Genel kurulun toplantıya çağrısı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. (3) Çağrısı yapılan ilk toplantıda nisabın temin edilememesi halinde, genel kurul aynı usulle yeniden toplantıya çağrılır. İlk toplantının ilan metnine, nisabın sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantının çağrısına dair konulan hükümler geçersizdir. (4) Azlığın istemi üzerine, Kanunun 420 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca genel kurul toplantısının, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya ertelenmesi halinde, erteleme kararı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir ve internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitelerinde karar tarihinden itibaren en geç beş gün içinde yayımlanır. Ertelenen genel kurul bir ay sonra yapılmak üzere, çağrı usulüne uyularak tekrar toplantıya çağrılır.
Besaş Bursa Ekmek ve Besin Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanlığı
Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22 Nisan 2020 günü Saat: 10.00’da Balat Mah. Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:20 Nilüfer/BURSA adresindeki şirket merkezinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılacaktır.
T.T.K.’nun 437. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ile Bağımsız Denetim Raporu toplantıdan 15 gün önce Şirketimizin “Balat Mah. Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:20 Nilüfer / BURSA” adresinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.
Nama yazılı hisse senedi sahibi ortaklarımız pay defterine kayıtlı bulunduklarından toplantı günü kimliklerini ibraz ederek giriş kartlarını alabileceklerdir.
Toplantıya iştirak edecek hamiline yazılı hisse senedi sahipleri toplantıya asaleten iştirak edeceklerse, en geç toplantıdan bir iş günü önce (21 Nisan 2020) mesai bitimine kadar (Saat: 17.30) hisse senetlerini Şirket Merkezine veya bir bankaya yada aracı kuruma tevdi etmek suretiyle alacakları makbuzu Şirkete vererek toplantıya giriş kartlarını alacaklardır.
Kendilerini vekâleten temsil ettirecek olan hamiline yazılı hisse senetleri sahipleri ise hisse senetlerini bir bankaya veya aracı kuruma tevdi etmek suretiyle aldıkları makbuzu notere ibraz ederek, ekte örneği bulunan vekâletnameyi noterden tanzim ettirecekler ve en geç toplantıdan bir iş günü önce (21 Nisan 2020) mesai bitimine kadar (Saat: 17.30) banka veya aracı kurumdan aldıkları makbuzu Şirkete tevdi ederek giriş kartı alacaklardır.
22 NİSAN 2020
BESAŞ BURSA EKMEK VE BESİN
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
Açılış Toplantı Başkanı ve Tutanak Yazmanının belirlenmesi.
Toplantı Başkanlığı’na, toplantı tutanağının hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi.
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’ nun okunması, müzakeresi ve tasvibe sunulması.
Bağımsız denetim şirketi Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 2019 Yılı Bağımsız Denetim Raporu özetinin ve finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasvibe sunulması.
V.U.K.’ na uygun Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasvibe sunulması.
Yönetim Kurulunun ibra edilmesinin oylamaya sunulması.
Bağımsız Denetçi’ nin ibra edilmesinin oylamaya sunulması.
2019 yılına ait geçmiş yıl zararının yasal yedekler hesabıyla kapatılmasının oylamaya sunulması.
Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, sayısı ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelerine verilecek aylık huzur hakkı miktarının belirlenmesi.
2020 mali yılı için Bağımsız Denetçinin belirlenmesi.
Şirketin kendi hisselerini satın alabilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi satın alınacak hisselerin değerinin belirlenmesi.
6102 Sayılı T.T.K.’nun 395 ve 396’ncı maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine gerekli iznin verilmesi.
Dilekler ve kapanış.
VEKALETNAME ÖRNEĞİ
Besaş Bursa Ekmek ve Besin Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 22 Nisan 2020 günü Saat: 10.00’da Balat Mah. Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:20 Nilüfer/BURSA adresindeki şirket merkezinde yapılacak olan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ............................................ vekil tayin ediyorum.
TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
TALİMATLAR : (Özel talimatlar yazılır.)
Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbest kullanır.)
TALİMATLAR : (Özel talimatlar yazılır.)
ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
Tertip ve Serisi :
Numarası :
Adet – Nominal Değeri :
Oy’da imtiyazı olup olmadığı :
Hamiline – Nama yazılı olduğu :
ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI
İmzası :
Adresi :
NOT : (A) Bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir
(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.
KDZ EREĞLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ EREĞLİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ AİT 14986,33 HA ALAN İLE YALNIZÇAM ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ AİT 10966,48 HA ALANDA 5 ER TAKIM YOL AĞI PLANI YAPILMASI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
Kdz Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü Sınırları dahilindeki Ereğli ve Yalnızçam Orman İşletme Şeflikleri
Gölcük Orman İşletme Müdürlüğümüz Suadiye Orman İşletme Şefliği 152 kod nolu yolda (3+400 km), Yeni orman yolu yapım işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3 Kısım Çelik Hasır, Naylon Branda ve Jet Yakıtlarına Dayanıklı Soğuk Uygulamalı Derz Dolgu Malzemesi Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
15.06.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı İhale Salonu - Şeker Mah. Çevre Yolu Kartal Kavşağı No:Bila 26120 - TEPEBAŞI /ESKİŞEHİR